Справа № 761/2300/26
Провадження № 1-кс/761/2760/2026
28 січня 2026 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваної ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора третього відділу управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях органів безпеки Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про продовження строку дії обов'язків, покладених на підозрювану ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,-
Прокурор третього відділу управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях органів безпеки Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про продовження строку дії обов'язків, покладених на підозрювану ОСОБА_5 .
В обгрунтування поданого клопотання зазначив, що Головним слідчим управлінням СБ України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 22023000000000915від 09.09.2023 за підозрою ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_5 , за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2КК України, а також за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченихч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 111-1, ч. 5 ст. 190, ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що «Група Компаній «Імперіал» (далі - «ГК «Імперіал»), яка заснована на території України у 1993 році, здійснює фінансово-господарську діяльність як на території України, фактичним власником якої є громадянин України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , так і на території рф, фактичним власником якоїє громадянин України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .
В свою чергу, починаючи з 1993 року ОСОБА_6 здійснив реєстрацію ряду суб'єктів підприємницької діяльності: приватне підприємство фірма «Імперіал» (код ЄДРПОУ 20488084), ТОВ «Укрлогіст» (код ЄДРПОУ 39311764), в яких являвся засновником та керівником, які в подальшому були об'єднані та увійшли в єдину групу компаній «ГК «Імперіал» з основним видом господарської діяльності - оптова торгівля.
Господарський вид діяльності «ГК «Імперіал» є оптова торгівля свіжими фруктами, до процесу якого входить, зокрема, вирощування плодів тропічних (бананів) в Республіці Еквадор, їх упакування, зберігання, транспортуваннята реалізації на території Європейського Союзу, України та рф.
Основною комерційною структурою «ГК «Імперіал» є Акціонерне Товариство «Імперіал Холдінг СА» (далі - «АТ «Імперіал Холдінг СА»), (Імреrіаl Ноldіng SА, реєстраційний номер CHE-273.789.910, юридична адреса: Швейцарія, Авеню Де Л'університе 24, С/О Ласіте Бізнес Нуклеус, 1005 Лозанна, Швейцарія (Avenue de I'Universite 24, c/o LaCite Business Nucleus, 1005 Lausanne), кінцевим бенефіціарним власником якого є син ОСОБА_6 - ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , а директором являється ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .
До складу «ГК «Імперіал» входять наступні підприємства:
ТОВ «Логістичний Центр «Авангард» (код ЄДРПОУ 39311460),ТОВ «Донбасхолод-1» (код ЄДРПОУ 39145571), ТОВ «Укрлогіст»(код ЄДРПОУ 39311764); ТОВ «Транспортна компанія «Авангард»(код ЄДРПОУ 43827308), ТОВ «Міжнародна транспортна компанія -1»(код ЄДРПОУ 40926099), які діють на території України;
«ООО «Империал Трэйд» (рос., ИНН 7820057705, «зарегистрирован 06.07.2017 Межрайонной инспекцией ФНС № 15 по г. Санкт-Петербургу, поставлена в реестре ПФР от 07.05.2019 та в реестре ФСС от 01.05.2019 Отделением фонда пенсионного и социального строхования РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области), «ООО «Бизнес Альянс» (рос., ИНН 9109178399, «зарегистрирован 16.03.2015 Межрайонной инспекцией ФНС № 46 по г. Москве, поставлена в реестре ПФР от 30.09.2021 та в реестре ФССот 27.09.2021 Отделением фонда пенсионного и социального строхованияРФ по г. Москве и Московской области), «ООО «Русский Империал» (рос., ИНН 7816647892, «зарегистрирован 31.07.2017 Межрайонной инспекцией ФНС № 46 по г. Москве, поставлена в реестре ПФР от 30.09.2021 та в реестре ФСС от 24.09.2021 Отделением фонда пенсионного и социального строхованияРФ по г. Москве и Московской области), «ООО «Империал Транс» (рос., ИНН 7805730073, «зарегистрирован 13.07.2018 Межрайонной инспекцией ФНС № 15 по г. Санкт-Петербургу, поставлена в реестре ПФР от 16.07.2018 та в реестре ФСС от 31.03.2019 Отделением фонда пенсионного и социального строхования РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области), «ООО «Импэкс» (рос., ИНН 9728041665, «зарегистрирован 14.07.2021 Межрайонной инспекцией ФНС № 46 по г. Москве, поставлена в реестре ПФР от 15.07.2021 та в реестре ФСС от 15.07.2021 Отделением фонда пенсионного и социального строхованияРФ по г. Москве и Московской области), які діють на території РФ, директором яких є брат ОСОБА_6 - громадянин України ОСОБА_7 ;
«Imperialglobex UAB.» (реєстраційний код: 306101265, юридична адреса: Klaipлda, Turgausa, 2-14), яка діє на території Литовської Республіки, директором якого є зять ОСОБА_6 - громадянин України ОСОБА_18 ;
«Diagonal frutas S.A. Difruit» (юридична адреса: Ecuador, Garcia Aviles, 408, y Luque Edificio Finec Oficina 508), «Basbanan S.A.» (юридична адреса: Ecuador, Garcia Aviles, 408, y Luque Edificio Finec Oficina 508), «Іmexba S.A.» (юридична адреса: Ecuador, Calle Victor Hugo Sicuret, 25 y segunda), «Banana Trade S.A.» (юридична адреса:A.V. Joaquin Orrantiay AV.Leopoldo Benitez Edif. Trade Building. Piso 3. of 301 Guayaquil-Ecuador), «Frutalianza S.A.S.» (юридична адреса: Ecuador, AV. Joaquinorrantiayav. Leopoldo Benitez Edif. Trade Building. Piso 3. of 302 Guayaquil-Ecuador), які діють на території Республіки Еквадор, директором яких є підконтрольний ОСОБА_6 та ОСОБА_7 - громадянин Еквадору ОСОБА_28 .
Для транспортування виготовленої продукції з Республіки Еквадор «ГК «Імперіал» використовує ряд морських торгових шляхів за участю міжнародних судноплавних компаній, а саме: компанія «Mediterranean Shipping Company («MSC»)», яка здійснює транспортування продукції на російські підприємства, компанії «Maersk Sea Land», «CMA CGMGroup», «Hapag-LloydAG», які здійснюють транспортування продукції на українськіта європейські підприємства.
«ГК «Імперіал», які здійснюють реалізацію (продаж) плодів тропічних (бананів) на території рф, а саме: «ООО «Империал Трэйд» (рос., ИНН 7820057705), «ООО «Бизнес Альянс» (рос., ИНН 9109178399), «ООО «Русский Империал» (рос., ИНН 7816647892), «ООО «Империал Транс» (рос., ИНН 7805730073), «ООО «Импэкс» (рос., ИНН 9728041665) використовують торгу марку - ТМ «Банан» (свідоцтво на знак для товарів і послуг № 155360від 25.04.2012) та ТМ «Комбінований знак Империал» (свідоцтво на знакдля товарів і послуг № 240495 від 25.04.2028), власником яких є ТОВ «ЛЦ Авангард».
У свою чергу власником ТОВ «ЛЦ Авангард» є «АТ «Імперіал Холдінг СА», кінцевим бенефіціарним власником якого є син ОСОБА_6 - ОСОБА_16 .
Здійснення фінансово-господарської діяльності «ГК «Імперіал'на території рф та України відбувалось як до повномасштабного вторгненнязс рф на територію України так і продовжилось ведення після початку збройної агресії рф проти України.
Після початку повномасштабного вторгнення зс рф на територію України фактичні власники «ГК «Імперіал» ОСОБА_6 та ОСОБА_7 достовірно знали про те, що з 24.02.2022 на території України введено воєнний стан,а також, що постановою КМ України № 187 від 03.03.2022 та постановою Правління Національного банку України № 18 від 24.02.2022 з рф заборонено провадження будь-якої господарської діяльності та валютних розрахунківз державою-агресором.
Не зважаючи на встановлену Законом України № 2108-ІХ від 03.03.2022 кримінальну відповідальність ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , усвідомлюючи протиправність своїх дій та їх наслідки, з мотивів непогодження з політикою представників української державної влади, підтримуючи ідеї проросійської спрямованості, вирішили продовжити виробництво та подальший збут виготовленої продукції до рф та тимчасово окупованих територій,з використанням підконтрольних підприємств, зареєстрованих на території держави-агресора, тим самим реалізувати свій злочинний умисел, направлений на вчинення умисних дії, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництво), з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільної передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора.
З метою реалізації злочинного умислу ОСОБА_6 спільноз ОСОБА_7 у невстановлений досудовим розслідуванні місці та час,але не раніше 15.03.2022, зорганізувались у стійке об'єднання з єдиним планом та розподілом функцій між учасниками групи, спрямованих на досягнення злочинної мети відомого всім учасникам групи.
Так, ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_7 у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час, але не раніше 15.03.2022, розробили єдиний злочинний план з розподілом функцій та ролей кожного учасника організованої групи, яка полягала у її створені та керуванні стійкої організованої групи,яку почали формувати.
Розроблений ОСОБА_20 та ОСОБА_7 єдиний злочинний план передбачав постачання продукції - плодів тропічних фруктів з Республіки Еквадор на територію рф та тимчасово окуповану територію через забезпечений морський торгівельний шлях міжнародною судноплавною компанією «Mediterranean Shipping Company» («MSC») в адресу підконтрольної литовської компанії ОСОБА_20 - «Imperialglobex UAB», так і безпосередньов адресу відокремленого підрозділу «ГК «Імперіал» - «ООО «Империал Трэйд» (рос.), до м. Санкт-Петербург та м. Шушар, рф.
У подальшому доставлена продукція повинна реалізовуватись,як на території рф, так і на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської областей та АР Крим через створені та ОСОБА_21 суб'єкти підприємницької діяльності, які входять в єдину структуру «ГК «Імперіал».
Надалі, ОСОБА_6 , визначившись з напрямком протиправної діяльності, діючи згідно єдиного злочинного плану, з метою його реалізації, досконало знаючи всю структуру власності та всю господарську діяльність«ГК «Імперіал» на території рф, виконуючи функції організатора та керівника організованої групи, почав особисто підбір учасників злочину.
Так, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах,у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не раніше 15.03.2022, ОСОБА_6 , реалізуючи злочинний умисел, підшукав за особистими індивідуальними характеристиками та організаційними здібностями довірених осіб з числа діючих працівників підконтрольних йому підприємств«ГК «Імперіал», які вирішують поставлені завдання, успішно організовуютьта забезпечують ведення результативної роботи, виконують усі наказита розпорядження, володіють професійними знаннями і навичками, мають необхідний досвід роботи для виконання організаційно-розпорядчихта управлінських функцій щодо здійснення господарської діяльності підконтрольних ОСОБА_6 підприємств, та залучив їх до складу організованої групи, повідомивши їм, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, умови та наміри протиправного механізму вчинення злочину,на що останні добровільно надали свою згоду на спільне здійснення умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництві), з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільної передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора, у складі організованої групи.
Надалі, ОСОБА_6 на виконання єдиного злочинного плану, спрямованого на пособництво державі-агресору, з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільної передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора, залучив учасників організованої групи, які в свою чергу усвідомлювали, що передача матеріальних ресурсів та інших активів представникам держави-агресора на користь рф чи контрольованихрф підприємств є незаконною та призведе, у тому числі, до сплати податкових зобов'язань та зборів на користь рф, що в свою чергу допомагатимеїї економічному розвитку, буде спрямовуватись на розвиток військово-промислового комплексу рф, забезпечення військових потреб та збільшення військового потенціалу країни-агресора, а відтак сприятиме у здійсненні військової агресії проти України, а саме:
ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , до обов'язків якого входить виконання організаційно-розпорядчих функцій в якості директора фінансово-господарської діяльності «ГК «Імперіал» на території рф, тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської областей та АР Крим; здійснення контролю кадрової політики та розширення персоналу «ГК «Імперіал'на території рф; забезпечення та контроль логістики на всіх етапах імпорту, транспортування, відвантаження, зберігання продукції; забезпеченнята контроль реалізації плодів тропічних (бананів); реєстрація додаткових суб'єктів господарювання на території рф та тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської областей; забезпечення та контроль звітності серед інших учасників організованої групи.
В свою чергу, ОСОБА_7 на виконання єдиного злочинного плануу відповідності до вимог законодавства рф, на тимчасово окупованій території Донецької області незаконно зареєстрував дублююче товариство«ГК «Імперіал»: «ООО «Донбассхолод-1» (рос., ИНН 9308011403, «зарегистрирован 29.11.2022 Межрайонной инспекцией ФНС № 1по Донецькой Народной Республики), та нові: «ООО «Трэйд-Поставка»(рос., ИНН: 9308018991, «зарегистрирован 30.11.2022 Межрайонной инспекцией ФНС № 1 по Донецькой Народной Республики), «ООО «ОПТ Фрукт» (рос., ИНН: 9308018230, «зарегистрирован 30.11.2022 Межрайонной инспекцией ФНС № 1 по Донецькой Народной Республики, юридична адреса яких: м. Донецьк, вул. Охотська, буд. 79-А), які здійснюють імпорт, реалізацію (продаж) плодів тропічних (бананів) на тимчасово окупованих територіях використовуючи торгу марку - ТМ «Банан» (свідоцтво на знак для товаріві послуг № 155360 від 25.04.2012) та ТМ «Комбінований знак Империал» (свідоцтво на знак для товарів і послуг № 240495 від 25.04.2028), власником яких є ТОВ «ЛЦ Авангард».
ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , виконуючого обов'язки керівника відділу зовнішньоекономічної діяльності «ГК «Імперіал» та офіційно працевлаштованого на ТОВ «Транспортна компанія «Авангард» (код ЄДРПОУ 43827308), яке входить до складу «ГК «Імперіал».
До обов'язків ОСОБА_9 входить здійснення формування звіту щодо ціноутворення, факту загрузки та транспортування продукції «ГК «Імперіал'з Республіки Еквадор на російські ринки збуту; здійснення формування звіту щодо стану платежів та заборгованостей продукторам в Республіці Еквадорвід рф; формування та контроль звітності по напрямку роботи з подальшим обміном між учасниками організованої групи та передачею відомостей ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .
ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , головного технолога «ГК «Імперіал» та офіційно працевлаштованогона ТОВ «Транспортна компанія «Авангард» (код ЄДРПОУ 43827308),яке входить до складу «ГК «Імперіал».
До обов'язків ОСОБА_8 входить здійснення контролюза доставкою продукції «ГК «Імперіал» до російського ринку, здійснення контролю за формування листів-претензій на транспортерів щодо неякісності доставки продукції, а також контролю за станом їх реалізації; формуваннята контроль звітності по напрямку роботи з подальшим обміномміж учасниками організованої групи та передачею вказаної ОСОБА_22 та ОСОБА_7 .
ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , бухгалтерапо комерційному обліку «ГК «Імперіал» та офіційно працевлаштовануна ТОВ «Торгоград» (код ЄДРПОУ 43735799), яке входить до складу«ГК «Імперіал».
До обов'язків ОСОБА_15 входить здійснення підрахунків щодо залишків продукції на тимчасово окупованій території Донецької, Луганської областей, АР Крим, а також на території рф, із зазначенням ціни їх збуту; проведення обліку продукції та підготовка звіту про розподіл товарівна логістичних складах рф та тимчасово окупованій території Донецької, Луганської областей, АР Крим; формування та контроль звітів по напрямку роботи з подальшим обміном між учасниками організованої групита передачею відомостей ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .
ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , керівника відділу персоналу«ГК «Імперіал» та офіційно працевлаштовану на ТОВ «Міжнародна транспортна компанія-1» (код ЄДРПОУ 40926099), яке входить до складу«ГК «Імперіал».
До обов'язків ОСОБА_13 входить кадрове забезпечення «ГК «Імперіал» на території рф; здійснення службових консультації з ОСОБА_7 щодо кадрової політики; узгодження кадрової політики на територіїрф з ОСОБА_6 ; здійснення службових відряджень до рф; встановлення,за погодженням ОСОБА_6 , оплати праці працівників «ГК «Імперіал»,які діють на території рф та Республіки Еквадор; формування та контроль звітів по напрямку роботи з подальшим обміном між учасниками організованої групи та передачею відомостей ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .
ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , економіста відділу зовнішньоекономічної діяльності «ГК «Імперіал» та офіційно працевлаштовану на ТОВ «Югторгоіл» (код ЄДРПОУ 44903756), яке входить до складу«ГК «Імперіал».
До обов'язків ОСОБА_14 входить здійснення контролюу програмному продукті «1С УПП», зокрема, контроль за дотриманням співробітниками «ГК «Імперіал» цінової політики, зберігання відомостейпро вартість товарів постачальників та конкурентів, контроль заборгованості понад 60 днів, контроль по взаєморозрахункам, ведення звітів зі зрізу якості продукції «ГК «Імперіал» з Республіки Еквадор, ведення звітів з руху неліквідної продукції, ведення статистики з продажу та списання неліквідної продукції за місяць, ведення звітів з розрахунку логістики, ведення звітів реєстрів постачальників та клієнтів по плодам тропічним (бананам) на основі статистики, ведення звітів з продажу плодів тропічних (бананів), формування інформації про постачальників продукції, клієнтів та претензії для російські ринки збуту, формування та контроль звітності по напрямку роботиз подальшим обміном між учасниками організованої групи та передачею відомостей ОСОБА_6 .
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , колишнім адміністратора програмного продукту «1С» «ГК «Імперіал».
До обов'язків ОСОБА_5 входить здійснення виправлення будь-яких помилок, пов'язаних із некоректним заповненням документа або його проведенням з питань управлінської та офіційної бухгалтерії «ГК «Імперіал», формування товарних, фінансових та зарплатних документів «ГК «Імперіал», налаштування звітів користувачам; виправлення статусу заявок щодоїх платежів; заведення у програмний продукт «1С» та документообіг користувачів, встановлення прав, виконання початкових налаштувань; редагування прав користувачів на їх запит; закриття доступу користувачів; налаштування мобільного додатка для користувачів, додавання в мобільний додаток користувачам прав, відкриття/закриття доступів; заведенняу програмний продукт «1С НДІ» (нормативно-довідкова інформація) інформації про нові організації, нові рахунки, нові підрозділи, внесення інформації з довідника, налаштування групи доступу для користувачів; написання довідок (за запитом), їх редагування та надсилання щотижневого звіту для керівників «ГК «Імперіал»; виконання коригування записів регістрів (повні права) - виправлення некоректно введених даних минулого періоду; виправлення рахунків офіційної бухгалтерії «ГК «Імперіал» після перенесення даних; документальне закриття звітних місяців.
Крім того до обов'язків ОСОБА_5 входить забезпечення здійснення фінансово-господарської діяльності «ГК «Імперіал» на території російської федерації, а саме: запуск обробки «Відновлення послідовностей», виконання звіряння товарних рухів та залишків, перевірка наявності мінусів по залишкам (звірка звітів «Відомість за партіями бухгалтерських товарів на складах'та «Товари на складах), перевірка «завислих» сум за партіями на складах (добротно-сальдові відомості, «Відомості по партіям товарів на складах»), звірка зарплати по регістрам із зарплатою по бухгалтерському обліку, нарахування та виплати заробітних плат, звіряння в касових валютних документах курсу російського рубля, звіряння дати замовлень, звіряння ведення взаєморозрахунків «На замовлення», попередня звірка оборотно-сальдових відомостей, закриття періоду, запуск обробки «Відновлення послідовностей організацій», запуск обробки «Перерахунок підсумків регістрів», запуск обробки «Встановлення меж послідовностей», проведення по партіях «Усунення помилок», запуск обробки «Встановлення меж послідовностібез перепроведення документів», формування та контроль звітностіпо напрямку роботи з подальшим обміном між учасниками організованої групи та передачею відомостей ОСОБА_6 .
Також до обов'язків ОСОБА_5 входить забезпечення здійснення фінансово-господарської діяльності «ГК «Імперіал» на території України,а саме: перенесення даних із бази російської федерації до бази програмного продукту «1С» «ГК «Імперіал», які здійснюють фінансово-господарську діяльність на території України, виконання зміни характеристик - запуск «Обробки табличної частини товари», звіряння оборотно-сальдових відомостей за піддонами, перевірка суми (0,01 коп.), проведення документів «Груповою обробкою» та звірка за напрямком «Товари» та «Касові та валютні документи», формування розрахунку собівартості для закриття рахунку 231 в 0, проведення розрахункового рахунку з метою перевірки закриття рахунку 231, запуск перерахунку партій, запуск обробки «Відновлення послідовності розрахунків організацій», виправлення курсових різниць рахунків 945 та 714, повторне проведення групової обробки, закриття періодів, звірка оборотно-сальдових відомостей, формування та контроль звітності по напрямку роботиз подальшим обміном між учасниками організованої групи та передачею відомостей ОСОБА_6 .
Встановлено, що до обов'язків ОСОБА_5 входить блок корегування документів, а саме: замовлення постачальнику/покупцеві, оприбуткування товарів, надходження додаткових витрат, надходження товарів та послуг, коригування серій та характеристик товарів, переміщення товарів, реалізація товарів та послуг, повернення товарів від покупця, списання товарів, передача матеріалів в експлуатацію, повернення матеріалів з експлуатації, заправка паливно-мастильних матеріалів, формування дорожніх та ремонтних листів, відображення заробітної плати в обліку, нарахування заробітної плати співробітникам «ГК «Імперіал», реєстрація разових нарахувань співробітникам «ГК «Імперіал», реєстрація разових утримань співробітникам «ГК «Імперіал», ведення табелю обліку робочого часу, прийом співробітників на роботув «ГК «Імперіал», звільнення співробітників з «ГК «Імперіал», кадрове переміщення «ГК «Імперіал», виправлення вказаних вище документів віддалених складів, підрозділів, всіх помилок, виправлення рахунківу зарплатних документах, виправлення некоректно «підтягнутих» працівників, документальна здача місяця, формування та контроль звітності по напрямку роботи з подальшим обміном між учасниками організованої групита передачею відомостей ОСОБА_6 .
ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , керівника фінансового відділу «ГК «Імперіал» та офіційно працевлаштованогона ТОВ «Атіка-Фрукт» (код ЄДРПОУ 43204101), яке входить до складу«ГК «Імперіал».
