20.02.26
Справа № 642/7770/24
Провадження № 1-кс/642/262/26
Іменем України
20 лютого 2026 року м. Харків
Холодногірський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні щодо кримінального правопорушення, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024221220001755 від 06.12.2024 за ч. 4 ст. 185 КК України,
16.02.2026 до Холодногірського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Новобаварської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 12024221220001755 від 06.12.2024 за ч. 4 ст. 185 КК України, в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні слідчих СВ ВП № 2 ХРУП № 3 перебуває кримінальне провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024221220001755 від 06.12.2024 за ч. 4 ст. 185 КК України.
Слідчий зазначає у клопотанні, що 06.12.2024 до ВП № 2 ХРУП № 3 ГУ НП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 02.12.2024 в період часу з 15:42 год. по 16:00 год. невстановленими особами було здійснено перекази грошових коштів з його банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » через ІНФОРМАЦІЯ_4 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 декількома транзакціями на загальну суму 25 500 грн.
06.12.2024 був допитаний y якості потерпілого ОСОБА_5 , який пояснив, що 05.12.2024 близько 09 год., коли він перебував у меблевому магазині на ІНФОРМАЦІЯ_6 , при спробі оплати товару за допомогою своєї банківської картки, яка відкрита у AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_2 (номер рахунку НОМЕР_3 ), потерпілий виявив, що на цій картці недостатньо коштів, хоча вони повинні були там бути. Того ж дня потерпілий ОСОБА_5 звернувся до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де йому повідомили, що 02.12.2024 у період часу з 15:42 год. по 16:00 год. невстановленими особами було здійснено перекази грошових коштів з його банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » через ІНФОРМАЦІЯ_4 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 трьома транзакціями на загальну суму 25 500 грн. Зі слів потерпілого він цих транзакцій не здійснював.
Слідчий вказує у клопотанні, що в ході аналізу інформації, отриманої від представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на виконання ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_6 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, від 16.12.2024 (справа № 642/7770/24 провадження № 1-кс/642/4121/24) встановлено, що картка № НОМЕР_1 відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім?я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 . За цією картою у період з 02.12.2024 по 24.12.2024 зняття грошових коштів не встановлено, але 02.12.2024 встановлено зарахування грошових коштів на вищезазначену картку на загальну суму 31000 грн, які того ж дня перераховані сумами 10 000 грн, 15 500 грн та 5600 грн між своїми рахунками. В ході аналізу інформації, отриманої від представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на виконання ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_8 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (справа № 642/7770/24, провадження № 1-кс/642/98/25) від 20.01.2025 встановлено, що картка № НОМЕР_1 відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім?я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 . Грошові кошти з цієї картки перераховувались на такі реквізити:
1) 02.12.2024 о 22:29:37 год. на картку НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на суму 5600 грн.;
2) 02.12.2024 о 16:05:22 год. на картку НОМЕР_5 ( ОСОБА_9 ) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму 15 500 грн.;
3) 02.12.2024 о 15:48:41 год. на картку НОМЕР_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ) AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 10000 грн.;
4) 03.12.2024 о 01:24:01 год. на картку НОМЕР_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 29 000 грн.
Слідчий вважає, що з метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, встановлення особи, яка причетна до його вчинення, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), а саме: до документів з відкриття та обслуговування рахунку, а також руху грошових коштів на банківській картці № НОМЕР_4 за період часу з 01.01.2024 по теперішній час.
Слідчий вважає, що враховуючи вказане в ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які містять банківську таємницю, а саме до даних про власника банківської картки № НОМЕР_9 , емітентом якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виписок про рух коштів по вказаному рахунку, фактів зняття та переказів грошових коштів за вказаним рахунком. Вказані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження: АДРЕСА_1 .
Прокурор та слідчий у судове засідання не з'явилися, подали до суду заяви про розгляд клопотання без їх участі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з'явився, повідомлявся про дату, час та місце розгляду клопотання належним чином, причини неявки не повідомив, заяв чи клопотань суду не подав.
Неявка учасників не перешкоджає розгляду клопотання.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя зазначає таке.
Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів. Порядок реалізації повноважень (правова процедура) слідчого (органу досудового розслідування) щодо витребування документів від підприємств, установ та організацій визначений главою 15 КПК України і здійснюється у формі отримання тимчасового доступу до речей і документів.
За ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Відповідно до ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, в точу числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Як вбачається з матеріалів клопотання, у провадженні слідчих СВ ВП № 2 ХРУП № 3 перебуває кримінальне провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024221220001755 від 06.12.2024 за ч. 4 ст. 185 КК України.
Відповідно до копії протоколу допиту потерпілого від 06.12.2024 потерпілий ОСОБА_5 повідомив слідчому, що у нього у володінні є кредитна картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 (номер рахунку № НОМЕР_3 ). 05.12.2024, близько 09 год., коли потерпілий перебував у меблевому магазині на ІНФОРМАЦІЯ_6 , при спробі оплати товару за допомогою вказаної банківської картки, потерпілий виявив, що на цій картці недостатньо коштів, хоча вони повинні були там бути. Того ж дня потерпілий ОСОБА_5 звернувся до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де йому повідомили, що 02.12.2024 у період часу з 15:42 год. по 16:00 год. невстановленими особами було здійснено перекази грошових коштів з його банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » через ІНФОРМАЦІЯ_4 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 трьома транзакціями на загальну суму 25 500 грн. Зі слів потерпілого він цих транзакцій не здійснював.
Перекази грошових коштів підтверджуються копією виписки по картці № НОМЕР_2 за період з 01.12.2024 по 05.12.2024, наданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду м. Харкова від 20.01.2025 у справі № 642/7770/24 слідчим СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУ НП в Харківській області надано тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме: до інформації щодо наявності банківських рахунків, відкритих на ім'я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , руху коштів по вказаному рахунку, фактів зняття та перерахування коштів за вказаним рахунком.
04.02.2025 слідчим СВ ВП № 2 Харківського РУП № 3 ГУ НП в Харківській області на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Харкова від 20.01.2025 у справі № 642/7770/24 отримано доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » стосовно банківських рахунків, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім'я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .
04.02.2025 слідчим на ім'я т.в.о. начальника ВП № 2 ХРУП № 3 ГУ НП в Харківській області направлено доручення, в якому слідчий просить доручити співробітниками вказаного відділу поліції провести аналіз та систематизувати інформацію, отриману від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 , у кримінальному провадженні № 12024221220001755 від 06.12.2024.
Відповідно до копії рапорту старшого оперуповноваженого СКП ВП № 2 ХРУП № 2 ГУ НП в Харківській області в ході аналізу інформації, отриманої з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » встановлено, що банківська картка НОМЕР_1 випущена на ім'я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 . Зі вказаної картки було перераховано грошові кошти, зокрема на банківську картку № НОМЕР_4 .
Отже, як вбачається з клопотання та матеріалів, доданих в його обґрунтування, слідчий посилається на документи, отримані від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Харкова від 20.01.2025 у справі № 642/7770/24 та на рапорт старшого оперуповноваженого СКП ВП № 2 ХРУП № 2 ГУ НП в Харківській області, як на докази причетності карткового рахунку № НОМЕР_4 та його відношення до кримінального провадження. Водночас копій документів, отриманих від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » слідчим слідчому судді не надано, а рапорт не є доказом в розумінні КПК України.
Вказаний рапорт за відсутності належних та допустимих доказів існування вказаного карткового рахунку та його стосунку до кримінального провадження не виправдовує такого ступеню втручання у права АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та власника зазначеного карткового рахунку,про який ідеться в клопотанні слідчого.
Крім того, слідчим не обґрунтовано можливість використання як доказів відомостей, що містяться у відповідних документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Отже, слідчий суддя доходить висновку, що у клопотанні слідчого необхідно відмовити, що не позбавляє слідчого права повторно звернутись з клопотанням про надання тимчасового доступу до вказаних речей і документів після того, як перестануть існувати умови, що стали підставою для відмови у задоволенні такого клопотання.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163, 164, 222 КПК України, слідчий суддя
У задоволенні клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні щодо кримінального правопорушення, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024221220001755 від 06.12.2024 за ч. 4 ст. 185 КК України відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_10