Ухвала від 20.02.2026 по справі 760/3969/26

Справа №760/3969/26 1-кс/760/2335/26

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 лютого 2026 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Київській області ОСОБА_2 , погоджено з прокурором Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №72025111200000034 від 25.06.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

17.02.2026 року до Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Київській області ОСОБА_2 , погоджено з прокурором Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №72025111200000034 від 25.06.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Подане клопотання вмотивовано наступним.

Підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №72025111200000034 від 25.06.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені на підставі аналітичний продукт Управління аналізу інформації та управління ризиками Територіального управління БЕБ у Київській області від 16.06.2025 року №23.9/2/110-25-АП та матеріалів Управління із стратегічного захисту економіки Територіального управління БЕБ у Київській області.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження група осіб, у період з 2024 по 2025 роки, перебуваючи на території Київської області, використовуючи реквізити підконтрольного суб'єкта господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), під час здійснення імпортних операцій щодо ввезення на митну територію України продуктів харчування, а саме: свіжих фруктів та овочів, шляхом маніпулювання податковою звітністю та безпідставним формуванням фактичних залишків продуктів харчування за рахунок реалізації продукції за готівкові кошти без відображення в податковому та бухгалтерському обліках, ухилились від сплати податків в особливо великих розмірах, що підтверджується аналітичним продуктом.

В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до вантажної митної декларації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » почало імпортувати товар з 20.09.2024 рік та було ввезено товару на загальну суму 696 488 562,6 грн без ПДВ.

Відповідно до Єдиного реєстру податкових накладних, встановлено, що за період 2024-2025 років ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено операції з придбання товарів та послуг на загальну суму 48 892 038,60 грн. (в т.ч. 8 148 673,10 грн. ПДВ).

Також, за період 2024-2025 років ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено операції з реалізації товарів на загальну суму 738 516 118,32 грн. (в т.ч. 123 086 019,72 грн ПДВ).

Крім того, відповідно до Єдиного реєстру податкових накладних встановлено, що за період 2024-2025 років ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено операції з придбання овочів та фруктів без подальшої реалізації на загальну суму 138 270 791,59 грн. (в т.ч. 23 045 131,93 грн. ПДВ), а саме за наступною номенклатурою (коди згідно з УКТЗЕД): апельсини солодкі, свіжі (805102200), мандарини свіжі (805219000), кабачки свіжі, врожай 2024 року (709931000), лимони свіжі (805501000), помідори свіжі, врожай 2024 року (702000000), грейпфрут свіжий (805400000), часник свіжій, врожай 2024 року (703200000).

Так, для зберігання овочів та фруктів, необхідно враховувати цілий ряд факторів: температура збереження, відносна вологість повітря, освітлення, рівень кисню в повітрі, сумісність продукту з іншими фруктами/овочами, що свідчить про те, що реалізація даних товарів не може відбуватись після спливу відповідного строку з моменту його придбання.

Так, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » придбано 13 884 386,00 кг свіжих овочів та фруктів, а реалізовано лише 11 183 049,00 кг свіжих овочів та фруктів, що свідчить про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено реалізацію вищезазначеного товару без відображення у Єдиному реєстрі податкових накладних та без відображення у бухгалтерському обліку.

Таким чином, залишки нереалізованого швидкопсувного товару, а саме, свіжих овочів та фруктів становлять 2 701 337,00 кг.

Враховуючи викладене, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період 2024-2025 років, в порушення п. 187.1 ст.187, п.201.1, 201.7 ст.201 Податкового Кодексу України, шляхом не відображення податкових зобов'язань при здійсненні господарської діяльності з реалізації продуктів харчування, не нараховано та не сплачено до державного бюджету України ПДВ у сумі 23 045 131,93 грн.

Крім того, відповідно до матеріалів ІНФОРМАЦІЯ_2 , у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у зв'язку з реалізацією розмитненого товару за готівку на внутрішньому ринку, накопичується податковий ліміт, який в подальшому за визначений відсоток ( в готівкових коштах) реалізують (шляхом безтоварних операцій) реальному сектору економіки.

