СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/1278/26
ун. № 759/3691/26
17 лютого 2026 року Слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2
розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Київській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12023111030000054 від 04.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,,
До слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Київській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, володільцем яких є ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП: НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в оригіналах, а у разі відсутності певних документів в оригіналах, відповідно завірених копій документів щодо капітальних ремонтів дорожнього покриття на території м. Біла Церква та Білоцерківського району Київської області, а саме:
? кошторисна документація до договірної ціни до Договору №1024/2025 від 27.05.2025 (локальні кошториси, підсумкові відомості ресурсів тощо);
? первинна облікова документація у повному обсязі (форма КБ-3) до Договору №1024/2025 від 27.05.2025;
? додаткові угоди до договору №1024/2025 від 27.05.2025 (за наявності) та кошторисну документацію до них;
? узгоджена виконавча документація про проведені роботи на об'єкті (загальні журнали робіт; акти на закриття прихованих робіт; виконавчі схеми тощо) в повному обсязі до Договору №1024/2025 від 27.05.2025;
? товарні чеки, паспорти, видаткові накладні, акти закупівлі, TTH, квитанції, фіскальні чеки, сертифікати відповідності тощо за переліком відомостей ресурсів до актів форми КБ-2в на придбані будівельні матеріали в повному обсязі до Договору №1024/2025 від 27.05.2025;
? журнали технічного нагляду за будівництвом за Договором №1024/2025 від 27.05.2025;
? інформаційний блок даних (ІБД) на електронному носії з розширенням ____.bds, ____.bdd, ____.bsdu, ____.bedu для імплементації ІБД до кошторисного програмного комплексу (БД сформувати окремо для кошторису в складі локального кошторису, окремо для договірної ціни, окремо для актів за формою КБ-2в) за Договором №1024/2025 від 27.05.2025. У випадку, якщо виїмка або вилучення зазначених документів вже проводилась, зобов'язати ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП: НОМЕР_1 ), видати завірені копії документів та документи, на підставі яких проводилась виїмка та/або тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання мотивовано тим, що досудовим розслідуванням встановлено факт протиправної діяльності організованої групи з числа колишніх та діючих службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 та підконтрольних службових осіб суб'єктів господарської діяльності, пов'язаної із функціонуванням протиправної схеми привласнення бюджетних коштів під час проведення протягом листопада-грудня 2022 року публічних закупівель на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) щодо виконання робіт з капітального ремонту споруд цивільного захисту (найпростіше укриття) на об'єктах житлового фонду, комунальних закладів та установ м. Біла Церква Київської області.
Так, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , переслідуючи мету власного збагачення, організовують та координують протиправний механізм підготовки, організації та завершення тендерів під конкретного підконтрольного виконавця для подальшого виведення та легалізації коштів, отриманих в рахунок оплати за виконані та/або надані підрядні роботи. Зокрема, певні посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 маючи безпосередній вплив на підконтрольних їм працівників, надають вказівки щодо розподілу конкретних об'єктів, що включені до річного плану закупівель ІНФОРМАЦІЯ_1 , для організації запланованих тендерів під потреби власних підпорядкованих комерційних структур.
Слід зазначити, що особа з числа працівників ІНФОРМАЦІЯ_1 використовуючи своє службове становище, своїми діями порушує норми законодавства України у сфері публічних закупівель в частині, що стосується створення дискредитаційних умов проведення тендеру. Тобто, умисно ігноруючи вказані норми та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, забезпечує необхідні умови для лобіювання визначених підрядних організацій з метою подальшого отримання на свою користь неправомірної вигоди у вигляді «відкатів» на етапах організації тендерів та закриття договірних зобов'язань за актами виконаних робіт.
Встановлено, що з метою організації процесу освоєння та виведення бюджетних коштів організатори схеми використовують фінансові інструменти та реквізити низки суб'єктів господарської діяльності, що здійснюють господарську діяльність у сфері будівництва.
Разом з тим, додатково встановлено, що посадові особи та інші особи з числа працівників ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою власного збагачення узгоджують корупційні питання та надають вказівки щодо розподілу конкретних об'єктів, що включені до річного плану закупівель ІНФОРМАЦІЯ_1 , для організації запланованих тендерів під потреби власних закупівель підпорядкованих комерційних структур.
