Справа №295/708/26
1-кс/295/459/26
20.02.2026 року м. Житомир
Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участі секретаря с/з ОСОБА_2 , розглянув винесене у кримінальному провадженні № 12026060600000001 від 01.01.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, старшим слідчим СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -
В клопотанні старший слідчий СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 зазначає про те, що слідчим відділом Житомирського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Житомирській області розслідується кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12026060600000001 від 01.01.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 31.12.2025 року о 19 год. 10 хв. до Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області з письмовою заявою звернувся гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який повідомив, що у період з 11.11.2025 року до 29.12.2025 року, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , через оголошення у застосунку «TikTok» щодо заробітку у мережі «Інтернет», був введений в оману невстановленими особами, з якими спілкувався у месенджері «Telegram», що представлялись іменами « ОСОБА_6 » та «Ема». Під приводом виконання завдань та виведення «заробітку», заявник здійснив численні перекази грошових коштів зі своїх банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (« ІНФОРМАЦІЯ_4 ») НОМЕР_3 , на банківські картки невстановлених осіб: № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 ,№ НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 .
Крім того, 25.12.2025 року, під виглядом надання юридичної допомоги щодо повернення грошових коштів, заявник у месенджерах «Telegram» та «Viber» спілкувався з невстановленими особами, зокрема, з особою, яка представилась адвокатом ОСОБА_7 , на користь якого заявник перерахував 15000 грн., як «судовий збір», а також передав 4020 доларів США через криптообмінний пункт за адресою: АДРЕСА_2 . Після цього, зв'язок з вказаними особами припинився, обіцяні послуги надані не були.
Внаслідок вищевказаних дій невстановлених осіб, заявнику завдано матеріальної шкоди на загальну суму 255923 грн. та 4020 доларів США.
В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти були перераховані на банківську картку № НОМЕР_18 , що відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ).
В ході проведення досудового розслідування, задля встановлення і перевірки всіх суттєвих обставин розслідуваного кримінального правопорушення, повного та всебічного досудового розслідування, в органу досудового розслідування виникла необхідність у встановленні даних про рух коштів по банківській карті/рахунку № НОМЕР_18 , у період з 11.11.2025 року по час виконання ухвали, та даних про рух коштів, що відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), його структурних підрозділах, філіях, а також копій документів, на підставі яких було відкрито та обслуговується вказаний рахунок, які мають значення для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування по кримінальному провадженню.
Враховуючи те, що на даний час неможливо встановити даних про рух коштів по вказаних рахунках, не встановлено, в якому місці та ким здійснювалося зняття вказаних коштів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів щодо надання інформації, яка відноситься до охоронюваної законом таємниці та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), його структурних підрозділах, філіях та представництвах, що дасть змогу встановити особу/осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, та відслідкувати рух коштів по вказаних банківських рахунках.
Після вилучення, огляду та оцінки цих документів, буде вирішено питання про їх подальше приєднання до кримінального провадження, оскільки вони можуть містити дані про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального правопорушення і можуть бути використані, як докази.
Слідчий у судове засідання не з?явилася, у прохальній частині клопотання зазначила про те, що клопотання просить розглянути без участі слідчого та прокурора.
Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення документів.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Враховуючи вищевикладене та те, що вказана у клопотанні інформація має доказове значення у кримінальному провадженні та іншими способами її неможливо отримати, керуючись ст. ст. 159-166 КПК України слідчий суддя,-
Надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, які можуть містити банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до:
1) відомостей про власника банківської карти/рахунку № НОМЕР_18 , зокрема, повних анкетних даних та паспортних даних особи;
2) руху коштів по банківській карті/рахунку № НОМЕР_18 , за період з 11.11.2025 року по час виконання ухвали;
3) відомостей по банківських рахунках/картах, на які було здійснено переказ грошових коштів з банківської карти/рахунку № НОМЕР_18 , за період з 11.11.2025 року по час виконання ухвали;
4) виписок по платіжних (кредитних) картках, які емітовано до банківської карти/рахунку № НОМЕР_18 , за період з 11.11.2025 року по час виконання ухвали, у тому числі - інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);
5) у разі перерахунку грошових коштів з банківських карток, які емітовано до банківської карти № НОМЕР_18 , у період з 11.11.2025 року по час виконання ухвали, за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.
Дозвіл на тимчасовий доступ надати старшому слідчому СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 .
Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) створити умови для проведення процесуальної дії - тимчасового доступу до документів - вищезазначеної інформації.
Встановити строк дії ухвали до 19.04.2026 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: