Справа № 569/19588/25
1-кс/569/1347/26
16 лютого 2026 року м. Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні в м. Рівне клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 (далі - слідчого), погоджене прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження за №12025181050000279 від 22.07.2025, за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України (далі - це ж кримінальне провадження) про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджено прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що службові особи, однієї із спілок м. Вараш, шляхом внесення неправдивих відомостей до звітних документів, вчинили їх підроблення, в частині використання благодійної допомоги.
Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч. 4 ст. 191 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що на філії ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ НАЕК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з 24.02.2022 по 01.10.2023 запроваджено щомісячні (3% від суми заробітної плати кожного працівника ІНФОРМАЦІЯ_3 ) добровільні відрахування, які спрямовуються згідно з колективними заявами кожного структурного підрозділу/цеху, бухгалтерією вказаного підприємства на відповідний розрахунковий рахунок в ІНФОРМАЦІЯ_4 неприбуткової організації ( ІНФОРМАЦІЯ_5 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_6 ) для придбання військової амуніції для потреб ЗСУ.
За період 24.02.2022 по 01.10.2023, на розрахункові рахунки ІНФОРМАЦІЯ_6 , від працівників ІНФОРМАЦІЯ_3 надійшло 44 119 567 грн.
Відомості про надходження коштів підтверджуються матеріалами тимчасового доступу до речей і документів по р/р НОМЕР_1 КМО УСВА (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), що відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ).
За результатами проведення тимчасового доступу до речей і документів у ІНФОРМАЦІЯ_6 , (на час відсутності голови КМО УСВА ОСОБА_5 - проходить службу в ЗСУ), з участі заступника організації ОСОБА_6 зафіксовано те, що ІНФОРМАЦІЯ_6 володіє фінансовими документами, щодо використання відповідних коштів на суму (приблизно 4 000 000 грн.), решта фінансових документів (на суму понад 40 000 000 грн.) відсутня.
Крім того, отримано висновок аналітичного дослідження №24/17-00-08-12/241 відділу запобігання фінансовим операціям, пов'язаним з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом ІНФОРМАЦІЯ_7 , яким виявлено вчинення службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) операцій, кошти, отримані в результаті благодійної допомоги, у тому числі у сумі 44 209 209,99 грн від ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), з призначенням платежу: «Утримання із заробітної плати. згідно заяв працівників ВП РАЕС для матеріальної підтримки Збройних Сил України. Без ПДВ.» надалі, в результаті можливого нецільового використання, ймовірно легалізовано у сумі 44 119 567,40 грн через банківський рахунок ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) НОМЕР_1 , відкритий в AT " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", шляхом перерахування для ряду СПД та у сумі 23 708 970,00 грн переведено в неконтрольовану готівку.
В подальшому волонтерська група ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), створила нову благодійну організацію ГО « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), котра зареєстрована за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .
Таким чином службові особи благодійної організації ГО « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), котра зареєстрована за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , почали далі займатись нецільовим використанням благодійних внесків працівників ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), шляхом проведення ряду можливих удаваних господарських операцій.
Зокрема ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ЕНЕРГІЯ ПЕРЕМОГИ(код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) здійснювала господарські операції із наступними суб'єктами господарювання:
ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_6 ), юридична адреса АДРЕСА_2 ;
ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_7 ) юридична адреса АДРЕСА_3 ;
ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_8 ), юридична адреса АДРЕСА_4 ;
ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_9 ) юридична адреса АДРЕСА_5 ;
ФОП ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_10 ) юридична адреса АДРЕСА_6 ;
ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_11 ) юридична адреса АДРЕСА_7 ;
ФОП ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_12 ), юридична адреса АДРЕСА_8 ;
ФОП ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_13 ), юридична адреса АДРЕСА_9 ;
ФОП ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_14 ) юридична адреса АДРЕСА_10 ;
ФОП ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_15 ) юридична адреса АДРЕСА_11 ;
ФОП ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_16 ) юридична адреса АДРЕСА_12 ;
ФОП ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_17 ),юридична адреса АДРЕСА_13 ;
ФОП ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_18 ), юридична адреса АДРЕСА_14 ;
ФОП ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_19 ) юридична адреса АДРЕСА_15 ;
ФОП ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_20 ) юридична адреса АДРЕСА_15 ;
ОСОБА_22 (РНОКПП НОМЕР_21 ) юридична адреса АДРЕСА_16 ;
ФОП ОСОБА_23 (РНОКПП НОМЕР_22 ) юридична адреса АДРЕСА_17 ;
ФОП ОСОБА_24 (РНОКПП НОМЕР_23 ), юридична адреса АДРЕСА_18 ;
ФОП ОСОБА_25 (РНОКПП НОМЕР_24 ) юридична адреса АДРЕСА_19 ;
ФОП ОСОБА_26 (РНОКПП НОМЕР_25 ) юридична адреса АДРЕСА_20 ;
ФОП ОСОБА_27 (РНОКПП НОМЕР_26 ), юридична адреса АДРЕСА_21 ;
ФОП ОСОБА_28 (РНОКПП НОМЕР_27 ) юридична адреса АДРЕСА_22 ;
ФОП ОСОБА_29 (РНОКПП НОМЕР_28 ) юридична адреса АДРЕСА_23 ;
ФОП ОСОБА_30 (РНОКПП НОМЕР_29 ) юридична адреса АДРЕСА_24 ;
ФОП ОСОБА_31 (РНОКПП НОМЕР_30 ) юридична адреса АДРЕСА_25 ;
ФОП ОСОБА_32 (РНОКПП НОМЕР_31 ) юридична адреса АДРЕСА_26 ;
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ) юридична адреса АДРЕСА_27 ;
ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), юридична адреса АДРЕСА_28 ;
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ) юридична адреса АДРЕСА_29 ;
ТОВ НВФ " ІНФОРМАЦІЯ_12 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ) юридична адреса АДРЕСА_30 ;
ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_13 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_36 )юридична адреса АДРЕСА_31 ;
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ) юридична адреса АДРЕСА_32 ;
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ) юридична адреса АДРЕСА_33 ;
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), юридична адреса АДРЕСА_34 ;
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_40 )юридична адресамісто АДРЕСА_35 ;
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_41 ) юридична адреса АДРЕСА_36 ;
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_42 ) юридична адреса АДРЕСА_37 ;
ФОП ОСОБА_33 (РНОКПП НОМЕР_43 ) юридична адреса АДРЕСА_38 ;
ФОП ОСОБА_34 (РНОКПП НОМЕР_44 ) юридична адреса АДРЕСА_39 ;
ФОП ОСОБА_35 (РНОКПП НОМЕР_45 ), юридична адреса АДРЕСА_40 ;
ФОП ОСОБА_36 (РНОКПП НОМЕР_46 ), юридична адреса АДРЕСА_41 ;
ФОП ОСОБА_37 , (РНОКПП НОМЕР_47 ), юридична адреса: АДРЕСА_42 ;
ФОП ОСОБА_38 (РНОКПП НОМЕР_48 ), юридична адреса АДРЕСА_43 ;
ФОП ОСОБА_39 (РНОКПП НОМЕР_49 ), юридична адреса: АДРЕСА_44 ;
ФОП ОСОБА_40 (РНОКПП НОМЕР_50 ), юридична адреса АДРЕСА_45 ;
ОСОБА_41 , юридична адреса: АДРЕСА_46 ;
ФОП ОСОБА_42 (РНОКПП НОМЕР_51 ), юридична адреса АДРЕСА_47 ;
ФОП ОСОБА_43 (РНОКПП НОМЕР_52 ), юридична адреса АДРЕСА_48 ;
ФОП ОСОБА_44 ,РНОКПП НОМЕР_53 , юридична адреса АДРЕСА_49 ;
ФОП ОСОБА_45 (РНОКПП НОМЕР_54 ), юридична адреса АДРЕСА_50 ;
ФОП ОСОБА_46 (РНОКПП НОМЕР_55 ), юридична адреса АДРЕСА_51 ;
ФОП ОСОБА_47 , (РНОКПП НОМЕР_56 ), юридична адреса АДРЕСА_52 ;
ФОП ОСОБА_48 (РНОКПП НОМЕР_57 ), юридична адреса АДРЕСА_53 ;
ФОП ОСОБА_49 (РНОКПП НОМЕР_58 ), юридична адреса АДРЕСА_54 ;
ФОП ОСОБА_50 (РНОКПП НОМЕР_59 ), юридична адреса АДРЕСА_55 ;
ФОП ОСОБА_51 (РНОКПП НОМЕР_60 ), АДРЕСА_56 ;
ФОП ОСОБА_52 (РНОКПП НОМЕР_61 ), юридична адреса АДРЕСА_57 ;
ФОП ОСОБА_53 (РНОКПП НОМЕР_62 ), юридична адреса АДРЕСА_11 ;
ФОП ОСОБА_54 (РНОКПП НОМЕР_63 ), юридична адреса АДРЕСА_58 ;
ФОП ОСОБА_55 (РНОКПП НОМЕР_64 ), юридична адреса АДРЕСА_59 ;
ФОП ОСОБА_56 РНОКПП НОМЕР_65 , юридична адреса АДРЕСА_60 ;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 »,(код ЄДРПОУ НОМЕР_66 ), юридична адреса: АДРЕСА_61 ;
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " код ЄДРПОУ НОМЕР_67 , юридична адреса: АДРЕСА_62 ;
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " код ЄДРПОУ НОМЕР_68 , юридична адреса АДРЕСА_63 ;
ФОП ОСОБА_57 (РНОКПП НОМЕР_69 ), АДРЕСА_64 ;
ФОП ОСОБА_58 (РНОКПП НОМЕР_70 ), юридична адреса АДРЕСА_65 ;
ФОП ОСОБА_59 (РНОКПП НОМЕР_71 ), юридична адреса АДРЕСА_66 ;
ФОП ОСОБА_60 , (РНОКПП НОМЕР_72 ), АДРЕСА_14 ;
ФОП ОСОБА_61 , РНОКПП НОМЕР_73 , юридична адреса: АДРЕСА_67 ;
ФОП ОСОБА_62 , РНОКПП НОМЕР_74 , юридична адреса: АДРЕСА_67 ;
ФОП ОСОБА_63 РНОКППНОМЕР_75 , юридична адреса: АДРЕСА_68 ;
ФОП ОСОБА_64 (РНОКПП НОМЕР_76 ), юридична адреса АДРЕСА_69 .
Таким чином, виникла необхідність здійснити виїмку документів (інфоромації), яка наявна у володінні ІНФОРМАЦІЯ_23 , юридична адреса АДРЕСА_70 ,а саме, наступних документів, інформації що стосується наступних суб'єктів господарювання:
ГО « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_1
ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_6 ), юридична адреса АДРЕСА_2 ;
ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_7 ) юридична адреса АДРЕСА_3 ;
ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_8 ), юридична адреса АДРЕСА_4 ;
ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_9 ) юридична адреса АДРЕСА_5 ;
ФОП ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_10 ) юридична адреса АДРЕСА_6 ;
ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_11 ) юридична адреса АДРЕСА_7 ;
ФОП ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_12 ), юридична адреса АДРЕСА_8 ;
ФОП ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_13 ), юридична адреса АДРЕСА_9 ;
ФОП ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_14 ) юридична адреса АДРЕСА_10 ;
ФОП ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_15 ) юридична адреса АДРЕСА_11 ;
ФОП ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_16 ) юридична адреса АДРЕСА_12 ;
ФОП ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_17 ),юридична адреса АДРЕСА_13 ;
ФОП ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_18 ), юридична адреса АДРЕСА_14 ;
ФОП ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_19 ) юридична адреса АДРЕСА_15 ;
ФОП ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_20 ) юридична адреса АДРЕСА_15 ;
ОСОБА_22 (РНОКПП НОМЕР_21 ) юридична адреса АДРЕСА_16 ;
ФОП ОСОБА_23 (РНОКПП НОМЕР_22 ) юридична адреса АДРЕСА_17 ;
ФОП ОСОБА_24 (РНОКПП НОМЕР_23 ), юридична адреса АДРЕСА_18 ;
ФОП ОСОБА_25 (РНОКПП НОМЕР_24 ) юридична адреса АДРЕСА_19 ;
ФОП ОСОБА_26 (РНОКПП НОМЕР_25 ) юридична адреса АДРЕСА_20 ;
ФОП ОСОБА_27 (РНОКПП НОМЕР_26 ), юридична адреса АДРЕСА_21 ;
ФОП ОСОБА_28 (РНОКПП НОМЕР_27 ) юридична адреса АДРЕСА_22 ;
ФОП ОСОБА_29 (РНОКПП НОМЕР_28 ) юридична адреса АДРЕСА_23 ;
ФОП ОСОБА_30 (РНОКПП НОМЕР_29 ) юридична адреса АДРЕСА_24 ;
ФОП ОСОБА_31 (РНОКПП НОМЕР_30 ) юридична адреса АДРЕСА_25 ;
ФОП ОСОБА_32 (РНОКПП НОМЕР_31 ) юридична адреса АДРЕСА_26 ;
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ) юридична адреса АДРЕСА_27 ;
ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), юридична адреса АДРЕСА_28 ;
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ) юридична адреса АДРЕСА_29 ;
ТОВ НВФ " ІНФОРМАЦІЯ_12 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ) юридична адреса АДРЕСА_30 ;
ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_13 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_36 )юридична адреса АДРЕСА_31 ;
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ) юридична адреса АДРЕСА_32 ;
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ) юридична адреса АДРЕСА_33 ;
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), юридична адреса АДРЕСА_34 ;
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_40 )юридична адресамісто АДРЕСА_35 ;
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_41 ) юридична адреса АДРЕСА_36 ;
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_42 ) юридична адреса АДРЕСА_37 ;
ФОП ОСОБА_33 (РНОКПП НОМЕР_43 ) юридична адреса АДРЕСА_38 ;
ФОП ОСОБА_34 (РНОКПП НОМЕР_44 ) юридична адреса АДРЕСА_39 ;
ФОП ОСОБА_35 (РНОКПП НОМЕР_45 ), юридична адреса АДРЕСА_40 ;
ФОП ОСОБА_36 (РНОКПП НОМЕР_46 ), юридична адреса АДРЕСА_41 ;
ФОП ОСОБА_37 , (РНОКПП НОМЕР_47 ), юридична адреса: АДРЕСА_42 ;
ФОП ОСОБА_38 (РНОКПП НОМЕР_48 ), юридична адреса АДРЕСА_43 ;
ФОП ОСОБА_39 (РНОКПП НОМЕР_49 ), юридична адреса: АДРЕСА_44 ;
ФОП ОСОБА_40 (РНОКПП НОМЕР_50 ), юридична адреса АДРЕСА_45 ;
ОСОБА_41 , юридична адреса: АДРЕСА_46 ;
ФОП ОСОБА_42 (РНОКПП НОМЕР_51 ), юридична адреса АДРЕСА_47 ;
ФОП ОСОБА_43 (РНОКПП НОМЕР_52 ), юридична адреса АДРЕСА_48 ;
ФОП ОСОБА_44 , РНОКПП НОМЕР_53 , юридична адреса АДРЕСА_49 ;
ФОП ОСОБА_45 (РНОКПП НОМЕР_54 ), юридична адреса АДРЕСА_50 ;
ФОП ОСОБА_46 (РНОКПП НОМЕР_55 ), юридична адреса АДРЕСА_51 ;
ФОП ОСОБА_47 , (РНОКПП НОМЕР_56 ), юридична адреса АДРЕСА_52 ;
ФОП ОСОБА_48 (РНОКПП НОМЕР_57 ), юридична адреса АДРЕСА_53 ;
ФОП ОСОБА_49 (РНОКПП НОМЕР_58 ), юридична адреса АДРЕСА_54 ;
ФОП ОСОБА_50 (РНОКПП НОМЕР_59 ), юридична адреса АДРЕСА_55 ;
ФОП ОСОБА_51 (РНОКПП НОМЕР_60 ), АДРЕСА_56 ;
ФОП ОСОБА_52 (РНОКПП НОМЕР_61 ), юридична адреса АДРЕСА_57 ;
ФОП ОСОБА_53 (РНОКПП НОМЕР_62 ), юридична адреса АДРЕСА_11 ;
ФОП ОСОБА_54 (РНОКПП НОМЕР_63 ), юридична адреса АДРЕСА_58 ;
ФОП ОСОБА_55 (РНОКПП НОМЕР_64 ), юридична адреса АДРЕСА_59 ;
ФОП ОСОБА_56 РНОКПП НОМЕР_65 , юридична адреса АДРЕСА_60 ;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 »,(код ЄДРПОУ НОМЕР_66 ), юридична адреса: АДРЕСА_61 ;
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " код ЄДРПОУ НОМЕР_67 , юридична адреса: АДРЕСА_62 ;
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " код ЄДРПОУ НОМЕР_68 , юридична адреса АДРЕСА_63 ;
ФОП ОСОБА_57 (РНОКПП НОМЕР_69 ), АДРЕСА_64 ;
ФОП ОСОБА_58 (РНОКПП НОМЕР_70 ), юридична адреса АДРЕСА_65 ;
ФОП ОСОБА_59 (РНОКПП НОМЕР_71 ), юридична адреса АДРЕСА_66 ;
ФОП ОСОБА_60 , (РНОКПП НОМЕР_72 ), АДРЕСА_14 ;
ФОП ОСОБА_61 , РНОКПП НОМЕР_73 , юридична адреса: АДРЕСА_67 ;
ФОП ОСОБА_62 , РНОКПП НОМЕР_74 , юридична адреса: АДРЕСА_67 ;
ФОП ОСОБА_63 РНОКППНОМЕР_75 , юридична адреса: АДРЕСА_68 ;
ФОП ОСОБА_64 (РНОКПП НОМЕР_76 ), юридична адреса АДРЕСА_69 , -а саме:
інформацію про усі наявні відкриті та закриті поточні рахунки в банківських установах (банк, МФО, номер рахунку) за період з 01.01.2022 по 31.12.2023;
інформацію про юридичну адресу та фактичне місцезнаходження, місце здійснення діяльності, види діяльності та система оподаткування з вказанням дати, номеру свідоцтва, в т.ч. відомостей щодо скасування свідоцтва із зазначенням таких підстав;
повні дані про бухгалтера та інших службових осіб, їх участь в інших суб'єктах господарювання за період з 01.01.2022 по 31.12.2023;
дані про подання звітності, розмір отриманих доходів, розмір сплачених податків за період з 01.01.2022 по 31.12.2023;
дані про уповноважених осіб на підписання (електронний цифровий підпис) відповідної звітності за період з 01.01.2022 по 31.12.2023;
інформацію про IP-адреси, з яких надходила інформація, звітність та інші дані від платників податків за період з 01.01.2022 по 31.12.2023;
відомості (інформацію) з єдиного реєстру податкових накладних про реєстрацію зазначеними СПД у вказаний період податкових накладних з вказанням дати реєстрації, номеру, повних даних контрагентів (покупців, постачальників) виду товару, робіт та/або послуг, суми та інших даних, що містяться в даному реєстрі (у електронному та/або паперовому вигляді) за період з 01.01.2022 по 31.12.2023;
облікові справи платників податків (реєстраційна та звітна частина), у тому числі уся звітність
висновки за результатами податкових перевірок за період з 01.01.2022 по 31.12.2023;
податкові повідомлення-рішення про суми бюджетного відшкодування за кожною заявою за період з 01.01.2022 по 31.12.2023.
Дані документи, інформація знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_23 , юридична адреса АДРЕСА_70 .
Слідчий в судове засідання не з"явився, однак подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, своє клопотання підтримує та просить його задоволити в повному обсязі.
Клопотання розглядається у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, у зв'язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб.
Однак неявка у відповідності до ст.. 163 КПК України не перешкоджає розгляду вищевказаного клопотання.
Дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слід прийти до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно із ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.
У відповідності до ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.
Статтею 86 КПК України регламентовано, що доказ визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку, встановленому цим Кодексом.
Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_23 , юридична адреса АДРЕСА_70 та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням чи спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.
За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення.
На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого - задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів, інформації з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_23 , юридична адреса АДРЕСА_70 , а саме, наступних документів, інформації що стосується наступних суб'єктів господарювання:
ГО « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_1
ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_6 ), юридична адреса АДРЕСА_2 ;
ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_7 ) юридична адреса АДРЕСА_3 ;
ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_8 ), юридична адреса АДРЕСА_4 ;
ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_9 ) юридична адреса АДРЕСА_5 ;
ФОП ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_10 ) юридична адреса АДРЕСА_6 ;
ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_11 ) юридична адреса АДРЕСА_7 ;
ФОП ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_12 ), юридична адреса АДРЕСА_8 ;
ФОП ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_13 ), юридична адреса АДРЕСА_9 ;
ФОП ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_14 ) юридична адреса АДРЕСА_10 ;
ФОП ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_15 ) юридична адреса АДРЕСА_11 ;
ФОП ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_16 ) юридична адреса АДРЕСА_12 ;
ФОП ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_17 ),юридична адреса АДРЕСА_13 ;
ФОП ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_18 ), юридична адреса АДРЕСА_14 ;
ФОП ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_19 ) юридична адреса АДРЕСА_15 ;
ФОП ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_20 ) юридична адреса АДРЕСА_15 ;
ОСОБА_22 (РНОКПП НОМЕР_21 ) юридична адреса АДРЕСА_16 ;
ФОП ОСОБА_23 (РНОКПП НОМЕР_22 ) юридична адреса АДРЕСА_17 ;
ФОП ОСОБА_24 (РНОКПП НОМЕР_23 ), юридична адреса АДРЕСА_18 ;
ФОП ОСОБА_25 (РНОКПП НОМЕР_24 ) юридична адреса АДРЕСА_19 ;
ФОП ОСОБА_26 (РНОКПП НОМЕР_25 ) юридична адреса АДРЕСА_20 ;
ФОП ОСОБА_27 (РНОКПП НОМЕР_26 ), юридична адреса АДРЕСА_21 ;
ФОП ОСОБА_28 (РНОКПП НОМЕР_27 ) юридична адреса АДРЕСА_22 ;
ФОП ОСОБА_29 (РНОКПП НОМЕР_28 ) юридична адреса АДРЕСА_23 ;
ФОП ОСОБА_30 (РНОКПП НОМЕР_29 ) юридична адреса АДРЕСА_24 ;
ФОП ОСОБА_31 (РНОКПП НОМЕР_30 ) юридична адреса АДРЕСА_25 ;
ФОП ОСОБА_32 (РНОКПП НОМЕР_31 ) юридична адреса АДРЕСА_26 ;
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ) юридична адреса АДРЕСА_27 ;
ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), юридична адреса АДРЕСА_28 ;
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ) юридична адреса АДРЕСА_29 ;
ТОВ НВФ " ІНФОРМАЦІЯ_12 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ) юридична адреса АДРЕСА_30 ;
ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_13 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_36 )юридична адреса АДРЕСА_31 ;
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ) юридична адреса АДРЕСА_32 ;
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ) юридична адреса АДРЕСА_33 ;
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), юридична адреса АДРЕСА_34 ;
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_40 )юридична адресамісто АДРЕСА_35 ;
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_41 ) юридична адреса АДРЕСА_36 ;
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_42 ) юридична адреса АДРЕСА_37 ;
ФОП ОСОБА_33 (РНОКПП НОМЕР_43 ) юридична адреса АДРЕСА_38 ;
ФОП ОСОБА_34 (РНОКПП НОМЕР_44 ) юридична адреса АДРЕСА_39 ;
ФОП ОСОБА_35 (РНОКПП НОМЕР_45 ), юридична адреса АДРЕСА_40 ;
ФОП ОСОБА_36 (РНОКПП НОМЕР_46 ), юридична адреса АДРЕСА_41 ;
ФОП ОСОБА_37 , (РНОКПП НОМЕР_47 ), юридична адреса: АДРЕСА_42 ;
ФОП ОСОБА_38 (РНОКПП НОМЕР_48 ), юридична адреса АДРЕСА_43 ;
ФОП ОСОБА_39 (РНОКПП НОМЕР_49 ), юридична адреса: АДРЕСА_44 ;
ФОП ОСОБА_40 (РНОКПП НОМЕР_50 ), юридична адреса АДРЕСА_45 ;
ОСОБА_41 , юридична адреса: АДРЕСА_46 ;
ФОП ОСОБА_42 (РНОКПП НОМЕР_51 ), юридична адреса АДРЕСА_47 ;
ФОП ОСОБА_43 (РНОКПП НОМЕР_52 ), юридична адреса АДРЕСА_48 ;
ФОП ОСОБА_44 , РНОКПП НОМЕР_53 , юридична адреса
АДРЕСА_49 ;
ФОП ОСОБА_45 (РНОКПП НОМЕР_54 ), юридична адреса АДРЕСА_50 ;
ФОП ОСОБА_46 (РНОКПП НОМЕР_55 ), юридична адреса АДРЕСА_51 ;
ФОП ОСОБА_47 , (РНОКПП НОМЕР_56 ), юридична адреса АДРЕСА_52 ;
ФОП ОСОБА_48 (РНОКПП НОМЕР_57 ), юридична адреса АДРЕСА_53 ;
ФОП ОСОБА_49 (РНОКПП НОМЕР_58 ), юридична адреса АДРЕСА_54 ;
ФОП ОСОБА_50 (РНОКПП НОМЕР_59 ), юридична адреса АДРЕСА_55 ;
ФОП ОСОБА_51 (РНОКПП НОМЕР_60 ), АДРЕСА_56 ;
ФОП ОСОБА_52 (РНОКПП НОМЕР_61 ), юридична адреса АДРЕСА_57 ;
ФОП ОСОБА_53 (РНОКПП НОМЕР_62 ), юридична адреса АДРЕСА_11 ;
ФОП ОСОБА_54 (РНОКПП НОМЕР_63 ), юридична адреса АДРЕСА_58 ;
ФОП ОСОБА_55 (РНОКПП НОМЕР_64 ), юридична адреса АДРЕСА_59 ;
ФОП ОСОБА_56 РНОКПП НОМЕР_65 , юридична адреса АДРЕСА_60 ;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 »,(код ЄДРПОУ НОМЕР_66 ), юридична адреса: АДРЕСА_61 ;
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " код ЄДРПОУ НОМЕР_67 , юридична адреса: АДРЕСА_62 ;
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " код ЄДРПОУ НОМЕР_68 , юридична адреса АДРЕСА_63 ;
ФОП ОСОБА_57 (РНОКПП НОМЕР_69 ), АДРЕСА_64 ;
ФОП ОСОБА_58 (РНОКПП НОМЕР_70 ), юридична адреса АДРЕСА_65 ;
ФОП ОСОБА_59 (РНОКПП НОМЕР_71 ), юридична адреса АДРЕСА_66 ;
ФОП ОСОБА_60 , (РНОКПП НОМЕР_72 ), АДРЕСА_14 ;
ФОП ОСОБА_61 , РНОКПП НОМЕР_73 , юридична адреса: АДРЕСА_67 ;
ФОП ОСОБА_62 , РНОКПП НОМЕР_74 , юридична адреса: АДРЕСА_67 ;
ФОП ОСОБА_63 РНОКППНОМЕР_75 , юридична адреса: АДРЕСА_68 ;
ФОП ОСОБА_64 (РНОКПП НОМЕР_76 ), юридична адреса АДРЕСА_69 , а саме:
інформацію про усі наявні відкриті та закриті рахунки в банківських установах (банк, МФО, номер рахунку) за період з 01.01.2022 по 31.12.2023;
інформацію про юридичну адресу та фактичне місцезнаходження, місце здійснення діяльності, види діяльності та система оподаткування з вказанням дати, номеру свідоцтва, в т.ч. відомостей щодо скасування свідоцтва із зазначенням таких підстав;
повні дані про бухгалтера та інших службових осіб, їх участь в інших суб'єктах господарювання за період з 01.01.2022 по 31.12.2023;
дані про подання звітності, розмір отриманих доходів, розмір сплачених податків за період з 01.01.2022 по 31.12.2023;
дані про уповноважених осіб на підписання (електронний цифровий підпис) відповідної звітності за період з 01.01.2022 по 31.12.2023;
інформацію про IP-адреси, з яких надходила інформація, звітність та інші дані від платників податків за період з 01.01.2022 по 31.12.2023;
відомості (інформацію) з єдиного реєстру податкових накладних про реєстрацію зазначеними СПД у вказаний період податкових накладних з вказанням дати реєстрації, номеру, повних даних контрагентів (покупців, постачальників) виду товару, робіт та/або послуг, суми та інших даних, що містяться в даному реєстрі (у електронному та/або паперовому вигляді) за період з 01.01.2022 по 31.12.2023;
облікові справи платників податків (реєстраційна та звітна частина), у тому числі уся звітність
висновки за результатами податкових перевірок за період з 01.01.2022 по 31.12.2023;
податкові повідомлення-рішення про суми бюджетного відшкодування за кожною заявою за період з 01.01.2022 по 31.12.2023.
-документи бухгалтерської звітності й розрахунків податків - бухгалтерський баланс, звіт про фінансові результати, розрахунків щодо податків на прибуток і ПДВ, довідки про відсутність фінансово-господарської діяльності, тощо.
Встановити строк дії ухвали два місяці.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідча суддя Рівненського міського суду ОСОБА_65