Справа № 761/45323/25
Провадження № 1-кс/761/28803/2025
11 листопада 2025 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:
слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС 2 відділу 3 управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій,
Старший слідчий в ОВС 2 відділу 3 управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 22023000000000192 від 24.02.2023, за підозрою громадян РФ ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 КК України, та ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110 КК України, в якому просив: надати тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (??? ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), АДРЕСА_1 ).
Своє клопотання обґрунтовує тим, що головним слідчим управлінням Служби безпеки України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22023000000000192 від 24.02.2023 за підозрою громадян РФ ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 КК України, та ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що з 20.02.2014 станом на 01.10.2025 між РФ і Україною триває збройний конфлікт міжнародного характеру і РФ вчиняє агресію щодо України.
ОСОБА_5 як голова ІНФОРМАЦІЯ_7 організувала прийняття цим Банком рішень для переходу фінансової і банківської системи АР Крим і м. Севастополя під управління РФ, в період з 20.02.2014 по 01.06.2014 організувала емісію і завезення на територію АР Крим готівкових рублів і монет масою близько 250 тонн, організувала відкриття там територіальних підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_7.
Водночас з метою припинення діяльності банківської системи України в АР Крим ОСОБА_5 організувала розробку і прийняття рішень ІНФОРМАЦІЯ_7 про зупинення роботи в АР Крим і м. Севастополі українських банків.
У результаті такої діяльності ІНФОРМАЦІЯ_7 українські банківські установи, розташовані на території АР Крим і м. Севастополя до 20.02.2014, припинили свою діяльність, національну валюту України з обігу було виведено й Україна втратила економічний контроль над територією, що завдало шкоди стабільності національної валюти, економічній безпеці держави, інтересам громадян України, які мали заощадження в гривні, і сприяло легітимізації воєнної окупації АР Крим і м. Севастополя для їх подальшої анексії.
З початком повномасштабного вторгнення зс РФ 24.02.2022 на територію України ОСОБА_5 як голова ІНФОРМАЦІЯ_3 продовжила сприяти вищому військово-політичному керівництву РФ у зміні меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, а саме шляхом надання засобів для економічної інтеграції окупованих зс РФ територій України до складу РФ. Для цього ОСОБА_5 у не встановлені досудовим розслідуванням час і місці залучила Голову правління російського ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , якому повідомлено про підозру в цьому кримінальному провадженні.
ОСОБА_6 на виконання відведеної йому ролі у злочинному плані прийняв рішення про створення та відкриття на окупованих територіях України структурних підрозділів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - додаткових офісів, зокрема в АДРЕСА_2 , а також у м. Херсон за адресами: АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_7 ; АДРЕСА_8 .
При цьому ОСОБА_5 , знаючи, що діяльність підрозділу російського банку на території України можлива лише за згодою ІНФОРМАЦІЯ_7 і за акредитацією ІНФОРМАЦІЯ_6 , а ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » такої акредитації не отримував, не вчинила дій, спрямованих на припинення такої незаконної діяльності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Після проведення окупаційними адміністраціями РФ так званих «референдумів» 23.09.2022-27.09.2022 на окупованих територіях Херсонської і Запорізької областей ОСОБА_5 продовжила сприяти вищому військово-політичному керівництву РФ у зміні меж території і державного кордону України шляхом переходу їх фінансової системи під контроль РФ. Так, після прийняття 04.10.2022 Федеральними зборами РФ федеральних конституційних законів № 5-ФКЗ, № 6-ФКЗ, № 7-ФКЗ і № 8-ФКЗ про прийняття до складу РФ як нових суб'єктів Донецької, Луганської, Запорізької і Херсонської областей ОСОБА_5 по сьогодні сприяє діяльності російських кредитних організацій на цих територіях, які станом на 01.11.2022 відкрили 24 додаткові офіси в АДРЕСА_9 - у Луганській і 45 - у Донецькій, а станом на 01.12.2022 - 33 додаткові офіси в АДРЕСА_10 - у Луганській і 60 - у Донецькій.
Отже, ОСОБА_5 як голова ІНФОРМАЦІЯ_7 у період з 03.04.2014 по 27.09.2024 перебуваючи в АДРЕСА_11 та в інших не встановлених досудовим розслідуванням місцях, сприяла вищому військово-політичному керівництву РФ у зміні меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України.
Крім того, ОСОБА_5 як службова особа - голова ІНФОРМАЦІЯ_7, яка спроможна фактично здійснювати контроль за політичними діями РФ у сфері економіки та керувати ними, приєднавшись до плану вищого військово-політичного керівництва РФ на чолі з ОСОБА_7 із захоплення території України шляхом ведення агресивної війни, діючи від імені та в інтересах ІНФОРМАЦІЯ_7, в період з 20.02.2014 по 27.09.2024, перебуваючи у АДРЕСА_11 та в інших не встановлених досудовим розслідуванням місцях, використовуючи активи і ресурси ІНФОРМАЦІЯ_7, сприяє вищому військово-політичному керівництву РФ у веденні агресивної війни проти України. При цьому ОСОБА_5 організовує і впроваджує фінансові механізми для закупівлі зброї та уникнення обмежувальних заходів (санкцій) США, Євросоюзу та інших країн, організовує розробку і впровадження «контрсанкцій» для спонукання країн, які запровадили обмежувальні заходи, до відмови від них, сприяє приховуванню статистичної та іншої інформації, яка може свідчити про участь російських фізичних чи юридичних осіб в агресивній війні проти України, організовує роботу польових установ ІНФОРМАЦІЯ_7 на окупованих територіях України, сприяє мобілізації в РФ шляхом розробки і прийняття програм для фінансування військовослужбовців, які беруть участь у бойових діях проти України.