За результатами виконаних робіт представниками підконтрольних суб'єктів господарювання у змові з зазначеними службовими особами, а також інженерами технічного нагляду складаються фінансово-звітні документи, в які вносяться недостовірні відомості щодо обсягів, якості та вартості виконаних робіт на підставі яких здійснюється перерахування бюджетних коштів на рахунки вищевказаних суб'єктів господарювання.
Посадові особи суб'єктів господарювання, з відома службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою отримання надприбутків, вносять у фінансово-звітну документацію завідомо неправдиві відомості, щодо видів виконаних робіт, фактичних об'ємів, які не відповідають дійсності, а також вносять відомості про придбання товарів та послуг, які у рази перевищують фактичні ціни, а також відомості про роботи з використанням машин, обладнання та устаткування, які використовувалися частково, або взагалі не використовувалися під час виконання умов договору, внаслідок чого відбувається свідоме привласнення бюджетних коштів, які у подальшому розподіляються між замовником та підрядником.
За сприяння у вирішенні даних питань, тобто участі в тендерах та подальшому укладанні договорів підряду, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 отримували та отримують від вищевказаних суб'єктів господарювання грошову винагороду у вигляді «відкатів» у сумі 10-15% від вартості договору через довірених осіб.
Отже, враховуючи викладену інформацію, можна вважати, що на території м. Біла Церква Київської області, діяла та продовжує діяти організована злочинна група осіб з числа посадовців міської ради та її структурних підрозділів, а також з числа підконтрольних суб'єктів господарювання, метою яких є особисте збагачення, отримання надприбутків шляхом розкрадання бюджетних коштів, виділених на капітальні ремонти доріг, тротуарів, міжбудинкових проїздів, приміщень та інших об'єктів на території м. Біла Церква Київської області.
Вказані факти підтверджується проведеними у провадженні гласними та негласними слідчими (розшуковими) діями.
Підрядні організації використовували меншу кількість будівельних матеріалів та неналежної якості з порушенням дотримання температурного режиму асфальтобетонних сумішей під час виконання будівельних робіт з капітального ремонту доріг, аніж зазначали в актах виконаних робіт форми КБ2в, які в подальшому стали підставою для перерахування бюджетних коштів підрядникам. У зв'язку з проведення будівельних робіт з грубим порушенням вимог діючих будівельних норм у частині недотримання визначеного температурного режиму та кількісної одиниці вимірів асфальтобетонної суміші на м2 при проведенні робіт призводить до неякісного виконання будівельних робіт, суттєвого зменшення строків експлуатації та як наслідок свідомої розтрати бюджетних коштів.
16.12.2025 призначено будівельно технічні експертизи, з метою визначення переліку, обсягів та вартості фактично виконаних будівельних робіт, відповідності влаштованого асфальтобетонного покриття первинній обліковій документації та вимогам нормативно правовим актам в галузі будівництва по об'єктах, які є предметами наступних Договорів:
1)Договору № 1108/2025 від 16.06.2025 «Капітальний ремонт покриття прибудинкової території по АДРЕСА_2 (ремонт дорожнього полотна та тротуару)» укладеного ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП: НОМЕР_4 );
2)Договору № 1045/2025 від 29.05.2025 «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Нечуй- Левицького в с. Глибочка БМТГ Білоцерківського району Київської області» укладеного ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП: НОМЕР_4 );
3)Договору № 999/2025 від 26.05.2025 «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Молодіжна в с. Томилівка БМТГ Білоцерківського району Київської області» укладеного ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП: НОМЕР_4 );
4)Договору № 640/2025 від 09.04.2025 «Благоустрій населених пунктів. Капітальний ремонт покриття прибудинкової території по АДРЕСА_3 » укладеного ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП: НОМЕР_4 );
5)Договору № 642/2025 від 09.04.2025 «Благоустрій населених пунктів. Капітальний ремонт покриття прибудинкової території по АДРЕСА_4 » укладеного ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП: НОМЕР_4 );
6) Договору № 1024/2025 від 28.05.2025 «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Паустовського в с. Городище БМТГ Білоцерківського району Київської області» укладеного ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП: НОМЕР_1 );
7)Договору № 1001/2025 від 26.05.2025 «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Валкова в с. Томилівка БМТГ Білоцерківського району Київської області» укладеного ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП: НОМЕР_5 );
