Справа № 166/252/26
Провадження 1-кс/166/75/26
про тимчасовий доступ до речей і документів
19 лютого 2026 року с-ще. Ратне
Слідчий суддя Ратнівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення відділення поліції № 2 (сел Ратне) Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області (далі ВП № 2 ( сел Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області) капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Ратнівського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у матеріалах кримінального провадження за №12026035570000016 від 07 лютого 2026 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
З клопотання слідує, що 06.02.2026 у період з 13:28 по 13:54 год невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, під приводом купівлі товару шляхом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » доставки, використовуючи абонентські номери НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , які остання переказала 06.02.2026 о 13:28 грн - 8400 грн на картку НОМЕР_3 ; 06.02.2026 о 13:41 грн - 8400 грн на картку НОМЕР_4 ; 06.02.2026 о 13:54 год - 14400 грн на картку НОМЕР_5 , чим заподіяла майнову шкоду на загальну суму 31200 гривень .
З показань потерпілої ОСОБА_5 слідує, що 06.02.2026 на « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розмістила оголошення про продаж пароочисника « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за ціною 4000 грн. Внизу оголошення залишила свій номер телефону НОМЕР_6 . 06.02.2026 о 12:48 год в додатку Вайбер надійшло повідомлення від користувача « ОСОБА_6 » НОМЕР_1 , про те, що вона зацікавлена оголошенням і хоче придбати товар. Далі користувач « ОСОБА_6 » надіслав платіжну інструкцію про переказ 4000 грн (15.5 грн комісія) з картки ОСОБА_7 , сказала, що оформила замовлення. Після цього, о 12:55 год у чаті ІНФОРМАЦІЯ_3 отримала повідомлення з попередженням про відповідальність за не завершення верифікації та правові наслідки. Далі в повідомленні було вказано, що авторизація пройшла, необхідно пройти верифікацію. Для цього на картку потерпілої надійде випадкова сума від ІНФОРМАЦІЯ_3 , яку необхідно буле повернути на іншу картку. У додатку ІНФОРМАЦІЯ_4 побачила, що на картку ніби то зараховано гроші. Також її запитали чи є карта іншого банку і потерпіла надала номер картки ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_7 , на яку також здійснювалися зарахування коштів. Далі в повідомленні потерпілій надіслано номери банківських карток, на які вона самостійно переказала з картки НОМЕР_7 грошові кошти:
- 06.02.2026 о 13:28 грн - 8400 грн на картку НОМЕР_3 ;
- 06.02.2026 о 13:41 грн - 8400 грн на картку НОМЕР_4 ;
- 06.02.2026 о 13:54 год - 14400 грн на картку НОМЕР_5 .
В результаті, потерпілій заподіяно шкоду на загальну суму 31200 грн.
Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати і долучити до матеріалів кримінального провадження інформацію по банківській картці НОМЕР_5 . Проте відомості по даній банківській картцівідносяться до банківської таємниці відповідно до ст.60 Закону України "Про банки і банківську діяльність".
З урахуванням характеру та обставин вчинення розслідуваного кримінального правопорушення неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Ст. дізнавач ОСОБА_8 звернулася до суду із заявою про розгляд клопотання без її участі, просить його задовольнити.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_6 » не викликався.
Дослідивши матеріали клопотання, суд дійшов наступного.
За правилами ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч.7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність"( далі Закону)інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту є банківською таємницею.
Поряд з цим, ст. 62 Закону визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Копією документів, долучених до клопотання - витягом з ЄРДР № 12026035570000016 від 07 лютого 2026 року, протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 06.02.2026 року,протоколом допиту потерпілої від 07.02.2026 року підтверджується, що порушено кримінальне провадження і проводиться досудове розслідування за заявою ОСОБА_5 ,по факту,що 06.02.2026 у період з 13:28 по 13:54 год невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, під приводом купівлі товару шляхом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » доставки, використовуючи абонентські номери НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , які остання переказала 06.02.2026 о 13:28 грн - 8400 грн на картку НОМЕР_3 ; 06.02.2026 о 13:41 грн - 8400 грн на картку НОМЕР_4 ; 06.02.2026 о 13:54 год - 14400 грн на картку НОМЕР_5 , чим заподіяла майнову шкоду на загальну суму 31200 гривень.
Враховуючи встановлені обставини, інформація, яка знаходиться в АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_6 » має суттєве значення для розкриття злочину, встановлення особи, що його скоїла та встановлення обставин, які мають значення для кримінального провадження і таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Іншим способом встановити обставини, які мають значення для кримінального провадження неможливо, а тому клопотання в цій частині підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст.132,160, 163,164 КПК України, суд,
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 - старшому дізнавачу СД відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_9 , дізнавачу СД відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_13 , або оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_14 , начальнику СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_15 інформації з 05.02.2026 по 19.02.2026, зокрема:
- інформацію щодо контактних, фінансових телефонів і номерів телефонів, які прив'язані до картки НОМЕР_5 ;
- копію документів, на підставі яких була відкрита картка НОМЕР_5 ;
- інформацію щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по картці НОМЕР_5 , даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались із вказаних карткових рахунків грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів);
- інформацію та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по картці НОМЕР_5 (про переказ та отримання коштів);
- історію авторизації по картці НОМЕР_5 із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайра, назв і контактів платіжного серверу, через який проведена операція, номер картки/рахунку на який були зараховані кошти, ІР-адреси, з яких проводились операції, реєстраційні дані, в тому числі номера телефонів, e-mail, які використовувались при реєстрації облікового запису, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure»;
- ІР-адреси адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаній банківській картці з інформацією про ІР-адреси і МАС-адреси комп'ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure»;
-фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція по цьому картковому рахунку.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали до 19 квітня 2026 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Ратнівського
районного суду ОСОБА_1