До обов'язків ОСОБА_10 входить організація фінансової діяльності «ГК «Імперіал», яка спрямована на забезпечення фінансовими ресурсами виконання завдань з постачання плодів тропічних (бананів)з Республіки Еквадор на територію рф, тимчасово окуповану територію Донецької, Луганської областей та АР Крим та збереження своєчасності платежів по зобов'язанням із вказаного постачання плодів тропічних; керує розробленням проектів перспективних та річних фінансових і касових планів «ГК «Імперіал», здійснює доведенням затверджених показників до підрозділів «ГК «Імперіал», бере участь у підготовці проектів планів реалізації продукціїта в процесі підвищення рентабельності фінансово-господарської діяльності «ГК «Імперіал»; організовує розроблення нормативів обігових коштів і заходів щодо прискорення їх обігу; забезпечує своєчасне надходження доходів, оплату рахунків постачальників, оформлення за встановленими строками фінансово-розрахункових та банківських операцій, виплату заробітної плати співробітникам «ГК «Імперіал», контролює правильність складання, оформлення і затвердження кошторисно-фінансових розрахунків на витрати для упровадження; здійснює контроль за виконанням фінансовогота кредитного плану «ГК «Імперіал», плану реалізації продукції на територію рф, тимчасово окуповану територію Донецької, Луганської області та АР Крим; здійснює аналіз фінансово-господарської діяльність «ГК «Імперіал»; забезпечує своєчасне складання і подання встановленої фінансової звітності ОСОБА_6 та ОСОБА_7 щодо реалізації плодів тропічних (бананів) на територіюрф, тимчасово окуповану територію Донецької, Луганської області та АР Крим; формування та контроль звітності по напрямку роботи з подальшим обміном між учасниками організованої групи та передачею відомостей ОСОБА_6 .
ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , інспекторапо якості продукції «ГК «Імперіал» та офіційно працевлаштованогона ТОВ «Атіка-Фрукт» (код ЄДРПОУ 43204101), яке входить до складу«ГК «Імперіал».
До обов'язків ОСОБА_11 входить забезпечення виконання завданьз підвищення якості плодів тропічних (бананів) під час їх експорту з Республіки Еквадор на територію рф, тимчасово окуповану територію Донецької, Луганської областей та АР Крим; здійснення контролю за діяльністю співробітників «ГК «Імперіал» щодо забезпечення відповідності продукції експортним вимогам; розробляє, удосконалює та впроваджує системи управління якістю, створенні стандартів і нормативів якісних показників, контролює їх додержання співробітниками «ГК «Імперіал»; аналізує необхідну інформацію і показники якості плодів тропічних (бананів) під час їх експортуз Республіки Еквадор на територію рф, тимчасово окуповану територію Донецької, Луганської областей та АР Крим, формує відповідні звіти; вживає заходів щодо запобігання випусканню продукції, яка не відповідає установленим вимогам; вивчає причини, що викликають погіршення якості продукції бере участь у розробленні і впровадженні заходів з їх усунення; готує висновки про відповідність якості плодів тропічних (бананів),що експортуються на територію рф, тимчасово окуповану територію Донецької, Луганської областей та АР Крим; бере участь в роботах з підготовки продукції до сертифікації і атестації, а також у розробленні та впровадженні найбільш досконалих систем і методів контролю якості експортованої продукції,які передбачають механізацію та автоматизацію контрольних операційі створення необхідних для цієї мети засобів, у тому числі засобів неруйнівного контролю; контролює якість робіт у процесі доставки партій плодів тропічних (бананів) з Республіки Еквадор на територію рф, тимчасово окуповану територію Донецької, Луганської областей та АР Крим; веде облік і складає звітність про діяльність «ГК «Імперіал» в управлінні якістю продукції; формування та контроль звітності по напрямку роботи з подальшим обміном між учасниками організованої групи та передачею відомостей ОСОБА_6 .
ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , помічника менеджера зовнішньоекономічної діяльності «ГК «Імперіал».
До обов'язків ОСОБА_12 , під час його перебування на території України, входило організація роботу співробітників відділу зовнішньоекономічної діяльності «ГК «Імперіал» та контроль виконання завдань з ведення звітів з руху неліквідної продукції до російської федерації, контроль ведення статистики з продажу та списання неліквідної продукціїна території російської федерації, контроль ведення звітностіз завантаження продукції в Республіці Еквадор та її вивантаження на території російської федерації з метою подальшої реалізації на території російської федерації, тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської областейта АР Крим, контроль з питань надходження плодів тропічних (бананів)з Республіки Еквадор до російської федерації.
Крім того, до обов'язків ОСОБА_12 , під час його перебуванняна території Республіки Еквадор, як представника «ГК «Імперіал» входило здійснення контролю завантаження плодів тропічних (бананів) в порту «Гуакіль» Республіки Еквадор з метою подальшої доставки продукціїдо російської федерації, здійснення аналізу щодо кількості поставленої продукції до російської федерації, а також забезпечення організаціїта здійснення контролю щодо виконання укладених контрактівміж продукторам та «ГК «Імперіал», формування та контроль звітностіпо напрямку роботи з подальшим обміном між учасниками організованої групи та передачею відомостей ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , та інше.
Надалі учасники організованої групи за керівництва ОСОБА_6 з метою реалізації спільного злочинного плану, а також з метою здійснення обміну інформацією, оперативності прийняття рішень, контролю, надання вказівок співробітникам «ГК «Імперіал», не викриття правоохоронними органами протиправного механізму спрямованого на пособництво державі-агресоруз метою завдання шкоди Україні шляхом здійснення поставок плодів тропічних (бананів) з Республіки Еквадор на територію рф, тимчасово окуповану територію Донецької, Луганської областей та АР Крим та подальшоїїї реалізації, вжили заходів щодо створення відповідних робочих груп - чатівіз використанням засобів багатоплатформеного зашифрованого месенджера «Telegram», «Viber» та «WhatsApp», в яких здійснюється організація веденнята контроль фінансово-господарської діяльності «ГК «Імперіал» на територіїрф та тимчасово окупованій території Донецької, Луганської областей та АР Крим.
Так, ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_15 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_5 , ОСОБА_23 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 за безпосереднього контролю та керівництва ОСОБА_6 зорганізувались у стійке об'єднання, що характеризується наступними чинниками:
всі учасники групи являються співробітниками ГК «Імперіал»,в результаті чого мають довготривалі, тісні стосунки між собою,чим забезпечують свою стабільність постійного злочинного складу та безпеку свого функціонування;
всі учасники групи мають централізоване підпорядкування, так як кожен займає відповідну посаду в ГК «Імперіал», фактичним власником якогоє ОСОБА_6 , в результаті чого підконтрольні останньому, виконуютьусі накази та розпорядження та підпорядковуються його єдиним правилам поведінки, заходам безпеки та конспірації;
всім учасникам організованої групи відомий єдиний злочинний план,так як для його виконання з метою досягнення єдиного злочинногорезультату, кожний учасник злочину залежить один від одного та відповідаєза відведений напрямок роботи, згідно чіткого розподілених функцій та ролей, за результатами яких, протягом тривалого часу функціонує єдиний злочинний механізм щодо вчинення злочину проти основ національної безпеки, а саме допомога державі-агресору (пособництво), з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільної передачі матеріальних ресурсів та інших активів представникам держави-агресора.
Таким чином, за попередньо розробленого спільного злочинного плану ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_15 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, діючи у складі організованої групи, з метою досягнення злочинного результату,не раніше 15.03.2022 забезпечили передачу матеріальних ресурсів представникам держави-агресора, шляхом поставки плодів тропічнихз Республіки Еквадор на територію рф, тимчасово окуповану територію Донецької, Луганської областей та АР Крим.
Передача матеріальних ресурсів представникам держави-агресора, учасниками організованої групи ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_15 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 організовано за наступним механізмом.
Так, починаючи з 15.03.2022 по теперішній час організована групау складі ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_15 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб з метою реалізації злочинного плану шляхом договірних відносин між «ГК «Імперіал» рф та Республіки Еквадор, згідно розподілених функцій та ролей на кожному з етапів провадження господарської діяльності з державою-агресором, здійснили та забезпечили процес збору, упакування, транспортуванням до морського порту під назвою «Гуакіль» Республіки Еквадор вирощених компаніями «Diagonal frutas S.A. Difruit», «Basbanan S.A.», «Іmexba S.A.», «Banana Trade S.A.», «Frutalianza S.A.S.» плодів тропічних (бананів).