Крім того, через систему своїх польових установ Центральний банк Росії виконує функції безпосереднього фінансового забезпечення військових підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_8 та інших воєнізованих підрозділів та формувань Російської Федерації, а також їх особового складу, які перебувають поза межами їх постійного місця дислокації та/або за межами території держави.
Відповідно до ч. 8 ст. 214 КПК України до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про ІНФОРМАЦІЯ_9 (основний державний реєстраційний номер НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_12 ) як про юридичну особу, щодо якої можуть бути застосовані заходи кримінально-правового характеру.
З метою повного, об'єктивного та всебічного дослідження усіх обставин вчинення кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні інформації про рахунки і суми активів ІНФОРМАЦІЯ_7, розміщені в іноземних юрисдикціях.
Так, органом досудового слідства встановлено, що активи ІНФОРМАЦІЯ_10 (ідентифікаційний податковий номер РФ НОМЕР_2 , основний державний реєстраційний номер юридичної особи НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_11 ) розміщуються у фінансових установах країн ЄС, США, Японії, Канади тощо. Однак інформація про конкретні номери належних ІНФОРМАЦІЯ_7 рахунків і залишки коштів на них є банківською таємницею.
Документами з інформацією про активи ІНФОРМАЦІЯ_7 у Японії може володіти ІНФОРМАЦІЯ_1 (??? (ІНФОРМАЦІЯ_2), АДРЕСА_1 ), яке є контролюючим органом з питань збереження активів.
Вказані документи та відомості, що у них містяться, можуть бути використані як докази стороною обвинувачення для підтвердження події кримінального правопорушення, з'ясування фактичного перебігу досліджуваних подій, встановлення винних осіб, доведення винуватості осіб, та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України.
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з'явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, подане клопотання підтримав в повному обсязі з підстав, зазначених у клопотанні та просив його задовольнити.
Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміни документів до яких надається доступ, суд вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження за № 22023000000000192, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно ч. 2 ст. 562 КПК України процесуальні дії, які потребують спеціального дозволу - у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов'язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.
В ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до п.6) ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження № 22023000000000192, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
У відповідності до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно п.2) ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що отримані документи, можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження за № 22023000000000192, як докази факту протиправних дій, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись вимогами ст. ст. 131, 132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС 2 відділу 3 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 , членам слідчої групи у кримінальному провадженні № 22023000000000192 ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , іншим слідчим слідчої групи та іншим слідчим за їх дорученням, старшому прокурору у провадженні - заступнику начальника першого відділу першого управління процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, володільцем яких є ІНФОРМАЦІЯ_1 (??? ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), АДРЕСА_1 ), і які становлять банківську таємницю, з можливістю вилучити їх копії в документальному або електронному вигляді, і які стосуються розміщення активів ІНФОРМАЦІЯ_10 (ідентифікаційний податковий номер РФ НОМЕР_2 , основний державний реєстраційний номер юридичної особи НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_11 ) на рахунках фінансових установ в Японії, а саме:
- назва фінансової установи і номер (інші ідентифікаційні ознаки) звичайного депонентського рахунку (рахунків), що належить (відкритий в цій установі в інтересах) ІНФОРМАЦІЯ_10 (ідентифікаційний податковий номер рф НОМЕР_2 , основний державний реєстраційний номер юридичної особи НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_11 ) та/або призначений для зберігання цінних паперів та проведення розрахунків під час укладання угод купівлі-продажу цінних паперів, що належать депоненту ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) на праві власності, а також про залишки на такому/таких рахунку/рахунках (кількість цінних паперів, що заморожені/заблоковані, їх вартість, валюта, тип цінних паперів);
- назва фінансової установи і номер (інші ідентифікаційні ознаки) кореспондентського рахунку (рахунків), що належить (відкритий в інтересах) ІНФОРМАЦІЯ_3 та призначений для зберігання цінних паперів та проведення розрахунків під час укладання угод купівлі-продажу цінних паперів, що належать депоненту ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) на праві власності, а також про залишки на такому/таких рахунку/рахунках (кількість цінних паперів, що заморожені/заблоковані, їх вартість, валюта, тип цінних паперів);
- назва фінансової установи і номер (інші ідентифікаційні ознаки) мультивалютного рахунку (рахунків), що належить (відкритий в інтересах) ІНФОРМАЦІЯ_3 та використовується для зберігання грошових коштів та проведення розрахунків за угодами з купівлі-продажу інвестиційних активів (у т.ч. цінних паперів), а також про залишки на такому/таких рахунку/рахунках (кількість грошових активів, що заморожені/заблоковані, валюта);
- назва фінансової установи і номер (інші ідентифікаційні ознаки) мультивалютного корпоративного рахунку (рахунків), що належить (відкритий в інтересах) ЦБ РФ та використовується для зберігання грошових коштів та проведення розрахунків за угодами з купівлі-продажу інвестиційних активів (у т.ч. цінних паперів), а також про залишки на такому/таких рахунку/рахунках (кількість грошових активів, що заморожені/заблоковані, валюта);
- назва фінансової установи і номери інших рахунків, що належать (відкриті в інтересах) ЦБ РФ та використовуються для зберігання активів (грошові кошти та/або цінні папери), а також про залишки на таких рахунках (кількість грошових активів, цінних паперів, що заморожені/заблоковані, валюта, їх вартість).
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1