Справа 712/16756/25
Провадження №3/712/171/26
18 лютого 2026 року Суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Бащенко С.М., за участю представника Черкаської митниці Горбенко О.М., адвоката Литвиненка Д.О., який представляє інтереси ОСОБА_1 , розглянувши справу про вчинення адміністративних правопорушень, яка надійшла від Черкаської митниці відносно гр. України ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка в період з 17.06.2022 по 29.12.2022 обіймала посаду директора ТОВ «ОІЛ ВЕСТ» (код ЄДРПОУ 44833621, вул. Олексія Панченка, буд. 13/2, кв. 205, м. Черкаси, 18034,) зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , РНОКПП - НОМЕР_1 , за ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України,-
На розгляд судді Соснівського районного суду м. Черкаси Бащенка С.М. від Черкаської митниці надійшли матеріали справ з протоколами про порушення митних правил № 0064/UA902000/2025, №0065/UA902000/2025, № 0068/UA902000/2025, № 0069/UA902000/2025, № 0070/UA902000/2025, № 0073/UA902000/2025, № 0074/UA902000/2025, № 0076/UA902000/2025, № 0077/UA902000/2025, № 0078/UA902000/2025, № 0002/UA902000/2026, № 0003/UA902000/2026, № 0004/UA902000/2026, № 0005/UA902000/2026, № 0006/UA902000/2026, № 0007/UA902000/2026, № 0008/UA902000/2026, № 0009/UA902000/2026, № 0010/UA902000/2026, № 0011/UA902000/2026, складеними відносно гр. України ОСОБА_1 за ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України.
Постановою судді Соснівського районного суду м. Черкаси Бащенка С.М. від 18.02.2026 року матеріали вищевказаних справ відносно ОСОБА_1 об'єднано в одне провадження якому присвоєно №3/712/171/26, справа №712/16756/25.
Відповідно до матеріалів вказаної справи ТОВ «ОІЛ ВЕСТ» (код ЄДРПОУ 44833621) в особі директора гр. України ОСОБА_1 укладено контракти №SRS/OW-202201 від 06.07.2022 року, №SRS/OW-202202 від 10.07.2022 року, №SRS/OW-202203 від 20.07.2022 року, №SRS/OW-202204 від 10.08.2022 року, №SRS/OW-202207 від 07.09.2022 року, №SRS/OW-202205 від 29.08.2022 року, №SRS/OW-202206 від 05.09.2022 року, №SRS/OW-202208 від 12.09.2022 року, №SRS/OW-202209 від 10.10.2022 року, №SRS/OW-2022/G01 від 11.10.2022 року, №SRS/OW-2022/G02 від 01.11.2022 року, №SRS/OW-2022/C01 від 17.10.2022 року, №SRS/OW-202210 від 20.10.2022 року, №SRS/OW-202211 від 10.11.2022 року, №SRS/OW-2022/C02 від 21.11.2022 року, №SRS/OW-2022/G03 від 25.11.2022 року, №SRS/OW-202212 від 01.12.2022 року, №SRS/OW-2022/C03 від 10.12.2022 року з іноземним контрагентом - румунською компанією «STEA REY SAL S.R.L.» (021857, District 2, LT. Victor Manu 36, Bldg. C 2, Entrance B, App.7, Bucharest, Romania) в особі директора Mr. Lucian Patrut.
На підставі вищеназваних контрактів в зоні діяльності Черкаської митниці ТОВ «ОІЛ ВЕСТ» (код ЄДРПОУ 44833621) в особі директора ОСОБА_1 та декларантом, які діяли на підставі договорів декларування ПІДПРИЄМСТВО «БЛАГОДІЯ-ЦЕНТР» ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «ОРГАНІЗАЦІЯ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ «БЛАГОДІЯ» (код ЄДРПОУ 35436200) подано комерційні документи та в подальшому оформлено 41 митну декларацію на товар «кукурудза для кормових цілей», «сира нерафінована соняшникова олія», «пшениця, не твердих сортів», «кукурудза, врожаю 2022 року», «олія соняшникова високо олеїнова», «пшениця, не твердих сортів, не насіннєва, українського походження».
Зальна вага товару за митними деклараціями становить 9 704 380 кг, загальна фактурна вартість 99 056 030,91 грн по курсу Національного банку України станом на дату митного оформлення митних декларацій.
В подальшому до Черкаської митниці листом Департаменту міжнародної взаємодії Державної митної служби України від 25.09.2025 №26/26-04/7/2172 надійшла інформація митних органів Румунії відповідно до якої встановлено, що компанія «STEA REY SAL S.R.L.» (021857, District 2, LT. Victor Manu 36, Bldg. C 2, Entrance B, App.7, Bucharest, Romania) припинила свою діяльність з 25.02.2022 року. Відповідно до податкових баз, вказана компанія не має коду EORI, активних банківських рахунків та не здійснювала протягом останніх трьох років будь-яких зовнішньоекономічних операцій.
