Справа № 191/1113/26
Провадження № 1-кс/191/94/26
іменем України
20 лютого 2026 року м. Синельникове
Слідчий суддя Синельниківського міськрайонного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря - ОСОБА_2 , розглянувши у приміщенні суду м. Синельникове клопотання дізнавача СД Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоонювану законом таємницю, а також перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №12026046390000024 від 04.02.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даному матеріалу, -
В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що до ЧЧ Синельниківського РУП надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає: АДРЕСА_1 , про те, що в період часу 03.02.2026 невстановлена особа, зловживаючи довірою, шайхраським шляхом, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 у сумі 5000 гривень, які заявник самостійно перерахував на банківські карту зловмисника № НОМЕР_1 . (ЄО 1824 від 03.02.2026)
В ході досудового розслідування в якості потерпілого було допитано ОСОБА_4 , який пояснив, що 19.12.2025 йому надали контакти жінки, яка надає в оренду житло, а саме абонентський номер НОМЕР_2 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . В ході телефонної розмови остання представилася директором якоїсь благодійної організації та згодом допомогла вийняти це житло іншим військовим. В подальшому, 12.01.2026 ОСОБА_5 зателефонувала йому і повідомила, що через благодійну організацію вони можуть безоплатно надати військовим автомобіль Mitsubishi Outlander, однак для проведення СТО за кордоном треба було заплатити 5000 грн. Того ж дня, о 16:22 годині він перерахував зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 на номер банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 5000 грн. Однак, після цього, ОСОБА_6 постійно говорить, що все вирішить і пригоне автомобіль.
Таким чином, у діях вказаної невстановленої особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Встановлення інформації про власника рахунку, на який було здійснено переказ грошових коштів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », має істотне значення для даного кримінального провадження. Полягає це в тому, що особа, на рахунок якої перевели грошові кошти може бути причетною до вчинення кримінального правопорушення, або володіти потрібною для розслідування інформацією, що дасть можливість в подальшому отримати тим самим важливі речові докази, а також надасть можливість встановити осіб причетних до вчинення злочину.
Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення фактів вчинення неправомірних дій невстановленою особою, які виразились у заволодінні чужим майном, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації про власника рахунку № НОМЕР_1 , яка знаходиться у власності АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", на який було здійснено переказ грошових коштів.
Дізнавач зазначає, що для встановлення особи, на рахунок якої 12.01.2026 переведено грошові кошти на банківські рахунки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", відкриті на невідому особу, необхідно здійснити виїмку документів, які містять в собі інформацію про:
1) рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 12.01.2026 до моменту здійснення тимчасового доступу до інформації у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ";
2) повні дані окремо по кожному мобільному пристрою, персональному комп?ютеру, з якого клієнтом були здійснені вказані операції, у тому числі:
- IMEI, МАС-адрес, ІР-адрес, найменування, модель, версія програмного забезпечення, та інші відомі дані;
- історія авторизації користувачів у період часу з 12.01.2026 до моменту здійснення тимчасового доступу до інформації у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ";
- інформацію про еквайєра даної транзакції;
- документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка отримувача вказаних коштів;
- виписки по платіжній картці власника рахунку коштів, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з роздруківкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назв банківських установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);
- фото та відеоінформацію щодо особи отримувача коштів, котра у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;
- номери телефонів, які використовувалися як фінансові, особою, що здійснювала отримання коштів. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;
- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу), чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
- інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам отримувача коштів, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку..
Дізнавач ОСОБА_3 до початку судового засідання надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримала та просила задовольнити.
Прокурор ОСОБА_7 до початку судового засідання надав заяву про розгляд клопотання дізнавача за його відсутності, клопотання підтримав та просив задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у судове засідання не з'явився, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього документи, встановив наступне.
04.02.2026 до ЄРДР за №12026046390000024 були внесені відомості за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належить відомості, які становлять банківську таємницю.
Відповідно до п. 4.1 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених постановою правління Національного банку України від 14 липня 2006 року №267, вилучення, виїмка речей та документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів (далі ухвала) та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу ІІ Кримінального процесуального кодексу України. Одержати зазначені документи іншим способом неможливо, оскільки згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним, чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, до якої відносяться відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України, є банківською таємницею.
Слідчий суддя вважає доведеним, що документи, доступ до яких просить надати дізнавач, перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть підтвердити злочинну діяльність причетних до правопорушення осіб та причетність інших осіб, дії яких направленні на вчинення вказаного злочину. Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.
За таких обставин слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання дізнавача обґрунтовано, але підлягає частковому задоволенню, а саме в частині отримання інших даних по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам отримувача коштів, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, слідчий суддя вважає необхідним відмовити за необґрунтованістю.
Повноваження групи дізнавачів у складі: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , а також групи прокурорів - ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 у кримінальному провадженні підтверджені витягом з кримінального провадження №12026046390000024 від 04.02.2026.
Керуючись ст. 159-164,166 КПК України, слідчий суддя
Клопотання дізнавача задовольнити частково.
Надати групі дізнавачів у складі: дізнавача СД Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровської області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , дізнавача СД Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровської області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_8 , дізнавача СД Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровської області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_9 , а також прокурору Синельниківської окружної прокуратури Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_10 , прокурору Синельниківської окружної прокуратури Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_7 , прокурору Синельниківської окружної прокуратури Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з можливістю вилучення вказаних документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з обов'язковим зазначенням відомостей про:
1) рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 12.01.2026 до моменту здійснення тимчасового доступу до інформації у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;
2) повні дані окремо по кожному мобільному пристрою, персональному комп?ютеру, з якого клієнтом були здійснені вказані операції, у тому числі:
- IMEI, МАС-адрес, ІР-адрес, найменування, модель, версія програмного забезпечення, та інші відомі дані;
- історія авторизації користувачів у період часу з 12.01.2026 до моменту здійснення тимчасового доступу;
- інформацію про еквайєра даної транзакції;
- документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка отримувача вказаних коштів;
- виписки по платіжній картці власника рахунку коштів, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з роздруківкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назв банківських установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);
- фото та відеоінформацію щодо особи отримувача коштів, котра у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;
- номери телефонів, які використовувалися як фінансові, особою, що здійснювала отримання коштів. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;
- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу), чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувача.
Строк дії ухвали - два місяця з дня постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1