Справа № 308/2322/26
1-кс/308/977/26
19 лютого 2026 року м. Ужгород
Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу відділу поліції №1 Ужгородського РУП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Ужгородської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12026071170000067 від 27.01.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України,
12.02.2026 до провадження слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області надійшло клопотання слідчого слідчого відділу відділу поліції №1 Ужгородського РУП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Ужгородської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12026071170000067 від 27.01.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України
У клопотанні зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено, що 26.01.2026 до відділу поліції №1 Ужгородського РУП ГУПН в Закарпатській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 , яка повідомила, що 23.01.2026 о 10 год. 40 хв. її сину ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із ним зв'язалась у месенджері «Telegram» невідома особа з облікового запису з іменем « ОСОБА_7 » та псевдонімом « ОСОБА_8 », із бажанням придбати товар опублікований на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Так вказана невстановлена особа шахрайським способом, знаходячись у невстановленому місці, умисно, з корисливих мотивів, шляхом зловживання довірою, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, надіслала посилання « ІНФОРМАЦІЯ_3 », перейшовши за яким ОСОБА_6 ввів дані своєї банківської картки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , з якої в подальшому відбулось списання на суму 12 731 гривень. В ході вчинення кримінального правопорушення невідома особа телефонувала до потерпілого з номеру телефону НОМЕР_2 , з метою отримання інформації про баланс рахунку. Невстановлена особа, шляхом обману, під приводом переказу грошових коштів за товар на рахунок, заволоділа належними йому грошовими коштами із вищевказаного банківського рахунку.
Зазначає, що органом досудового розслідування встановлено, що рахунок № НОМЕР_1 , з якого було таємно переказано кошти, належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та відкритий в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ: НОМЕР_3 (юридична адреса: АДРЕСА_2 адреса головного офісу АДРЕСА_3 ).
Вказує, що отримання роздруківки руху коштів по банківському рахунку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , полягає в тому, що отримана інформація наддасть можливість встановити, причетних осіб до вказаних протиправних дій та подальший рух коштів.
Окрім цього, орган досудового розслідування зазначає, що вказана інформація містить охоронювану законом таємницю та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому орган досудового розслідування звертається з клопотанням про тимчасовий тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (юридична адреса: АДРЕСА_2 адреса головного офісу АДРЕСА_3 ), а саме:
- про рух грошових коштів, у вигляді роздруківок у паперовому та електронному вигляді, по банківському картковому рахунку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 за період часу з 22.01.2026 по 26.01.2026 із зазначенням повних банківських реквізитів одержувачів грошових коштів;
- про фінансовий номер до якого прив'язаний вказаний банківський картковий рахунок;
- копії підтверджуючих документів щодо відкриття банківського карткового рахунку в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
- місце зняття грошових коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 22.01.2026 по 26.01.2026, з вказанням точної адреси розташування банківського терміналу або банкомату, а також фото та відео файли з вказаних банкоматів, під час здійснення таких операцій.
- інформацію про перелік ІР-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » «Еко-банк-online» з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 22.01.2026 по 26.01.2026;
- інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів та геолокації місця авторизації на момент входу до особистого кабінету, за допомогою яких здійснювалися входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » «Еко-банк-online» з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 22.01.2026 по 26.01.2026;
- інформацію про наявність відкритих цими особами інших (всіх) рахунків в цьому ж банку з наданням підтверджуючих документів щодо їх наявності, руху коштів по них з вказанням повних номерів карткових рахунків на які відбувались перекази коштів, інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу, фото - та відео - зображень проведених операцій, пов'язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаних карткових рахунків, інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу за період часу з 22.01.2026 по 26.01.2026.
Слідчий слідчого відділу відділу поліції №1 Ужгородського РУП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 в судове засідання не з'явилася, подала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала, просила клопотання задовольнити.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, в судове засідання не з'явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином. У силу приписів ч. 4 ст. 163 КПК України неявка такого представника не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділенням відділу поліції №1 Ужгородського районного управління поліції головного управління Національної поліції в Закарпатській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12026071170000067 від 27.01.2026 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Згідно з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12026071170000067 від 27 січня 2026 року вбачається, що 26.01.2026 до відділу поліції №1 Ужгородського РУП ГУПН в Закарпатській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 , яка повідомила, що 23.01.2026 о 10 год. 40 хв. її сину ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із ним зв'язалась у месенджері «Telegram» невідома особа з облікового запису з іменем « ОСОБА_7 » та псевдонімом « ОСОБА_8 », із бажанням придбати товар опублікований на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Так вказана невстановлена особа шахрайським способом, знаходячись у невстановленому місці, умисно, з корисливих мотивів, шляхом зловживання довірою, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, надіслала посилання « ІНФОРМАЦІЯ_3 », перейшовши за яким ОСОБА_6 ввів дані своєї банківської картки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , з якої в подальшому відбулось списання на суму 12 731 гривень. В ході вчинення кримінального правопорушення невідома особа телефонувала до потерпілого з номеру телефону НОМЕР_2 , з метою отримання інформації про баланс рахунку.
У межах даного кримінального провадження, з метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню у вказаному кримінальному провадженні та отримання доказів, які можуть бути використанні вході досудового розслідування, в органу досудового розслідування виникла необхідність у отримані тимчасового доступу до речей і документів, що місять банківську таємницю та перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (юридична адреса: АДРЕСА_2 адреса головного офісу АДРЕСА_3 ), а саме:
- про рух грошових коштів, у вигляді роздруківок у паперовому та електронному вигляді, по банківському картковому рахунку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 за період часу з 22.01.2026 по 26.01.2026 із зазначенням повних банківських реквізитів одержувачів грошових коштів;
- про фінансовий номер до якого прив'язаний вказаний банківський картковий рахунок;
- копії підтверджуючих документів щодо відкриття банківського карткового рахунку в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
- місце зняття грошових коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 22.01.2026 по 26.01.2026, з вказанням точної адреси розташування банківського терміналу або банкомату, а також фото та відео файли з вказаних банкоматів, під час здійснення таких операцій.
- інформацію про перелік ІР-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » «Еко-банк-online» з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 22.01.2026 по 26.01.2026;
- інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів та геолокації місця авторизації на момент входу до особистого кабінету, за допомогою яких здійснювалися входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » «Еко-банк-online» з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 22.01.2026 по 26.01.2026;
- інформацію про наявність відкритих цими особами інших (всіх) рахунків в цьому ж банку з наданням підтверджуючих документів щодо їх наявності, руху коштів по них з вказанням повних номерів карткових рахунків на які відбувались перекази коштів, інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу, фото - та відео - зображень проведених операцій, пов'язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаних карткових рахунків, інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу за період часу з 22.01.2026 по 26.01.2026.
Відповідно до вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь клієнта є банківською таємницею.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що стороною кримінального провадження доведено, що вказані у клопотанні документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин у кримінальному провадженні, підлягають аналізу і дослідженню, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а довести на даному етапі досудового розслідування вказані обставини іншими способами неможливо. Відтак подане клопотання підлягає задоволенню.
Враховуючи наведене та керуючись ст. 131, 132, 159-165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя
клопотання задовольнити.
Надати стороні кримінального провадження - групі слідчих слідчого відділення відділу поліції №1 Ужгородського РУП ГУНП в Закарпатській області, які здійснюють досудове розслідування кримінального провадження зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №12026071170000067 від 27.01.2026, а саме: слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Ужгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області ОСОБА_3 ; старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Ужгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області ОСОБА_9 ; старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Ужгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області ОСОБА_10 ; слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Ужгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області ОСОБА_11 ; слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Ужгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області ОСОБА_12 ; слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Ужгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області ОСОБА_13 ; тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (юридична адреса: АДРЕСА_2 адреса головного офісу АДРЕСА_3 ), а саме:
- про рух грошових коштів, у вигляді роздруківок у паперовому та електронному вигляді, по банківському картковому рахунку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 за період часу з 22.01.2026 по 26.01.2026 із зазначенням повних банківських реквізитів одержувачів грошових коштів;
- про фінансовий номер до якого прив'язаний вказаний банківський картковий рахунок;
- копії підтверджуючих документів щодо відкриття банківського карткового рахунку в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
- місце зняття грошових коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 22.01.2026 по 26.01.2026, з вказанням точної адреси розташування банківського терміналу або банкомату, а також фото та відео файли з вказаних банкоматів, під час здійснення таких операцій.
- інформацію про перелік ІР-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » «Еко-банк-online» з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 22.01.2026 по 26.01.2026;
- інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів та геолокації місця авторизації на момент входу до особистого кабінету, за допомогою яких здійснювалися входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » «Еко-банк-online» з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 22.01.2026 по 26.01.2026;
- інформацію про наявність відкритих цими особами інших (всіх) рахунків в цьому ж банку з наданням підтверджуючих документів щодо їх наявності, руху коштів по них з вказанням повних номерів карткових рахунків на які відбувались перекази коштів, інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу, фото - та відео - зображень проведених операцій, пов'язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаних карткових рахунків, інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу за період часу з 22.01.2026 по 26.01.2026.
Обов'язок надати тимчасовий доступ до вказаних документів покладається на службових осіб АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_2 адреса головного офісу АДРЕСА_3 .
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1