Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/511/26
номер провадження 1-кс/695/120/26
23 лютого 2026 рокум. Золотоноша
Слідчий суддя Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Золотоноша клопотання слідчого СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12026250370000137 від 03.02.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
До слідчого судді Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області надійшло клопотання слідчого СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12026250370000137 від 03.02.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні слідчого відділу Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12026250370000137 від 03.02.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.02.2026 до Золотоніського РВП надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 31.01.2026 приблизно о 12 год. 50 хв. у соціальній мережі Viber до батьківської групи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з абонентського номера телефону НОМЕР_1 надійшло повідомлення такого змісту: «31 січня всі громадяни України мають змогу отримати фінансову підтримку від ІНФОРМАЦІЯ_3 у розмірі 6500 грн», із посиланням ІНФОРМАЦІЯ_4 Перейшовши за вказаним посиланням, ОСОБА_5 , не усвідомлюючи злочинного характеру дій невстановлених осіб, заповнила запропоновані поля, де вказала номер своєї банківської картки № НОМЕР_2 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та дату народження. Після цього на її мобільний телефон почали надходити SMS-повідомлення з кодами підтвердження, які заявниця, помилково вважаючи їх кодами для отримання фінансової допомоги, вводила у мобільний застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». 31.01.2026 о 13 год. 07 хв. заявниці надійшло SMS-повідомлення про списання грошових коштів у сумі 7300 грн з банківської картки № НОМЕР_2 , які були перераховані на іншу банківську картку, реквізити якої заявниці не відомі.
Згідно виписки по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 (№ НОМЕР_2 ), який належить ОСОБА_5 , було здійснено списання грошових коштів 31.01.2026 о 13:07 - 7300,00 грн. через ІНФОРМАЦІЯ_7 .
Будучи допитаним в якості потерпілої ОСОБА_5 , повідомила, що 31.01.2026 приблизно о 12 год. 50 хв. у соціальній мережі «Viber» до батьківської групи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з абонентського номера телефону НОМЕР_1 надійшло повідомлення такого змісту: «31 січня всі громадяни України мають змогу отримати фінансову підтримку від ІНФОРМАЦІЯ_3 у розмірі 6500 грн», із посиланням ІНФОРМАЦІЯ_4 Після чого, вона перейшла за вказаним посиланням, заповнила запропоновані поля, тобто вказала номер своєї банківської картки № НОМЕР_2 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та дату народження. Після цього, на її мобільний телефон почали надходити SMS-повідомлення з кодами підтвердження, які вона, помилково вважаючи їх кодами для отримання фінансової допомоги, вводила у мобільний застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». 31.01.2026 о 13 год. 07 хв. ОСОБА_5 на номер телефону надійшло SMS-повідомлення про списання грошових коштів у сумі 7300 грн з банківської картки № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які були перераховані на іншу банківську картку, реквізити якої їй не відомі.
В ході розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації щодо банківського рахунку НОМЕР_3 , емітентом якого є Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ) в період надходження грошових коштів від потерпілої, а саме 31.01.2026 (даний період необхідний для відстеження зарахування коштів та їх місця зняття, для встановлення особи правопорушника).
У зв'язку з вищевикладеним, а також з метою повноти та об'єктивності проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до інформації котра становить банківську таємницю з можливістю подальшого її вилучення, що перебуває у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-інформації про рух коштів по картковому НОМЕР_3 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифруванням призначення платежів та з зазначенням контрагентів (їх кодів та банківських рахунків) в період часу за 31.01.2026;
-інформації про власника банківської карточки НОМЕР_3 (ПІБ, число, місяць, рік народження, ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти);
-інформації про фінансові номери телефонів, що підв'язані під картковий рахунок НОМЕР_3 ;
-інформації про іР адреси, GPS-координати (довгота, широта) чи марку і модель мобільних терміналів, якими користується особа при вході в мобільний банкінг по картковому рахунку НОМЕР_3 , в період часу за 31.01.2026;
-фото та відео з банківських терміналів з яких знімалися грошові кошти по картковому рахунку НОМЕР_3 в період часу за 31.01.2026;
-копії документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття карткового рахунку НОМЕР_3 .
Документи та інформація, що перебуває у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ) та доступ до якої має намір отримати слідчий відділ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області, підпадають під критерій, визначений п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, що являються відомостями, які становлять банківську таємницю.
До охоронюваної законом таємниці, згідно Закону України «Про захист персональних даних» належать персональні дані особи, що становлять собою відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути ідентифікована.
Враховуючи вище викладене, слідчий, за погодженням з прокурором звернулась до суду з даним клопотанням.
У судове засідання слідчий та прокурор не з'явились, в резолютивні частині клопотання просили розглянути дане клопотання без їх участі та задовольнити його.
У судове засідання предcтавник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не з'явився з невідомих суду причин, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банк та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема є: 1.Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; 2.Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; 3.Фінансово-економічний стан клієнтів; 4.Системи охорони банків та клієнтів; 5.Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи -клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З огляду на викладене, сторона кримінального провадження довела, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, та перебуває у володінні службових осіб Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання частково.
Разом з тим, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження в порушення вимог п. 7 ч. 2 ст. 160, ч. 7 ст. 163 КПК України у клопотанні не обґрунтована необхідність вилучення інформації, а в судовому засіданні не доведена наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення інформації або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, у зв'язку з чим вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до зазначеної у клопотанні інформації лише з можливістю копіювання.
У зв'язку з вище викладеним, клопотання підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст.ст. 110, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12026250370000137 від 03.02.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити частково.
Надати слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх копіювання, що знаходиться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ), а саме:
-інформації про рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_3 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифруванням призначення платежів та з зазначенням контрагентів (їх кодів та банківських рахунків) в період часу 31.01.2026;
-інформації про власника банківської карточки НОМЕР_3 (ПІБ, число, місяць, рік народження, ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти);
-інформації про фінансові номери телефонів, що підв'язані під картковий рахунок НОМЕР_3 ;
-інформації про іР адреси, GPS-координати (довгота, широта) чи марку і модель мобільних терміналів, якими користується особа при вході в мобільний банкінг по картковому рахунку НОМЕР_3 в період часу 31.01.2026;
-фото та відео з банківських терміналів з яких знімалися грошові кошти по картковому рахунку НОМЕР_3 в період часу 31.01.2026;
-документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття карткового рахунку НОМЕР_3 .
У задоволенні решти вимог клопотання - відмовити.
Визначити строк дії ухвали тривалістю в 2 місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею
Роз'яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1