У подальшому, у період з 15.03.2022 по теперішній час при виконанні кожного з учасників організованої групи згідно відведених функцій та ролей, контейнери із партіями плодів тропічних (бананів) «ГК «Імперіал» були завантажені на морські судна міжнародної судноплавної компанії «Mediterranean Shipping Company» («MSC») та морським шляхом транспортуються прямими поставками до відокремлених підрозділів«ГК «Імперіал» в адресу «ООО «Империал Трэйд» (м. Санкт-Петербургта м. Шушари, рф), а також через підконтрольну ОСОБА_6 та ОСОБА_7 компанію «Imperialglobex, UAB» (Литовська Республіка).
Надалі, у період з 24.02.2022 по теперішній час згідно єдиного злочинного плану, відомого всім учасниками організованої групи, з метою досягнення єдиного злочинного результату, доставлені партії плодів тропічних (бананів) з Республіки Еквадор до «ООО «Империал Трэйд» (рос.), після проходження митного оформлення через налаштовану ОСОБА_7 логістичну структуру транспортовані до відокремлених підрозділів«ГК «Імперіал» як на території рф, серед яких: «ООО «Империал Трэйд» (рос.), ООО «Бизнес Альянс» (рос.), «ООО «Русский Империал» (рос.),ООО «Империал Транс» (рос.), «ООО «Импэкс» (рос.), так і на тимчасово окупованій території Донецької області, серед яких: «ООО «Донбассхолод-1» (рос.), «ООО «Трэйд-Поставка» (рос.), «ООО «ОПТ Фрукт» (рос.),та реалізовані.
Згідно камеральної податкової перевірки від 04.07.2023 прибутокна додану вартість, тільки одного із підприємств «ГК «Імперіал», а саме«ООО «Импэкс» (рос., ИНН 9728041665) за 12 місяців 2022 року склала 532 170 803,00 російських рублів.
Так, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_15 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, діючи у складі організованої групи, з метою доведення спільного злочинного плану до кінця, здійснили поставки плодів тропічних (бананів) «ГК «Імперіал» з Республіки Еквадор на територію рф та тимчасово окуповану територію Донецької, Луганської областей та АР Крим, згідно розподілених функцій та ролей по напрямкам фунціоналу в структурі«ГК «Імперіал», забезпечили передачу матеріальних ресурсів представникам держави-агресора, що полягає у вирощуванні, зборі, упакуванні, транспортуванні, а також реалізації вказаної продукції.
Досудовим розслідуванням встановлено тривала взаємодія з державою-агресором шляхом систематичних поставок плодів тропічних (бананів)«ГК «Імперіал» протягом періоду з 15.03.2022 по теперішній час.
Так, крім інших фактів поставок, у період часу з 19.09.2023 по 22.09.2023 за сприяння та організації учасників організованої групи, діючи відповіднодо попередньо розробленого спільного злочинного плану, в морському порту «Гуакіль» Республіки Еквадор завантажено 18 морських контейнерівза номерами: MEDU9114603, TRIU8964710, MEDU9138924, TRIU8672391, TRIU8511946, GESU9044642, MEDU9901147, TTNU8483290, MEDU9111760, SZLU9040460, TTNU8217109, TRIU8507910, MEDU9005069, TRIU8936010, MEDU9906827, TEMU9139815, MEDU9722959, MSCU7402800, з картонними коробками у кількості 21 960 штук, які містили в собі 38 партію тропічних плодів (бананів) під брендом «ГК «Імперіал» вирощених та упакованих «Frutalianza S.A.S.», на морське судно з назвою «MSC MARITINA V»,яке належить міжнародній Швейцарській приватній судноплавній компанії «Mediterranean Shipping Company» («MSC»).
На даному етапі, учасники організованої групи, з метою реалізації спільного злочинного плану направленого на пособництва державі-агресору шляхом передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора виконали відповідну роль, а саме:
ОСОБА_15 шляхом формування звітів за партіями здійснила облік(з прив'язкою до курсу долара США) завантаженої продукції та залишкуне реалізованої продукції на тимчасово окупованій території та територіїрф, здійснила облік ціноутворення продукції на тимчасово окупованій території та території рф, здійснила облік собівартості залишку продукції на тимчасово окупованій території та території рф, та інше.
ОСОБА_8 шляхом формування звітів здійснив облікзавантаженої продукції в порту «Гуакіль» Республіки Еквадор в розрізіякісної чи неліквідної продукції, здійснив контроль дотримання температурних умов транспортування, підготував сюрвеєрський звіт щодо стану вантажу, сформував претензії щодо неліквідної продукції на постачальниківта на транспортерів до порту завантаження, здійснив аналіз щодо кількості поставленої продукції її націнки та реалізації на тимчасово окупованій території та території рф, забезпечив подальшу доставку продукції до портум. Санкт-петербург, рф, та інше.
ОСОБА_9 забезпечив організацію та здійснив контроль щодо підписання контрактів, здійснив формування звіту та контроль щодо адміністративних, транспортних та експортних затрат, здійснив формування звіту та контроль щодо загрузки продукції в Республіці Еквадор, здійснив контрольоплати рахунків в Республіці Еквадор, здійснив контроль щодо звітності сформованих претензій, забезпечив подальшу доставку продукції до портум. Санкт-петербург, рф, та інше.
ОСОБА_12 здійснив контроль завантаження плодів тропічних (бананів) в порту «Гуакіль» Республіки Еквадор з метою подальшої доставки продукції до російської федерації, здійснив аналіз щодо кількості завантаженої та поставленої продукції до російської федерації та в подальшому сприявз питань доставки продукції до порту м. санкт-петербург, рф, та інше.
27.10.2023 вказані 18 контейнерів з Республіки Еквадор морським шляхом «MSC» доставлено до морського порту м. Санкт-Петербург,рф, та розмитнено отримувачем підконтрольною учасникам організованої групи «ООО «Империал Трэйд» (рос.).
На даному етапі учасники організованої групи з метою реалізації спільного злочинного плану направленого на пособництва державі-агресору шляхом передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора виконали відповідну роль, а саме:
ОСОБА_15 шляхом формування звітів за партіями здійснила облік(з прив'язкою до курсу долара США) доставленої продукції та залишкуне реалізованої продукції на тимчасово окупованій території та територіїрф, здійснила облік ціноутворення продукції на тимчасово окупованій території та території рф, здійснила облік собівартості залишку продукції на тимчасово окупованій території та території рф.
ОСОБА_8 шляхом формування звітів здійснив облікдоставленої продукції в порт м. Санкт-Петербург (рф) в розрізі якісноїчи неліквідної продукції, здійснив контроль дотримання температурних умов транспортування, підготував сюрвеєрській звіт щодо стану вантажу, сформував претензії щодо неліквідної продукції на постачальників та на транспортерів, здійснив аналіз причин доставленої до порту рф дозріваючої продукції (неліквідної продукції), здійснив аналіз щодо кількості поставленої продукціїїї націнки та реалізації на тимчасово окупованій території та територіїрф, забезпечив подальшу доставку продукції шляхом усунення недоліків щодо умов зберігання до підприємствами структури «ГК «Імперіал» на тимчасово окупованій території та території рф.
ОСОБА_9 здійснив формування звіту та контроль щодо адміністративних, транспортних та експортних затрат, здійснив контроль оплати рахунківв Республіці Еквадор, здійснив контроль щодо звітності сформованих претензій щодо поставленої продукції, здійснив контроль вивантаження продукціїна території рф.
Надалі, у період часу з 28.10.2023 по 30.10.2023 з торгового портум. Санкт-петербург, рф, за організації учасників організованої групи ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_15 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 безпосереднього керівництва ОСОБА_6 , та сприянні ОСОБА_7 ,які діючи згідно попереднього розробленого єдиного злочинного плану щодо передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора, вказані контейнери розподілені між підприємствами структури «ГК «Імперіал'на території рф.
