Пересипський районний суд міста Одеси
Справа №523/10207/25
Провадження №1-кс/523/2156/26
про надання тимчасового доступу до речей і документів
19 лютого 2026 року м. Одеса
Слідчий суддя Пересипського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 та прокурора Пересипської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду клопотання слідчого в кримінальному провадженні №12025164490000133 від 03 квітня 2025 року, за ознаками ч.1 ст.190 КК України,про надання тимчасового доступу до речей і документів,
06 лютого 2026 року до Пересипського районного суду м. Одеси надійшло клопотання дізнавача СД Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУ НП в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Пересипської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Розгляд клопотання проведено у відсутність представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке володіє документом, оскільки існує загроза знищення запропонованих до вилучення речей і документів.
Дослідивши клопотання, додані до нього матеріали, а також отримавши пояснення прокурора - в підтримку внесеного клопотання, слідчий суддя дійшов наступного.
Сектором дізнання Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області здійснюється дізнання в кримінальному провадженні №12025164490000133 від 03 квітня 2025 року, за ознаками ч.1 ст.190 КК України.
Дізнанням встановлено, що 03 лютого 2025 року, невставлена особа шляхом обману, користуючись мобільним телефоном представившись співробітником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заволоділа грошовими коштами, що належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , які остання самостійно перерахувала зі своїх банківських карток № НОМЕР_1 (рахунок № НОМЕР_2 ) та № НОМЕР_3 (рахунок № НОМЕР_4 ), відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківські картки відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що їй надали під час телефонної розмови, однак номери банківських карток потерпіла не запам'ятала. Матеріальний збиток становить 59700 (п'ятдесят дев'ять тисяч сімсот) гривень.
Під час допиту ОСОБА_5 , в якості потерпілої, у рамках досудового розслідування стало відомо, що 03 лютого 2025 року остання за допомогою сайту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розповсюдила оголошення щодо продажу своїх речей, а саме: одягу. Цього ж дня, о 19 годині 12 хвилин у месенджері «Viber» до ОСОБА_5 звернувся контакт на ім'я « ОСОБА_6 » із номером телефону « НОМЕР_5 » з приводу покупки товару, викладеного в оголошені. Під час листування, « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надіслала повідомлення про те, що сплатила грошові кошти на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та що ОСОБА_5 необхідно перейти за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_6 для того, щоб їх отримати. Після того, як потерпіла перейшла за вказаним посиланням, їй відкрився інший сайт ззовні схожий на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_4 » де потрібно було ввести дані банківської картки. Після введення даних банківської картки № НОМЕР_1 (рахунок № НОМЕР_2 ), відкритої у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_5 надійшов дзвінок на мобільний телефон (номер телефону з якого телефонували у потерпілої не зберігся) де автовідповідач попросив її підтвердити дану операцію. Приблизно через 15 хвилин потерпілій знову надійшов дзвінок (даний номер у неї також не зберігся), де особа представившись співробітником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім'я « ОСОБА_7 » повідомив, що на ім'я заявниці відкрито кредитний ліміт у розмірі 75000 (сімдесят п'ять тисяч) гривень. Після чого « ОСОБА_7 » шляхом обману та зловживання довірою надав вказівки ОСОБА_5 начебто з метою анулювання даного кредиту, що потерпіла виконувала. Так, « ОСОБА_7 » спочатку надіслав посилання заявниці у месенджері «Telegram» (яке у останньої не зберіглось), за яким їй необхідно було перейти. Після переходу за наданим посиланням ОСОБА_5 відкрився сайт де була надана можливість завантажити невідомий їй додаток начебто для гарантування її безпеки. Після того, як вона завантажила додаток за посиланням, « ОСОБА_7 » сказав потерпілій зайти у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_7 » оформити нову банківську карту для виплат та перерахувати кредитні кошти на інші банківські картки, що належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номери яких у заявниці збереглись.
Далі, ОСОБА_5 здійснювала наступні операції щодо переказу грошових коштів: 03 лютого 2025 о 21 годині 36 хвилин у розмірі 10000 грн з банківської картки, відкритої у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 (рахунок № НОМЕР_2 ) на карту відкриту у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 03 лютого 2025 року о 21 годин 37 хвилин у розмірі 9900 грн з банківської картки, відкритої у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) на карту відкриту у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 03.02.2025 о 21:43 у розмірі 10000 гривень з банківської картки, відкритої у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) на карту відкриту у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 03.02.2025 о 21 годин 43 хвилин у розмірі 9900 грн з банківської картки, відкритої у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) на карту відкриту у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 03 лютого 2025 року о 21 годин 55 хвилин у розмірі 29000 грн з банківської картки, відкритої у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) на іншу власну картку № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), цього ж банку; 03 лютого 2025 року о 22 годин 00 хвилин у розмірі 10000 гривень з банківської картки, відкритої у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) на карту відкриту у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 03 лютого 2025 року о 22 годин 01 хвилин у розмірі 9900 грн з банківської картки, відкритої у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) на карту відкриту у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У наданій ОСОБА_5 квитанції про здійснення переказів також відсутні відомості щодо номеру банківської картки куди остання перераховувала грошові кошти.
Після проведення останнього переказу грошових коштів о 22 годин 01 хвилин зв'язок з « ОСОБА_7 » перервався. У зв'язку з чим, ОСОБА_5 почала телефонувати на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_2 , однак їй ніхто не відповів. Приблизно через два тижні остання звернулась до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » де поспілкувавшись з співробітниками банку розповіла про вищенаведені події, на що їй відповіли, що скоріше за все ОСОБА_5 потрапила на правопорушників.
На підставі ухвали Пересипського районного суду м. Одеси у рамках досудового розслідування було проведено тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме до банківських рахунків потерпілої № НОМЕР_2 та № НОМЕР_4 , з метою встановлення номеру банківської картки шахрая. Під час вивчення вилученої у банківської установи інформації, встановити номер банківської картки на який потерпіла перераховувала грошові кошти не надалось можливим, оскільки у банківський установі відсутня така інформація. Зазначено відомості лише про банк-еквайер даної транзакцій, яким є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У зв'язку з неможливістю встановлення номеру банківської картки шахрая відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за допомогою заходу забезпечення у вигляді тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером рахунку потерпілої, сектором дізнання було скеровано запит до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою отримання відомостей, чи може АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати органу досудового розслідування (чи є у володінні така інформація) відомості на яку саме банківську картку (або рахунок) надійшли грошові кошти за номером банківської картки (рахунку) платіжника іншої банківської установи. У своїй відповіді на даний запит АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відмовив у наданні такої інформації, у зв'язку з тим що запитувана інформація становить банківську таємницю. Таким чином, за відсутності достатніх відомостей для формування запиту, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може надати необхідні відомості на підставі ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів.
Відповідно до ч.1 ст.132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Згідно із ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Пунктом 5 ч.1 ст.162 КПК України встановлено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, які міститься в речах і документах.
Ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Під час досудового розслідування виникла необхідність зняття банківської таємниці та тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »про обставини вчинення даного кримінального правопорушення стосовно рахунка за вищезазначеною банківською карткою.
Слідчий суддя погоджується із суб'єктом клопотання, що результати наданого тимчасового доступу до речей і документів, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні і при цьому отримати такі відомості в інший спосіб неможливо, в зв'язку з чим, вважає можливим клопотання слідчого задовольнити.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.163-165,369-372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання дізнавача СД Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУ НП в Одеській області ОСОБА_4 - задовольнити.
Надати дізнавачам СД Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_4 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю, щодо наявних відомостей про банківський картковий рахунок та його власника, із можливістю вилучення вказаної інформації на паперовому і електронному носіях у її розпорядника, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення в паперовому і електронному вигляді, у територіальному відділені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Одеси,а саме до відомостей з 03 лютого 2025 року до 03 квітня 2025 року:
- про рух коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на яку потерпіла здійснила наступні перекази грошових коштів:
1) 03 лютого 2025 о 21 годин 36 хвилин у розмірі 10000 грн з банківської картки, відкритої у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 );
2) 03 лютого 2025 року о 21 годині 37 хвилин у розмірі 9900 грн з банківської картки, відкритої у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 );
3) 03 лютого 2025 року о 21 годині 43 хвилин у розмірі 10000 грн з банківської картки, відкритої у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 );
4) 03 лютого 2025 року о 21 годині 43 хвилині у розмірі 9900 грн з банківської картки, відкритої у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 );
5) 03 лютого 2025 року о 22 годині 00 хвилин у розмірі 10000 грн з банківської картки, відкритої у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 );
6) 03 лютого 2025 року о 22 годині 01 хвилин у розмірі 9900 грн з банківської картки, відкритої у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача з указанням їх рахунків, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості);
- у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв'язку, вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакції);
- фото-, відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунків та вищезазначеної банківської платіжної (кредитної) картки, із зазначенням їх розташування;
- документів наданих та оформлених при відкритті банківської картки (документи, які посвідчують особу, договори, заяви, анкети та інше), зазначивши спосіб, дату, час та місце оформлення рахунку;
- абонентських номерів телефонів, які закріплені за вищезазначеними банківськими картками (рахунками до них) та використовувались як фінансові, із відображенням всіх змін фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни.
Відповідно до положень ч.1 ст.166 КПК України роз'яснити відповідальній особі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк дії ухвали складає два місяці з дня її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1