Крім того, відповідно до аналітичного продукту Управління аналізу інформації та управління ризиками Територіального управління БЕБ у Київській області від 13.11.2025 № 23.9/2/181-25-АП, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.05.2024 по 03.10.2025, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримано від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ) кошти за товар на загальну суму 132 440 457,15 грн., однак відповідно до Єдиного реєстру податкових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виписано на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » податкових накладних на загальну суму 33 521 411,34 грн. (ПДВ 5 586 901,89 грн.).

Також, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримано кошти за товар від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( НОМЕР_11 ) на загальну суму 48 353 246,42 грн., по яким не виписано та не зареєстровано податкові накладні.

Таким чином, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснило операції з постачання ТМЦ, за якими не складено податкові накладні та, відповідно, не відображено податкові зобов'язання з ПДВ за отриманими на розрахункові рахунки коштами від суб'єктів господарювання на загальну суму 147 272 292,20 грн., що призвело до заниження податкових зобов'язань зі сплати податку на додану вартість на загальну суму 24 545 382,00 грн.

В подальшому, в ході досудового розслідування встановлено, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( НОМЕР_12 ) укладено тристоронній договір № 18-10-1 від 18.10.2024 про відступлення права вимоги боргу, за яким ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » відступає ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » право грошової вимоги у розмірі 139 982 818,17 грн. від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що є боргом за договором купівлі-продажу товарів (овочів та фруктів) № 01/07-20 від 01.07.2020 .

В ході досудового розслідування засобами телефонного зв'язку здійснено опитування директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ОСОБА_4 (код НОМЕР_13 ), яка повідомила, що на початку літа 2022 року перереєструвала підприємство та з того часу жодного відношення до діяльності підприємства не має, документів не підписувала, на дачний час знаходиться за кордоном.

Також, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 (код НОМЕР_13 ) відповідно до реєстраційних даних підприємства з травня 2019 року по теперішній час є директором та засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».

В ході аналізу копій фінансово-господарської документації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », а також інформації щодо перетину кордону ОСОБА_4 (код НОМЕР_13 ) встановлено, що основна частина фінансово-господарської документації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » підписувалася директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ОСОБА_4 (код НОМЕР_13 ) в період 2022-2023 років, в той час, коли остання перебувала за кордоном.

Зазначене свідчить про проведення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » безтоварних фінансово-господарських операцій з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » з метою ухилення від сплати податків.

Під час здійснення досудового розслідування, виникла необхідність у встановленні та фіксуванні розмірів сум грошових коштів, що проходили по банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Так, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має наступні банківські рахунки:

1) - № НОМЕР_14 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ),

- № НОМЕР_14 (840-ДОЛАР США),

- № НОМЕР_14 (978-ЄВРО),

відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (Код ID NBU НОМЕР_15 ).

2) - № НОМЕР_16 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ),

- № НОМЕР_16 (978-ЄВРО),

- № НОМЕР_16 (840-ДОЛАР США),

- № НОМЕР_17 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ),

відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (Код ID NBU НОМЕР_18 ).

3) - № НОМЕР_19 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ),

- № НОМЕР_19 (840-ДОЛАР США),

- № НОМЕР_19 (978-ЄВРО),

відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (Код ID NBU НОМЕР_20 ).

4) - № НОМЕР_21 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ),

- № НОМЕР_21 (840-ДОЛАР США),

- № НОМЕР_21 (978-ЄВРО),

- № НОМЕР_22 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ),

- № НОМЕР_23 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ),

відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (Код ID NBU НОМЕР_24 ).

5) - № НОМЕР_25 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ),

- № НОМЕР_25 (840-ДОЛАР США),

- № НОМЕР_25 (978-ЄВРО),

відкриті у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (Код ID NBU НОМЕР_26 ).

У ході досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні руху коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (Код ID NBU НОМЕР_15 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (Код ID NBU НОМЕР_18 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (Код ID NBU НОМЕР_20 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (Код ID NBU НОМЕР_24 ), АБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (Код ID NBU НОМЕР_26 ).

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які становлять банківську таємницю, з метою приєднання до матеріалів кримінального провадження відомостей щодо фактичного руху грошових коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, а єдиним можливим способом встановлення руху грошових коштів є дослідження руху безготівкових коштів по банківським рахункам вказаного підприємства, у даному провадженні, є потреба у дослідженні інформації, яка міститься в банківських документах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме в документах юридичної справи підприємства та виписці по рахунку, що знаходяться у в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (Код ID NBU НОМЕР_15 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (Код ID NBU НОМЕР_18 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (Код ID NBU НОМЕР_20 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (Код ID NBU НОМЕР_24 ), АБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (Код ID NBU НОМЕР_26 ) та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. п. 5 п. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення по кримінальній справі неможливо.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості, які становлять банківську таємницю, відображені в банківських документах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » мають суттєве значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, враховуючи, що в разі будь-якого зволікання з вилученням вказаних банківських документів можуть бути створені можливості для їх знищення або переховування, іншим способом довести обставини вчинення кримінального правопорушення не видалось за можливе, а також враховуючи необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, з метою використання при проведенні судових експертиз, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (Код ID NBU НОМЕР_15 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (Код ID NBU НОМЕР_18 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (Код ID NBU НОМЕР_20 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (Код ID NBU НОМЕР_24 ), АБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (Код ID NBU НОМЕР_26 ).

Детектив подав заяву про розгляд даного клопотання без його участі. Клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

На підставі викладеного, з метою отримання повної інформації, що має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати детективу Територіального управління БЕБ у Київській області ОСОБА_2 , заступнику керівника відділу детективів Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Київській області ОСОБА_5 , старшому детективу Територіального управління БЕБ у Київській області ОСОБА_6 , старшому детективу Територіального управління БЕБ у Київській області ОСОБА_7 , старшому детективу Територіального управління БЕБ у Київській області ОСОБА_8 , старшому детективу Територіального управління БЕБ у Київській області ОСОБА_9 ; старшому детективу Територіального управління БЕБ у Київській області ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (Код ID NBU НОМЕР_15 , АДРЕСА_1 ) наданих для відкриття та обслуговування рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ):

- № НОМЕР_14 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ),

- № НОМЕР_14 (840-ДОЛАР США),

- № НОМЕР_14 (978-ЄВРО),

за період з 01.01.2020 по теперішній час, а саме:

- інформації, як на паперових так і електронних носіях (в форматі EXEL), про рух грошових коштів по рахунках із розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДР, МФО банківських установ, номерів рахунків) призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) за вказаний період;

- копій платіжних доручень та інших документів, на підставі яких здійснювався рух коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- копій заяв на видачу чекових книжок, грошових чеків, корінців грошових чеків на отримання готівки по зазначеним рахункам;

- копій протоколів системи «Банк-клієнт» в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта, як на паперових так і електронних носіях;

- копії документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та провести їх виїмку.

Надати детективу Територіального управління БЕБ у Київській області ОСОБА_2 , заступнику керівника відділу детективів Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Київській області ОСОБА_5 , старшому детективу Територіального управління БЕБ у Київській області ОСОБА_6 , старшому детективу Територіального управління БЕБ у Київській області ОСОБА_7 , старшому детективу Територіального управління БЕБ у Київській області ОСОБА_8 , старшому детективу Територіального управління БЕБ у Київській області ОСОБА_9 ; старшому детективу Територіального управління БЕБ у Київській області ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (Код ID NBU НОМЕР_18 , АДРЕСА_2 ) наданих для відкриття та обслуговування рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ):

- № НОМЕР_16 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ),

- № НОМЕР_16 (978-ЄВРО),

- № НОМЕР_16 (840-ДОЛАР США),

- № НОМЕР_17 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ),

за період з 01.01.2020 по теперішній час, а саме:

- інформації, як на паперових так і електронних носіях (в форматі EXEL), про рух грошових коштів по рахунках із розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДР, МФО банківських установ, номерів рахунків) призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) за вказаний період;

- копій платіжних доручень та інших документів, на підставі яких здійснювався рух коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- копій заяв на видачу чекових книжок, грошових чеків, корінців грошових чеків на отримання готівки по зазначеним рахункам;

- копій протоколів системи «Банк-клієнт» в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта, як на паперових так і електронних носіях;

- копії документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та провести їх виїмку.

Надати детективу Територіального управління БЕБ у Київській області ОСОБА_2 , заступнику керівника відділу детективів Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Київській області ОСОБА_5 , старшому детективу Територіального управління БЕБ у Київській області ОСОБА_6 , старшому детективу Територіального управління БЕБ у Київській області ОСОБА_7 , старшому детективу Територіального управління БЕБ у Київській області ОСОБА_8 , старшому детективу Територіального управління БЕБ у Київській області ОСОБА_9 ; старшому детективу Територіального управління БЕБ у Київській області ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (Код ID NBU НОМЕР_20 , АДРЕСА_3 ) наданих для відкриття та обслуговування рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ):

- № НОМЕР_19 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ),

- № НОМЕР_19 (840-ДОЛАР США),

- № НОМЕР_19 (978-ЄВРО),

за період з 01.01.2020 по теперішній час, а саме:

- інформації, як на паперових так і електронних носіях (в форматі EXEL), про рух грошових коштів по рахунках із розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДР, МФО банківських установ, номерів рахунків) призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) за вказаний період;

- копій платіжних доручень та інших документів, на підставі яких здійснювався рух коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- копій заяв на видачу чекових книжок, грошових чеків, корінців грошових чеків на отримання готівки по зазначеним рахункам;

- копій протоколів системи «Банк-клієнт» в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта, як на паперових так і електронних носіях;

- копії документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та провести їх виїмку.

Надати детективу Територіального управління БЕБ у Київській області ОСОБА_2 , заступнику керівника відділу детективів Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Київській області ОСОБА_5 , старшому детективу Територіального управління БЕБ у Київській області ОСОБА_6 , старшому детективу Територіального управління БЕБ у Київській області ОСОБА_7 , старшому детективу Територіального управління БЕБ у Київській області ОСОБА_8 , старшому детективу Територіального управління БЕБ у Київській області ОСОБА_9 ; старшому детективу Територіального управління БЕБ у Київській області ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (Код ID NBU НОМЕР_24 , АДРЕСА_4 ) наданих для відкриття та обслуговування рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ):

- № НОМЕР_21 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ),

- № НОМЕР_21 (840-ДОЛАР США),

- № НОМЕР_21 (978-ЄВРО),

- № НОМЕР_22 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ),

- № НОМЕР_23 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ),

за період з 01.01.2020 по теперішній час, а саме:

- інформації, як на паперових так і електронних носіях (в форматі EXEL), про рух грошових коштів по рахунках із розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДР, МФО банківських установ, номерів рахунків) призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) за вказаний період;

- копій платіжних доручень та інших документів, на підставі яких здійснювався рух коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- копій заяв на видачу чекових книжок, грошових чеків, корінців грошових чеків на отримання готівки по зазначеним рахункам;

- копій протоколів системи «Банк-клієнт» в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта, як на паперових так і електронних носіях;

- копії документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та провести їх виїмку.

Надати детективу Територіального управління БЕБ у Київській області ОСОБА_2 , заступнику керівника відділу детективів Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Київській області ОСОБА_5 , старшому детективу Територіального управління БЕБ у Київській області ОСОБА_6 , старшому детективу Територіального управління БЕБ у Київській області ОСОБА_7 , старшому детективу Територіального управління БЕБ у Київській області ОСОБА_8 , старшому детективу Територіального управління БЕБ у Київській області ОСОБА_9 ; старшому детективу Територіального управління БЕБ у Київській області ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (Код ID NBU НОМЕР_26 , АДРЕСА_5 ) наданих для відкриття та обслуговування рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ):

- № НОМЕР_25 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ),

- № НОМЕР_25 (840-ДОЛАР США),

- № НОМЕР_25 (978-ЄВРО),

за період з 01.01.2020 по теперішній час, а саме:

- інформації, як на паперових так і електронних носіях (в форматі EXEL), про рух грошових коштів по рахунках із розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДР, МФО банківських установ, номерів рахунків) призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) за вказаний період;

- копій платіжних доручень та інших документів, на підставі яких здійснювався рух коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- копій заяв на видачу чекових книжок, грошових чеків, корінців грошових чеків на отримання готівки по зазначеним рахункам;

- копій протоколів системи «Банк-клієнт» в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта, як на паперових так і електронних носіях;

- копії документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та провести їх виїмку.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Інформація про приватне життя особи, отримана в порядку виконання даного судового рішення, не може бути використана інакше як для виконання завдань кримінального провадження. Кожен, кому наданий доступ до інформації про приватне життя особи, в порядку виконання даного судового рішення, зобов'язаний запобігати розголошенню такої інформації.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1