Справа № 606/273/26
1-кс/606/103/26
23 лютого 2026 року м. Теребовля
Слідчий суддя Теребовлянського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотанн ст. дізнавача СД відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Теребовлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформції, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 12026216080000008 від 11 січня 2026року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-
Встановив:
У провадженні СД відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12026216080000008 від 11 січня 2026року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Ст. дізнавач СД відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 в судове засідання не з"явилася, однак в клопотанні просить розгляд справи проводити за її відутності, клопотання підтримує.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.01.2026 року, близько 13 год. 31 хв., громадянка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , через платіжний термінал здійснила два грошові перекази по 5 000 гривень кожен на банківський рахунок невстановлених осіб (шахраїв) № НОМЕР_1 , які шахрайським способом заволоділи її грошовими коштами під приводом доставки посилки з-за кордону. Загальна сума матеріальної шкоди становить 10 000 гривень.
Під час допиту ОСОБА_5 повідомила, що у грудні 2025 року в соціальній мережі TikTok вона розпочала спілкування з чоловіком, який був підписаний англійською мовою як « ОСОБА_6 ». Спілкування тривало близько двох місяців, після чого співрозмовник запропонував продовжити його на платформі WhatsApp. У месенджері WhatsApp даний чоловік був зареєстрований під ім'ям « ОСОБА_7 ». Протягом приблизно місяця ОСОБА_5 підтримувала з ним спілкування. Під час розмов чоловік повідомляв, що проживає у США та має намір надіслати їй подарунок як сюрприз. Спочатку ОСОБА_5 відмовлялася від отримання посилки, однак останній наполягав, у зв'язку з чим вона надала йому свої анкетні дані для здійснення відправлення. 10.01.2026 року близько 11:00 години на її месенджер WhatsApp надійшло повідомлення від абонента під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який представився працівником міжнародної служби доставки. У повідомленні зазначалося, що на ім'я ОСОБА_8 надійшла посилка з-за кордону, однак для її отримання необхідно сплатити 10 000 гривень за доставку. 10.04.2026 року близько 13:31 години, перебуваючи в місті Теребовля, ОСОБА_5 через платіжні термінали здійснила два грошові перекази по 5 000 гривень кожний на вказаний банківський рахунок № НОМЕР_1 . Після здійснення переказів вона направила квитанції про оплату на вищезазначений номер у месенджері WhatsApp та поцікавилася, коли буде доставлено посилку. Їй відповіли, що доставка буде здійснена після перевірки факту зарахування коштів. Близько 16:00 години того ж дня їй повторно написали та повідомили, що під час сканування посилки було виявлено значну суму грошових коштів - 15 000 доларів США. У зв'язку з цим їй необхідно сплатити штраф у розмірі 30 000 гривень та оформити відповідний сертифікат для перевезення грошових коштів. Після цього ОСОБА_5 зрозуміла, що стосовно неї вчиняються шахрайські дії. Вона написала в месенджері WhatsApp співрозмовнику, який представлявся ОСОБА_9 . Останній переконував її виконати вимоги так званої служби доставки для отримання посилки. Однак у цей момент ОСОБА_5 остаточно усвідомила, що має справу з шахраями, які намагаються заволодіти її грошовими коштами.
На даний час для повного та всебічного проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному проваджені необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , щодо руху коштів по даному рахунку, а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вище зазначеному банківському рахунку.
Вказана інформація буде мати роль доказу у кримінальному провадженні, підтвердить або спростує покази потерпілого та інших учасників справи, буде сприяти пошуку особи, яка скоїла правопорушення та дозволить прийняти об'єктивне та законне рішення у кримінальному провадженні.
Статтею 84 КПК визначено, що доказами в кримінальному провадженні є фактичні данні, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.
Відповідно до статті 86 КПК доказ визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку, встановленому цим Кодексом. Недопустимий доказ не може бути використаний при прийнятті процесуальних рішень, на нього не може посилатися суд при ухваленні судового рішення.
У даному кримінальному провадженні інформація стосовно банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , щодо руху коштів по даному рахунку, а також розрахункові документи по вище зазначеному картковому рахунку є доказом, яким встановлюються обставини, які не можуть бути встановленні іншими доказами, навіть в їх сукупності.
Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
З метою всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального правопорушення, станом на даний час виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 та необхідності її вилучити.
Без отримання тимчасового доступу до інформації, що є у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » іншим способом неможливо здобути фактичні дані, які можуть бути використанні як докази у кримінальному провадженні, а зазначена інформація не може бути отримана інакше, як за ухвалою суду.
Відповідно до п.п. 1,2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці. З врахуванням того, що слідчим доданими до клопотання матеріалами доведено, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення, окрім надання доступу до банківської таємниці оперативним працівникам.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -
Клопотання сторони обвинувачення - задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю з можливістю її вилучення, яка зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:
- інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 у період часу з 09.01.2026 року по 19.01.2026 року із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;
-інформацію про прив'язку номерів мобільних телефонів до банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської карточки;
-інформацію про IP та MAC адреса комп'ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту блокування здійснювався доступ через мережу інтернет до банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп'ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;
-у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », по даному факту;
-інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів із банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 в період з 09.01.2026 року по 19.01.2026 року, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;
-у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;
-інформацію про банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо відкриття банківського рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;
-інформацію про здійснення будь-якого виду оплати з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , в період з 09.01.2026 року по 19.01.2026 року, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв'язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів
1)
Тимчасовий доступ до вищевказаної інформації надати старшому дізнавачу СД ВП №3 Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №3 Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , в. о. начальника СД ВП №3 Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 з можливістю тимчасового доступу до неї та з можливістю її вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .
В задоволені решти клопотання - відмовити.
Строк дії ухвали 2 місяці з дня її постановлення.
Особа, яка зазначена в ухвалі суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі суду. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Теребовлянського районного суду
Тернопільської області ОСОБА_1