Справа №295/2795/26
1-кс/295/1256/26
19.02.2026 року м. Житомир
Слідчий суддя Богунського районного суду міста Житомира - ОСОБА_1 ,
за участю: секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
прокурора - ОСОБА_3 ,
розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_4 , за погодженням прокурора Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_5 , про дозвіл на затримання з метою приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно
ОСОБА_6 (на даний час ОСОБА_7 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянка України, уродженка с. Червоне Бердичівського району Житомирської області, проживала за адресою: АДРЕСА_1 (на даний час місце не встановлено),
підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4, 5 ст. 191, ч. 1 ст. 358 КК України, винесене в кримінальному провадженні № 12014060170000180 від 28.02.2014,-
Старший слідчий СВ ВП №1 Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням, у якому вказав, що ОСОБА_6 (на даний час ОСОБА_7 ), з метою заволодіння чужим майном, а саме: грошовими коштами ОСОБА_8 , за попередньою змовою з ОСОБА_9 , яка перебувала на посаді директора ПП Торговий Дім «Глорія» та являлась службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, в лютому 2011 року, перебуваючи у приміщенні офісу ПП Торговий Дім «Глорія» за адресою: м. Житомир, вул. Щорса, 31, вирішили заволодіти коштами ОСОБА_8 в сумі 300 000.00 грн., яка являлась одним із співзасновників ПП Торговий Дім «Глорія» із внеском 50% статутного фонду ПП Торговий Дім «Глорія». З цією метою 18 лютого 2011 року у м. Вінниця ОСОБА_9 підписала з ФОП ОСОБА_10 договір №1 від 18.02.2011 на поставку рису в кількості 40 тонн на суму 300000.00 грн., який був закуплений за кошти ОСОБА_11 .
Після отримання 40 тонн рису від ФОП ОСОБА_10 , а саме: 21.02.2011 по накладній №1 в кількості 20 000.00 кг. по ціні 7,50 грн. за 1 кг на суму 150 000.00 грн., ОСОБА_9 в порушення ст.8 ЗУ «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 №996 - XIV по бухгалтерії ПП Торговий Дім «Глорія» рис не оприбуткувала. Згодом 22.02.2011 ОСОБА_9 , за погодженням з ОСОБА_6 , перерахувала з рахунку ПП Торговий Дім «Глорія» № НОМЕР_1 , відкритого в ПАТ «Акцент Банк» на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 ФОП ОСОБА_10 , відкритий в ПАТ «Банк Форум», кошти в сумі 150 000.00 грн. та 01.03.2011 двічі перерахувала з рахунку ПП Торговий Дім «Глорія» № НОМЕР_1 , відкритого в ПАТ «Акцент Банк» на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 ФОП ОСОБА_10 , відкритий в ПАТ «Банк Форум», кошти в сумі 150 000.00 грн. відповідними сумами 50000.00 та 100 000.00 грн. В подальшому ОСОБА_6 (на даний час ОСОБА_7 ), за попередньою змовою з ОСОБА_9 придбаний рис продали, а виручені від продажу кошти в сумі 300 000.00 грн. привласнили.
Таким чином, в період з 18 лютого 2011 року по 01 березня 2011 року ОСОБА_6 (на даний час ОСОБА_7 ), та ОСОБА_9 , будучи службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, вчиненими за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, незаконно заволоділи коштами потерпілої ОСОБА_12 в сумі 300 000.00 грн., що є особливо великим розміром.
З метою повторного заволодіння чужим майном, а саме: грошовими коштами ОСОБА_8 , ОСОБА_6 (на даний час ОСОБА_7 ), за попередньою змовою з ОСОБА_9 , яка перебувала на посаді директора ПП Торговий Дім «Глорія» та являлась службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, в період з 24.02.2011 по 16.03.2011, перебуваючи у приміщенні офісу ПП Торговий Дім «Глорія» за адресою: м. Житомир, вул. Щорса, 31, вирішили заволодіти коштами ОСОБА_8 в сумі 276 145.00 грн., яка являлась одним із співзасновників ПП Торговий Дім «Глорія» із внеском 50% статутного фонду ПП Торговий Дім «Глорія». З цією метою ОСОБА_9 в порушення вимогам Положення про ведення касових операцій в національній валюті в Україні, затвердженого Постановою Національного банку України 15.02. 2004 №367, зі змінами та доповненнями, касову книгу не завела. Виконуючи свої умисні дії, направлені на заволодіння коштами ОСОБА_8 , ОСОБА_6 (на даний час ОСОБА_7 ), за попередньою змовою з ОСОБА_9 , яка перебувала на посаді директора ПП Торговий Дім «Глорія» та являлась службовою особою, остання з розрахункового рахунку № НОМЕР_3 , відкритого ПП Торговий Дім «Глорія» в ПАТ «А-Банк», по банківській картці та чеку на видачу готівки 24.02.2011 отримала кошти в сумі 6 445.00 грн.; 28.02.2011 отримала кошти в сумі 130 000.00 грн.; 04.03.2011 отримала кошти в сумі 40 000.00 грн.; 04.03.2011 отримала кошти в сумі 39 700.00 грн. та 16.03.2011 отримала кошти в сумі 60 000.00 грн., які по касі підприємства не оприбуткувала.
Таким чином, в період з 24 лютого 2011 по 16 березня 2011 року ОСОБА_6 (на даний час ОСОБА_7 ), за попередньою змовою з ОСОБА_9 , шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненими повторно, за попередньою змовою групою осіб, у великих розмірах, незаконно заволоділи коштами потерпілої ОСОБА_12 в сумі 276 145.00 грн., що є великим розміром.
ОСОБА_9 , перебуваючи на посаді директора ПП Торговий Дім «Глорія», 01 квітня 2011 року видала наказ № 2-К, яким ОСОБА_6 (на даний час ОСОБА_7 ) з 01 квітня 2011 року призначила на постійну роботу на посаду комерційного директора ПП Торговий Дім «Глорія», і з даного часу вони являлись посадовими особами.
З метою повторного заволодіння чужим майном, а саме: грошовими коштами ОСОБА_8 , ОСОБА_6 (на даний час ОСОБА_7 ), перебуваючи на посаді комерційного директора ПП Торговий Дім «Глорія», за попередньою змовою з ОСОБА_9 , яка перебувала на посаді директора ПП Торговий Дім «Глорія», являючись службовими особами, зловживаючи своїм службовим становищем, у квітні 2011 року, перебуваючи у приміщенні офісу ПП Торговий Дім «Глорія» за адресою: м. Житомир, вул. Щорса, 31, вирішили заволодіти коштами ОСОБА_8 в сумі 252 140.00 грн., яка являлась одним із співзасновників ПП Торговий Дім «Глорія» із внеском 50% статутного фонду ПП Торговий Дім «Глорія». З цією метою ОСОБА_9 в порушення вимогам Положення про ведення касових операцій в національній валюті в Україні, затвердженого Постановою Національного банку України 15.02.2004 №367, зі змінами та доповненнями, касову книгу не завела. Після чого ОСОБА_9 , виконуючи свої умисні дії, направлені на заволодіння коштами ОСОБА_8 : 08.04.2011 по грошовому чеку ЛЕ 1385651 отримала з рахунку ПП ТД «Глорія» № НОМЕР_4 , відкритого в ПАТ «БАНК КІПРУ», МФО 320940, кошти в сумі 30 000 грн.; 12.04.2011 ОСОБА_9 по грошовому чеку ЛЕ 1385652 отримала з рахунку ПП ТД «Глорія» № НОМЕР_4 , відкритого в ПАТ «БАНК КІПРУ», МФО 320940, кошти в сумі 1000,00 грн.; 15.04.2011 ОСОБА_9 по грошовому чеку ЛЕ 1385653 отримала з рахунку ПП ТД «Глорія» № НОМЕР_4 , відкритого в ПАТ «БАНК КІПРУ», МФО 320940, кошти в сумі 90 000,00 грн.; 20.04.2011 ОСОБА_9 по грошовому чеку ЛЕ 1385654 отримала з рахунку ПП ТД «Глорія» № НОМЕР_4 , відкритого в ПАТ «БАНК КІПРУ», МФО 320940, кошти в сумі 50 000.00 грн.; 20.04.2011 ОСОБА_9 по грошовому чеку ЛЕ 1385655 отримала з рахунку ПП ТД «Глорія» № НОМЕР_4 , відкритого в ПАТ «БАНК КІПРУ», МФО 320940, кошти в сумі 50 000,00 грн.; 21.04.2011 ОСОБА_9 по грошовому чеку ЛЕ 1385656 отримала з рахунку ПП ТД «Глорія» № НОМЕР_4 , відкритого в ПАТ «БАНК КІПРУ», МФО 320940, кошти в сумі 25 000,00 грн.; 22.04.2011 ОСОБА_9 по грошовому чеку ЛЕ 1385657 отримала з рахунку ПП ТД «Глорія» № НОМЕР_4 , відкритого в ПАТ «БАНК КІПРУ», МФО 320940, кошти в сумі 3200,00 грн.; 27.04.2011 ОСОБА_9 по грошовому чеку ЛЕ 1385658 отримала з рахунку ПП ТД «Глорія» № НОМЕР_4 , відкритого в ПАТ «БАНК КІПРУ», МФО 320940, кошти в сумі 240,00 грн.; 28.04.2011 ОСОБА_9 по грошовому чеку ЛЕ 1385659 отримала з рахунку ПП ТД «Глорія» № НОМЕР_4 , відкритого в ПАТ «БАНК КІПРУ», МФО 320940, кошти в сумі 5500,00 грн.; 29.04.2011 ОСОБА_6 по грошовому чеку ЛЕ 1385660 отримала з рахунку ПП ТД «Глорія» № НОМЕР_4 , відкритого в ПАТ «БАНК КІПРУ», МФО 320940, кошти в сумі 1000,00грн.; 05.05.2011 ОСОБА_6 по грошовому чеку ЛЕ 1385661 отримала з рахунку ПП ТД «Глорія» № НОМЕР_4 , відкритого в ПАТ «БАНК КІПРУ», МФО 320940, кошти в сумі 3000,00 грн.; 06.05.2011 ОСОБА_6 по грошовому чеку ЛЕ 1385662 отримала з рахунку ПП ТД «Глорія» № НОМЕР_4 , відкритого в ПАТ «БАНК КІПРУ», МФО 320940, кошти в сумі 22 000,00 грн., які по касі підприємства не оприбуткувала.