У подальшому, починаючи з 28.10.2023 18 контейнерів даної партіїу загальній кількості 21 960 коробок плодів тропічних під торговою маркою «Імперіал» за організації учасників організованої групи ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_15 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 безпосереднього керівництва ОСОБА_6 , та сприянні ОСОБА_7 , через попередньо налаштовані логістичні транспортні шляхи транспортовані та в подальшому реалізовані через відокремлені підприємств «ГК «Імперіал» як на територіїрф, так і на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської областей та АР Крим.
В свою чергу, учасники організованої групи за безпосереднього керівництва ОСОБА_6 та ОСОБА_7 з метою реалізації спільного злочинного плану направленого на пособництва державі-агресору шляхом передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора виконали відповідну роль, а саме:
ОСОБА_15 шляхом формування звітів, за партіями, здійснила облік(з прив'язкою до курсу долара США) доставленої продукції та залишкуне реалізованої продукції на тимчасово окупованій території та територіїрф, здійснила облік ціноутворення продукції на тимчасово окупованій території та території рф, здійснила облік собівартості залишку продукції на тимчасово окупованій території та території рф.
ОСОБА_8 шляхом формування звітів здійснив облік доставленої продукції на відокремлені підприємств «ГК «Імперіал» як на територіїрф так і на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської областей та АР Крим в розрізі якісної чи неліквідної продукції, здійснив контроль дотримання температурних умов транспортування, сформував претензії щодо неліквідної продукції на транспортерів, здійснив аналіз причин доставленоїна відокремлені підприємств «ГК «Імперіал» як на території рф, такі на тимчасово окупованих територіях дозріваючої продукції (неліквідної продукції), здійснив аналіз щодо кількості поставленої продукції її націнкита реалізації на тимчасово окупованій території та території рф.
ОСОБА_13 здійснила організацію та ведення кадрової політики структури ГК «Імперіал» на території рф, забезпечила підбір співучасників злочину, які згідно до своїх обов'язків здійснювали діяльність підконтрольних ОСОБА_6 та ОСОБА_7 підприємств на тимчасово окупованій території та території рф, погодила з ОСОБА_6 підбір персоналу та штатного розпису підприємств «ГК «Імперіал» в м. Мінськ, м. Москва та м. Санкт-Петербург(рф) та інше.
ОСОБА_6 як організатор здійснив розробку детального поетапного протиправного механізму передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора розподіливши ролі та функції між кожним з учасників організованої групи, розробив стратегію та тактику ведення протиправною діяльністю, забезпечив контроль виконання на кожному етапі вчинення протиправного механізму, погоджував кадрову політику в структурі«ГК «Імперіал» на території рф, створив умови не викриття протиправного механізму правоохоронними органами шляхом використання месенджерів, проведення поліграфічного дослідження.
ОСОБА_7 здійснив підписання договору на імпорт продукціїз Республіки Еквадор на територію рф, здійснив контроль щодо транспортування продукції, забезпечив та здійснив контроль митного оформлення продукції на території рф, забезпечив та здійснив реалізацію продукції через «ГК «Імперіал» на тимчасово окупованій території та території рф, забезпечив передачу матеріальних ресурсів представникам держави-агресора, забезпечив надходження податкових зобов'язань за законодавством рф відокремлених підприємств «ГК «Імперіал» як на території рф, такі на тимчасово окупованих територіях.
ОСОБА_14 здійснила контроль у програмному продукті «1С УПП», зокрема, контроль за дотриманням співробітниками «ГК «Імперіал» цінової політики, зберігання відомостей про вартість товарів постачальниківта конкурентів, контроль заборгованості понад 60 днів, контрольпо взаєморозрахункам, ведення звітів зі зрізу якості продукції «ГК «Імперіал'з Республіки Еквадор, ведення звітів з руху неліквідної продукції, ведення статистики з продажу та списання неліквідної продукції за місяць, ведення звітів з розрахунку логістики, ведення звітів реєстрів постачальниківта клієнтів по плодам тропічним (бананам) на основі статистики, веденнязвітів з продажу плодів тропічних (бананів), формування інформаціїпро постачальників продукції, клієнтів та претензії для російські ринки збуту, формування та контроль звітності по напрямку роботи з подальшим обміном між учасниками організованої групи та передачею відомостей ОСОБА_6 .
ОСОБА_5 здійснила формування товарних, фінансових та зарплатних документів «ГК «Імперіал», налаштування мобільного додаткудля співробітників «ГК «Імперіал», надсилала щотижневі звіту для керівників «ГК «Імперіал», виконання звіряння товарних рухів та залишків, перевірка наявності мінусів по залишкам (звірка звітів «Відомість за партіями бухгалтерських товарів на складах» та «Товари на складах), перевірка «завислих» сум за партіями продукції на складах (добротно-сальдові відомості, «Відомості по партіям товарів на складах»), звірка зарплати по регістраміз зарплатою по бухгалтерському обліку, нарахування та виплати заробітних плат, звіряння в касових валютних документах курсу російського рубля, звіряння дати замовлень продукції, звіряння ведення взаєморозрахунків«На замовлення», проведення по партіях «Усунення помилок», формуваннята контроль звітності по напрямку роботи з подальшим обміномміж учасниками організованої групи та передачею відомостей ОСОБА_6
ОСОБА_10 здійснив організацію фінансової діяльності«ГК «Імперіал», яка спрямована на забезпечення фінансовими ресурсами виконання завдань з постачання плодів тропічних (бананів) з Республіки Еквадор на територію рф, тимчасово окуповану територію Донецької, Луганської областей та АР Крим; планування реалізації продукції аналіз фінансово-господарської діяльність «ГК «Імперіал» при реалізації продукціїна територію рф, тимчасово окуповану територію Донецької, Луганської області та АР Крим; забезпечив своєчасне складання і подання встановленої фінансової звітності ОСОБА_6 та ОСОБА_7 щодо реалізації плодів тропічних (бананів) на територію рф, тимчасово окуповану територію Донецької, Луганської області та АР Крим.
ОСОБА_11 здійснив забезпечення виконання завдань з підвищення якості плодів тропічних (бананів) під час їх експорту з Республіки Еквадорна територію рф, тимчасово окуповану територію Донецької, Луганської областей та АР Крим; контролю за діяльністю співробітників «ГК «Імперіал» щодо забезпечення відповідності продукції експортним вимогам; аналізував необхідну інформацію і показники якості плодів тропічних (бананів) під час їх експорту з Республіки Еквадор на територію рф, тимчасово окуповану територію Донецької, Луганської областей та АР Крим, формував відповідні звіти; вживав заходів щодо запобігання випусканню продукції,яка не відповідає установленим вимогам; готував висновки про відповідність якості плодів тропічних (бананів), що експортуються на територію рф, тимчасово окуповану територію Донецької, Луганської областей та АР Крим; здійснював контролює якість робіт у процесі доставки партій плодів тропічних (бананів) з Республіки Еквадор на територію рф, тимчасово окуповану територію Донецької, Луганської областей та АР Крим; здійснював облікі складав звітність про діяльність «ГК «Імперіал» в управлінні якістю продукції.
ОСОБА_12 здійснив контроль виконання завдань з ведення звітівз руху неліквідної продукції до російської федерації, контроль ведення статистики з продажу та списання неліквідної продукції на території російської федерації, контроль ведення звітності з завантаження продукції в Республіці Еквадор та її вивантаження на території російської федерації з метою подальшої реалізації на території російської федерації, тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської областей та АР Крим, контроль з питань надходження плодів тропічних (бананів) з Республіки Еквадор до російської федерації, а також контроль завантаження плодів тропічних (бананів) в порту «Гуакіль» Республіки Еквадор з метою подальшої доставки продукціїдо російської федерації, здійснив аналіз щодо кількості поставленої продукції до російської федерації, а також забезпечив організацію та здійснення контролю щодо виконання укладених контрактів між продукторамта «ГК «Імперіал».
