Справа № 703/751/26
1-кс/703/80/26
про тимчасовий доступ до речей та документів
17 лютого 2026 року м. Сміла
Слідчий суддя Смілянського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12024141320000024 від 11.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -
09 лютого 2026 року до Смілянського міськрайонного суду Черкаської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що 11.01.2024 до відділення поліції № 1 Самбірського районного відділу поліції ГУНП в Львівській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя с. Засадки Самбірського району Львівської області, в якій він просить прийняти міри до невідомої особи, яка 10.01.2024 о 18:57 год., шахрайським способом, використовуючи реквізити його банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 , номер банківського рахунку НОМЕР_2 , які він нікому не надавав, здійснила переказ грошових коштів в сумі 8000 гривень через ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_3 , в результаті чого заподіяла йому матеріальну шкоду на вказану суму.
За вказаним фактом слідчим відділенням відділу поліції № 1 Самбірського районного відділу поліції ГУНП в Львівській областіздійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12024141320000024 від 11.01.2024року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування були встановлено, що з банківської карти потерпілого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 грошові кошти переказані на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , яка відкрита на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , що зареєстрована в с. Мельниківка Черкаської області, фінансовий номер НОМЕР_6 .
Згідно аналізу інформації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по абонентському номеру НОМЕР_6 установлено, що 10.01.2024 у період переказу коштів відбулось з'єднання вищевказаного абоненту з базової станції: АДРЕСА_2 .
З урахування викладеного 12.11.2025 прокурор Старосамбірського відділу Самбірської окружної прокуратури ОСОБА_7 прийняв рішення про визначення місця проведення досудового розслідування за СВ відділу поліції № 2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області.
Також було проведено аналіз транзакцій, які відображені в тимчасовому доступі до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , яка належить ОСОБА_6 та встановлено, що грошові кошти, які надійшли їй від потерпілого були перераховані на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_7 . 3 огляду на те, що банківська картка ОСОБА_6 , відповідно до тимчасового доступу та руху коштів, в період часу з 10.01.2024 по 02.04.2024, використовувалася тільки для транзакції від потерпілого на вищезазначену картку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_7 , можна прийти до висновку, що її може використовувати інша особа для вчинення шахрайських дій.
Аналіз руху коштів та їх використання є важливою складовою для встановлення обставин, що підлягають доказуванню.
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » володіє інформацією стосовно обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, а отримання даної інформації допоможе відтворити повний ланцюг та виявити повне коло осіб, які задіяні до вчинення вказаних протиправних дій.
Приймаючи до уваги, що для повного, всебічного розслідування кримінального провадження та з'ясування обставин події, підтвердження перерахунку грошових коштів, слідчий просить надати тимчасовий доступ до банківської таємниці, а саме: до руху коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 , власником якої є невстановлена особа, зокрема роздруківок руху коштів за період з 10.01.2024 по теперішній час із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому носії, з можливістю вилучення їх копій на електронному та паперовому носіях.
Згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Прокурор та слідчий повідомлені належним чином про час та місце розгляду справи до суду не з'явились, надали заяву про розгляд клопотання у їх відсутність, просили його задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином про час та місце розгляду справи до суду не з'явився.
Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, у зв'язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Перевіривши клопотання та додані матеріали у кримінальному провадженні за № 12024141320000024 від 11.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні за № 12024141320000024 від 11.01.2024, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст.162 КПК України, дана інформація відноситься до інформації, яка може становити лікарську таємницю, тобто містить охоронювану законом таємницю.
Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Разом з цим, згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, в тому числі, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та отримана інформація може бути використана як доказ, при цьому іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо, тому клопотання підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст. 131, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12024141320000024 від 11.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити частково.
Надати старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції № 2 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , слідчого слідчого відділення відділу поліції № 2 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_8 , слідчого слідчого відділення відділу поліції № 2 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_9 , старшого слідчого СВ відділу поліції № 2 ЧРУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 , слідчого слідчого відділення відділу поліції №2 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_11 , або за дорученням слідчого, оперуповноваженим СКП ВП № 2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та ОСОБА_17 , тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, а саме:
- роздруківку руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_7 , за період з 10.01.2024 по 17.02.2026, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків);
- фото та відео матеріалів збережених при знятті коштів за допомогою банківської карти № НОМЕР_7 , за період з 10.01.2024 по 17.02.2026;
- копії документів юридичної справи виготовлені при відкритті карткового рахунку № НОМЕР_7 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі копії документів, що посвідчує особу, анкети заповнені власноруч та інше,
яка перебуває у володінні у службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , шляхом вилучення завірених копій даних документів на електронному та паперовому носіях.
Зобов'язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому або електронному носії вищевказану інформацію.
Строк дії ухвали встановити до 17.04.2026.
Роз'яснити особі, у володінні якої перебувають речі і документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Виготовити ухвалу у двох примірниках, один з яких залишити у матеріалах справи № 703/751/26, а другий примірник та її копію надати ініціатору розглянутого клопотання.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1