В судовому засіданні адвокат Литвиненко Д.О., заявив матеріали адміністративної справи про притгнення ОСОБА_1 за ст. 483 ч. 1 Митного кодексу України тісно пов'язані з кримінальним провадженням №12025250000000719 від 31.10.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України, клопотав про передачу матеріалів адміністративної справи відносно ОСОБА_1 у вчиненні адміністративних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України до слідчого управління ГНП в Черкаській області де здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №12025250000000719 від 31.10.2025.
Представник Черкаської митниці Горбенко О.М. не заперечувала проти передачі матеріалів адміністративної справи відносно ОСОБА_1 у вчиненні адміністративних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України до слідчого управління ГУНП в Черкаській області де здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №12025250000000719 від 31.10.2025.
Заслухавши клопотання адвоката Литвиненка Д.О., який представляє інтереси ОСОБА_1 , думку представника Черкаської митниці, дослідивши матеріали адміністративної справи, які стосуються клопотання, суд приходить до наступних висновків.
Згідно із ч. 2 ст.458 Митного кодексу України адміністративна відповідальність за правопорушення, передбачені цим Кодексом, настає у разі, якщо ці правопорушення не тягнуть за собою кримінальну відповідальність.
Відповідно до ст. 487 Митного кодексу України провадження у справах про порушення митних правил здійснюється відповідно до цього Кодексу, а в частині, що не регулюється ним, - відповідно до законодавства України про адміністративні правопорушення.
Із долучених до протоколів про порушення митних правил доказів вбачається, що слідчим управлінням ГУНП в Черкаській області 31.10.2025 відкрито кримінальне провадження № 12025250000000719 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України. Досудове розслідування у вищевказаному кримінальному провадженні триває.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 2 Кримінального кодексу України, підставою кримінальної відповідальності є вчинення особою суспільно небезпечного діяння, яке містить склад злочину, передбаченого цим Кодексом.
Особливою частиною Кримінального кодексу України передбачено відповідальність за складання, видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, інше підроблення офіційних документів. (ст. 366 Кримінального кодексу України).
Статтею 253 КУпАП встановлено, що якщо при розгляді справи орган (посадова особа) прийде до висновку, що в порушенні є ознаки кримінального правопорушення, він передає матеріали прокурору або органу досудового розслідування.
Відповідно до ч. 2 ст. 458 Митного кодексу України адміністративна відповідальність за правопорушення, передбачені Митним кодексом, настає у разі, якщо ці правопорушення не тягнуть за собою кримінальну відповідальність.
Відповідно до статті 496 Митного кодексу України якщо під час розгляду справи про порушення митних правил суд дійде висновку про наявність у діях особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, ознак кримінального правопорушення, він передає матеріали такої справи прокурору або органу досудового розслідування. У разі закриття кримінального провадження за наявності в діях особи ознак порушення митних правил матеріали про таке порушення передаються до митного органу або до суду для притягнення зазначеної особи до адміністративної відповідальності.
З огляду на вищезазначене, судовий розгляд справи на даний час є неможливим оскільки відсутні остаточні результати досудового розслідування в кримінальному провадженні № 12025250000000719 від 31.10.2025.
За таких обставин, відповідно до ч. 1 ст. 496 Митного кодексу України, матеріали об'єднаної справи про порушення митних правил відносно гр. України ОСОБА_1 за ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України підлягають направленню органу досудового розслідування у кримінальному провадженні №12025250000000719 від 31.10.2025, а саме - слідчого управління ГУНП в Черкаської області.
Згідно з положеннями п. 4 ч. 1 ст. 527 Митного кодексу України у справі про порушення митних правил митний орган або суд, що розглядає справу, виносить одну з таких постанов: про передання матеріалів справи про порушення митних правил прокурору або органу досудового розслідування на підставі частини першої статті 496 цього Кодексу. За частиною 2 цієї ж статті у разі передання матеріалів справи про порушення митних правил прокурору або органу досудового розслідування на підставі частини першої статті 496 цього Кодексу постанова про закриття провадження у справі не виноситься.
Керуючись ст. 253, 283, 284 КУпАП, ч. 1 ст. 483, 496, 527 Митного кодексу України, суд, -
Адміністративну справу № 712/16756/26, провадження №3/712/171/26 відносно ОСОБА_1 про притягнення до адміністративної відповідальності за ч.1 ст. 483 МК України направити до слідчого управління ГУНП в Черкаської області для приєднання до кримінального провадження № 12025250000000719 від 31.10.2025.
Постанова може бути оскаржена до Черкаського апеляційного суду через суд першої інстанції протягом 10 днів з дня винесення.
Суддя Соснівського
районного суду м. Черкаси С.М.Бащенко