Отже, за вище вказаною злочинною схемою учасники організованої групи, у період з 01.01.2023 по 16.10.2024 з Республіки Еквадор в адресу підконтрольних відокремлених підрозділів «ГК «Імперіал» на територіїрф та тимчасово окуповані території України, здійснили 71 поставкуу загальній кількості 990 контейнерів або 1 165 810 ящиків продукції (плодів тропічних), на загальну суму 3 168 800 доларів США, сплачуючи при цьомудо федерального бюджету держави-агресора обов'язкові податкові платежіта збори визначені законодавством рф, чим здійснили своїми діями фінансування оборонного комплексу держави-агресора, а відтак вчинили пособництво державі-агресору з метою завдання шкоди Україні.
Таким чином, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_15 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 спільно з іншими невстановленимидосудовим розслідуванням особами, діючи у складі організованої групи, усвідомлюючи протиправність своїх дій та настання суспільно небезпечних наслідків, здійснюючи контроль та забезпечуючи стабільне функціонування «ГК «Імперіал» на території рф та тимчасово окуповані території,які отримують прибуток від вказаної діяльності, здійснюють сплату податківна користь держави-агресора, достеменно розуміючи, що з цих податків формується військовий бюджет держави-агресора, який використовуєтьсяу збройній агресії проти України, чим забезпечують здійснення військової агресії рф на території України, яка триває дотепер, чим вчинили умиснідії, направлені на пособництво державі-агресору та завдання шкоди Україні шляхом добровільної передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора.
29.05.2025 вручене письмове повідомлення про підозру ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України.
02.12.2025 підозрюваній ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. ОСОБА_24 продовжено строк дії обов'язків до 02.02.2026, а саме:
не відлучатися за межі міста Києва та Київської області без дозволу слідчого, прокурора або суду (в залежності від стадії кримінального провадження);
прибути до слідчого, прокурора чи суду (в залежності від стадії кримінального провадження) за першою вимогою;
повідомляти слідчого, прокурора чи суд (в залежності від стадії кримінального провадження) про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;
здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїздз України і в'їзд в Україну.
Підозра ОСОБА_5 обґрунтовується належними та допустимими доказами зібраним під час досудового розслідування:
протоколом за результатом проведення негласної слідчої (розшукової)дії - зняття інформації з електронних інформаційних систем від 17.05.2024№ 8/5/1-4812т, яким зафіксовано факти здійсненні вказаних злочинних дій підозрюваною ОСОБА_5 ;
протоколом за результатом проведення негласної слідчої (розшукової)дії - зняття інформації з електронних інформаційних систем від 15.05.2024№ 8/5/1-4808т, яким зафіксовано факти здійсненні вказаних злочинних дій підозрюваною ОСОБА_5 ;
протоколом за результатом проведення негласної слідчої (розшукової)дії - зняття інформації з електронних інформаційних систем від 17.03.2024№ 8/5/1-3397т, яким зафіксовано:
факт організації ОСОБА_6 злочинної схеми із здійснення експорту плодів тропічних (бананів) з Республіки Еквадор на територіюрф та тимчасово окуповану територію;
факт підміни співробітникам «ГК «Імперіал» - російська федерація на завуальовані ототожнюючи слова - «СОСЕДИ», «БОЛЬШЫЕ ДРУЗЯ», в якому ОСОБА_13 використовує номер мобільного телефону НОМЕР_1 (№ ID у протоколі НСРД 525772442);
протоколом за результатом проведення негласної слідчої (розшукової)дії - зняття інформації з електронних інформаційних систем від 17.03.2024№ 8/5/1-3387т, яким зафіксовано:
факт організації ОСОБА_6 злочинної схеми із здійснення експорту плодів тропічних (бананів) з Республіки Еквадор на територіюрф та тимчасово окуповану територію України;
факт роз'яснення співробітникам «ГК «Імперіал» керівником юридичного відділу «ГК «Імперіал» ОСОБА_25 інформаціїпро кримінальної відповідальності за здійснення господарської діяльностіна території рф, у зв'язку з чим останній обізнаний щодо власної злочинної діяльності;
повідомленням 5 управління ГУ «І» ДЗНД СБ України про вчинення кримінального правопорушення від 07.09.2023 № 5/7/5/1-593, яке містить відомості про механізм вичищення злочину, про задіяних суб'єктів господарювання та про причетних осіб;
рапорт слідчого ГСУ СБ України від 17.01.2024 № 6/528-с про виявлення кримінального правопорушення;
відповіддю 5 управління ГУ «І» ДЗНД СБ України від 19.09.2023№ 5/7/5/1-887 на доручення слідчого ГСУ СБ України (у порядку ст.ст. 40, 41 КПК України), яке містить відомості про причетність до вчинення злочину громадян України ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та інших осіб, а також містить відомості щодо суб'єктів господарювання, які задіяні у механізмі вчинення злочину;
відповіддю 5 управління ГУ «І» ДЗНД СБ України від 04.10.2023№ 5/7/5/1-1326 на доручення слідчого ГСУ СБ України (у порядку ст.ст. 40, 41 КПК України), яке містить відомості про причетність до вчинення злочину громадян України ОСОБА_8 , ОСОБА_15 та інших осіб, а також містить відомості щодо суб'єктів господарювання, які задіяні у механізмі вчинення злочину;
відповіддю 5 управління ГУ «І» ДЗНД СБ України від 11.10.2023№ 5/7/5/1-1537 на доручення слідчого ГСУ СБ України (у порядку ст.ст. 40, 41 КПК України), яке містить відомості про механізм вчинення злочину, зокрема опис схеми із здійснення експорту плодів тропічних (бананів) з Республіки Еквадор на територію рф та тимчасово окуповану територію, а також містить відомості про громадян України ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_15 , які причетні до вчинення злочину;
відповіддю 5 управління ГУ «І» ДЗНД СБ України від 12.12.2023№ 5/7/5/1-4470 на доручення слідчого ГСУ СБ України (у порядку ст.ст. 40, 41 КПК України), яке містить відомості про причетність до вчинення злочину громадян України ОСОБА_8 , ОСОБА_15 , ОСОБА_13 , та інших осіб, які можливо причетні до вчинення злочину, а також мітить копію акту податкової перевірки від 04.07.2023 № 10327 в якому відображено прибутокна додану вартість, тільки одного із підприємств «ГК «Імперіал», а саме «ООО «Импэкс» (рос., ИНН 9728041665) за 12 місяців 2022 року склала 532 170 803,00 російських рублів;
відповіддю 5 управління ГУ «І» ДЗНД СБ України від 11.01.2024№ 5/7/5/1-244 на доручення слідчого ГСУ СБ України (у порядку ст.ст. 40, 41 КПК України), яке містить відомості про іноземних суб'єктів господарювання, які залучені ОСОБА_6 та ОСОБА_7 до вчинення злочину, зокрема відомості про компанії «Diagonal frutas S.A. Difruit», «Basbanan S.A.», «Іmexba S.A.» та інші;
відповіддю 5 управління ГУ «І» ДЗНД СБ України від 11.01.2024№ 5/7/5/1-253 на доручення слідчого ГСУ СБ України (у порядку ст.ст. 40, 41 КПК України), яке містить відомості про іноземних суб'єктів господарювання, які залучені ОСОБА_6 та ОСОБА_7 до вчинення злочину, зокрема відомості про товариства, зареєстровані на території рф «ООО «Бизнес Альянс», «ООО «Империал Трэйд», «ООО «Импэкс», «ООО «Русский Империал», «ООО «Империал Трэйд», зареєстровані на тимчасово окупованій території «ООО «Донбассхолод-1», «ООО «ОПТ Фрукт», «ООО «Трэйд-Поставка»;
відповіддю 5 управління ГУ «І» ДЗНД СБ України від 17.01.2024№ 5/7/5/1-506 на доручення слідчого ГСУ СБ України (у порядку ст.ст. 40, 41 КПК України), яке містить відомості про надану злочинну роль ОСОБА_6 бухгалтеру по комерційному обліку «ГК «Імперіал» ОСОБА_15 ;
