Справа № 135/248/26
Провадження № 1-кс/135/62/26
іменем України
19.02.2026 м. Ладижин
Слідчий суддя Ладижинського міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №12026020240000042 від 06.02.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -
17.02.2026 слідчий СВ відділення поліції № 3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №12026020240000042 від 06.02.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
В обґрунтування клопотання зазначив, що 06.02.2026 до ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , з проханням прийняти міри щодо невідомої особи, яка 05.02.2026 відрекомендувавшись оператором АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », телефонуючи з номерів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 під приводом підтвердження чи відхилення операції купівлі ОСОБА_4 товару через інтернет-магазин, заволоділа грошовими коштами останнього, які були списані з банківської картки заявника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 та зараховані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 та на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_6 , чим завдано майнову шкоду на загальну суму 10047 грн.
Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено 06.02.2026 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12026020240000042 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України та розпочато досудове розслідування.
Під час допиту в якості потерпілого ОСОБА_4 повідомив, що 05.02.2026 близько 06 год. 46 хв. на його мобільний номер телефону НОМЕР_7 надійшов дзвінок від невідомої особи, яка користувалась мобільним номером телефону НОМЕР_1 , в ході розмови з якою особа представилась оператором « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та повідомила, що ним здійснено купівлю товару в інтернет-магазині, тому для підтвердженнячи відхилення операції невідомий запропонував натиснути комбінацію на цифровій панелі: 1-для підтвердження або 0-для відхилення даної операції, після чого ОСОБА_4 було здійснено відхилення. Надалі до ОСОБА_4 почали телефонувати на його номер телефону невідомі номери, а саме: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , з тими ж самими запитаннями та пропозиціями виконати вибір натиснення клавіш під час дзвінка. В подальшому о 07 год. 17 хв. ОСОБА_4 вирішив зайти в особистий кабінет « ІНФОРМАЦІЯ_6 » вхід до якого було заблоковано. Після чого він зателефонував на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за номером « НОМЕР_8 », для розблокування особистого кабінету, після чого ввійшовши помітив, що з його кредитної картки № НОМЕР_4 списано грошові кошти на загальну суму 10 047 грн., відкривши історію переказів помітив, що грошові кошти було знято п'ятьма різними переказами, а сама 2 транзакції у розмірі 3 618 грн та 4 824 грн, які пішли на картку НОМЕР_5 , яка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та три платежі на суму 445 грн., 415 грн., 425 грн. на картку НОМЕР_6 , яка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Враховуючи викладене, виникла необхідність у отриманні інформації про рух коштів по рахункам відкритих АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , по дату винесення ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомитися, зробити копії та вилучити їх.
В судове засідання слідчий не з'явився, причини неявки не повідомив, належним чином повідомлений про час і місце розгляду клопотання.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду справи був повідомлений своєчасно та належним чином, про причини неявки суду не повідомив.
Згідно з положеннями ч.4 ст.107 КПК України, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Вивчивши клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього копії матеріалів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з такого.
Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Статтею 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч.1 ст.165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Слідчим суддею встановлено, що СВ ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області здійснюється розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12026020240000042 від 06.02.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, за заявою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , з проханням прийняти міри щодо невідомої особи, яка 05.02.2026 відрекомендувавшись оператором АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », телефонуючи з номерів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 під приводом підтвердження чи відхилення операції купівлі ОСОБА_4 товару через інтернет-магазин, заволоділа грошовими коштами останнього, які були списані з банківської картки заявника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 та зараховані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 та на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_6 , чим завдано майнову шкоду на загальну суму 10047 грн.
Отже, в ході проведення досудового розслідування є необхідність у отриманні інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: про рух коштів по рахункам відкритих на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , по дату винесення ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомитися, зробити копії та вилучити їх.
Інформація, до якої слідчий просить отримати доступ, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами, має суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження та може бути використана як доказ. Неможливо отримати відомості про обставини кримінального правопорушення в інший спосіб, оскільки вказана інформація відноситься до банківської таємниці.
Додані до клопотання документи містять достатні відомості обґрунтованості клопотання та дієвості саме такого заходу забезпечення кримінального провадження, який обумовлений потребами досудового розслідування.
Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, вважаю за необхідне надати тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, та знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 .
Керуючись вимогами ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №12026020240000042 від 06.02.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати слідчим слідчої групи ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області у кримінальному провадженні №12026020240000042 від 06.02.2026 тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: про рух коштів по рахункам відкритих на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , по дату винесення ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю ознайомитися, зробити їх копії на паперовому і цифровому носіях та вилучити їх, а саме: документів, що стосується відкриття та використання рахунку (справи з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальника клієнта, згоди на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, картки зі зразками підписів); рух коштів по рахунку НОМЕР_9 із зазначенням повних номерів рахунків або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів або з яких надходили грошові кошти; дані системи відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки; інформація щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу та мережевих портів, пристроїв з яких було здійснено входи, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з'єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під'єднана вищевказана банківська картка.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1