8)Договору № 859/2025 від 09.05.2025 «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Лісова в с. Городище БМТГ Білоцерківського району Київської області» укладеного ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП: НОМЕР_5 );
9)Договору № 713/2025 від 22.04.2025 «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Надрічна в с. Пилипча БМТГ Білоцерківського району Київської області» укладеного ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП: НОМЕР_5 );
10)Договору № 644/2025 від 09.04.2025 «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Княгині Ольги в с. Шкарівка БМТГ Білоцерківського району Київської області» укладеного ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП: НОМЕР_5 );
11)Договору № 156/2025 від 18.02.2025 «Капітальний ремонт покриття тротуарів та пішохідних доріжок по вулиці Павла Скоропадського в м. Біла Церква Київської області» укладеного ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП: НОМЕР_5 );
У ході досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП: НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання оригіналів, а у разі їх відсутності, відповідно завірених копій документів щодо капітальних ремонтів дорожнього покриття на території м. Біла Церква та Білоцерківського району Київської області
В судове засідання слідчий не з'явився, просив розглядати справу без його участі, клопотання підтримав.
Особа у володінні якої знаходяться речі до суду до суду не викликалась у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.
Відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023111030000054 від 04.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Дослідженням матеріалів клопотання та доданих до нього документів, зокрема Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (номер витягу 35818361 від 29.08.2025), судом встановлено, що ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) зареєстрований як фізична особа-підприємець 10.06.2025. Основним видом його економічної діяльності за КВЕД є 42.11 Будівництво доріг і автострад. Місцезнаходженням реєстрації суб'єкта господарювання зазначено адресу: АДРЕСА_1 .
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України, суд, -
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Київській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12023111030000054 від 04.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України- задовольнити.
Надати дозвіл у кримінальному провадженні № 12023111030000054 від 04.01.2023 старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 та групі слідчих у даному кримінальному провадженні - а саме: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 та іншим слідчим, а також групі прокурорів у даному кримінальному провадженні, на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, володільцем яких є ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП: НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій, а у разі відсутності певних документів в оригіналах, відповідно надати завірені копії документів щодо капітальних ремонтів дорожнього покриття на території м. Біла Церква та Білоцерківського району Київської області, а саме:
? кошторисна документація до договірної ціни до Договору №1024/2025 від 27.05.2025 (локальні кошториси, підсумкові відомості ресурсів тощо);
? первинна облікова документація у повному обсязі (форма КБ-3) до Договору №1024/2025 від 27.05.2025;
? додаткові угоди до договору №1024/2025 від 27.05.2025 (за наявності) та кошторисну документацію до них;
? узгоджена виконавча документація про проведені роботи на об'єкті (загальні журнали робіт; акти на закриття прихованих робіт; виконавчі схеми тощо) в повному обсязі до Договору №1024/2025 від 27.05.2025;
? товарні чеки, паспорти, видаткові накладні, акти закупівлі, TTH, квитанції, фіскальні чеки, сертифікати відповідності тощо за переліком відомостей ресурсів до актів форми КБ-2в на придбані будівельні матеріали в повному обсязі до Договору №1024/2025 від 27.05.2025;
? журнали технічного нагляду за будівництвом за Договором №1024/2025 від 27.05.2025;
? інформаційний блок даних (ІБД) на електронному носії з розширенням ____.bds, ____.bdd, ____.bsdu, ____.bedu для імплементації ІБД до кошторисного програмного комплексу (БД сформувати окремо для кошторису в складі локального кошторису, окремо для договірної ціни, окремо для актів за формою КБ-2в) за Договором №1024/2025 від 27.05.2025.
У випадку, якщо виїмка або вилучення зазначених документів вже проводилась, зобов'язати ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП: НОМЕР_1 ), видати завірені копії документів та документи, на підставі яких проводилась виїмка та/або тимчасовий доступ до речей та документів.
Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення ухвали.
Відповідно до частини 1 ст.166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
Слідчий суддя ОСОБА_1