Копія
154/112/26
1-кс/154/182/26
про тимчасовий доступ до речей і документів
20 лютого 2026 року м. Володимир
Слідчий суддя Володимирського міського суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження за № 12026035510000006 від 06.01.2026 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, дізнавача СД Володимирського РВП ГУ НП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-
З клопотання вбачається, що невстановлена особа опублікувавши в соціальній мережі «Фейсбук» в мережі Інтернет неправдиве повідомлення про продаж дублянки, шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 4415 грн., які остання 31.12.2025 об 11. год. 43 хв. в якості оплати перерахувала на банківський картковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим потерпілій було заподіяно майнову шкоду на вказану суму.
06.01.2026 року СД Володимирського РВП ГУНП у Волинській області відомості про дане кримінальне правопорушення було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12026035510000006 за ч. 1 ст. 190 КК України.
11.02.2026 було здійснено тимчасовий доступ до документів, котрі перебували у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і стосуються інформації про рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 . Під час огляду вилучених документів було встановлено, що даний банківський картковий рахунок відкритий на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , фактична адреса проживання: АДРЕСА_2 . Після надходження грошових коштів, того ж дня о 11 год 44 хв з вказаного рахунку грошові кошти в сумі 4350 грн. були перераховані на банківський картковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
З урахуванням характеру та обставин вчинення розслідуваного кримінального правопорушення, неможливим є іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та містить охоронювану законом банківську таємницю. Однак без її використання та вилучення (проведення виїмки) неможливо іншим способом з'ясувати обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, так як вона знаходиться лише у вказаній установі.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни чи знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно провести без участі працівника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
У судове засідання дізнавач не з'явився, подав заяву, в якій просить розглядати клопотання у його відсутності.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Дослідивши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Згідно ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 6, 7 ст. 163 КПК України.
Враховуючи, те що документи котрі перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відтак, може сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, неможливість іншими способами довести обставини, які можливо довести за допомогою цих документів, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити, надавши слідчому тимчасовий доступ до таких матеріалів.
На підставі викладеного, керуючись ст. 159-166 КПК України, суд,
Клопотання дізнавача СД Володимирського районного відділу поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати стороні кримінального провадження №12026035510000006 -
начальнику СД Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 , дізнавачу СД Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_8 , начальнику СД Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 , уповноваженому на розслідування кримінальних проступків ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей та документів, котрі перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ) з можливістю ознайомитися з ними та вилучення копій документів та фото, відеозаписів на цифровий носій інформації по банківському картковому рахунку № НОМЕР_2 за період з 31.12.2025 по 31.01.2026, а саме:
- належним чином завірених копій документів на відкриття банківського карткового рахунку № НОМЕР_2 , а саме: відомостей щодо повних анкетних даних власника рахунку, заяви на відкриття рахунку, документів, що посвідчують особу, ІПН код, фотознімків особи зроблених при відкритті рахунку;
- інформації про зміну даних банківської картки зокрема, зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаною банківською карткою та іншої інформації із зазначенням, дати та часу. Окрім цього вказати, за допомогою якого банкомату або ж відділення банку, було проведено зміну вказаних даних їх місце розташування, та з чиєї ініціативи було здійснено зміну даних карткового рахунку;
- інформацію щодо контактних телефонів і номерів телефонів, які прив'язані до карткового рахунку;
- інформації щодо номера мобільного зв'язку, який прив'язаний до картки за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку;
- інформації щодо смс-повідомлень (дата та час), сам текст смс-повідомлень, які направлялись на номер мобільного зв'язку за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку та відправлялись повідомлення з даного номера мобільного зв'язку для підтвердження здійснення платіжних операцій, по рахунку;
- інформації щодо наявності підключення послуги про інформування (смс-повідомлення або в інший спосіб) про надходження/зняття грошових коштів;
- інформацію про прив'язку фінансового номеру власника рахунку до системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет-банкінгу;
- ІР-адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаному картковому рахунку з інформацією про ІР-адреси і МАС-адреси комп'ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу;
- інформації щодо руху коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_2 за період з 31.12.2025 по 31.01.2026, з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по картковому рахунку даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів);
- інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій (про переказ та отримання коштів) по банківському картковому рахунку № НОМЕР_2 за період з 31.12.2025 по 31.01.2026 - грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, номери мобільних операторів стільникового зв'язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташувань терміналів;
- фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція по картковому рахунку.
2. Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ) надати вказану у пункті 1 інформацію з можливістю ознайомлення з нею та вилучення копій документів, а також фото, відеозаписів на цифровий носій інформації.
Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її винесення.
Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя /-/підпис.
Слідчий суддя
Володимирського міського суду ОСОБА_1