Кримінальне провадження № 566/702/24
провадження № 1-кс/566/33/26
18 лютого 2026 року селище Млинів Рівненської області
Слідча суддя Млинівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2 ,
з участю прокурора ОСОБА_3 ,
власника майна ОСОБА_4 ,
представника власника майна ОСОБА_4 - адвоката ОСОБА_5 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в режимі відео конференції клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_6 , погоджене прокурором, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42024183330000023 від 25.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про арешт майна, -
Старший слідчий СВ відділення поліції № 1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_6 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, в якому просить накласти арешт на рухоме та нерухоме майно, яке перебуває у власності ОСОБА_4 , а саме: транспортний засіб марки «FORD» моделі «CONNECT», 2007 року випуску, номер двигуна: НОМЕР_1 , номер кузова: НОМЕР_2 , державний номерний знак: НОМЕР_3 ; транспортний засіб марки «RENAULT» моделі «KANGOO», 2003 року випуску, номер кузова: НОМЕР_4 , державний номерний знак: НОМЕР_5 ; причеп-дача (марки) марки «HOBBY 610», 1991 року випуску, номер шасі: НОМЕР_6 , державний номерний знак: НОМЕР_7 ; напівпричіп марки «NOOTEBOOM OSD-AZ-56», 1999 року випуску, номер шасі: НОМЕР_8 реєстраційний номер: НОМЕР_9 ; транспортний засіб марки «MAN TGA 26.410», 2004 року випуску, номер двигуна: НОМЕР_10 , номер шасі: НОМЕР_11 , державний номерний знак: НОМЕР_12 ; встановивши тимчасову заборону, до скасування в установленому КПК України порядку, відчужувати, розпоряджатися та користуватися вказаним майном, а також 1/2 земельної ділянки (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 1254813105210) загальною площею 2.523 га, кадастровий номер: 0521080600:05:002:0093, адреса розташування: Вінницька обл., Жмеринський р-н., Демидівська сільська рада; квартира (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 213876880000) загальною площею 45.12 кв.м, встановивши тимчасову заборону, до скасування в установленому КПК України порядку відчужувати та розпоряджатися вказаним майном.
Клопотання обґрунтовується тим, що ОСОБА_4 , будучи директором ТОВ «ПМК-Київ», в силу покладених на нього обов'язків, виконує організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, а тому відповідно до положень ч.3 ст. 18 КК України є службовою особою. У ході досудового розслідування встановлено, що 23.10.2023 Товариством з обмеженою відповідальністю «ПМК-Київ» (юридична адреса: м. Київ, вул. Василя Верховинця, 12, офіс 111, ЄДРПОУ - 40694776) (надалі - Замовник), в особі директора ОСОБА_4 , з Регіональним офісом водних ресурсів у Рівненській області (юридична адреса: м.Рівне, вул. Кавказька, 7, ЄДРПОУ - 21085555) (надалі - Підрядник), в особі виконуючого обов'язки начальника ОСОБА_7 , укладено Договір підряду № 88 (далі - Договір) на виконання робіт «Кріплення берега р. Стир для захисту с. Набережне Демидівського району Рівненської області (ІІІ етап)» (нове будівництво) (коригування проекту), 45240000-1 Будівництво гідрологічних об'єктів за ДК 021:2015 Єдиного будівельного словника. Умовами даного договору передбачено, що зокрема, згідно п. 1.1. Договору, Замовник доручає, а Підрядник відповідно до умов договору та проектно - кошторисної документації зобов'язується виконати роботи за предметом закупівлі «Кріплення берега р. Стир для захисту с. Набережне Демидівського району Рівненської області (ІІІ етап)» (нове будівництво) (коригування проекту), 45240000-1 Будівництво гідрологічних об'єктів за ДК 021:2015 Єдиного будівельного словника (надалі - Об'єкт) та здати їх у встановлений строк, а замовник зобов'язується передати Підряднику затверджену проектно-кошторисну документацію, прийняти та оплатити згідно з умовами цього Договору виконані роботи. Договірна ціна робіт, відповідно до умов п. 2.1 даного Договору визначається на основі Кошторису (який є Додатком № 1 до Договору № 88), є твердою, визначеною на підставі тендерної пропозиції та складає 11 550 300,89 грн. з ПДВ (9 625 250 грн. 74 коп. без ПДВ).
25.12.2023 між Замовником і Підрядником укладено Додаткову угоду № 2 до Договору, відповідно до якої Сторони погодили абзац 4 пункту 2.1 розділу 2 «Договірна ціна Договору» викласти в новій редакції, а саме: «Бюджетні призначення на 2023 рік становлять 11 482 674, 54 грн., в тому числі ПДВ 1 913 779,09 грн.».
Також, встановлено, що 07.08.2023 між ТОВ «Експрес Техбуд», (юридична адреса: м. Київ, вул. Степана Бандери, 32, ЄДРПОУ - 39618812) та ТОВ «ПМК-Київ» укладено договір поставки № ЕТ П 0708/2023-1 (далі - Договір № ЕТ П 0708/2023-1). За умовами п. 1.1 Договору № ЕТ П 0708/2023-1, ТОВ «ЕКСПРЕС ТЕХБУД» зобов'язане поставити ТОВ «ПМК-КИЇВ» щебінь, пісок тощо (надалі - Продукція), а Покупець зобов'язаний прийняти та оплатити її. Місцезнаходження Об'єкта/виконання робіт: лівий берег р. Стир, на межі Хрінницького водосховища вздовж південно-східної частини с. Набережне Дубенського району (колишній Демидівський) Рівненської області. Ціна договору (відповідно умовам п. 2.1 Договору № ЕТ П 0708/2023-1) складається із суми вартості Продукції, поставленої за всіма підписаними сторонами видатковими накладними або акцептованими (шляхом оплати/часткової оплати) рахунків Постачальника виставлених Покупцю. Згідно з умовами п. 2.2 Договору № ЕТ П 0708/2023-1, ціни на Продукцію зазначається у видаткових накладних або у специфікації (за домовленості сторін), які є невід'ємною частиною цього договору. Ціна продукції включає вартість її навантаження та доставку до пункту призначення, а у випадку поставки Продукції на умовах самовивозу ціна Продукції включає вартість її навантаження (відповідно умовам п. 2.2 Договору № ЕТ П 0708/2023-1). Відповідно умовам п. 3.1 Договору № ЕТ П 0708/2023-1, поставка Продукції здійснюється автомобільним транспортом до відповідного пункту призначення. Обов'язок Постачальника щодо поставки Продукції Покупцю вважається виконаним з моменту надання у розпорядження (передачі) Продукції Покупцю відповідного до п.3.1. та п.3.2 цього договору. Приймання-передача Продукції здійснюється шляхом підписання відповідної видаткової накладної уповноваженими представниками сторін (відповідно умовам п. 3.6 Договору № ЕТ П 0708/2023-1). Крім того, умовами п.3.6 Договору №ЕТ П 0708/2023-1 визначено, що право власності на Продукцію переходить від Постачальника до Покупця з передачі Продукції Покупцеві відповідно до умов поставки, що підтверджується видатковою накладною. На виконання умов Договору № ЕТ П 0708/2023-1 ТОВ «Експрес Техбуд» було доставлено щебінь фр. 70-120 в обсязі 4400 т до ТОВ «ПМК-Київ» (а саме до с-ще Демидівка Дубенського району Рівненської області). Таким чином, у відповідності до п. 3.6 Договору № ЕТ П 0708/2023-1, право власності на щебінь фр.70-120 в обсязі 4400 т перейшло від ТОВ «ЕКСПРЕС ТЕХБУД» до ТОВ «ПМК-КИЇВ» в с-щі Демидівка Дубенського району Рівненської області. Відповідно до п. 6.2 «Настанови з визначення вартості будівництва», затверджених наказом Міністерства розвитку громад та територій України № 281 від 01.11.2021, за твердої договірної ціни взаєморозрахунки провадяться на підставі виконаних обсягів робіт та їх вартості, визначеної в договірній ціні.
Разом з тим, директор ТОВ «ПМК-Київ» ОСОБА_4 , будучи службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, діючи умисно, з корисливим мотивом та метою, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій та передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки, шляхом зловживання своїм службовим становищем та в умовах воєнного стану, введеного на території України Указом Президента України № 64/2022 від 24.02.2022 «Про введення воєнного стану в Україні», який у подальшому продовжувався, в період з 29.11.2023 по 26.12.2023 (точний час та місце органом досудового розслідування не встановлено), під час виконання підприємством комплексу робіт за предметом «Кріплення берега р. Стир для захисту с. Набережне Демидівського району Рівненської області (ІІІ етап)» (нове будівництво) (коригування проекту), 45240000-1 Будівництво гідрологічних об'єктів за ДК 021:2015 Єдиного будівельного словника, що є предметом Договору підряду №88 від 23.10.2023, достовірно знаючи, що ТОВ «ПМК-Київ» щебінь фр. 70-120 в обсязі 4400 т до с-ще Демидівка Дубенського району Рівненської області не здійснювався, а доставлявся
ТОВ «ЕКСПРЕС ТЕХБУД», безпідставно включено до актів будівельних робіт від 29.11.2023 №2, від 15.12.2023 №3 та від 26.12.2023 №4 за листопад-грудень 2023 року обсяги перевезення щебню фр.70-120 в кількості 4 400,00 тон за ціною 1 190,00 грн. без ПДВ 1 т на відстань до 170-ти км при фактичному вивезенні на відстань до 12-ти кілометрів за ціною 725,00 грн. (без ПДВ) за 1 тонну із завищенням на загальну суму 2 281 910,40 грн. (з ПДВ), які подав для перевірки, підписання та оплати Замовнику робіт - Регіональному офісу водних ресурсів у Рівненській області, що за адресою: м. Рівне, вул. Кавказька, 7. В подальшому, ОСОБА_4 , реалізуючи злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, діючи умисно, з корисливих мотивів, в період часу з 29.11.2023 по 26.12.2023 (більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено), на підставі поданих до Регіонального офісу водних ресурсів у Рівненській області, що за адресою: місто Рівне, вулиця Кавказька, будинок 7, актів приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в із завищеним обсягом перевезення матеріалів (в частині відстані перевезення), отримав на відкритий ТОВ «ПМК-Київ» рахунок НОМЕР_13 у АТ «КБ «Приватбанк» (МФО 305299), оплату за виконані роботи від Регіонального офісу водних ресурсів у Рівненській області за наступними платіжними інструкціями: № 4 від 29.11.2023 на суму 3 800 008,14 грн; № 10 від 18.12.2023 на суму 2 128 403,93 грн та № 18 від 26.12.2023 на суму 3 617 814,54 грн., всього на загальну суму 9 546 226,61 грн.
Таким чином, директор ТОВ «ПМК-Київ» ОСОБА_4 , реалізуючи злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, діючи умисно, з корисливих мотивів, заволодів коштами Замовника робіт - Регіонального офісу водних ресурсів у Рівненській області на загальну суму 2 281 910,40 гривень з ПДВ (1 901 592,00 грн. (без ПДВ), призначеними як оплата за роботи по Договору підряду № 88 від 23.10.2023 за предметом «Кріплення берега р.Стир для захисту с. Набережне Демидівського району Рівненської області (ІІІ етап)» (нове будівництво) (коригування проекту), 45240000-1 Будівництво гідрологічних об'єктів за ДК 021:2015 Єдиного будівельного словника, чим заподіяв майнову шкоду на загальну суму 2 281 910,40 грн. з ПДВ, тобто в розмірі, який в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення, що відповідно до п. 4 Примітки до ст. 185 КК України є особливо великим розміром.
10.02.2026 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушеня, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що на праві приватної власності в ОСОБА_4 перебуває майно, на яке пропонується накласти арешт. Отримавши повідомлення про підозру у вчиненні вказаного кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України, ОСОБА_4 був повідомлений і про суму заподіяних збитків державному бюджету, які склали 2 281 910,40 грн. Однак, зазначена в матеріалах кримінального провадження шкода не відшкодована. Санкція частини 5 статті 191 КК України, яка інкримінується ОСОБА_4 передбачає покарання у виді позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна. Із метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, можливості застосування конфіскації майна як виду покарання та запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження майна, слідчий просить накласти арешт на зазначене майно.
Прокурор ОСОБА_3 у судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити. Після надання документів представником ввласника майна щодо належності на праві власності лише 1/4 частки квартири, просив накласти арешт саме на цю частину квартири підозрюваного .
Власник майна ОСОБА_8 та його представник - адвокат ОСОБА_5 у судовому засіданні в режимі відеоконфренції заперечили щодо задоволення клопотання прокурора, оскільки ОСОБА_4 в повному обсязі квартира не належить, а лише частини, в даній квартирі зареєстрована та проживає дочка брата ОСОБА_8 . Заперечили також щодо накладення арешту на транспортні засоби в частині заборони користуватися цими транспортними засобами, оскільки вони використовуються ТОВ «ПМК-Київ» у господарській діяльності.
Заслухавши учасників судового провадження, дослідивши матеріали клопотання, слідча суддя приходить до таких висновків.
Відповідно до ч.ч. 1, 2, 5, 6, 10-12 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна. У випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження. У разі задоволення цивільного позову або стягнення з юридичної особи розміру отриманої неправомірної вигоди суд за клопотанням прокурора, цивільного позивача може вирішити питання про арешт майна для забезпечення цивільного позову або стягнення з юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, доведеного розміру отриманої неправомірної вигоди до набрання судовим рішенням законної сили, якщо таких заходів не було вжито раніше. Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів. Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна. Заборона використання житлового приміщення особам, які на законних підставах проживають у такому житловому приміщенні, не допускається.
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42024183330000023 від 25.03.2024 року, СВ відділенням поліції № 1 (смт. Млинів) Дубенського районного відділу поліції ГУНП в Рівненської області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за ч. 5 ст. 191 КК України (а.п. 13). Санкція частини 5 статті 191 КК України, яка інкримінується ОСОБА_4 передбачає покарання у виді позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.
Право власності за ОСОБА_4 на зазначене рухоме та нерухоме майно підтверджується наданими документами (а.п. 99-100, 120-121, 131-132), та не заперечується власником.
Із метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, можливості застосування конфіскації майна як виду покарання та запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження майна, слідча суддя вважає, що у даному кримінальному провадженні встановлено достатні правові підстави для наклалення арешту на зазначене майно, проте без заборони права користування ним.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 309 КПК України, -
Клопотання слідчого про арешт майна - задовольнити частково.
Накласти арешт на майно, а саме:
- транспортний засіб марки «FORD» моделі «CONNECT», 2007 випуску, номер двигуна: НОМЕР_1 , номер кузова: НОМЕР_2 , державний номерний знак: НОМЕР_14 ;
- транспортний засіб марки «RENAULT» моделі «KANGOO», 2003 року випуску, номер кузова: НОМЕР_4 , державний номерний знак: НОМЕР_5 ;
- причеп-дача марки «HOBBY 610», 1991 року випуску, номер шасі: НОМЕР_6 , державний номерний знак: НОМЕР_7 ;
- напівпричіп марки «NOOTEBOOM OSD-AZ-56», 1999 року випуску, номер шасі: НОМЕР_8 , реєстраційний номер: НОМЕР_9 ;
- транспортний засіб марки «MAN TGA 26.410», 2004 року випуску, номер двигуна: НОМЕР_15 , номер шасі: НОМЕР_11 , державний номерний знак: НОМЕР_12 ;
- 1/2 земельної ділянки (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 1254813105210) загальною площею 2.523 га, для ведення товарного сількогосподарського виробництва, кадастровий номер: 0521080600:05:002:0093, адреса розташування: Вінницька область, Жмеринський район, Демидівська сільська рада;
- частки квартири (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 213876880000), загальною площею 45.12 кв.м., адреса розташування: АДРЕСА_1 ;
власником якого є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , встановивши тимчасову заборону, до скасування в установленому КПК України порядку, відчужувати та розпоряджатися вказаним майном.
У іншій частині клопотання слідчого, а саме щодо заборони користуватися вищезазначеними транспортними засобами, причепом, напівпричіпом - відмовити.
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Роз'яснити, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Строк дії ухвали про арешт майна визначити до прийняття кінцевого процесуального рішення у кримінальному провадженні № 42024183330000023 від 25.03.2024.
Ухвала може бути оскаржена до Рівненського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Повний текст ухвали оголошено 20 лютого 2026 року.
Слідча суддя ОСОБА_1