Таким чином, в період з 08 квітня 2011 року по 06 травня 2011 року ОСОБА_6 (на даний час ОСОБА_7 ), та ОСОБА_9 шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненим повторно, за попередньою змовою групою осіб, у великих розмірах, незаконно заволоділи коштами потерпілої ОСОБА_12 в сумі 252 140,00 грн., що є великим розміром.
Всього в період з 18 лютого 2011 року по 06 травня 2001 року ОСОБА_6 (на даний час ОСОБА_7 ), перебуваючи на посаді комерційного директора ПП Торговий Дім «Глорія», за попередньою змовою з ОСОБА_9 , яка перебувала на посаді директора ПП Торговий Дім «Глорія», являючись службовими особами, привласнили чуже майно шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненим повторно, за попередньою змовою групою осіб, у великих та особливо великих розмірах, заволоділи коштами потерпілої ОСОБА_12 на загальну суму 828 285,00 грн.
Крім того, ОСОБА_6 (на даний час ОСОБА_7 ), з метою підроблення документів 08 лютого 2011 року, перебуваючи у приміщенні офісу ПП Торговий Дім «Глорія» за адресою: м. Житомир, вул. Щорса, 31, не являючись службовою особою, з метою надання документу офіційності, в договорі № 3 від 08 лютого 2011 року; додаток № 1; рахунок фактура №1 до договору №3 від 08.02 .2011; в договорі № 4 від 08 лютого 2011 та в додатку № 1 до договору №4 від 08.02.2011; в договорі № 14 від 08 лютого 2011 року внесла неправдиві відомості про те, що ОСОБА_6 обіймає посаду комерційного директора ПП Торговий Дім «Глорія» та в подальшому підписала вказані документи, надавши їм таким чином офіційного статусу.
Таким чином, в період з 08 лютого 2011 року по 19 березня 2011 року ОСОБА_6 (на даний час ОСОБА_7 ), підробила офіційний документ, який видається підприємством.
Своїми умисними діями, які виразились у привласненні чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненими за попередньою змовою групою осіб, у великих розмірах, ОСОБА_6 (на даний час ОСОБА_7 ), вчинила злочин, передбачений ч. 4 ст. 191 КК України.
Своїми умисними діями, які виразились у привласненні чужого майна, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненими за попередньою змовою групою осіб, у великих розмірах, ОСОБА_6 (на даний час ОСОБА_7 ), вчинила злочин, передбачений ч. 5 ст. 191 КК України.
Своїми умисними діями, які виразились у підробленні документів, ОСОБА_6 (на даний час ОСОБА_7 ), вчинила злочин, передбачений ч. 1 ст. 358 КК України.
Відповідно до вимог ст. 278 КПК України, ОСОБА_6 (на даний час ОСОБА_7 ), по місцю попереднього її проживання за адресою: АДРЕСА_1 , рекомендованим листом про вручення поштового відправлення 25.02.2014 направлено повідомлення про підозру від 25.02.2014, проте лист повернувся до СВ Житомирського РВП Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області 04.04.2014 року у зв'язку з відсутністю ОСОБА_6 (на даний час ОСОБА_7 ) за вказаною адресою.
09.04.2014 повідомлення про підозру на ім'я ОСОБА_6 /(на даний час ОСОБА_7 ) від 25.02.2014 вручено під розпис її синові ОСОБА_13 .
З ОСОБА_6 (на даний час ОСОБА_7 ) проводилися слідчі дії та вона 08 та 15 травня 2013 року допитувалася в якості свідка і від неї отримувалися експериментальні зразки підпису та почерку, тому їй достовірно було відомо про проведення досудового розслідування та причетність до вчинення злочинів. Після проведення зазначених слідчих дій ОСОБА_6 /на даний час ОСОБА_7 / з місця проживання зникла та місце її перебування невідоме.
В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 (на даний час ОСОБА_7 ) 14.07.2011 виїздила з України в Республіку Білорусь, 16.02.2013 виїздила з України в російську федерацію пасажирським потягом сполученням «Київ-Адлер», та 27.01.2014 виїхала з території України в російську федерацію пасажирським потягом сполученням «Київ - Адлер».
Як слідує зі змісту клопотання, підозрювана ОСОБА_6 (на даний час ОСОБА_7 ), за місцем свого проживання відсутня, місце її перебування невідоме, вчинила умисні злочини невеликої тяжкості та тяжкий (особливо тяжкий) злочин, за які законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років, даними злочинами заподіяла матеріальну шкоду потерпілій ОСОБА_8 на суму 828 285.00 грн. та не прийняла ніяких мір для відшкодування завданої шкоди, не має постійного місця проживання та ніде не зареєстрована, не має у приватній власності будь-якого житла, переховується від органів досудового розслідування. Останнє підтверджується документами з Державної прикордонної служби України про те, що вона регулярно виїздила з території України в інші держави, зокрема, в Республіку Білорусь та російську федерацію, вина її повністю доведена доказами, які є в наявності в матеріалах кримінального провадження, перебуваючи на волі, а тому, перебуваючи на волі, ОСОБА_6 (на даний час ОСОБА_7 ) може впливати на свідків та перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином .
Таким чином, орган досудового розслідування має всі підстави вважати, що обрання відносно підозрюваної ОСОБА_6 (на даний час ОСОБА_7 ) запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, а не застосування більш м'якого запобіжного заходу, забезпечить виконання підозрюваною покладених на неї процесуальних обов'язків та зможе запобігти її спробам переховуватись від органів досудового розслідування, а також вчинити інше кримінальне правопорушення.
Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримала у повному обсязі, наполягала на задоволенні.
Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Статтею 188 КПК України встановлено, що прокурор, слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися із клопотанням про дозвіл на затримання підозрюваного, обвинуваченого з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Це клопотання може бути подане: одночасно з поданням клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або зміни іншого запобіжного заходу на тримання під вартою. Прокурор додає до клопотання документи, які підтверджують зазначені у пунктах 1, 2 частини четвертої статті 189 цього Кодексу обставини.
Відповідно до ч. 4 ст. 189 КПК України слідчий суддя, суд відмовляє у наданні дозволу на затримання підозрюваного, обвинуваченого з метою його приводу, якщо прокурор не доведе, що зазначені у клопотанні про застосування запобіжного заходу обставини вказують на наявність підстав для тримання під вартою підозрюваного, обвинуваченого, а також є достатні підстави вважати, що: 1) підозрюваний, обвинувачений переховується від органів досудового розслідування чи суду; 2) одержавши відомості про звернення слідчого, прокурора до суду із клопотанням про застосування запобіжного заходу, підозрюваний, обвинувачений до початку розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу вчинить дії, які є підставою для застосування запобіжного заходу і зазначені у статті 177 цього Кодексу.
Слідчим суддею встановлено, що підозрювана ОСОБА_6 (на даний час ОСОБА_7 )переховується від органів досудового розслідування, її місцезнаходження наразі невідоме, зазначені у клопотанні про застосування запобіжного заходу обставини вказують на наявність підстав для тримання під вартою підозрюваної, у зв'язку із чим слідчий суддя, враховуючи положення статті 189 КПК України, дійшов висновку про можливість задоволення указаного вище клопотання.
Керуючись ст. ст. 188, 189, 190 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на затримання ОСОБА_6 (на даний час ОСОБА_7 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Строк дії ухвали встановити до 19.08.2026 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1