Справа № 296/1813/26
1-кс/296/785/26
Іменем України
18 лютого 2026 року м.Житомир
Слідчий суддя Корольовського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2
Слідчої ОСОБА_3
Представника власника майна ОСОБА_4
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_5 , поданого в межах кримінального провадження № 12024060510000214 від 25.05.2024 про арешт майна
Слідчий за погодженням прокурора звернувся до суду із вказаним клопотанням в обґрунтування якого зазначив, що слідчими СУ ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №12024060510000214 від 25.05.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст.204 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 , організував протиправну діяльність, пов'язану з незаконним обігом підакцизних товарів. Зокрема, ОСОБА_6 , виконує керівну роль у функціонуванні незаконної схеми, спрямованої на системне постачання та збут підакцизної продукції серед суб'єктів господарювання та через власні торгові об'єкти. З цією метою ОСОБА_6 , налагодив співпрацю з ОСОБА_7 , який, здійснює виготовлення підакцизних товарів без відповідних дозвільних документів, з порушенням вимог чинного законодавства та без сплати податкових платежів.
Окрім того, встановлено, що з метою розширення масштабів протиправної діяльності ОСОБА_7 , залучив до процесу незаконного виготовлення підакцизних товарів наступних осіб: ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , між якими розподілено конкретні функції та обов'язки.
Зазначені особи здійснюють протиправну діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , складське приміщення із кадастровим номером 6110100000:03:003:0031, де беруть участь в організації технологічного процесу виготовлення підакцизної продукції, її фасування, пакування та підготовки до подальшого збуту, працюють із виробничим обладнанням, компонентами та тарою, а також забезпечують зберігання готової продукції. Окрім того, встановлено, що до даного процесу залучений ОСОБА_10 , який здійснює незаконну діяльність за адресою: АДРЕСА_2 , де останній здійснює виготовлення, зберігання з метою збуту підакцизних товарів.
Подальше постачання незаконно виготовленої продукції від ОСОБА_7 , до ОСОБА_6 , здійснюється налагодженими каналами, у тому числі через логістичний сервіс «Нова пошта», шляхом систематичного відправлення посилок у відділення, розташовані на території Житомирської області, з подальшим розподілом товару. ОСОБА_6 , з метою конспірації своїх злочинних дій, користуючись послугами ТОВ «Нова Пошта» використовує данні іншої особи, а саме ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який за даними ІПНП від 26.10.2021 рахується померлим (ЄО 6289 від 26.10.2021), при цьому зазначаючи номер мобільного телефону НОМЕР_1 , отримує у відділенні № 1 м. Малин, поштові відправлення на ім'я вищезазначеної особи.
Отримавши підакцизні товари, ОСОБА_6 , забезпечує їх розподіл та збут різними шляхами, а саме реалізацію через власний магазин, а саме: Магазин «НАТАЛІ», розташований за адресою: АДРЕСА_3 ; постачання суб'єкту підприємницької діяльності на території Житомирської області, а саме ОСОБА_12 , який в свою чергу надає вказівку продавцям ОСОБА_13 та ОСОБА_14 здійснювати збут незаконно виготовлених тютюнових виробів безпосередньо у місцях здійснення господарської діяльності ФОП ОСОБА_12
10.02.2026 на підставі ухвали Корольовського районного суду м. Житомира №296/1085/26 від 30.01.2026 проведено обшук транспортного засобу «Skoda Superb», державний номерний знак « НОМЕР_2 » в ході якого вилучено: свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу «Skoda Superb», державний номерний знак « НОМЕР_2 » № НОМЕР_3 ; грошові кошти у сумі 10000 гривень, купюри номіналом 100 гривень №СГ 3407072, купюри номіналом 200 гривень № ЧЗ4023831, № АТ639134, купюри номіналом 500 гривень № КА6474854, №АД7951233, №ВТ9518276, №ЄС5773459, №ГЛ7091471, №ЕН 2045937, №ЕС3419879, №КБ9319715, №ВТ5044325, №АЧ6683001, №ХА8932928, №ЕТ6201176, №ЧЧ9262042, №МА3843739, №ЧМ8855187, №ВА4653735, №ЛЗ1842412, №МБ0114742, №АН496925; транспортний засіб «Skoda Superb», державний номерний знак « НОМЕР_2 ».
10.02.2026 постановою слідчого вищезазначене визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.
Вилучені речі та документи належать ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_4 , номер телефону НОМЕР_4 .
Слідча в судовому засіданні клопотання підтримала та просила задовольнити з підстав викладених в ній.
Представник власника майна, який був присутній в судовому засіданні в режимі відеоконференції просив суд відмовити у задоволенні клопотання або надати автомобіль у користування, оскільки вказаним авто перевозились лише продукти, які необхідні для продажу в магазині, забороненого нічого не перевозили.
Слідчий суддя, заслухавши сторін кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання, вважає за необхідне зазначити наступне.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його пошкодження, знищення, відчуження.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Частиною 5 ст. 170 КПК України зазначено, що у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.
Відповідно до частини 10 ст. 170 КПК України: арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Виходячи з змісту вимог ч. 3 ст. 132 КПК України, доведення необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого, прокурора.
Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом.
Так, слідчим суддею встановлено, що 10.02.2026 на підставі ухвали Корольовського районного суду м. Житомира №296/1085/26 від 30.01.2026 проведено обшук транспортного засобу «Skoda Superb», державний номерний знак « НОМЕР_2 » в ході якого вилучено: свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу «Skoda Superb», державний номерний знак « НОМЕР_2 » № НОМЕР_3 ; грошові кошти у сумі 10000 гривень, купюри номіналом 100 гривень №СГ 3407072, купюри номіналом 200 гривень № ЧЗ4023831, № АТ639134, купюри номіналом 500 гривень № КА6474854, №АД7951233, №ВТ9518276, №ЄС5773459, №ГЛ7091471, №ЕН 2045937, №ЕС3419879, №КБ9319715, №ВТ5044325, №АЧ6683001, №ХА8932928, №ЕТ6201176, №ЧЧ9262042, №МА3843739, №ЧМ8855187, №ВА4653735, №ЛЗ1842412, №МБ0114742, №АН496925; транспортний засіб «Skoda Superb», державний номерний знак « НОМЕР_2 ».
Слідчим зазначено, що вилучене майно належить ОСОБА_12 . Разом з цим, слідчим не доведено, що грошові кошти були отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення, тому слідчий суддя відмовляє у накладенні арешту на них.
Що стосується накладення арешту на автомобіль, то слідчий суддя вважає за можливе задовольнити клопотання частково, а саме дозволити користування вказаним автомобілем, що не буде суперечити меті накладення арешту на вказане майно. Враховуючи викладене, клопотання підлягає частковому задоволенню.
Керуючись статтями 98, 170-172, 369-372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити частково.
Накласти арешт на транспортний засіб «Skoda Superb», державний номерний знак « НОМЕР_2 » без можливості володільця та інших осіб відчужувати вказане майно, однак дозволити користування вказаним автомобілем.
У задоволенні решти клопотання відмовити.
Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню, проте може бути оскаржена безпосередньо до Житомирського апеляційного суду протягом п'яти днів з моменту оголошення та набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.
Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання, про скасування арешту повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядатиметься слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Слідчий суддя ОСОБА_1