Справа № 569/341/26
1-кс/569/1523/26
19 лютого 2026 року м. Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Рівненській області майора поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором відділу Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,-
Слідчий, у рамках кримінального провадження № 12025180000000344 від 28.08.2025, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307 КК України, звернулася до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання вказує, що що на території Рівненської області діє група осіб, яка здійснює незаконні придбання, перевезення, пересилання та зберігання з метою та збут особливо небезпечної психотропної речовини та наркотичного засобу.
14.02.2026 в порядку ст. 208 КПК України, за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України затримано ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , після чого 14.02.2026 повідомлено про підозри у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307 КК України, в загальному по 25 епізодах.
14.02.2026 також повідомлено про підозри у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .
14.02.2026 в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , в АДРЕСА_2 , вилучено банківські картки: - № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - № НОМЕР_6 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » - № НОМЕР_8 «Bank Millenium» Республіки Польща на ім'я ОСОБА_10 - № НОМЕР_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - № НОМЕР_10 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »
14.02.2026 в ході проведення обшуку за в автомобілі ОСОБА_5 марки «Audi», д.н.з. НОМЕР_11 , вилучено банківську картку: - № НОМЕР_12 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;
14.02.2026 в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 , в АДРЕСА_3 , вилучено банківські картки: - № НОМЕР_13 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » - № НОМЕР_14 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » - № НОМЕР_15 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » - № НОМЕР_16 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »
14.02.2026 в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_7 , в АДРЕСА_4 , вилучено банківські картки: - № НОМЕР_17 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » - № НОМЕР_18 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » - № НОМЕР_19 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »
14.02.2026 в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_9 , в АДРЕСА_5 , вилучено банківські картки: - № НОМЕР_20 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » - № НОМЕР_21 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » - № НОМЕР_22 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » - № НОМЕР_23 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » - № НОМЕР_24 « ІНФОРМАЦІЯ_13 » Республіки Польща на ім'я ОСОБА_11 .
Крім того, в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої поставки відносно ОСОБА_7 , встановлено, що 13.11.2025, у період часу з 21:18 год. по 21:33 год., ОСОБА_7 , перебуваючи по АДРЕСА_6 , сформував під видом побутових речей, посилку із особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено PVP, масою не менше 0,050 г, після чого помістив її у поштомат ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » № НОМЕР_25 та шляхом незаконного пересилання у поштовому відправленні № НОМЕР_26 , переадресоване на № 59001500264886, з м. Дубно до ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » в м. Рівне, незаконно збув її особі з персональними даними ОСОБА_12 , що отримав грошові кошти на банківський рахунок за номером картки № НОМЕР_27 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 ».
Також, в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки відносно ОСОБА_8 , встановлено, що 01.12.2025 в період часу з 19:08 год. по 19:13 год., ОСОБА_8 , перебуваючи поблизу будинку АДРЕСА_7 , незаконно збув шляхом продажу ОСОБА_13 за раніше отримані грошові кошти в сумі 5000 гривень, шляхом грошового переказу на банківський рахунок за номером картки № НОМЕР_28 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », особливо небезпечні психотропні речовини, обіг яких заборонено PVP, масою 0,537 г та ПМА (параметоксіамфетамін), масою 0,046 г.