відповіддю 5 управління ГУ «І» ДЗНД СБ України від 19.01.2024№ 5/7/5/1-580 на доручення слідчого ГСУ СБ України (у порядку ст.ст. 40, 41 КПК України), яке містить відомості про схему із здійснення експорту плодів тропічних (бананів) з Республіки Еквадор на територію рф та тимчасово окуповану територію та про співробітників «ГК «Імперіал», зокрема,про ОСОБА_8 , ОСОБА_13 , та інших, залучених до її реалізації, відомості про суб'єкті господарювання, які залучені ОСОБА_6 та ОСОБА_7 до вчинення злочину та здійснюють фінансово-господарську діяльність на території України, а також відомостіпро використання торгових марок при вчиненні злочину;
відповіддю 5 управління ГУ «І» ДЗНД СБ України від 29.02.2024№ 8/5/1-1746 на доручення слідчого ГСУ СБ України (у порядку ст.ст. 40, 41 КПК України), яке містить відомості про вжитті заходи ОСОБА_26 з метою мінімізації виявлення ознак організованої останнім злочинної схеми із здійснення експорту плодів тропічних (бананів)з Республіки Еквадор на територію рф та тимчасово окуповану територію,а також відомості щодо відведеної злочинної ролі ОСОБА_9 ;
відповіддю 5 управління ГУ «І» ДЗНД СБ України від 19.04.2024№ 8/5/1-3342 на доручення слідчого ГСУ СБ України (у порядку ст.ст. 40, 41 КПК України), яке містить відомості про причетність до вчинення злочину громадянами України ОСОБА_9 та ОСОБА_14 ;
відповіддю 5 управління ГУ «І» ДЗНД СБ України від 30.10.2024№ 8/5/1-8382 на доручення слідчого ГСУ СБ України (у порядку ст.ст. 40, 41 КПК України), яке містить відомості про те, що громадяни України ОСОБА_6 та ОСОБА_7 є рідними братами;
відповіддю 5 управління ГУ «І» ДЗНД СБ України від 19.05.2025№ 8/5/1-3108 на доручення слідчого ГСУ СБ України (у порядку ст.ст. 40, 41 КПК України), яке містить відомості щодо причетності ОСОБА_5 до вчинення кримінального правопорушення;
іншими матеріалами кримінального провадження, які у своїйсукупності дають можливість обґрунтовано підозрювати ОСОБА_5 у інкримінованому їй кримінальному правопорушенні.
16.01.2026 ухвалою слідчого судді Шевченківського районного судум. Києва продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 22023000000000915 від 09.09.2023 до 12 місяців, тобтодо 07.04.2026.
Враховуючи той факт, що строк дії покладених на підозрювану ОСОБА_5 обов'язків закінчується 02.02.2026, а прийняти законне та обґрунтоване рішення у вказаний строк неможливо, оскільки на даний час у рамках кримінального провадження, яке є винятково складним, необхідно виконати значний обсяг слідчих (розшукових) дій, заходів забезпечення кримінального провадження, процесуальних дій, без яких неможливо завершити досудове розслідування, а також виконати вимоги ст.ст. 290-291 КПК України.
Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав та посилаючись на наявність передбачених ст. 177 КПК України ризиків просив клопотання задовольнити.
Захисник у судовому засіданні щодо задоволення клопотання не заперечував, щодо задоволення клопотання.
Підозрювана в судовому засіданні підтримала свого захисника.
Вивчивши клопотання та матеріали, якими вони обґрунтовується, заслухавши думку прокурора, підозрюваного та його захисника, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Під час судового розгляду встановлено, що Головним слідчим управлінням СБ України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 22023000000000915від 09.09.2023 за підозрою ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_5 , за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2КК України, а також за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченихч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 111-1, ч. 5 ст. 190, ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255 КК України.
29.05.2025 вручене письмове повідомлення про підозру ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України.
02.12.2025 підозрюваній ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. ОСОБА_24 продовжено строк дії обов'язків до 02.02.2026, а саме:
не відлучатися за межі міста Києва та Київської області без дозволу слідчого, прокурора або суду (в залежності від стадії кримінального провадження);
прибути до слідчого, прокурора чи суду (в залежності від стадії кримінального провадження) за першою вимогою;
повідомляти слідчого, прокурора чи суд (в залежності від стадії кримінального провадження) про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;
здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїздз України і в'їзд в Україну.
16.01.2026 ухвалою слідчого судді Шевченківського районного судум. Києва продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 22023000000000915 від 09.09.2023 до 12 місяців, тобтодо 07.04.2026.
Відповідно до вимог ч. 7 ст. 194 КПК України, обов'язки, передбачені частинами п'ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов'язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов'язки скасовуються.
Згідно з ч. 1 ст. 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов'язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується (ч. 1 ст. 177 КПК України).
Відповідно до ч. 2 ст. 177 КПК України, підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.
Ризики, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрювана може здійснити спробу протидії кримінальному провадженню у формах, що передбачені частиною 1 статті 177 КПК України, слід вважати наявними за умови встановлення обґрунтованої ймовірності можливості здійснення підозрюваним зазначених дій. При цьому, Кримінальний процесуальний кодекс України не вимагає доказів того, що підозрювана обов'язково (поза всяким сумнівом) здійснюватиме відповідні дії, однак вимагає доказів того, що вона має реальну можливість їх здійснити у конкретному кримінальному провадженні в майбутньому.
Враховуючи вказане, з метою забезпечення виконання підозрюваною, покладених на неї процесуальних обов'язків, а також запобігти спробам підозрюванох ухилитись від досудового розслідування та суду, слідчий суддя приходить до висновку, що для забезпечення належної поведінки підозрюваної ОСОБА_5 їй слід продовжити строк дії обов'язків, а саме: не відлучатися за межі міста Києва та Київської області без дозволу слідчого, прокурора або суду (в залежності від стадії кримінального провадження); прибути до слідчого, прокурора чи суду (в залежності від стадії кримінального провадження) за першою вимогою; повідомляти слідчого, прокурора чи суд (в залежності від стадії кримінального провадження) про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну.
При цьому, слідчий суддя вважає, що покладення на підозрювану вказаних обов'язків, регламентованих ст. 194 КПК України, є за своєю суттю пропорційними, помірними, та такими, що не становитимуть надмірний тягар для підозрюваної, у зв'язку з чим не суперечить п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 176-179, 193, 194, 196, 205, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання прокурора - задовольнити.
Продовжити строк дії покладених на підозрювану ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , процесуальних обов'язків, згідно ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме:
не відлучатися за межі міста Києва та Київської області без дозволу слідчого, прокурора або суду (в залежності від стадії кримінального провадження);
прибути до слідчого, прокурора чи суду (в залежності від стадії кримінального провадження) за першою вимогою;
повідомляти слідчого, прокурора чи суд (в залежності від стадії кримінального провадження) про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;
здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну.
Термін дії обов'язків, покладених судом визначити строком на два місяці, тобто до 28.03.2026.
Роз'яснити підозрюваній, що у разі невиконання покладених на неї обов'язків, до неї може бути застосовано більш жорстокий запобіжний захід і на неї може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб до двох розмірів мінімуму для працездатних осіб.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Контроль за виконанням даної ухвали покласти на слідчого.
Повний текст ухвали складено 30.01.2026.
Cлідчий суддя
Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1