Справа № 932/16895/25
Провадження № 2/206/1068/26
про відкриття провадження у справі
23 лютого 2026 року суддя Самарського районного суду міста Дніпра Кушнірчук Р.О., розглянувши матеріали позовної заяви Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Ейс» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості, -
30 жовтня 2025 року до Шевченківського районного суду міста Дніпра надійшла дана позовна заява з додатками.
Крім того, в матеріалах позовної заяви містилося клопотання про витребування доказів. Так, представник позивача в особі директора ТОВ «ФК «Ейс» Полякова О. у своєму клопотанні просить суд витребувати від АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» письмові докази, які становлять банківську таємницю, а саме: чи емітувалась на ім'я ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) платіжна картка 4149-50ХХ-ХХХХ-7810; про факт зарахування коштів на картковий рахунок - маска Картки НОМЕР_2 у період з період з 19.01.2023 по 24.01.2023 у сумі 6 500,00 гривень; чи емітувалась будь-яка інша платіжна картка на ім'я ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ); чи є/був номер телефону НОМЕР_3 фінансовим номером телефону за картковим рахунком - маска Картки НОМЕР_2 та чи знаходиться/знаходився вказаний номер телефону в анкетних даних ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ). У разі підтвердження зарахування коштів ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) на картковий рахунок - маска карти НОМЕР_2 у період з період з 19.01.2023 по 24.01.2023 у сумі 6 500,00 гривень, витребувати інформацію у вигляді: первинних документів бухгалтерського обліку (банківські виписки/платіжні інструкції/доручення), що підтвердять дану інформацію. У випадку неможливості надати вищезгадані первинні документи, надати інші, прирівняні до них (довідки/листи, що підтверджують факт зарахування коштів на рахунок - маска карти Позичальника) - повного номера рахунка маска Картки НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ). У випадку, якщо номер телефону НОМЕР_3 не знаходиться в анкетних даних ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) за платіжною карткою маска Картки НОМЕР_2 , витребувати номери телефонів що знаходяться/знаходились в анкетних даних ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) (Клієнта банку) за платіжною карткою маска Картки НОМЕР_2 . У випадку, якщо картковий рахунок - маска карти НОМЕР_2 не належить ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ), витребувати інформацію щодо особи, якій належить картковий рахунок - маска Карти НОМЕР_2 .
Обґрунтовуючи вказане клопотання представник позивача зазначає, що вищевказані докази мають важливе значення для належного та правильного розгляду справи, оскільки надання вказаних доказів могло б підтвердити або спростувати факт перерахування ОСОБА_1 грошових коштів за реквізитами, наданими ним. Неможливість самостійного надання вказаних доказів зумовлюється тим, що останні містять у собі банківську таємницю.
Ухвалою Шевченківського районного суду міста Дніпра дана справа була передана за підсудністю до Самарського районного суду міста Дніпра.
18 лютого 2026 року матеріали даної позовної заяви з додатками надійшли до Самарського районного суду міста Дніпра.
Відповідно до ст. 32 ЦПК України спори між судами про підсудність не допускаються.
Справа, передана з одного суду до іншого в порядку, встановленому статтею 31 цього Кодексу, повинна бути прийнята до провадження судом, якому вона надіслана.
Враховуючи викладене, дослідивши матеріали позовної заяви приходжу до висновку, що позовна заява відповідає вимогам щодо форми та змісту, встановленим ст.ст. 175, 177 Цивільного процесуального кодексу України, до позовної заяви додано її копії та копії всіх документів, що додаються до неї, відповідно до кількості сторін по справі.
Підстав для залишення позовної заяви без руху, повернення позовної заяви позивачу або відмови у відкритті провадження, передбачених ст.ст. 185,186 ЦПК України не вбачається.
Дослідивши клопотання про витребування доказів суд приходить до наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 84 ЦПК України, учасник справи, у разі неможливості самостійно надати докази, вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений у частинах другій та третій статті 83 цього Кодексу. Якщо таке клопотання заявлено з пропуском встановленого строку, суд залишає його без задоволення, крім випадку, коли особа, яка його подає, обґрунтує неможливість його подання у встановлений строк з причин, що не залежали від неї.
Відповідно до ч. 1 ст. 1076 ЦК України, банк гарантує таємницю банківського рахунка, операцій за рахунком і відомостей про клієнта. Відомості про операції та рахунки можуть бути надані тільки самим клієнтам або їхнім представникам. Іншим особам, у тому числі органам державної влади, їхнім посадовим і службовим особам, такі відомості можуть бути надані виключно у випадках та в порядку, встановлених законом про банки і банківську діяльність.