Окрім цього, в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій відносно ОСОБА_5 , зокрема зняття інформації з електронних комунікаційних мереж, відображені в протоколі № 9691н/т/55/116-2025 від 10.12.2025, встановлено наступні банківські рахунки за номерами банківських карток:
-№ НОМЕР_29 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », надіслана смс-повідомленням 16.09.2025 о 16:05 год., 21.09.2025 О 22:30 год. ОСОБА_5 до ОСОБА_7 ;
-№ НОМЕР_30 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », надіслана смс-повідомленням 20.10.2025 о 16:55 год., ОСОБА_5 до ОСОБА_14 ( ОСОБА_6 );
Також, в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій відносно ОСОБА_7 , зокрема зняття інформації з електронних комунікаційних мереж, відображені в протоколі № 9400н/т/55/116-2025 від 28.11.2025, встановлено наступні банківські рахунки за номерами банківських карток:
-№ НОМЕР_31 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », надіслана смс-повідомленням 17.09.2025 о 21:56 год., ОСОБА_7 до ОСОБА_15 ;
-№ НОМЕР_32 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », надіслана смс-повідомленням 07.10.2025 о 02:54 год., ОСОБА_7 до ОСОБА_16 ;
Також, в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій відносно ОСОБА_6 , зокрема зняття інформації з електронних комунікаційних мереж, відображені в протоколі № 9399н/т/55/116-2025 від 28.11.2025, встановлено наступні банківські рахунки за номерами банківських карток:
-№ НОМЕР_14 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », надіслана смс-повідомленням 15.09.2025 о 00:19 год., ОСОБА_6 до « ОСОБА_17 ».
Покликаючись на вищевикладене, з метою встановлення усіх фактичних даних у кримінальному провадженні, слідчий вказує на необхідність тимчасового доступу до документів (інформації) щодо щодо П.І.Б. особи, яка здійснювала відкриття банківських рахунків та карток, дата народження, адреса реєстрації та проживання, контактні номери телефонів, дата відкриття таких рахунків та карток, із долученням завірених копій відповідних документів, а також рух коштів за період часу з 01.01.2025 по максимальний період часу із розкриттям даних контрагентів щодо переказу та отримання грошових коштів, та призначення таких платежів, щодо наступних банківських рахунків за номерами банківських карток:
- № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
- № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
- № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
- № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
- № НОМЕР_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
2. інформація щодо руху коштів за період часу з 01.01.20255 по максимальний період часу із розкриттям даних контрагентів щодо переказу та отримання грошових коштів, та призначення таких платежів по всіх відкритих банківських рахунках на ім'я:
- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_33 ;
- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_34 ;
- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_35 .
- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_36 ;
- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_37 , з можливістю вилучити копії документів на електронний носій інформації - оптичний диск.
Вказані відомості мають істотне значення для даного кримінального провадження, та є джерелом доказів, які слугуватимуть для встановлення факту використання коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів або прекурсорів, встановленню кола осіб, які мають відношення до незаконного обігу психотропних речовин та встановлення фактів використання таких коштів з метою продовження незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин чи прекурсорів; факту створення організованої групи з метою систематичного отримання незаконних доходів на постійній основі, в порушення вимог Закону України «Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів» від 08.07.1999 № 863-XIV та інших нормативно-правових актів.
З урахуванням неявки та заяви слідчого, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Згідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України» Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Клопотання розглядається у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Оскільки у клопотанні слідчим наведено достатньо підстав, які відповідають вимогам встановленим ч.5 ст. 163 КПК України, що речі та документи, про які йдеться у клопотанні, мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки інформація, яка міститися в них може бути використана як доказ, і без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.
На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задоволити.
Надати дозвіл слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів, які згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, становлять банківську таємницю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
1. інформація щодо П.І.Б. особи, яка здійснювала відкриття банківських рахунків та карток, дата народження, адреса реєстрації та проживання, контактні номери телефонів, дата відкриття таких рахунків та карток, із долученням завірених копій відповідних документів, а також рух коштів за період часу з 01.01.2025 по максимальний період часу із розкриттям даних контрагентів щодо переказу та отримання грошових коштів, та призначення таких платежів, щодо наступних банківських рахунків за номерами банківських карток:
- № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
- № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
- № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
- № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
- № НОМЕР_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
2. інформація щодо руху коштів за період часу з 01.01.20255 по максимальний період часу із розкриттям даних контрагентів щодо переказу та отримання грошових коштів, та призначення таких платежів по всіх відкритих банківських рахунках на ім'я:
- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_33 ;
- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_34 ;
- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_35 .
- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_36 ;
- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_37 , з можливістю вилучити копії документів на електронний носій інформації - оптичний диск.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя -