печерський районний суд міста києва
Справа № 757/56242/25-к
17 листопада 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Спеціалізованої екологічної прокуратури Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 62024000000000969 від 31.10.2024, -
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Спеціалізованої екологічної прокуратури Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про арешт майна.
В обґрунтування клопотання прокурор зазначив наступне.
Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 62024000000000969 від 31.10.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-1, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 361КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що директор ПП «Саліс» (ЄДРПОУ 33190847) ОСОБА_4 , будучи службовою особою наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями з метою особистого збагачення, залучивши до своєї протиправної діяльності підпорядкованих працівників підприємства, а також посадових осіб державного підприємства «Лісогосподарський інформаційно-аналітичний центр» (далі - ДП «ЛІАЦ») та Північно-Східного міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства, налагодив схему протиправної діяльності, яка полягає в тому, що останній будучи керівником підприємства, яке має у постійному користуванні землі лісового фонду на яких здійснює лісогосподарську діяльність, достовірно знаючи, що протягом 2022-2024 років лісозаготівельна діяльність підприємства не проводилась, діючи всупереч вимогам наказу Міністерства захисту довкілля та природніх ресурсів України від 27.09.2021 № 621 «Про затвердження інструкції з ведення електронного обліку деревини» за грошову винагороду здійснював несанкціоноване втручання в роботу автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи, шляхом внесення недостовірних даних до системи Електронного обліку деревини про реалізацію суб'єктам господарської діяльності ділової деревини, яка фактично не перебувала у володінні ПП «Саліс» (ЄДРПОУ 33190847).
На виконання незаконних вказівок ОСОБА_4 , підпорядковані працівники ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , будучи обізнані про відсутність у володінні ПП «Саліс» (ЄДРПОУ 33190847) деревини вносили недостовірні дані до системи Електронного обліку деревини про нібито реалізацію деревини суб'єктам господарської діяльності.
З метою прикриття незаконної діяльності та створення видимості законності походження деревини ОСОБА_4 надавав суб'єктам господарської діяльності фіктивні товарно-транспортні накладні на деревину (далі - ТТН-ліс).
Так у період з 01.01.2022 по 31.10.2024 ПП «Саліс» (ЄДРПОУ 33190847) видано 3701 ТТН-ліс про нібито реалізацію лісоматеріалів загальним об'ємом 19397 м.куб. за фактичної відсутності такого об'єму деревини.
У свою чергу посадові особи ДП «ЛІАЦ», зловживаючи службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди, у порушення вимог постанови Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 № 1142 «Про затвердження Порядку проведення моніторингу внутрішнього споживання вітчизняних лісоматеріалів необроблених і контролю за неперевищенням обсягу внутрішнього споживання вітчизняних лісоматеріалів необроблених», реалізуючи свої повноваження, умисно не здійснюють заходи щодо виявлення та запобігання видачі ПП «Саліс» (ЄДРПОУ 33190847) фіктивних ТТН-ліс.
У подальшому суб'єкти господарської діяльності, в тому числі підконтрольні ОСОБА_4 , зокрема ФОП « ОСОБА_8 », ФОП « ОСОБА_9 », ФОП « ОСОБА_10 », використовуючи фіктивні ТТН-ліс шляхом подачі до обласних управлінь лісового та мисливського господарства для отримання сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів з метою незаконного експорту деревини.
Таким чином, невстановлена організована група у складі якої може входити ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 ІПН НОМЕР_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_6 під час дії воєнного стану здійснюють несанкціоноване втручання в роботу автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи Електронного обліку деревини, створюють підроблені документи про походження деревини з метою контрабанди лісоматеріалів.
Під час досудового розслідування, 25.09.2025 слідчим Державного бюро розслідувань на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва проведено слідчу дію - обшук житлового приміщення за місцем мешкання ОСОБА_5 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено мобільний телефон ОСОБА_5 , фінансові документи, печатки, та інші документи, що мають значення для кримінального провадження.
Вилучені під час обшуку речі та документи 25.09.2025 слідчим визнано речовими доказами оскільки вони зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, є предметом кримінально протиправних дій, набуті кримінально протиправним шляхом, та містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому в сукупності з іншими наявними матеріалами кримінального провадження, мають значення для досудового розслідування.
В судове засідання прокурор не з'явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Прокурор подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Представник власник майна/власник майна у судове засідання не з'явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.
Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.
Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутність осіб, які не з'явились.
Вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.
Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).
Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 62024000000000969 від 31.10.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-1, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 361КК України.
25.09.2025 слідчим Державного бюро розслідувань на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва проведено слідчу дію - обшук житлового приміщення за місцем мешкання ОСОБА_5 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено мобільний телефон ОСОБА_5 , фінансові документи, печатки, та інші документи, що мають значення для кримінального провадження.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно з ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.
Одночасно при розгляді клопотання, поданого в порядку ст. 172 КПК України, слідчий суддя не вирішує питання належності та допустимості доказів, отриманих в ході досудового розслідування, оскільки оцінка допустимості доказів має бути вирішена відповідно до вимог ст. 89 КК України під час ухвалення судового рішення при судовому розгляді кримінального провадження.
Матеріали клопотання свідчать, що вказане майно має відношення до кримінального провадження, і, таким чином може бути використане як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та для ефективного розслідування орган досудового розслідування має потребу у збереженні вказаного майна, шляхом накладення на нього арешту, до встановлення фактичних обставин вчинення кримінального правопорушення та одночасно слідчий суддя враховує, що матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника, що являється достатньою підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, а тому приходить до висновку про задоволення клопотання.
При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.
З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на вилучене в ході проведення обшуку майно, оскільки вилучене майно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98, ч. 2 ст. 167 КПК України, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, визнано речовим доказом у кримінальному провадженні та метою такого арешту є забезпечення зберігання речових доказів.
Разом з тим, підлягає поновленню строк, для подачі даного клопотання про накладення арешту на вилучене майно, оскільки він був пропущений з поважних причин.
З урахуванням наведеного та керуючись ст. 98, 167, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,-
Поновити прокурору відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Спеціалізованої екологічної прокуратури Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 строк для звернення з клопотанням про арешт майна.
Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Спеціалізованої екологічної прокуратури Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 62024000000000969 від 31.10.2024 - задовольнити.
Накласти арешт у кримінальному провадженні № 62024000000000969 від 31.10.2024, на тимчасово вилучене в ході обшуку житлового приміщення за місцем мешкання ОСОБА_5 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , майно, а саме на:
- мобільний телефон Samsung SM-A125F/DSN 64 GB, S/N: НОМЕР_7 , ІМЕІ: НОМЕР_8 , ІМЕІ: НОМЕР_9 , в корпусі синього кольору, в чохлі чорного кольору, з сім-картками оператора мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_10 та ПрАТ «ВФ Україна» № НОМЕР_11 , який належить ОСОБА_5 . Вказаний мобільний телефон упаковано до сейф-пакету ДБР В1013315, з пояснювальними написами, підписами понятих, учасників та слідчого;
- ухвала слідчого судді Святошинського районного суду міста Києва від 20.08.2025 про дозвіл на проведення обшуку на 3 арк.;
- протокол обшуку від 10.09.2025 приміщень за адресою: АДРЕСА_2 на 7 арк.;
- документ у табличному вигляді з найменуванням «розшифровка таблички ОСОБА_18» на 6 арк.;
- лист директора ПП «Нектар Брус» від 23.09.2025 вих. №23/09-1 на 1 арк.;
- лист ПП «Нектар Брус» від 09.10.2024 вих. №09/1 на 2 арк.;
- лист ФОП ОСОБА_4 від 24.09.2025 вих.№24/09-2 на 1 арк.;
- лист ФОП ОСОБА_4 від 24.09.2025 вих. №24/09-1 на 1 арк.;
- запит старшого детектива Територіального управління БЕБ у м. Києві від 09.09.2025 № 23.24/3.4/2/13373-25 на 3 арк.;
- лист директора ПП «Нектар Брус» від 23.09.2025 вих.№23/09-1 на 1 арк.;
-запит старшого детектива Територіального управління БЕБ у м. Києві від 09.09.2025 № 23.24/3.4/2/13364-25 на 3 арк.;
- видаткова накладна № 13 від 28.03.2024 на 1 арк.;
- видаткова накладна № 13 від 28.03.2024 на 1 арк.;
- товарно-транспортна накладна №Р14 від 28.03.2024 на 1 арк.;
- товарно-транспортна накладна №Р14 від 28.03.2024 на 1 арк.;
- видаткова накладна № 15 від 28.03.2024 на 1 арк.;
- видаткова накладна № 15 від 28.03.2024 на 1 арк.;
- товарно-транспортна накладна №Р11А від 22.03.2024 на 1 арк.;
- товарно-транспортна накладна №Р11А від 22.03.2024 на 1 арк.;
- товарно-транспортна накладна №Р3 від 16.02.2024 на 1 арк.;
- товарно-транспортна накладна №Р3 від 16.02.2024 на 1 арк.;
- видаткова накладна №5 від 13.03.2024 на 1 арк.;
- видаткова накладна №5 від 13.03.2024 на 1 арк.;
- видаткова накладна №83 від 01.12.2023 на 1 арк.;
- видаткова накладна №83 від 01.12.2023 на 1 арк.;
- видаткова накладна №23 від 18.01.2024 на 1 арк.;
- видаткова накладна № 23 від 18.01.2024 на 1 арк.;
- видаткова накладна №24 від 27.01.2024 на 1 арк.;
- видаткова накладна №24 від 27.01.2024 на 1 арк.;
- видаткова накладна №53 від 04.04.2024 на 1 арк.;
- видаткова накладна №53 від 04.04.2024 на 1 арк.;
- видаткова накладна №65 від 23.04.2024 на 1 арк.;
- видаткова накладна №65 від 23.04.2024 на 1 арк.;
- товарно-транспортна накладна №Р16 від 02.01.2024 на 1 арк.;
- товарно-транспортна накладна №Р16 від 02.01.2024 на 1 арк.;
- товарно-транспортна накладна №Р23 від 18.01.2024 на 1 арк.;
- товарно-транспортна накладна №Р23 від 18.01.2024 на 1 арк.;
- товарно-транспортна накладна №Р28 від 25.01.2024 на 1 арк.;
- товарно-транспортна накладна №Р28 від 25.01.2024 на 1 арк.;
- товарно-транспортна накладна №Р17 від 01.04.2024 на 1 арк.;
- видаткова накладна №28 від 25.01.2024 на 1 арк.;
- видаткова накладна №28 від 25.01.2024 на 1 арк.;
- товарно-транспортна накладна №Р154 від 27.12.2023 на 1 арк.;
- товарно-транспортна накладна №Р154 від 27.12.2023 на 1 арк.;
- товарно-транспортна накладна №Р119 від 03.11.2023 на 1 арк.;
- товарно-транспортна накладна №Р119 від 03.11.2023 на 1 арк.;
- товарно-транспортна накладна №Р113 від 31.10.2023 на 1 арк.;
- товарно-транспортна накладна №Р113 від 31.10.2023 на 1 арк.;
- рахунок на оплату № 85 від 03.11.2023 на 1 арк.;
- видаткова накладна № 121 від 03.11.2023 на 1 арк.;
- видаткова накладна № 121 від 03.11.2023 на 1 арк.;
- видаткова накладна № 115 від 02.11.2023 на 1 арк.;
- видаткова накладна № 115 від 02.11.2023 на 1 арк.;
- товарно-транспортна накладна №Р16 від 01.04.2024 на 1 арк.;
- видаткова накладна № 11 від 22.03.2024 на 1 арк.;
- видаткова накладна № 11 від 22.03.2024 на 1 арк.;
- видаткова накладна № 3 від 16.02.2024 на 1 арк.;
- видаткова накладна № 3 від 16.02.2024 на 1 арк.;
- рахунок на оплату № 04 від 12.03.2024 на 1 арк.;
- рахунок на оплату № 16 від 22.02.2024 на 1 арк.;
- видаткова накладна № 17 від 19.01.2024 на 1 арк.;
- видаткова накладна № 17 від 19.01.2024 на 1 арк.;
- видаткова накладна № 28 від 25.01.2024 на 1 арк.;
- видаткова накладна № 28 від 25.01.2024 на 1 арк.;
- видаткова накладна № 54 від 05.04.2024 на 1 арк.;
- видаткова накладна № 54 від 05.04.2024 на 1 арк.;
- видаткова накладна № 64 від 22.04.2024 на 1 арк.;
- видаткова накладна № 64 від 22.04.2024 на 1 арк.;
- видаткова накладна № 69 від 29.04.2024 на 1 арк.;
- видаткова накладна № 69 від 29.04.2024 на 1 арк.;
- товарно-транспортна накладна №Р17 від 19.01.2024 на 1 арк.;
- товарно-транспортна накладна №Р17 від 19.01.2024 на 1 арк.;
- товарно-транспортна накладна №Р24 від 27.01.2024 на 1 арк.;
- товарно-транспортна накладна №Р24 від 27.01.2024 на 1 арк.;
- товарно-транспортна накладна №Р30 від 29.01.2024 на 1 арк.;
- товарно-транспортна накладна №Р30 від 29.01.2024 на 1 арк.;
- видаткова накладна № 118 від 03.11.2023 на 1 арк.;
- видаткова накладна № 118 від 03.11.2023 на 1 арк.;
- видаткова накладна № 153 від 16.12.2023 на 1 арк.;
- видаткова накладна № 153 від 16.12.2023 на 1 арк.;
- рахунок на оплату № 83 від 02.11.2023 на 1 арк.;
- рахунок на оплату № 89 від 03.11.2023 на 1 арк.;
- товарно-транспортна накладна №Р153 від 16.12.2023 на 1 арк.;
- товарно-транспортна накладна №Р153 від 16.12.2023 на 1 арк.;
- товарно-транспортна накладна №Р118 від 03.11.2023 на 1 арк.;
- товарно-транспортна накладна №Р118 від 03.11.2023 на 1 арк.;
- рахунок на оплату № 87 від 03.11.2023 на 1 арк.;
- рахунок на оплату № 81 від 31.10.2023 на 1 арк.;
- видаткова накладна № 120 від 03.11.2023 на 1 арк.;
- видаткова накладна № 120 від 03.11.2023 на 1 арк.;
- видаткова накладна № 114 від 01.11.2023 на 1 арк.;
- видаткова накладна № 114 від 01.11.2023 на 1 арк.;
- товарно-транспортна накладна №Р26 від 23.01.2024 на 1 арк.;
- товарно-транспортна накладна №Р26 від 23.01.2024 на 1 арк.;
- товарно-транспортна накладна №Р22 від 17.01.2024 на 1 арк.;
- товарно-транспортна накладна №Р22 від 17.01.2024 на 1 арк.;
- видаткова накладна № 70 від 30.04.2024 на 1 арк.;
- видаткова накладна № 70 від 30.04.2024 на 1 арк.;
- видаткова накладна № 68 від 26.04.2024 на 1 арк.;
- видаткова накладна № 68 від 26.04.2024 на 1 арк.;
- товарно-транспортна накладна №Р122 від 03.11.2023 на 1 арк.;
- товарно-транспортна накладна №Р122 від 03.11.2023 на 1 арк.;
- товарно-транспортна накладна №Р115 від 02.11.2023 на 1 арк.;
- товарно-транспортна накладна №Р115 від 02.11.2023 на 1 арк.;
- рахунок на оплату № 88 від 03.11.2023 на 1 арк.;
- рахунок на оплату № 82 від 01.11.2023 на 1 арк.;
- видаткова накладна № 122 від 03.11.2023 на 1 арк.;
- видаткова накладна № 122 від 03.11.2023 на 1 арк.;
- видаткова накладна № 113 від 31.10.2023 на 1 арк.;
- видаткова накладна № 113 від 31.10.2023 на 1 арк.;
- товарно-транспортна накладна №Р27 від 24.01.2024 на 1 арк.;
- товарно-транспортна накладна №Р27 від 24.01.2024 на 1 арк.;
- товарно-транспортна накладна №Р34 від 05.02.2024 на 1 арк.;
- товарно-транспортна накладна №Р34 від 05.02.2024 на 1 арк.;
- видаткова накладна № 67 від 25.04.2024 на 1 арк.;
- видаткова накладна № 67 від 25.04.2024 на 1 арк.;
- товарно-транспортна накладна №Р120 від 03.11.2023 на 1 арк.;
- товарно-транспортна накладна №Р120 від 03.11.2023 на 1 арк.;
- товарно-транспортна накладна №Р114 від 01.11.2023 на 1 арк.;
- товарно-транспортна накладна №Р114 від 01.11.2023 на 1 арк.;
- рахунок на оплату № 86 від 03.11.2023 на 1 арк.;
- видаткова накладна № 154 від 27.12.2023 на 1 арк.;
- видаткова накладна № 154 від 27.12.2023 на 1 арк.;
- видаткова накладна № 119 від 03.11.2023 на 1 арк.;
- видаткова накладна № 119 від 03.11.2023 на 1 арк.;
- товарно-транспортна накладна №Р29 від 26.01.2024 на 1 арк.;
- товарно-транспортна накладна №Р29 від 26.01.2024 на 1 арк.;
- товарно-транспортна накладна №Р25 від 22.01.2024 на 1 арк.;
- товарно-транспортна накладна №Р25 від 22.01.2024 на 1 арк.;
- товарно-транспортна накладна №Р21 від 16.01.2024 на 1 арк.;
- товарно-транспортна накладна №Р21 від 16.01.2024 на 1 арк.;
- видаткова накладна № 66 від 24.04.2024 на 1 арк.;
- видаткова накладна № 66 від 24.04.2024 на 1 арк.;
- товарно-транспортна накладна №Р121 від 03.11.2023 на 1 арк.;
- товарно-транспортна накладна №Р121 від 03.11.2023 на 1 арк.;
- товарно-транспортна накладна №Р17 від 01.04.2024 на 1 арк.;
- товарно-транспортна накладна №Р16 від 01.04.2024 на 1 арк.;
- вхідні платежі по рахунку АТ «Універсал Банк» на 7 арк.;
-лист державна митна служба України Житомирська митниця від 22.08.2025 №7.19-4/20-05/13/6820, на 1 аркуші
-лист державна митна служба України Житомирська митниця від 22.08.2025 №7.19-4/20-05/13/6823, на 1 аркуші
-лист державна митна служба України Житомирська митниця від 22.08.2025 №7.19-4/20-05/13/6822, на 1 аркуші
-лист державна митна служба України Житомирська митниця від 22.08.2025 №7.19-4/20-05/13/6821, на 1 аркуші
-видаткова накладна від 29.08.25 №2908 ФОП ОСОБА_11 , на 1 аркуші
-ТТН від29.08.25 №Р2908 ФОП ОСОБА_11 , на 1 аркуші
- договір купівлі продажу від29.08.25 №29/08-1 ФОП ОСОБА_11 , на 3 аркушах
-чорнові записи з назвою перерахування з р/р 1 аркуші
-чорнові записи з назвою ОСОБА_20 готівка витрати на 1 аркуші
-чорнові записи з назвою "склад", на 1 аркуші
-чорнові записи з назвою "витрати 2025 року", на 1 аркуші
-чорнові записи з назвою " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", 1 аркуші
-чорнові записи з назвою " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", на 4 аркушах
-чорнові записи з назвою "інші витрати", на 1 аркуші
-чорнові записи з назвою "надходження ОСОБА_12 з 01.05.24р по ІНФОРМАЦІЯ_9 ",на 1 аркуші
-чорнові записи з назвою "надходження ОСОБА_19 з 01.05.24р по 31.12.2024р.",на 1 аркуші
-чорнові записи з назвою "надходження ОСОБА_13 з 01.05.24р по ІНФОРМАЦІЯ_9 ",на 3 аркушах
-чорнові записи з назвою "ПДВ", на 1 аркуші
-чорнові записи з назвою "Податок на прибуток", на 1 аркуші
-чорнові записи з назвою "Заробіток", на 1 аркуші
-чорнові записи з назвою " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", на 1 аркуші
-чорнові записи з назвою "Запоріжжя", на 1 аркуші
-чорнові записи з назвою " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", на 1 аркуші
-чорнові записи з назвою " ІНФОРМАЦІЯ_12 ", на 1 аркуші
-чорнові записи з назвою " ІНФОРМАЦІЯ_13 ", на 2 аркушах
-чорнові записи з назвою "ФОП ОСОБА_14 ", на 1 аркуші
-чорнові записи з назвою " ОСОБА_15 ", на 1 аркуші
-чорнові записи з назвою " ІНФОРМАЦІЯ_14 ", на 1 аркуші
-чорнові записи з назвою " ІНФОРМАЦІЯ_15 ", на 1 аркуші
-чорнові записи з назвою " ІНФОРМАЦІЯ_16 ", на 1 аркуші
-чорнові записи з назвою " ІНФОРМАЦІЯ_17 ", на 1 аркуші
-чорнові записи з назвою " ІНФОРМАЦІЯ_18 ", на 1 аркуші
-чорнові записи з назвою " ІНФОРМАЦІЯ_19 ", на 1 аркуші
-чорнові записи з назвою " ІНФОРМАЦІЯ_20 ", на 4 аркушах
-чорнові записи з назвою " ІНФОРМАЦІЯ_21 ", на 1 аркуші
-чорнові записи з назвою "Ніжин-Запоріжжя", на 2 аркушах
-чорнові записи з назвою "Нац. Гвардія", на 2 аркушах
-чорнові записи з назвою "Дубове", на 1 аркуші
-лист Полтавської міської ради від 20.08.25 №01-07/031-08/1339,на 1 аркуші
- лист БЕБ до ПП "Нектар Брус" від 09.09.25 № 23.24/3.4/2/133.52-25, на 3 аркушах
-видаткова накладна ТОВ Вікторі Інтернешнл Технолоджі від 02.06.2025 №120,на 1аркуші
-видаткова накладна ТОВ Вікторі Інтернешнл Технолоджі від 03.06.2025 №121,на 1аркуші
-видаткова накладна ТОВ Вікторі Інтернешнл Технолоджі від 04.06.2025 №122,на 1аркуші
-видаткова накладна ТОВ Вікторі Інтернешнл Технолоджі від 05.06.2025 №123,на 1аркуші
-видаткова накладна ТОВ Вікторі Інтернешнл Технолоджі від 06.06.2025 №124,на 1аркуші
-видаткова накладна ТОВ Вікторі Інтернешнл Технолоджі від 09.06.2025 №125,на 1аркуші
-видаткова накладна ТОВ Вікторі Інтернешнл Технолоджі від 10.06.2025 №126,на 1аркуші
-видаткова накладна ТОВ Вікторі Інтернешнл Технолоджі від 11.06.2025 №127,на 1аркуші
-видаткова накладна ТОВ Вікторі Інтернешнл Технолоджі від 12.06.2025 №128,на 1аркуші
-видаткова накладна ТОВ Вікторі Інтернешнл Технолоджі від 13.06.2025 №129,на 1аркуші
-видаткова накладна ТОВ Вікторі Інтернешнл Технолоджі від 16.06.2025 №130,на 1аркуші
-видаткова накладна ТОВ Вікторі Інтернешнл Технолоджі від 17.06.2025 №131,на 1аркуші
-видаткова накладна ТОВ Вікторі Інтернешнл Технолоджі від 18.06.2025 №132,на 1аркуші
- копія платіжного доручення від 17.11.22 №469 та 04.11.22 № 458, на 1 аркуші
- копія платіжного доручення від 27.10.22 №446 та 25.10.22 № 435, на 1 аркуші
-копія платіжної інструкції від 29.12.2022 №31 та №32 на 1 аркуші
-інформаційне повідомлення про зарахування коштів ПП Саліс від 23.02.24 №273та №274, на 3 аркушах
-платіжний документ від 24.09.25 ФОП ОСОБА_16 , на 1 аркуші
-договір купівлі продажу від 28.08.2025 №28/08-1 ПП Саліс, на 3 аркушах
- видаткова накладна від 04.09.2025 №87, на 1 аркуші
- рахунок на оплату від 04.09.25 № 87,на 1аркуші
- ТТН від 04.09.25 №87, на 1 аркуші
- видаткова накладна від 31.10.23 № 113 ПП Нектар Брус , на 1 аркуші
- видаткова накладна від 24.01.24 № 27 ПП Нектар Брус , на 1 аркуші
- видаткова накладна від 23.01.24 № 26 ПП Нектар Брус , на 1 аркуші
- видаткова накладна від 22.01.24 № 25 ПП Нектар Брус , на 1 аркуші
- видаткова накладна від 17.01.24 № 22 ПП Нектар Брус , на 1 аркуші
- видаткова накладна від 18.01.24 № 23 ПП Нектар Брус , на 1 аркуші
- видаткова накладна від 19.01.24 № 17 ПП Нектар Брус , на 1 аркуші
- видаткова накладна від 16.01.24 № 21 ПП Нектар Брус , на 1 аркуші
- видаткова накладна від 02.01.24 № 16 ПП Нектар Брус , на 1 аркуші
- видаткова накладна від 29.01.24 № 30 ПП Нектар Брус , на 1 аркуші
- видаткова накладна від 27.01.24 № 24 ПП Нектар Брус , на 1 аркуші
- видаткова накладна від 26.01.24 № 29 ПП Нектар Брус , на 1 аркуші
- видаткова накладна від 03.11.23 № 121 ПП Нектар Брус , на 1 аркуші
- видаткова накладна від 16.02.24 № 3 ПП Нектар Брус , на 1 аркуші
- видаткова накладна від 27.02.24 № 4 ПП Нектар Брус , на 1 аркуші
- видаткова накладна від 03.11.23 № 122 ПП Нектар Брус , на 1 аркуші
- видаткова накладна від 16.12.23 № 153 ПП Нектар Брус , на 1 аркуші
- видаткова накладна від 27.12.23 № 154 ПП Нектар Брус , на 1 аркуші
- видаткова накладна від 13.03.24 № 6 ПП Нектар Брус , на 1 аркуші
- видаткова накладна від 03.12.23 № 120 ПП Нектар Брус , на 1 аркуші
- видаткова накладна від 03.11.23 № 118 ПП Нектар Брус , на 1 аркуші
- видаткова накладна від 01.11.23 № 114 ПП Нектар Брус , на 1 аркуші
- видаткова накладна від 02.11.23 № 115 ПП Нектар Брус , на 1 аркуші
-ТТН ФОП ОСОБА_16 від 08.09.25 № р0809, на 1 аркуші
-ТТН ФОП ОСОБА_16 від 09.09.25 № р0909, на 1 аркуші
-ТТН ФОП ОСОБА_16 від 10.09.25 № р1009, на 1 аркуші
-ТТН ФОП ОСОБА_16 від 11.09.25 № р1109, на 1 аркуші
-ТТН ФОП ОСОБА_16 від 12.09.25 № р1209, на 1 аркуші
-ТТН ФОП ОСОБА_16 від 13.09.25 № р1309, на 1 аркуші
- видаткова накладна від 13.09.25 № 1309 ФОП ОСОБА_16 , на 1 аркуші
- видаткова накладна від 12.09.25 № 1209 ФОП ОСОБА_16 , на 1 аркуші
- видаткова накладна від 11.09.25 № 1109 ФОП ОСОБА_16 , на 1 аркуші
- видаткова накладна від 10.09.25 № 1009 ФОП ОСОБА_16 , на 1 аркуші
- видаткова накладна від 09.09.25 № 0909 ФОП ОСОБА_16 , на 1 аркуші
- видаткова накладна від 08.09.25 № 0809 ФОП ОСОБА_16 , на 1 аркуші
- видаткова накладна від 04.06.25 № SI0005334025 ПП Нектар Брус , на 1 аркуші
-ТТН від 04.06.25 SHP0003916657 ПП Нектар Брус , на 2 аркушах
-ТТН від 04.06.25 SHP0003916657 ПП Нектар Брус , на 2 аркушах
- рахунок ПП Нектар Брус від 08.08.25 № RA0004119353, на 2 аркушах
- інформаційне повідомлення про зарахування коштів ПП Нектар Брус від 22.10.24 № 721, від 06.08.24 №627,від 13.07.24 №585, від 28.06.24 №549, від 07.06.24 № 512, від 31.05.24 №498, від 17.05.24 №474, від 12.04.24 №428, від 09.02.24 №352, від 22.01.24 №332, від 12.01.24 №314, від 02.01.24 №294, від 21.12.23 №287, від 06.12.23 №259, від 13.12.23 №223, на 15 аркушах;
- видаткова накладна ПП Нектар Брус від 17.07.25 №01/07-25,на 1 аркуші
- видаткова накладна ПП Нектар Брус від 28.07.25 №02/07-25,на 1 аркуші
- копія акту звірки ПП Нектар Брус відповідно додовір купівлі продажу №18/07-1 від 18.07.25,на 6 аркушах
-договір купівлі продажу від 18.07.25 №18/07-2 ПП Нектар Брус ,на 3 аркушах
- видаткова накладна від21.07.25 №215 ПП Нектар Брус , на 1 аркуші.
- печатка фізична особа - підприємець ОСОБА_4 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 - 1шт.;
- печатка приватне підприємство «Нектар Брус», ідентифікаційний код 43538424 - 1шт.;
- печатка приватне підприємство «САЛІС», ідентифікаційний код 33190847 - 1 шт.;
- печатка фізична особа - підприємець ОСОБА_7 , ідентифікаційний код НОМЕР_4 - 1шт.;
- факсиміле з підписом, що виконаний барвником синього кольору, у корпусі зеленого кольору з написом на корпусі «Printer S-843» - 1 шт.;
- факсиміле з підписом, що виконаний барвником синього кольору, у корпусі чорного кольору з написом на корпусі «Printer S-835» - 1 шт.;
- печатка фізична особа - підприємець ОСОБА_4 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 - 1шт.
- USB флеш-накопичувач «Samsung» 128 GB, на який з робочого столу ноутбука марки Acer Nitro 5 AN 515-58, скопійовано документ «Документ_2025-08-29_114537» в форматі PDF, розміром 938 КБ (960 571 байт), дата створення э25 эвересня э2025э р., юэ7:39:50, а також папку « Natali», розміром 51,9 МБ (54 507 325 байт), дата створення э25 эвересня э2025э р., юэ7:38:32, в якій міститься 29 файлів. Загальний розмір скопійованої інформації (документів) становить 52,8 МБ (55 467 896 байт).
- інформаційне повідомлення про зарахування коштів ПП Саліс від 23.02.24 №273, від 21.11.25 №235, від 21.12.23 №223, на 3 аркушах
- ТТН від29.08.25 №р2908 ФОП ОСОБА_18 ,на 2 аркушах
- видаткова накладна від 29.08.25 №2908, на 2 аркушах
- рахунок на оплату від 29.08.25 №2908ФОП ОСОБА_18 ,на 1 аркуші
- чорнові записи "перерахування з р/р",на 1 аркуші
- ТТН від 01.09.25 №р239, на 2 аркушах
- ТТН від 08.09.25 №р245, на 1 аркуші
- ТТН від 04.09.25 №р89,на 2 аркушах
- ТТН від 10.08.25 №87, на 2 аркушах.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п'яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Київського апеляційногосуду.
Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.
Слідчий суддя ОСОБА_1