Справа № 591/1062/26
Провадження № 1-кс/591/500/26
19 лютого 2026 року м. Суми
Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про арешт майна,
Слідчий звернувся з клопотанням про арешт майна, погодженим з прокурором , до слідчого судді Зарічного районного суду м.Суми, яке мотивував тим, що у провадженні СУ ГУНП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження № 12025200000000763 від 04.12.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3 ст. 307, ч.1 ст. 263 КК України. 14.02.2026 р. в ході проведення обшуку автомобіля який перебуває у власності ОСОБА_4 та транспортного засобу належного ОСОБА_5 , було виявлено та вилучено майно, на яке слідчий просить накласти арешт з метою збереження речових доказів та конфіскації майна.
Слідчий клопотання підтримав.
В судовому засіданні встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені за № 12025200000000763 від 04.12.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3 ст. 307, ч.1 ст. 263 КК України.
Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Слідчий суддя вважає, що на майно, вказане в клопотанні, на даному етапі досудового слідства, слід накласти арешт, оскільки можливо вказані речі зберегли на собі сліди вчиненого правопорушення або можуть містити інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тому слід накласти арешт на вказане в клопотанні майно.
Враховуючи вищевикладене, зміст доданих до клопотання матеріалів кримінального провадження, вимоги ч.2 ст. 173 КПК України, слідчий суддя вважає, що наявні достатні підстави вважати, що вилучене майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України та існує необхідність збереження, оскільки існує загроза його знищення, також з метою можливої конфіскації майна як додаткового виду покарання, тому слід накласти арешт на вказане майно.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 98,167, 170-173, 175 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Накласти в кримінальному провадженні № 12025200000000763 від 04.12.2025 арешт на майно, вилучене в ході обшуку автомобіля який перебуває у власності ОСОБА_4 та транспортного засобу належного ОСОБА_5 , а саме: на всі наявні віртуальні активи, наявні на наступних електронних гаманцях криптовалютної біржі «Binance» (Nest Exchange Limited, Addax Tower, Office 4606, Al Reem Island, Abu Dhabi, ОАЕ, реєстраційний номер 000032533; Nest Clearing and Custody Limited, Addax Tower, Office 4606, Al Reem Island, Abu Dhabi, ОАЕ, реєстраційний номер 000007529; Nest Trading Limited, Office 4607, Al Reem Island, Abu Dhabi, ОАЕ, реєстраційний номер 260000), а саме:
- TTpAn8242ddzySEWTSLG1nrgnq42589DK1 - TRX (ID 408344246 BINANS User-d6f18), який фактично перебуває у власності та користуванні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ;
-TDQJ7fYtB7gEK142bvTJwcrbSeJqrBRdp2 - TRX (ID483266150 BINANS User-7e9e8), який фактично перебуває у власності та користуванні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 ;
- інших електронних гаманцях, які належать підозрюваним: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 .
2. Заборонити біржі «Binance» та іншим особам проводити будь-які операції, що приведуть до зменшення залишку віртуальних активів (криптовалюти) на електронних гаманцях, а саме:
- TTpAn8242ddzySEWTSLG1nrgnq42589DK1 - TRX (ID 408344246 BINANS User-d6f18), який фактично перебуває у власності та користуванні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ;
-TDQJ7fYtB7gEK142bvTJwcrbSeJqrBRdp2 - TRX (ID483266150 BINANS User-7e9e8), який фактично перебуває у власності та користуванні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 ;
- інших електронних гаманцях, які належать підозрюваним: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 .
Роз'яснити особам, які не були присутні під час розгляду клопотання, що вони не позбавлені можливості звернутись до суду у передбаченому законом порядку з клопотанням про скасування арешту майна.
Ухвала може бути оскаржена. Апеляційна скарга на ухвалу подається безпосередньо до Сумського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1