Справа № 204/1476/26
Провадження № 1-кс/204/259/26
Іменем України
19 лютого 2025 року слідчий суддя Чечелівського районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення ВП №3 Дніпровського РУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Західної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №12026042140000149 від 07.02.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,-
встановив:
До суду надійшло клопотання слідчого слідчого відділення ВП №3 Дніпровського РУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Західної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №12026042140000149 від 07.02.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
В обґрунтування клопотання зазначено, що в провадженні слідчого відділення відділу поліції № 3 Дніпровського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12026042140000149 від 07.02.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.02.2026 до ЧЧ відділу поліції № 3 Дніпровського РУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області надійшов рапорт оперуповноваженого СКП ВП № 3 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області, про те, що у нього на виконанні перебувають матеріали за заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за фактом того, що 24.01.2026 невстановлена особа, таємно, в умовах воєнного стану, здійснила крадіжку її майна, а саме золотих прикрас, банківських карток, з яких в подальшому викрадено грошові кошти на суму 3 025 грн. (ЖЄО №3180 від 06.02.2026). Встановлено, що у потерпілої наявний банківський рахунок у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 . Враховуючи викладене, з метою всебічного, повного, та об'єктивного розслідування кримінального провадження, а також підтвердження факту участі вказаних осіб у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення, необхідно отримати та опрацювати інформацію, яка містить банківську таємницю, а саме: Інформацію про рух коштів по картковому рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ( НОМЕР_1 ) за період часу з 23 січня 2026 року по теперішній час; виписки карткового рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ( НОМЕР_1 ) з розшифруванням повних даних контрагентів за період часу з 23 січня 2026 року по теперішній час; інформацію стосовно зняття грошових коштів з карткового рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ( НОМЕР_1 ) у банкоматах чи касах банку з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату за період часу з 23 січня 2026 року по теперішній час; фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень банку за усіма зняттями (обготівковуванням) грошових коштів з часовим проміжком: 5 хвилин до операції та 5 хвилин після операції по картковому рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ( НОМЕР_1 ) за період часу з 23 січня 2026 року по теперішній час; інформацію стосовно переказів грошових коштів на платіжні картки банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР-адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ) по картковому рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ( НОМЕР_1 ) за період часу з 23 січня 2026 року по теперішній час; інформацію стосовно переказів грошових коштів з карткового рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ( НОМЕР_1 ) на інші платіжні картки з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР-адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ), назву банку емітенту (на який здійснено переказ) за період часу з 23 січня 2026 року по теперішній час; інформацію стосовно операцій у еквайринговій мережі банку з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікаційних відомостей стосовно власника терміналу по картковому рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ( НОМЕР_1 ) з 23 січня 2026 року по теперішній час; Інформацію даних власника рахунку картковому рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ( НОМЕР_1 ) (анкетна заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою). Вказані відомості і документи, які становлять банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, у зв'язку з чим є необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів по вказаним банківським рахункам, які мають банківську таємницю та перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 . Відомості, які можуть міститись у вказаних документах самі по собі та в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення, без отримання яких неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального правопорушення, встановити всіх осіб, причетних до вчинення злочину, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних процесуальних рішень. Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю для отримання інформації та документів, які мають доказове значення по вказаному кримінальному провадженню неможливо. Вказані обставини, враховуючи особливості розслідування не можливо встановити та довести іншим способом без використання як доказів відомостей, що містяться в наведених вище документах. На підставі викладеного, слідчий звертається до суду зданим клопотанням та просить проводити розгляд справи на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.
Слідчий надав суду заяву, в якій просив задовольнити клопотання та провести засідання без його участі.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
Слідчий суддя вважає, що розгляд даного клопотання слід проводити на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, без виклику представника АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", у володінні якого знаходиться інформація.
У зв'язку з неявкою учасників судового провадження у судове засідання, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалося, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.
В судовому засіданні встановлено, що В провадженні слідчого відділення відділу поліції № 3 Дніпровського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12026042140000149 від 07.02.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
Згідно наданих матеріалів клопотання доведені обставини, передбачені ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, а саме те, що інформація, яка містить охоронювану законом банківську таємницю, щодо якої слідчий клопоче про надання тимчасового доступу, перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", має суттєве значення для подальшого її використання у проведенні слідчих дій. На даний час проводиться комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування у даному провадженні є нагальна потреба в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів з можливістю їх вилучення (виїмки), що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.
На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю.
Керуючись ст.ст. 107, 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
постановив:
Клопотання слідчого слідчого відділення ВП №3 Дніпровського РУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Західної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №12026042140000149 від 07.02.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України - задовольнити.
Надати дозвіл слідчим слідчого відділення відділу поліції № 3 Дніпровського РУП № 1 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та іншим слідчим, що перебувають у слідчій групі, та прокурорам групи прокурорів Західної окружної прокуратури міста Дніпра в Дніпропетровській області, на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді, які перебувають у віданні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: виписки карткового рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ( НОМЕР_1 ) з розшифруванням повних даних контрагентів за період часу з 23 січня 2026 року по теперішній час; інформацію стосовно зняття грошових коштів з карткового рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ( НОМЕР_1 ) у банкоматах чи касах банку з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату за період часу з 23 січня 2026 року по теперішній час; фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень банку за усіма зняттями (обготівковуванням) грошових коштів з часовим проміжком: 5 хвилин до операції та 5 хвилин після операції по картковому рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ( НОМЕР_1 ) за період часу з 23 січня 2026 року по теперішній час; інформацію стосовно переказів грошових коштів на платіжні картки банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР-адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ) по картковому рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ( НОМЕР_1 ) за період часу з 23 січня 2026 року по теперішній час; інформацію стосовно переказів грошових коштів з карткового рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ( НОМЕР_1 ) на інші платіжні картки з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР-адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ), назву банку емітенту (на який здійснено переказ) за період часу з 23 січня 2026 року по теперішній час; інформацію стосовно операцій у еквайринговій мережі банку з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікаційних відомостей стосовно власника терміналу по картковому рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ( НОМЕР_1 ) з 23 січня 2026 року по теперішній час; Інформацію даних власника рахунку картковому рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ( НОМЕР_1 ) (анкетна заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою).
Строк виконання ухвали 30 днів, з дня її постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1