Справа № 369/3238/26
Провадження №1-кс/369/499/26
20.02.2026 року м. Київ
Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання т.в.о. заступника начальника СВ ВП № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Боярського відділу Фастівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025111450000534 від 10.12.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -
До провадження слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 надійшло клопотання т.в.о. заступника начальника СВ ВП № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Боярського відділу Фастівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025111450000534 від 10.12.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Клопотання обґрунтоване тим, що слідчим відділенням відділення поліції № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025111450000534 від 10.12.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.12.2025 до відділення поліції № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 09.12.2025 в період часу з 18:25 год. по 12:29 год. невідомі особи представившись працівниками « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом обману та зловживання довірою повідомила заявнику, що необхідно пройти верифікацію та змінити старий пін-коду, після чого за допомогою 3 транзакцій з банківського рахунку ОСОБА_5 НОМЕР_1 (банківська картка НОМЕР_2 ) було списано грошові кошти на загальну суму 65 532,69 грн.
Допитано як потерпілого ОСОБА_5 який пояснив, що у його власності знаходиться банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 дійсна до 09/28, яка відкрита на його ім'я, рахунок по даній банківській картці НОМЕР_1 .
09.12.2025 о 17:37 год. на мобільний телефон потерпілого НОМЕР_3 зателефонувала невідома жінка яка представилася представником відділу обслуговування клієнтів « ІНФОРМАЦІЯ_3 » як « ОСОБА_6 » з номеру телефону НОМЕР_4 яка повідомила, що останньому на телефон надходили повідомлення щодо проходження верифікації, на що він підтвердив надходження смс-повідомлень, що можливо і надходили але він їх не читав, після чого « ОСОБА_6 » запропонувала пройти верифікацію в телефонному режимі, на що потерпілий погодився, та задавала декілька запитання (ПІБ, дату народження, місце проживання, номер ідентифікаційного номеру, та інші запитання), дана розмова тривала приблизно 14 хв.
В подальшому того самого дня тобто 09.12.2025 о 17:57 год. потерпілому знову зателефонувала невідома жінка яка представилась як « ОСОБА_7 » працівник « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з номеру телефону НОМЕР_5 яка повідомила, що йому потрібно пройти верифікацію але з іншим банком « ІНФОРМАЦІЯ_2 » де у нього відкрита пенсійна картка № НОМЕР_2 , на що останній погодився та відповідав на всі її запитання, після чого невідома жінка повідомила, що на його номер телефону будуть надходити смс-повідомлення з кодами підтвердження, які надійшли о 18:13 год. які він їх і називав, потім « ОСОБА_8 » запропонувала змінити PIN-код на що потерпілий погодився та йому знову на мобільний телефон надійшло СМС-повідомлення з текстом «09.12.2025 18:19 що мій ПІН код змінено», після чого даний код активації і ПІН код картки він назвав невідомій жінці на імя « ОСОБА_8 ». Дана розмова з « ОСОБА_8 » відбувалася декілька разів із за поганим зв'язком, яка телефонувала з різних номерів телефонів, а саме: НОМЕР_6 та НОМЕР_7 .
В подальшому через деякий час потерпілий намагався зайти до свого інтернет застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та подивитися баланс по банківській картці, але даний застосунок був заблокований. Після чого о 21:39 год. потерпілий зателефонував на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_6 » назвав номер телефону «Дарини» з якого вона телефонувала НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та НОМЕР_7 , на що отримав відповідь, що даними номерами телефонів працівники « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не користуються. Потім він знову зателефонував на «гарячу лінію» та запитав чи знімалися грошові кошти з його банківської картки, на що представник « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомив, що невідомі особи о 18:25 год., 18:26 год. та 18:29 год. зняли з його банківської картки № НОМЕР_2 грошові кошти трьома транзакціями на загальну суму 65 532,69 грн.
Згідно виписки по картковому рахунку НОМЕР_1 яка належить потерпілому ОСОБА_5 встановлено, що 09.12.2025 о 18:25 год., о 18:26 год. та 18:29 год. було здійснено три перекази з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_7 НОМЕР_8 грошових коштів в сумі 65 532,69 грн.
30.01.2026 проведено тимчасовий доступ до інформації яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » по картковому рахунку НОМЕР_1 який належить потерпілому ОСОБА_5 .