Згідно з ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» № 2121-ІІІ від 07 грудня 2000 року (далі Закон), інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
На підставі п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Таким чином, суд погоджується з доводами представника позивача в особі директора ТОВ «ФК «Ейс» Полякова О. в тій частині, що наведені ним відомості, які містять у собі банківську таємницю та перебувають у володінні АТ «РАЙФФАЙЗЕН», а саме мають важливе значення для правильного вирішення справи, а тому клопотання підлягає частковому задоволенню виключно в частині витребування даних: чи емітувалась на ім'я ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) платіжна картка 4149-50ХХ-ХХХХ-7810; інформацію: про факт зарахування коштів на картковий рахунок - маска Картки НОМЕР_2 у період з 19.01.2023 по 24.01.2023 у сумі 6 500,00 грн; інформацію: чи є/був номер телефону НОМЕР_3 фінансовим номером телефону за картковим рахунком - маска Картки НОМЕР_2 та чи знаходиться/знаходився вказаний номер телефону в анкетних даних ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ). У разі підтвердження зарахування коштів ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) на картковий рахунок - маска карти НОМЕР_2 у період з період з 19.01.2023 по 24.01.2023 у сумі 6 500,00 грн., витребувати інформацію у вигляді: первинних документів бухгалтерського обліку (банківські виписки/платіжні інструкції/доручення), що підтвердять дану інформацію. У випадку неможливості надати вищезгадані первинні документи, надати інші, прирівняні до них (довідки/листи, що підтверджують факт зарахування коштів на рахунок - маска карти Позичальника) - повного номера рахунка маска Картки НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ).
Враховуючи вищевикладене, суд приходить до висновку про часткове задоволення клопотання представника позивача в особі директора ТОВ «ФК «ЕЙС» Полякова Олексія про витребування доказів.
На підставі викладеного та керуючисьст. ст.ст. 31,32,175-180,187,260-261 ЦПК України, суддя, -
Цивільну справу за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Ейс» (02090, м. Київ, вул. Алматинська, буд. 8, офіс 310а) до ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 ) про стягнення заборгованості.
Розгляд справи здійснювати за правилами спрощеного провадження без виклику сторін.
Клопотання представника позивача в особі директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «ЕЙС» Полякова Олексія про витребування доказів - задовольнити частково.
Витребувати у Акціонерного товариства «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» (01011, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, буд. 4-А, E-mail: Legal.collection@raiffeisen.ua, ЄДРПОУ 14305909), письмові докази, а саме:
- чи емітувалась на ім'я ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) платіжна картка 4149-50ХХ-ХХХХ-7810;
- інформацію: про факт зарахування коштів на картковий рахунок - маска Картки НОМЕР_2 у період з період з 19.01.2023 по 24.01.2023 у сумі 6 500,00 грн;
- інформацію: чи є/був номер телефону НОМЕР_3 фінансовим номером телефону за картковим рахунком - маска Картки НОМЕР_2 та чи знаходиться/знаходився вказаний номер телефону в анкетних даних ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ), витребувану інформацію надати у вигляді: первинних документів бухгалтерського обліку (банківські виписки/платіжні інструкції/доручення), що підтвердять дану інформацію;
- надати повний номер рахунку маска-картки № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ).
У випадку неможливості надати вищезгадані первинні документи, надати інші, прирівняні до них (довідки/листи, що підтверджують факт зарахування коштів на рахунок - маска карти Боржника).
В іншій частині клопотання представника позивача в особі директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «ЕЙС» Полякова Олексія - відмовити.
Витребувані судом документи з відповідною інформацією надати суду в строк до 08 квітня 2026 року.
Роз'яснити що, відповідно до ч.ч. 6-10 ст. 84 ЦПК України, будь-яка особа, у якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду.
Особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов'язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п'яти днів з дня вручення ухвали.
У разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, а також за неподання таких доказів з причин, визнаних судом неповажними, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом.
Притягнення винних осіб до відповідальності не звільняє їх від обов'язку подати витребувані судом докази.
У разі неподання учасником справи з неповажних причин або без повідомлення причин доказів, витребуваних судом, суд залежно від того, яка особа ухиляється від їх подання, а також яке значення мають ці докази, може визнати обставину, для з'ясування якої витребовувався доказ, або відмовити у його визнанні, або може здійснити розгляд справи за наявними в ній доказами, або, у разі неподання таких доказів позивачем, - також залишити позовну заяву без розгляду.
Запропонувати відповідачу протягом п'ятнадцяти днів з дня вручення копії ухвали про відкриття провадження у справі подати відзив на позов разом з доказами, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються заперечення відповідача, а також документами, що підтверджують надіслання (надання) відзиву і доданих до нього доказів позивачу. У разі ненадання відповідачем відзиву у встановлений судом строк без поважних причин суд вирішить справу за наявними матеріалами.
Запропонувати позивачу подати до суду відповідь на відзив протягом п'ятнадцяти днів з дня отримання відзиву, а відповідачу - заперечення на відповідь протягом п'ятнадцяти днів з дня отримання ним відповіді.
До відповіді на відзив, заперечень та пояснень щодо позову або відзиву обов'язково додаються докази надсилання (надання) їх копій та копій доданих до них документів іншим учасникам справи.
Визначити відповідачу строк для подання заяви із запереченням проти розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження п'ять днів з дня вручення ухвали про відкриття провадження у справі.
Учасники справи можуть отримати інформацію щодо стану розгляду справи на веб-сторінці (http://sm.dp.court.gov.ua) на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя: Р.О. Кушнірчук