Іменем України
Справа № 285/2891/25
провадження № 1-кс/0285/197/26
19 лютого 2026 року м. Звягель
Слідча суддя Звягельського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши
клопотання старшого слідчого СВ Звягельського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області,
погоджене прокурором Звягельської окружної прокуратури,
про тимчасовий доступ до речей і документів
по матеріалам досудового розслідування, внесеного 27.05.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025060530000506,
за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -
16.02.2026 слідчий звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати доступ до інформації, що перебуває у володінні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській картці № НОМЕР_1 , за період часу з 21.05.2025 по дату постановлення ухвали.
Клопотання обґрунтоване тим, що 23.05.2025 близько 16 год невстановлені особи шляхом обману та зловживання довірою, із застосуванням комп'ютерно-обчислювальної техніки, через додаток «Телеграм» у вигляді «техПідтримки» під приводом отримання допомоги «єПідтримка» в сумі 6700 грн, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_3 в загальному розмірі 75230 грн, котрі було перераховано на банківські картки ймовірних шахраїв, чим потерпілій було спричинено матеріального збитку на вказану суму.
В ході досудового слідства надійшли матеріали виконаного доручення від працівників ВПК в Житомирській області, які в ході аналізу інформації тимчасових доступів встановили, що з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 23.05.2025 о 17:37 год дійсно відбувся грошовий переказ в сумі 9000 грн із деталями операції на банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу, зазначеного у клопотанні.
Термін дії ухвали слідчий просив встановити строком 2 місяці.
Сторони провадження про дату розгляду справи повідомлені в порядку, визначеному КПК.
Дослідивши матеріали справи, приходжу наступного висновку.
Тимчасовий доступ до речей і документів, який є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, передбачений п.5 ч.1 ст.131 КПК України, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (ст.159 КПК України).
Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. За п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.
Так, з долучених до клопотання документів слідує, що поліцією розслідується факт шахрайства. Правова кваліфікація внесеного до ЄРДР кримінального правопорушення - ч.4 ст.190 КК України.
Банківська картка, до якої ініціатор клопотання просить надати доступ, належить ймовірним шахраям, а тому інформація по ній має суттєве значення для встановлення важливих обставин у справі.
Докази, на підставі яких внесено дане клопотання, відповідають вимогам належності та допустимості (статті 85-88 КПК), є достатніми, а відтак клопотання є обґрунтованим.
Суттєвих шкідливих наслідків застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження для осіб, яких він стосується, не вбачається, а спосіб, у який він здійснюється, відповідає завданням кримінального провадження, враховує обставини вчиненого кримінального правопорушення, є розумним і співрозмірним.
З огляду на наведене, клопотання підлягає задоволенню у повному обсязі.
Строк дії ухвали слід визначити в межах строків, встановлених п.7 ч.1 ст.164 КПК України
Керуючись статтями 159, 160, 162-164, 309 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати працівникам слідчого відділу Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та працівникам оперативного підрозділу Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19
тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні
володінні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ЄРДПОУ НОМЕР_3 ),
по банківській картці № НОМЕР_1 , а саме:
інформацію із зазначенням анкетних даних власника даного рахунку, копій паспорта, номерів мобільних телефонів, якими користується особа та номерів телефонів, які застосовувалися для входу до кабінету користувача та наданням фотографій вказаної особи, інформації про рух коштів, місця зняття грошових котів, фото, відеозаписи із банкоматів, де знімалися кошти в банківській установі та карткових рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за номером банківської картки № НОМЕР_1 , із зазначенням номера розрахункових рахунків кореспондентів, призначення платежів, суми та дати, часу операції, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів (містили інформацію про деталізований рух коштів, тобто регулярних платежів); відомостей про використання електронний розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням імені доступу до рахунків, IP-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по вказаному рахунку та детальну інформацію кінцеве знаходження грошових коштів куди було перераховано грошові кошти (із зазначенням банківського рахунку чи банківської картки чи іншого виду рахунку як на паперових так і на електронних носіях (у форматі EXEL)
з подальшим вилученням даної інформації
в період часу з 00:00 год 21.05.2025 по 00:00 год 19.02.2026.
Строк дії ухвали - два місяці до 19.04.2026 включно.
Ухвала підлягає обов'язковому виконанню, у разі її невиконання слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідча суддя ОСОБА_1