Справа № 636/1564/26 Провадження 1-кс/636/237/26
19.02.2026 місто Чугуїв
Слідчий суддя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Чугуєві клопотання т.в.о начальника сектору дізнання ВП № 1 Куп'янського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Харківської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12026226090000002 від 02.02.2026 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України
встановив:
18.02.2026 в провадження слідчого судді надійшло клопотання про надання дозволу т.в.о начальника сектору дізнання відділення поліції № 1 Куп'янського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , або за дорученням т.в.о начальника сектору дізнання відділення поліції №| Куп'янського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 в порядку ст. 40-1 КПК України - начальнику зонального сектору №2 ВКП Куп'янського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому оперуповноваженому зонального сектору №2 ВКП Куп'янського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому зонального сектору №2 ВКП Куп'янського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому ВКП Куп'янського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому ЗС № l ВКП Куп'янського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому ВКП Куп'янського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_10 , на тимчасовий доступ до документації, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення в електронному вигляді на диску CD-R чи в друкованому вигляді за період часу з 00 год 00 хв 30.01.2026 по момент винесення ухвали, стосовно банківської карти НОМЕР_1 , з наступними відомостями:
-завірені копії договорів про відкриття банківського карткового рахунку, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;
-інформації про рух коштів по банківського карткового рахунку із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, які отримали грошові кошти, призначень платежів та проведених операцій;
-інформації про адреси банкоматів та відділень банку, де відбувалося зняття готівки з банківського карткового рахунку з наданням фотографії особи, яка робила зняття грошових коштів з вказаного рахунку у вказаний період часу;
-інформації про перелік ІР-адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського карткового рахунку;
-інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського карткового рахунку;
В обґрунтування клопотання зазначено наступне.
30.01.2026 близько о 19 год.00 хв. військовослужбовець ЗСУ ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , перебуваючи в с-ще Великий Бурлук Куп'янського району Харківської області, маючи намір придбати зарядний пристрій "Ekoflo" в інтернет мережі знайшов невідому особу, яка використовувала номер телефону НОМЕР_2 . Далі ОСОБА_11 обрав зарядний пристрій та перерахував за нього грошові кошти розмірі 35 000 грн на банківський рахунок НОМЕР_3 , але до теперішнього часу зарядний пристрій не отримав, та кошти не повернуто.
В ході виконання доручення у порядку ст. 40-1 КПК України, від УПК в Харківській області ДКП НП України отримано інформацію, що з банківського рахунку НОМЕР_3 встановлений подальший рух коштів, а саме 30.01.2026 о 19:34:45 в розмірі 28800 грн на банківську карту НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З метою всебічного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження необхідним є отримання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, з можливістю оглянути їх та вилучити (здійснити їх виїмку), виникла необхідність отримання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_1 , а саме до інформації за період часу з 00 год 00 хв 30.01.2026 по момент винесення ухвали, стосовно банківської карти НОМЕР_1 , з наступними відомостями:
-завірені копій договорів про відкриття банківського карткового рахунку, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;
-інформації про рух коштів по банківського карткового рахунку із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, які отримали грошові кошти, призначень платежів та проведених операцій;
-інформації про адреси банкоматів та відділень банку, де відбувалося зняття готівки з банківського карткового рахунку з наданням фотографії особи, яка робила зняття грошових коштів з вказаного рахунку у вказаний період часу;
-інформації про перелік ІР-адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського карткового рахунку;
-інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського карткового рахунку;
В клопотанні зазначено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому для підтвердження факту заволодіння невстановленими особами грошовими коштами шляхом обману виникла необхідність отримання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Т.в.о. начальника сектору дізнання та прокурор клопотання підтримали та просили його задовольнити, надавши відповідні заяви.
Представник банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з'явився, про причини нявки суд не повідомив. Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Згідно з частинами 5 та 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Дані речі і документи, відповідно до ст.162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю.
02.02.2026 відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12026226090000002. Правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч.1 ст.190 КК України.
Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Іншими засобами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Разом з тим, не підлягає задоволенню вимога т.в.о. начальника СД ВП № 1 Куп'янського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 щодо надання тимчасового доступу за дорученням до вказаних документів оперуповноваженим ВКП Куп'янського РВП ГУНП в Харківській області, повноваження яких не підтверджені в рамках цього кримінального провадження.
Також слідчий суддя вважає, що т.в.о начальника сектору дізнання слід надати тимчасовий доступ до запитуваної інформації за період часу з 30.01.2026 по час постановлення ухвали, оскільки підстави надання тимчасового доступу за період часу по час дії ухвали, слідчим в поданому клопотанні не зазначені.
Стосовно зобов'язання банка надати запитувану інформацію у електронному вигляді чи друкованому із можливістю їх вилучення, слідчий суддя зазначає, що в розумінні ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення, тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.
Керуючись ст.ст.159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя
постановив:
Клопотання задовольнити частково.
Надати т.в.о начальника сектору дізнання ВП № 1 Куп'янського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_1 , а саме до інформації стосовно банківських карткових рахунків НОМЕР_5 та НОМЕР_6 за період часу з 00 год 00 хв 30.01.2026 по 19.02.2026.
Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати належним чином завірених копій усієї документації з яких вони складаються або інформації у електронному вигляді, стосовно банківської карти НОМЕР_1 за період часу з 00 год 00 хв 30.01.2026 по 19.02.2026 з наступними відомостями:
-завірені копії договорів про відкриття банківського карткового рахунку, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;
-інформації про рух коштів по банківського карткового рахунку із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, які отримали грошові кошти, призначень платежів та проведених операцій;
-інформації про адреси банкоматів та відділень банку, де відбувалося зняття готівки з банківського карткового рахунку з наданням фотографії особи, яка робила зняття грошових коштів з вказаного рахунку у вказаний період часу;
-інформації про перелік ІР-адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського карткового рахунку;
-інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського карткового рахунку;
Виконання ухвали доручити керівництву АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення, тобто до 19.04.2026.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1