Справа № 761/5379/26
Провадження № 1-кс/761/4521/2026
19 лютого 2026 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 в рамках міжнародного доручення компетентних органів Польської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 4159-1.Ds.183.2024 про тимчасовий доступ до речей і документів,
Прокурор Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 звернулася до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, згідно якого просить надати прокурору Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , прокурору Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх копій (у друкованому чи електронному вигляді), що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , які містять інформацію щодо: персональних та адресних даних відносно: ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; видачі ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 паспорту НОМЕР_1 від 30 липня 2021, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 паспорту НОМЕР_2 від 03.06.2021, які надані в додатках до цього запиту; найновіші фотографії ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , поданих для офіційних цілей (наприклад, для заяв на оформлення паспорта або посвідчення особи); персональних та адресних даних відносно ОСОБА_8 ( ОСОБА_9 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 в місті Києві (Україна); найновіші фотографії ОСОБА_10 ( ОСОБА_9 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 , поданих для офіційних цілей (наприклад, для заяв на оформлення паспорта або посвідчення особи).
Клопотання мотивує тим, що Шевченківською окружною прокуратурою міста Києва на виконання доручення Київської міської прокуратури виконується запит компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги по кримінальній справі № 4159-1.Ds.183.2024.
Відповідно до тексту запиту: «районною прокуратурою Люблін-Південь в Любліні здійснюється нагляд за розслідуванням справи, що зареєстрована за номером 4159-1.Ds.183.2024 яке ведеться за фактом доведення в період з 04 лютого 2024 року по 24 травня 2024 року в Любліні, через короткі проміжки часу, з метою виконання заздалегідь обдуманого умислу, з метою отримання неправомірної майнової вигоди, громадянки ОСОБА_11 (польською мовою: ОСОБА_12 ) до некорисного розпорядження її майном на загальну суму 1 070 711,00 польських злотих, що становить майно значної вартості, шляхом введення потерпілої в оману щодо фактичного призначення коштів, сплачених потерпілою з наміром інвестувати через платформу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та щодо фактичного одержувача цих коштів, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 286 польського Кримінального кодексу у зв'язку з частиною 1 статті 294 польського Кримінального кодексу у зв'язку з частиною 1 статті 12 польського Кримінального кодексу.
Досудове розслідування було розпочато на підставі повідомлення про вчинення кримінального правопорушення у вигляді шахрайства, поданого 11 червня 2024 року ОСОБА_13 .
У ході провадження було встановлено, що починаючи з грудня 2023 року, ОСОБА_14 листувалася з чоловіком, який назвався ОСОБА_15 ( ОСОБА_16 ) і стверджував, що він з Великої Британії. Спочатку вони зв'язалися через «ІНФОРМАЦІЯ_16», де чоловік використовував обліковий запис під ім'ям « ОСОБА_17 », а потім через месенджер «WhatsApp», де чоловік використовував номер телефону НОМЕР_3 . Через деякий час ОСОБА_18 запропонував потерпілій інвестувати невелику суму в золото через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». ОСОБА_14 створила обліковий запис на цій платформі. ОСОБА_18 також надав їй контактний номер співробітників сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Оскільки платформа « ІНФОРМАЦІЯ_6 » припинила роботу, консультант сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » рекомендував потерпілій встановити додаток ІНФОРМАЦІЯ_9 та додати до неї сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
19 січня 2024 року ОСОБА_14 здійснила переказ 110,25 доларів США на платформу ІНФОРМАЦІЯ_9 а після того, дотримуючись поради ОСОБА_19 , вона здійснила переказ коштів на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_7 » і нарешті вивела їх на свій рахунок «Wise», що вплинуло на впевненість в переконанні, що це не було шахрайство.
Дотримуючись інструкцій, наданих їй через месенджер «WhatsApp» ОСОБА_15 , особою, яка видавала себе за ОСОБА_20 ( ОСОБА_21 ), та нібито співробітниками сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ОСОБА_14 здійснила подальші нібито «інвестиції». До облікових записів месенджера «WhatsApp», через які зловмисники зв'язувалися з месенджер, було прив'язано такі номери телефонів: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та НОМЕР_6 .
З 4 лютого 2024 року по 24 травня 2024 року ОСОБА_14 здійснила операції, в результаті яких було втрачено кошти на загальну суму 1 070 711 польських злотих.
Спочатку вона здійснювала операції через свій рахунок «Wise», на який 4, 15 та 20 лютого 2024 року перераховувала кошти у розмірі 7000 польських злотих, 4400 польських злотих та 140 000 польських злотих. З цього рахунку (після конвертації валюти) 13 лютого 2024 року вона перерахувала 1624 євро на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_8 », відкритий на ім'я ОСОБА_22 , 15 лютого 2024 року - 1000 євро на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_8 », відкритий на ім'я ОСОБА_5 , та 21 лютого 2024 року - 32 000 євро на рахунок номер: НОМЕР_7 .
Потім, у період з 01 березня 2024 року по 08 травня 2024 року, вона здійснювала подальші перекази на рахунок номер: НОМЕР_11 на суми: 18 500 євро, 18 500 євро, 21 000 євро, 3 100 євро, 56 000 євро, 23 100 євро та 23 000 євро. З 15 травня 2024 року по 24 травня 2024 року на інший рахунок, також наданий зловмисниками: НОМЕР_8 на суми: 23 000 євро, 23 000 євро та 4 700 євро.
4 червня 2024 року, під час розмови з сервісом « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ОСОБА_14 зрозуміла, що її обдурили. Її спроби вивести вкладені кошти виявилися невдалими. Крім того, чоловік, який видавав себе за ОСОБА_19 , вимагав від неї повернути 90 000 доларів, які він нібито вніс на її рахунок на платформі ІНФОРМАЦІЯ_9 , що дозволило їй приєднатися до « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та скористатися інвестиційною допомогою, ніби наданою професоркою ОСОБА_20 .
Під час розслідування було встановлено, що користувач сервісу «ІНФОРМАЦІЯ_16», який видавав себе за ОСОБА_19 , використовував на платформі «ІНФОРМАЦІЯ_16» фотографії, пов'язані в Інтернеті з особою з такими персональними даними: ОСОБА_8 ( ОСОБА_9 ), ІНФОРМАЦІЯ_11 , місце народження - м. Київ (Україна).
У свою чергу, до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_8 », створених для ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 ) та ОСОБА_23 ( ОСОБА_24 ), була пов'язана, зокрема, така інформація: ОСОБА_5 ( ОСОБА_25 ), ІНФОРМАЦІЯ_12 , номер телефону: НОМЕР_9 , адреса електронної пошти: ІНФОРМАЦІЯ_13 та фотографія закордонного паспорта серія та номер НОМЕР_1 , виданого 30 липня 2021 року; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , номер телефону: НОМЕР_10 , адреса електронної пошти: ІНФОРМАЦІЯ_15 , та фотографія паспорта номер НОМЕР_2 , виданого 03 червня 2021 року».
Прокурор зазначає, що з метою виконання запиту компетентних органів Республіки Польща необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .
Прокурор подав до суду заяву про розгляд справи без його участі, в якій клопотання про тимчасовий доступ підтримав в повному обсязі, просив задовольнити з підстав викладених в ньому.
Особи, у володінні яких знаходяться такі документи у судове засідання не з'явилися, про час та місце слухання справи повідомлені належним чином.
Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять охоронювану законом таємницю, у даному кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться в документах та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.
Приймаючи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме копій вказаних документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, дане клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. 159, 161-166, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури міста Києва
ОСОБА_3 в рамках міжнародного доручення компетентних органів Польської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 4159-1.Ds.183.2024 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати прокурору Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , прокурору Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх копій (у друкованому чи електронному вигляді), що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , які містять інформацію щодо: персональних та адресних даних відносно: ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; видачі ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 паспорту НОМЕР_1 від 30 липня 2021, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 паспорту НОМЕР_2 від 03.06.2021, які надані в додатках до цього запиту; найновіші фотографії ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , поданих для офіційних цілей (наприклад, для заяв на оформлення паспорта або посвідчення особи); персональних та адресних даних відносно ОСОБА_8 ( ОСОБА_9 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 в місті Києві (Україна); найновіші фотографії ОСОБА_10 ( ОСОБА_9 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 , поданих для офіційних цілей (наприклад, для заяв на оформлення паспорта або посвідчення особи).
Строк дії ухвали становить 1 (один) місяць з дня її постановлення.
Роз'яснити службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала окремому оскарження не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена протягом 5 днів з моменту її отримання в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, як посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
Слідчий суддя: