Справа №345/488/26
Провадження № 1-кс/345/167/2026
23.02.2026 року м. Калуш
Слідчий суддя Калуського міськрайонного суду ОСОБА_1 ,за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Калуського ВП ГУНП України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 12025091170000525 від 08.10.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України про тимчасовий доступ до документів в тому числі електронних, -
В обґрунтування зазначеного клопотання слідчий посилається на те, що в його провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 12025091170000525 від 08.10.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України. В обґрунтування зазначеного клопотання слідчий посилається на те, що 02.12.2025 о 20 год. 30 хв., ОСОБА_4 , перебуваючи в АДРЕСА_1 , продовжуючи реалізовувати злочинний умисел, направлений на незаконне зберігання з метою збуту, а також пересилання психотропних речовин, діючи умисно, з корисливих мотивів усвідомлюючи протиправний та суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх наслідки і свідомо бажаючи їх настання, користуючись послугами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », упакувала та із поштомату № НОМЕР_1 переслала посилку №20451310679668 із особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якого заборонено, - ПМА (параметоксіамфетамін), (на вигаді анкетні дані відправника ОСОБА_5 тел. НОМЕР_2 ), для ОСОБА_6 , до поштомату № НОМЕР_3 , що в АДРЕСА_2 , яка була отримана о 19.41 год. 05.12.2025, здійснивши таким чином незаконне пересилання та збут особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якого заборонено, - ПМА (параметоксіамфетамін).
Надалі, 03.12.2025, під час негласного отримання зразків, необхідних для порівняльного дослідження, за адресою АДРЕСА_3 на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » працівниками поліції відібрано та вилучено взірці речовини з трьох таблеток, які згідно висновку експерта від 13.01.2026 містять особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якого заборонено, - ПМА (параметоксіамфетамін), кількість якої становить 0,0006 грама, здійснивши таким чином незаконне придбання, зберігання та пересилання з метою збуту та збут особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якого заборонено, - ПМА (параметоксіамфетамін).
Також, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , продовжуючи свою діяльність, пов'язану із незаконним збутом психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін, в січні 2026 року (точної дати та час досудовим розслідування не встановлено), при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, умисно незаконно придбала та зберігала, з метою подальшого збуту психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін,
В подальшому, 18.01.2026 о 19 год. 44 хв., ОСОБА_4 , перебуваючи в АДРЕСА_4 , продовжуючи реалізовувати злочинний умисел, направлений на незаконне зберігання з метою збуту, а також пересилання психотропних речовин, діючи умисно, повторно з корисливих мотивів, усвідомлюючи протиправний та суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх наслідки і свідомо бажаючи їх настання, користуючись послугами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », упакувала та із поштомату № НОМЕР_4 переслала посилку №20451348032006 із психотропною речовиною, обіг якої обмежено - амфетамін, (на вигаді анкетні дані відправника ОСОБА_5 тел. НОМЕР_2 ), для ОСОБА_7 , до відділення № НОМЕР_5 , що в АДРЕСА_5 , яка була отримана о 17.43 год. 21.01.2026, здійснивши таким чином незаконне пересилання та збут психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін.
Надалі, 19.01.2026, під час негласного отримання зразків, необхідних для порівняльного дослідження, за адресою АДРЕСА_3 на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » працівниками поліції відібрано та вилучено взірці речовини, які згідно висновку експерта від 27.01.2026 містять психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, кількість якої становить 0,054 грама, здійснивши таким чином незаконне придбання, зберігання, пересилання з метою збуту та збут психотропної речовини, обіг якого обмежено - амфетамін.
В ході подальшого проведення досудового розслідування було встановлено, що в своїй злочинні діяльності ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 жителька АДРЕСА_6 , використовувала для отримання грошових коштів, які отримані злочинним шляхом та пов'язані з незаконним обігом наркотичних засобів та психотропних речовин банківські картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", відкриті на її ім'я.
У кримінальному провадженні виникла необхідність звернутись до слідчого судді із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема доказування факту нарахування чи зняття грошових коштів ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 чи іншими особами, на даний час виникла необхідність в отриманні доступу до інформації щодо банківських операцій по банківських рахунках: карткових рахунках ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 жительки АДРЕСА_6 ІПН отримувача - НОМЕР_6 (найменування юридичної особи: АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", за адресою: АДРЕСА_7 в період часу з 01.10.2025 по час винесення ухвали.
У судове засідання слідчий не з'явилася, однак подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності .
Особа у володіння якої знаходяться дані документи в тому числі електронні, в судове засідання не викликалась.
Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання є обґрунтованим, відповідає вимогам ст.160 КПК України та такими, що підлягає до задоволення, виходячи з наступного.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Згідно із п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці.
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
У відповідності до ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ містять охоронювану законом таємницю.
Як зазначено в ст.99 КПК, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об'єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення, тощо відомості, і які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника банківської установи у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.
Беручи до уваги необхідність встановлення істини по кримінальному провадженню, суд приходить до переконання, що клопотання слідчого підлягає до задоволення.
Враховуючи наведене та керуючись ст.ст.159-166,395 КПК України слідчий суддя,
Задоволити клопотання.
Надати тимчасовий дозвіл до речей та документів, що містить охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копії документів (дозвіл на розкриття банківської таємниці на підставі п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України), які перебувають у володінні в електронних та паперових документах банківської установи (найменування юридичної особи: АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", за адресою: АДРЕСА_7 , та зобов'язати представників вказаного банку надати стороні обвинувачення ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 та ОСОБА_12 , копії всієї наявної в паперових та електронних документах інформації щодо банківських операцій та власника банківських рахунків:
- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 жительки АДРЕСА_6 ІПН отримувача - НОМЕР_6 ; (найменування юридичної особи: АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", за адресою: АДРЕСА_7 , історії авторизації вказаних банківських карток, всіх рахунків, які відкриті на вказані ІПН, руху коштів по вказаних картках, а також по встановлених банківських рахунків, за період часу з 01.10.2025 по час винесення ухвали із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів, та проведених операцій; місця зняття грошових коштів; фото- та відео-зображень проведених операцій, пов'язаних з отримання готівки в банкоматах та терміналах із вказаних карткових рахунків, які відкрито у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "; інформації про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дата входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", з використанням якого здійснювалося обслуговування карткових рахунків: ІПН отримувача - НОМЕР_6 інформації про перелік пристроїв та абоненських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювалось входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", з використанням котрого здійснювалось обслуговування вищевказаних карткових рахунків, за вказаний період часу; номерів банківських рахунків із вказанням банку на які було здійснено перерахунок грошових коштів за вказаний період часу; всіх наданих клієнтом документів для відкриття вказаних рахунків та отримання грошових коштів; документів, що стосуються електронних переказів грошових коштів (електронних платіжних доручень), повні анкетні дані особи, на ім'я якої відкриті дані банківські картки, та іншої наявної в друкованому та електронному вигляді інформації, що знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", з можливістю вилучення їх у електронному та друкованому вигляді.
- зобов'язати банківську установу АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", за адресою: АДРЕСА_7 , надати копії вказаних документів в електронному вигляді із можливістю вилучити їх.
Роз'яснити особам, які повинні надати доступ до речей, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали - два місяці з дня винесення.
Ухвала окремому оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя