Справа № 369/3239/26
Провадження №1-кс/369/500/26
20.02.2026 року м. Київ
Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання т.в.о. заступника начальника СВ ВП № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Боярського відділу Фастівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025111450000333 від 26.07.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -
До провадження слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 надійшло клопотання т.в.о. заступника начальника СВ ВП № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Боярського відділу Фастівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025111450000333 від 26.07.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Клопотання обґрунтоване тим, що слідчим відділенням відділення поліції № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025111450000333 від 26.07.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 25.07.2025 до відділення поліції № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 24.07.2025 в період часу з 12:54 год. по 12:56 год. невідома особа представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом обману та зловживання довірою повідомила заявнику, що необхідно пройти верифікацію та змінити старий пін-коду, після чого за допомогою 3 транзакцій з рахунку ОСОБА_5 НОМЕР_1 було списано грошові кошти на загальну суму 64 000 грн.
Допитано як потерпілого ОСОБА_5 який повідомив, що 24.07.2025 о 12 год. 39 хв. на його абонентський номер телефону НОМЕР_2 з абонентського номеру НОМЕР_3 зателефонував невідомий чоловік який представився працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, що необхідно пройти верифікацію. Далі для перевірки його абонентських номерів, потерпілому необхідно було підтвердити, що вони його, шляхом надання кодів, які надходили СМС-повідомленням на його абонентські номери НОМЕР_2 та НОМЕР_4 .
Назвавши коди активації, які надійшли на номер телефону, після чого з рахунку потерпілого № НОМЕР_5 який відкритий в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були списані грошові кошти трьома транзакціями, в сумах 29 500 грн., 29 500 грн. та 5 000 грн.
Також, начеб то для зміни пін коду йому необхідно було назвати свій старий, що б йому надали новий, що він і зробив.
24.07.2025 о 13:05 хв. на його абонентський номер НОМЕР_4 з абонентського номеру НОМЕР_6 зателефонувала невідома особа та представилась працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) та повідомила, що через підозрілу активність, для збереження власних коштів, йому необхідно переказати грошові кошти зі свого рахунку НОМЕР_7 на транзитний рахунок НОМЕР_8 який в подальшому потерпілий буде використовувати в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
В реквізитах отримувача платежу він вказав свої реквізити - ОСОБА_5 , а код (ІПН) отримувача зазначив НОМЕР_9 (як заявив шахрай, цей код генерується системою, а потім буде замінено на його ІПН). Таким чином він перерахував грошові кошти у сумі 24 017 грн.
Свої покази зазначив, що код (ІНП) НОМЕР_9 належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .
В 14:40 год. потерпілий зателефонував на call центр АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та повідомив про дану операцію. Працівники банку обіцяли повідомити службу безпеки банку для блокуванню коштів.
30.01.2026 під час проведення тимчасового доступу до інформації по банківському рахунку потерпілого № НОМЕР_5 встановлено, що грошові кошти:
- 24.07.2025 о 12:54 год. з банківського рахунку НОМЕР_10 ) відбулося списання грошових коштів в 29 500 грн. на банківську картку НОМЕР_11 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;
- 24.07.2025 о 12:55 год. з банківського рахунку НОМЕР_10 ) відбулося списання грошових коштів в 29 500 грн. на банківську картку НОМЕР_11 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;
- 24.07.2025 о 12:56 год. з банківського рахунку НОМЕР_10 ) відбулося списання грошових коштів в 5 000 грн. на банківську картку НОМЕР_11 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
На підставі вище наведеного, старший слідчий просив слідчого суддю надати т.в.о. заступнику начальника СВ ВП № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області - ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області - ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області - ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю виїмки документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_12 , з подальшою можливістю їх вилучення, у електронному і паперовому вигляді, а саме:
- копії заяви-договору та паспортні дані (документи) на особу яка відкрила платіжну банку картку НОМЕР_11 ;
- документів про рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_11 за період з 00 годин 00 хвилин 20.07.2025 року по 23 годин 00 хвилин 30.07.2025 року, з відкриттям повних номерів рахунків та анкетних даних осіб, з яких та кому переводилися грошові кошти на банківську картку НОМЕР_11 за вказаний період, а також з відкриттям номерів рахунків, банківських карток та анкетних даних осіб, на які переводилися грошові кошти з банківської картки НОМЕР_11 за період з 00 годин 00 хвилин 20.07.2025 року по 23 годин 00 хвилин 30.07.2025 року, із зазначенням відомостей про призначення платежів та місця перерахування коштів;
- фото- та відео зображення осіб (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання/перерахування грошових коштів з банківської картки НОМЕР_11 за період з 00 годин 00 хвилин 20.07.2025 року по 23 годин 00 хвилин 30.07.2025 року, із зазначенням: дати, час, номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття, перерахування, поповнення грошових коштів;
- відомості, чи підключено до банківської картки НОМЕР_11 будь які послуги. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему;
- інформацію про здійснення входу до онлайн-банкінгу у тому числі: дата, час авторизації, ІР-адреси, пристрої, операції, проведенні через систему;
- відомості про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття/поповнення грошових коштів з банківської картки НОМЕР_11 та інші операції, склавши про це відповідний протокол.
Прокурор та слідчий в судове засідання не з'явилися, у подану клопотанні зазначили, що просять слідчого суддю здійснювати розгляд клопотання у їх відсутність.
В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд клопотання проводиться без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вказані документи.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що у клопотанні та доданих до нього матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що є підстави для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до цих документів, з метою фіксації відомостей про обставини вчиненого правопорушення, а також повного, всебічного та об'єктивного розслідування кримінального провадження.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання т.в.о. заступника начальника СВ ВП № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Боярського відділу Фастівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025111450000333 від 26.07.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати т.в.о. заступнику начальника СВ ВП № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області - ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області - ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області - ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю виїмки документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_12 , з подальшою можливістю їх вилучення, у електронному і паперовому вигляді, а саме:
- копії заяви-договору та паспортні дані (документи) на особу яка відкрила платіжну банку картку НОМЕР_11 ;
- документів про рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_11 за період з 00 годин 00 хвилин 20.07.2025 року по 23 годин 00 хвилин 30.07.2025 року, з відкриттям повних номерів рахунків та анкетних даних осіб, з яких та кому переводилися грошові кошти на банківську картку НОМЕР_11 за вказаний період, а також з відкриттям номерів рахунків, банківських карток та анкетних даних осіб, на які переводилися грошові кошти з банківської картки НОМЕР_11 за період з 00 годин 00 хвилин 20.07.2025 року по 23 годин 00 хвилин 30.07.2025 року, із зазначенням відомостей про призначення платежів та місця перерахування коштів;
- фото- та відео зображення осіб (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання/перерахування грошових коштів з банківської картки НОМЕР_11 за період з 00 годин 00 хвилин 20.07.2025 року по 23 годин 00 хвилин 30.07.2025 року, із зазначенням: дати, час, номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття, перерахування, поповнення грошових коштів;
- відомості, чи підключено до банківської картки НОМЕР_11 будь які послуги. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему;
- інформацію про здійснення входу до онлайн-банкінгу у тому числі: дата, час авторизації, ІР-адреси, пристрої, операції, проведенні через систему;
- відомості про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття/поповнення грошових коштів з банківської картки НОМЕР_11 та інші операції, склавши про це відповідний протокол.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє протягом двох місяців.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1