Під час дослідження руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 встановлено, що грошові кошти:
?09.12.2025 о 18:25 год. з банківської картки потерпілого НОМЕР_2 (банківський рахунок НОМЕР_1 ) відбулося списання грошових коштів в 29 255 грн. на банківську картку НОМЕР_9 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
?09.12.2025 о 18:26 год. з банківської картки потерпілого НОМЕР_2 (банківський рахунок НОМЕР_1 ) відбулося списання грошових коштів в 29 155 грн. на банківську картку НОМЕР_9 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
?09.12.2025 о 18:29 год. з банківської картки потерпілого НОМЕР_2 (банківський рахунок НОМЕР_1 ) відбулося списання грошових коштів в 6 459 грн. на банківську картку НОМЕР_9 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
На підставі вище наведеного, старший слідчий просив слідчого суддю надати т.в.о. заступнику начальника СВ ВП № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області - ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області - ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області - ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю виїмки документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_10 з подальшою можливістю їх вилучення, у електронному і паперовому вигляді, а саме:
- копії заяви-договору та паспортні дані (документи) на особу яка відкрила платіжну банку картку НОМЕР_9 ;
- документів про рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_9 за період з 00 годин 00 хвилин 07.12.2025 року по 23 годин 00 хвилин 15.12.2025 року, з відкриттям повних номерів рахунків та анкетних даних осіб, з яких та кому переводилися грошові кошти на банківську картку НОМЕР_9 за вказаний період, а також з відкриттям номерів рахунків, банківських карток та анкетних даних осіб, на які переводилися грошові кошти з банківської картки НОМЕР_9 за період з 00 годин 00 хвилин 07.12.2025 року по 23 годин 00 хвилин 15.12.2025 року, із зазначенням відомостей про призначення платежів та місця перерахування коштів;
- фото- та відео зображення осіб (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання/перерахування грошових коштів з банківської картки НОМЕР_9 за період з 00 годин 00 хвилин 07.12.2025 року по 23 годин 00 хвилин 15.12.2025 року, із зазначенням: дати, час, номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття, перерахування, поповнення грошових коштів;
- відомості, чи підключено до банківської картки НОМЕР_9 будь які послуги. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему;
- інформацію про здійснення входу до онлайн-банкінгу у тому числі: дата, час авторизації, ІР-адреси, пристрої, операції, проведенні через систему;
- відомості про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття/поповнення грошових коштів з банківської картки НОМЕР_9 та інші операції, склавши про це відповідний протокол.
Прокурор та слідчий в судове засідання не з'явилися, у подану клопотанні зазначили, що просять слідчого суддю здійснювати розгляд клопотання у їх відсутність.
В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд клопотання проводиться без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вказані документи.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що у клопотанні та доданих до нього матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що є підстави для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до цих документів, з метою фіксації відомостей про обставини вчиненого правопорушення, а також повного, всебічного та об'єктивного розслідування кримінального провадження.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання т.в.о. заступника начальника СВ ВП № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Боярського відділу Фастівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025111450000534 від 10.12.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати т.в.о. заступнику начальника СВ ВП № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області - ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області - ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області - ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю виїмки документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_10 з подальшою можливістю їх вилучення, у електронному і паперовому вигляді, а саме:
- копії заяви-договору та паспортні дані (документи) на особу яка відкрила платіжну банку картку НОМЕР_9 ;
- документів про рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_9 за період з 00 годин 00 хвилин 07.12.2025 року по 23 годин 00 хвилин 15.12.2025 року, з відкриттям повних номерів рахунків та анкетних даних осіб, з яких та кому переводилися грошові кошти на банківську картку НОМЕР_9 за вказаний період, а також з відкриттям номерів рахунків, банківських карток та анкетних даних осіб, на які переводилися грошові кошти з банківської картки НОМЕР_9 за період з 00 годин 00 хвилин 07.12.2025 року по 23 годин 00 хвилин 15.12.2025 року, із зазначенням відомостей про призначення платежів та місця перерахування коштів;
- фото- та відео зображення осіб (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання/перерахування грошових коштів з банківської картки НОМЕР_9 за період з 00 годин 00 хвилин 07.12.2025 року по 23 годин 00 хвилин 15.12.2025 року, із зазначенням: дати, час, номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття, перерахування, поповнення грошових коштів;
- відомості, чи підключено до банківської картки НОМЕР_9 будь які послуги. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему;
- інформацію про здійснення входу до онлайн-банкінгу у тому числі: дата, час авторизації, ІР-адреси, пристрої, операції, проведенні через систему;
- відомості про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття/поповнення грошових коштів з банківської картки НОМЕР_9 та інші операції, склавши про це відповідний протокол.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє протягом двох місяців.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1