Справа № 135/255/26
Провадження № 1-кс/135/64/26
Іменем України
19.02.2026 м.Ладижин Вінницької області
Ладижинський міський суд Вінницької області у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання начальника СД відділення поліції № 3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
Начальник СД відділення поліції № 3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з цим клопотанням, що погоджене прокурором Ладижинського відділу Гайсинської окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 , на обґрунтування якого повідомив, що до відділення поліції №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області 13.02.2026 з письмовою заявою звернулась громадянка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , та просить прийняти міри до невідомої особи, яка зателефонувавши із номеру телефону НОМЕР_1 відрекомендувавшись працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ввівши в оману під приводом продовження терміну дії банківської картки НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 заволоділа коштами у сумі 29500 грн, які ОСОБА_5 перерахувала на банківську картку, яку їй назвала невідома особа.
14.02.2026 відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12026025240000018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України та розпочато досудове розслідування.
В ході проведення досудового розслідування, допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка у своїх показах пояснила наступне, що у 2021 році вона відкрила кредитну картку НОМЕР_2 у банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з кредитним лімітом 30 тис. грн.. 11.02.2026 вона перебувала за місцем свого проживання та на її мобільний телефон близько 9.16 год. зателефонував номер НОМЕР_1 . Взявши слухавку вона почула жіночий голос, який відрекомендувалась їй працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім'я ОСОБА_6 . Під час спілкування з особою на ім'я ОСОБА_6 остання повідомила, що у ОСОБА_5 закінчився строк дії кредитної картки НОМЕР_2 та що потрібно продожити строк дії даної картки. ОСОБА_5 запитала особу на ім'я ОСОБА_6 , чи її потрібно їхати у відділення банку, на щоо ОСОБА_6 повідомила, що банк знаходиться далеко від місця проживання, а саме: у м.Гайсин та те, що картку можна продовжити в телефонному режимі. Зайшовши у мобільний додаток на своєму мобільному телефоні ОСОБА_5 продовжила строк дії картки та відновила кредитний ліміт на картці. Так під час телефонної розмови ОСОБА_6 сказала ОСОБА_5 , що для активації картки ОСОБА_5 потрібно перерахувати грошові кошти на банківську картку, яку назве ОСОБА_6 та увівши ОСОБА_5 в оману продиктувала ОСОБА_5 номер банківської картки, який ОСОБА_5 ввела у додатку та перерахувала грошові кошти у сумі 29500 грн на невідому їй банківську картку яку вона не зпам'ятала. Після того, ОСОБА_6 поставила слухавку і ОСОБА_5 зрозуміла, що її ошукали шахраї та звернулась на гарячу лінію « НОМЕР_3 ».
Отримання відомостей про осіб, причетних до вчинення вищезгаданих шахрайських дій, можливе шляхом встановлення місця перерахування грошових коштів з банківської картки НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адже шахрайство вважається закінченим з моменту фактичного заволодіння грошовими коштами потерпілого.
В судове засідання дізнавач, представник володільця документів не з'явилися.
Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність дізнавача та особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 4 ст. 163 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання з таких підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим суддею встановлено та підтверджено доказами, що дізнавачем проводиться досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України (кримінальне провадження внесене в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №12026025240000018 від 14.02.2026).
Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні юридичної особи. Оскільки є дані про те, що інформація, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
При цьому, дізнавачем доведено достатність підстав для тимчасового доступу з можливістю вилучення завірених копій документів, які знаходяться чи можуть знаходитись у володінні банку, що стосуються руху коштів по картці в день ймовірного вчинення кримінального правопорушення. Обгрунтування надання доступу в більшому обсязі дізнавачем не доведено.
Клопотання і додані до клопотання документи містять достатні відомості обґрунтованості клопотання та дієвості саме такого заходу забезпечення кримінального провадження, який обумовлений потребами досудового розслідування. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.
Відтак, враховуючи викладене, клопотання дізнавача підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 159, 160, 162, 163-165 КПК України,
Клопотання дізнавача задовольнити частково.
Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції №3 Гайсинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_7 , тимчасовий доступ та можливість вилучення (виїмку) інформації у електронному або паперовому форматі по банківській картці НОМЕР_2 , що знаходиться у Головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , або у відділенні № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю ознайомитися, зробити копії та вилучити їх, а саме: документів, що містять інформацію про
-рух коштів по вищевказаному рахунку банківської картки НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням повних номерів рахунків або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів або з яких надходили грошові кошти в період часу 11.02.2026 з 06:00 год. до 23 год 59 хв.;
-інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу та мережевих портів, пристроїв з яких було здійснено входи, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з'єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань;
-параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під'єднана вищевказана банківська картка.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя