Справа № 355/269/26
Провадження № 2/355/613/26
19 лютого 2026 року с-ще Баришівка
Баришівський районний суд Київської області у складі судді Чехова С.І., розглянувши клопотання про витребування доказів за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Ейс» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості, -
В провадженні Баришівського районного суду Київської області знаходиться цивільна справа за позовом позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Ейс» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості.
Разом з позовною заявою подано клопотання про витребування доказів.
Витребувати в АТ «Райффайзен Банк»:
1. Інформацію:
- чи було емітовано на ім'я ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) платіжну картку (платіжні картки) :
• маска Карти: НОМЕР_2 -XXXX-7061
- про факт зарахування коштів :
• зарахування на платіжну Карту (маска Карти) 4149-51XX-XXXX-7061; за період від 21.12.2022 до 26.12.2022 в сумі 4000,00 грн.; емітент Карти - АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК»;
• зарахування на платіжну Карту (маска Карти) 4149-51XX-XXXX-7061; за період від 24.12.2022 до 29.12.2022 в сумі 1000,00 грн.; емітент Карти - АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК»;
• зарахування на платіжну Карту (маска Карти) 4149-51XX-XXXX-7061; за період від 26.12.2022 до
31.12.2022 в сумі 500,00 грн.; емітент Карти - АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК»;
• зарахування на платіжну Карту (маска Карти) 4149-51XX-XXXX-7061; за період від 31.12.2022 до
05.01.2023 в сумі 1000,00 грн.; емітент Карти - АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК»;
• зарахування на платіжну Карту (маска Карти) 4149-51XX-XXXX-7061; за період від 03.01.2023 до 08.01.2023 в сумі 200,00 грн.; емітент Карти - АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК»;
• зарахування на платіжну Карту (маска Карти) 4149-51XX-XXXX-7061; за період від 07.01.2023 до 12.01.2023 в сумі 500,00 грн.; емітент Карти - АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК»;
• зарахування на платіжну Карту (маска Карти) 4149-51XX-XXXX-7061; за період від 11.01.2023 до 16.01.2023 в сумі 100,00 грн.; емітент Карти - АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК»;
• зарахування на платіжну Карту (маска Карти) 4149-51XX-XXXX-7061; за період від 15.01.2023 до 20.01.2023 в сумі 500,00 грн.; емітент Карти - АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК»;
• зарахування на платіжну Карту (маска Карти) 4149-51XX-XXXX-7061; за період від 16.01.2023 до 21.01.2023 в сумі 300,00 грн.; емітент Карти - АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК»;
• зарахування на платіжну Карту (маска Карти) 4149-51XX-XXXX-7061; за період від 18.01.2023 до 23.01.2023 в сумі 250,00 грн.; емітент Карти - АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК»;
• зарахування на платіжну Карту (маска Карти) 4149-51XX-XXXX-7061; за період від 27.01.2023 до 01.02.2023 в сумі 200,00 грн.; емітент Карти - АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК»;
• зарахування на платіжну Карту (маска Карти) 4149-51XX-XXXX-7061; за період від 27.01.2023 до 01.02.2023 в сумі 200,00 грн.; емітент Карти - АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК»;
• зарахування на платіжну Карту (маска Карти) 4149-51XX-XXXX-7061; за період від 28.01.2023 до 02.02.2023 в сумі 100,00 грн.; емітент Карти - АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК»;
• зарахування на платіжну Карту (маска Карти) 4149-51XX-XXXX-7061; за період від 29.01.2023 до 03.02.2023 в сумі 500,00 грн.; емітент Карти - АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК»;
• зарахування на платіжну Карту (маска Карти) 4149-51XX-XXXX-7061; за період від 29.01.2023 до 03.02.2023 в сумі 500,00 грн.; емітент Карти - АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК»;
• зарахування на платіжну Карту (маска Карти) 4149-51XX-XXXX-7061; за період від 30.01.2023 до 04.02.2023 в сумі 200,00 грн.; емітент Карти - АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК»;
• зарахування на платіжну Карту (маска Карти) 4149-51XX-XXXX-7061; за період від 03.02.2023 до 08.02.2023 в сумі 200,00 грн.; емітент Карти - АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК»;
- чи емітувалась будь-яка інша платіжна картка на ім'я ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 );
- чи є/був номер телефону НОМЕР_3 фінансовим номером телефону за платіжною карткою (платіжними картками):
• маска Карти: НОМЕР_2 -XXXX-7061
- та чи знаходиться/знаходився вказаний номер телефону в анкетних даних ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ).
2.У разі підтвердження зарахування коштів ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ):
• зарахування на платіжну Карту (маска Карти) 4149-51XX-XXXX-7061; за період від 21.12.2022 до 26.12.2022 в сумі 4000,00 грн.; емітент Карти - АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК»;
• зарахування на платіжну Карту (маска Карти) 4149-51XX-XXXX-7061; за період від 24.12.2022 до 29.12.2022 в сумі 1000,00 грн.; емітент Карти - АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК»;
• зарахування на платіжну Карту (маска Карти) 4149-51XX-XXXX-7061; за період від 26.12.2022 до
31.12.2022 в сумі 500,00 грн.; емітент Карти - АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК»;
• зарахування на платіжну Карту (маска Карти) 4149-51XX-XXXX-7061; за період від 31.12.2022 до05.01.2023 в сумі 1000,00 грн.; емітент Карти - АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК»;
• зарахування на платіжну Карту (маска Карти) 4149-51XX-XXXX-7061; за період від 03.01.2023 до 08.01.2023 в сумі 200,00 грн.; емітент Карти - АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК»;
• зарахування на платіжну Карту (маска Карти) 4149-51XX-XXXX-7061; за період від 07.01.2023 до 12.01.2023 в сумі 500,00 грн.; емітент Карти - АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК»;
• зарахування на платіжну Карту (маска Карти) 4149-51XX-XXXX-7061; за період від 11.01.2023 до 16.01.2023 в сумі 100,00 грн.; емітент Карти - АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК»;
• зарахування на платіжну Карту (маска Карти) 4149-51XX-XXXX-7061; за період від 15.01.2023 до 20.01.2023 в сумі 500,00 грн.; емітент Карти - АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК»;
• зарахування на платіжну Карту (маска Карти) 4149-51XX-XXXX-7061; за період від 16.01.2023 до 21.01.2023 в сумі 300,00 грн.; емітент Карти - АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК»;
• зарахування на платіжну Карту (маска Карти) 4149-51XX-XXXX-7061; за період від 18.01.2023 до 23.01.2023 в сумі 250,00 грн.; емітент Карти - АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК»;
• зарахування на платіжну Карту (маска Карти) 4149-51XX-XXXX-7061; за період від 27.01.2023 до 01.02.2023 в сумі 200,00 грн.; емітент Карти - АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК»;
• зарахування на платіжну Карту (маска Карти) 4149-51XX-XXXX-7061; за період від 27.01.2023 до 01.02.2023 в сумі 200,00 грн.; емітент Карти - АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК»;
• зарахування на платіжну Карту (маска Карти) 4149-51XX-XXXX-7061; за період від 28.01.2023 до 02.02.2023 в сумі 100,00 грн.; емітент Карти - АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК»;
• зарахування на платіжну Карту (маска Карти) 4149-51XX-XXXX-7061; за період від 29.01.2023 до 03.02.2023 в сумі 500,00 грн.; емітент Карти - АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК»;
• зарахування на платіжну Карту (маска Карти) 4149-51XX-XXXX-7061; за період від 29.01.2023 до 03.02.2023 в сумі 500,00 грн.; емітент Карти - АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК»;
• зарахування на платіжну Карту (маска Карти) 4149-51XX-XXXX-7061; за період від 30.01.2023 до 04.02.2023 в сумі 200,00 грн.; емітент Карти - АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК»;
• зарахування на платіжну Карту (маска Карти) 4149-51XX-XXXX-7061; за період від 03.02.2023 до 08.02.2023 в сумі 200,00 грн.; емітент Карти - АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК»;
- витребувати інформацію у вигляді:
• первинних документів бухгалтерського обліку (банківські виписки/платіжні інструкції/доручення), що підтвердять дану інформацію. У випадку неможливості надати вищезгадані первинні документи, надати інші, прирівняні до них (довідки/листи, що підтверджують факт зарахування коштів на рахунок - маска карти Позичальника)
• повного номера рахунка (рахунків) що належить ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ):
• маска Картки: ІНФОРМАЦІЯ_1 -XXXX-7061
3.У випадку, якщо номер телефону НОМЕР_3 не знаходиться в анкетних даних ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) за платіжною карткою (платіжними картками):
• маска Картки: НОМЕР_2 -XXXX-7061
-витребувати номери телефонів що знаходяться/знаходились в анкетних даних ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) (Клієнта банку) за платіжною карткою (платіжними картками):
• маска Картки: 4149-51XX-XXXX-7061 4.У випадку, якщо картковий рахунок за:
• маска Картки: НОМЕР_2 -XXXX-7061
- не належить Позичальнику - ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ), витребувати інформацію щодо особи, якій належить картковий рахунок:
• маска Картки: НОМЕР_4 .
Оскільки позивачем здійснювався перерахунок кредитних коштів на платіжні картки, виникла необхідність витребування доказів.
Дослідивши позовну заяву, враховуючи те, що витребувані матеріали, мають істотне значення для розгляду справи, у представника позивача є перепони в отриманні вказаних доказів самостійно, суд приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про витребування доказів.
Відповідно до ч. 1, ч. 3ст. 84 ЦПК України учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази, вправі подати клопотання про витребування доказів судом. У разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази.
Одночасно суд роз'яснює, що у разі неподання учасником справи з неповажних причин або без повідомлення причин доказів, витребуваних судом, суд може визнати обставину, для з'ясування якої витребовувався доказ, або відмовити у його визнанні, або може здійснити розгляд справи за наявними в ній доказами.
Керуючись ст.ст.5,12,84,197,260 ЦПК України, -
Клопотання про витребування доказів за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Ейс» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості, задовольнити.
Витребувати від Акціонерного товариства «Райффайзен Банк» (ЄДРПОУ: 14305909):
1. Інформацію:
- чи було емітовано на ім'я ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) платіжну картку (платіжні картки) :
• маска Карти: НОМЕР_2 -XXXX-7061
- про факт зарахування коштів :
• зарахування на платіжну Карту (маска Карти) 4149-51XX-XXXX-7061; за період від 21.12.2022 до 26.12.2022 в сумі 4000,00 грн.; емітент Карти - АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК»;
• зарахування на платіжну Карту (маска Карти) 4149-51XX-XXXX-7061; за період від 24.12.2022 до 29.12.2022 в сумі 1000,00 грн.; емітент Карти - АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК»;
• зарахування на платіжну Карту (маска Карти) 4149-51XX-XXXX-7061; за період від 26.12.2022 до
31.12.2022 в сумі 500,00 грн.; емітент Карти - АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК»;
• зарахування на платіжну Карту (маска Карти) 4149-51XX-XXXX-7061; за період від 31.12.2022 до
05.01.2023 в сумі 1000,00 грн.; емітент Карти - АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК»;
• зарахування на платіжну Карту (маска Карти) 4149-51XX-XXXX-7061; за період від 03.01.2023 до 08.01.2023 в сумі 200,00 грн.; емітент Карти - АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК»;
• зарахування на платіжну Карту (маска Карти) 4149-51XX-XXXX-7061; за період від 07.01.2023 до 12.01.2023 в сумі 500,00 грн.; емітент Карти - АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК»;
• зарахування на платіжну Карту (маска Карти) 4149-51XX-XXXX-7061; за період від 11.01.2023 до 16.01.2023 в сумі 100,00 грн.; емітент Карти - АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК»;
• зарахування на платіжну Карту (маска Карти) 4149-51XX-XXXX-7061; за період від 15.01.2023 до 20.01.2023 в сумі 500,00 грн.; емітент Карти - АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК»;
• зарахування на платіжну Карту (маска Карти) 4149-51XX-XXXX-7061; за період від 16.01.2023 до 21.01.2023 в сумі 300,00 грн.; емітент Карти - АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК»;
• зарахування на платіжну Карту (маска Карти) 4149-51XX-XXXX-7061; за період від 18.01.2023 до 23.01.2023 в сумі 250,00 грн.; емітент Карти - АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК»;
• зарахування на платіжну Карту (маска Карти) 4149-51XX-XXXX-7061; за період від 27.01.2023 до 01.02.2023 в сумі 200,00 грн.; емітент Карти - АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК»;
• зарахування на платіжну Карту (маска Карти) 4149-51XX-XXXX-7061; за період від 27.01.2023 до 01.02.2023 в сумі 200,00 грн.; емітент Карти - АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК»;
• зарахування на платіжну Карту (маска Карти) 4149-51XX-XXXX-7061; за період від 28.01.2023 до 02.02.2023 в сумі 100,00 грн.; емітент Карти - АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК»;
• зарахування на платіжну Карту (маска Карти) 4149-51XX-XXXX-7061; за період від 29.01.2023 до 03.02.2023 в сумі 500,00 грн.; емітент Карти - АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК»;
• зарахування на платіжну Карту (маска Карти) 4149-51XX-XXXX-7061; за період від 29.01.2023 до 03.02.2023 в сумі 500,00 грн.; емітент Карти - АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК»;
• зарахування на платіжну Карту (маска Карти) 4149-51XX-XXXX-7061; за період від 30.01.2023 до 04.02.2023 в сумі 200,00 грн.; емітент Карти - АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК»;
• зарахування на платіжну Карту (маска Карти) 4149-51XX-XXXX-7061; за період від 03.02.2023 до 08.02.2023 в сумі 200,00 грн.; емітент Карти - АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК»;
- чи емітувалась будь-яка інша платіжна картка на ім'я ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 );
- чи є/був номер телефону НОМЕР_3 фінансовим номером телефону за платіжною карткою (платіжними картками):
• маска Карти: НОМЕР_2 -XXXX-7061
- та чи знаходиться/знаходився вказаний номер телефону в анкетних даних ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ).
2.У разі підтвердження зарахування коштів ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ):
• зарахування на платіжну Карту (маска Карти) 4149-51XX-XXXX-7061; за період від 21.12.2022 до 26.12.2022 в сумі 4000,00 грн.; емітент Карти - АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК»;
• зарахування на платіжну Карту (маска Карти) 4149-51XX-XXXX-7061; за період від 24.12.2022 до 29.12.2022 в сумі 1000,00 грн.; емітент Карти - АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК»;
• зарахування на платіжну Карту (маска Карти) 4149-51XX-XXXX-7061; за період від 26.12.2022 до
31.12.2022 в сумі 500,00 грн.; емітент Карти - АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК»;
• зарахування на платіжну Карту (маска Карти) 4149-51XX-XXXX-7061; за період від 31.12.2022 до05.01.2023 в сумі 1000,00 грн.; емітент Карти - АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК»;
• зарахування на платіжну Карту (маска Карти) 4149-51XX-XXXX-7061; за період від 03.01.2023 до 08.01.2023 в сумі 200,00 грн.; емітент Карти - АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК»;
• зарахування на платіжну Карту (маска Карти) 4149-51XX-XXXX-7061; за період від 07.01.2023 до 12.01.2023 в сумі 500,00 грн.; емітент Карти - АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК»;
• зарахування на платіжну Карту (маска Карти) 4149-51XX-XXXX-7061; за період від 11.01.2023 до 16.01.2023 в сумі 100,00 грн.; емітент Карти - АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК»;
• зарахування на платіжну Карту (маска Карти) 4149-51XX-XXXX-7061; за період від 15.01.2023 до 20.01.2023 в сумі 500,00 грн.; емітент Карти - АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК»;
• зарахування на платіжну Карту (маска Карти) 4149-51XX-XXXX-7061; за період від 16.01.2023 до 21.01.2023 в сумі 300,00 грн.; емітент Карти - АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК»;
• зарахування на платіжну Карту (маска Карти) 4149-51XX-XXXX-7061; за період від 18.01.2023 до 23.01.2023 в сумі 250,00 грн.; емітент Карти - АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК»;
• зарахування на платіжну Карту (маска Карти) 4149-51XX-XXXX-7061; за період від 27.01.2023 до 01.02.2023 в сумі 200,00 грн.; емітент Карти - АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК»;
• зарахування на платіжну Карту (маска Карти) 4149-51XX-XXXX-7061; за період від 27.01.2023 до 01.02.2023 в сумі 200,00 грн.; емітент Карти - АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК»;
• зарахування на платіжну Карту (маска Карти) 4149-51XX-XXXX-7061; за період від 28.01.2023 до 02.02.2023 в сумі 100,00 грн.; емітент Карти - АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК»;
• зарахування на платіжну Карту (маска Карти) 4149-51XX-XXXX-7061; за період від 29.01.2023 до 03.02.2023 в сумі 500,00 грн.; емітент Карти - АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК»;
• зарахування на платіжну Карту (маска Карти) 4149-51XX-XXXX-7061; за період від 29.01.2023 до 03.02.2023 в сумі 500,00 грн.; емітент Карти - АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК»;
• зарахування на платіжну Карту (маска Карти) 4149-51XX-XXXX-7061; за період від 30.01.2023 до 04.02.2023 в сумі 200,00 грн.; емітент Карти - АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК»;
• зарахування на платіжну Карту (маска Карти) 4149-51XX-XXXX-7061; за період від 03.02.2023 до 08.02.2023 в сумі 200,00 грн.; емітент Карти - АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК»;
- витребувати інформацію у вигляді:
• первинних документів бухгалтерського обліку (банківські виписки/платіжні інструкції/доручення), що підтвердять дану інформацію. У випадку неможливості надати вищезгадані первинні документи, надати інші, прирівняні до них (довідки/листи, що підтверджують факт зарахування коштів на рахунок - маска карти Позичальника)
• повного номера рахунка (рахунків) що належить ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ):
• маска Картки: ІНФОРМАЦІЯ_1 -XXXX-7061
3.У випадку, якщо номер телефону НОМЕР_3 не знаходиться в анкетних даних ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) за платіжною карткою (платіжними картками):
• маска Картки: 4149-51XX-XXXX-7061
-витребувати номери телефонів що знаходяться/знаходились в анкетних даних ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) (Клієнта банку) за платіжною карткою (платіжними картками):
• маска Картки: 4149-51XX-XXXX-7061 4.У випадку, якщо картковий рахунок за:
• маска Картки: НОМЕР_2 -XXXX-7061
- не належить Позичальнику - ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ), витребувати інформацію щодо особи, якій належить картковий рахунок:
• маска Картки: НОМЕР_4 .
Зобов'язати Акціонерне товариство «Райффайзен банк» в строк до 17 березня 2026 року надати затребувану інформацію.
Особи, які не мають можливості подати доказ, який витребує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов'язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п'яти днів з дня вручення ухвали.
У разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, а також за неподання таких доказів з причин, визнаних судом неповажними, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені ЦПК України.
Притягнення винних осіб до відповідальності не звільняє їх від обов'язку подати витребувані судом докази.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.
Суддя Баришівського районного суду С. І. Чехов