Справа № 158/3664/25 Провадження № 1-кс/0158/303/26
19 лютого 2026 року м. Ківерці
Слідчий суддя Ківерцівського районного суду Волинської області ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
розглянув клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Ківерцівського відділу Луцької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , (адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), з можливістю доступу до місцезнаходження документів в АДРЕСА_3 є,
До слідчого суді Ківерцівського районного суду Волинської області надійшло клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Ківерцівського відділу Луцької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , (адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), з можливістю доступу до місцезнаходження документів в АДРЕСА_3 є, на підставі матеріалів кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №12025035590000214 від 02.12.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В судове засідання дізнавач СД відділення поліції №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області не з'явилася, подано до суду заяву про розгляд клопотання без її участі, подане клопотання підтримала з підстав у ньому наведених.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд даного клопотання здійснюється без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не проводиться.
Дослідивши матеріали клопотання, з яких вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , (адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), з можливістю доступу до місцезнаходження документів в АДРЕСА_3 є.
Керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -
Надати старшому дізнавачу сектору дізнання №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_6 ; т.в.о. начальника сектору дізнання №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області майору поліції ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , (адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), з можливістю доступу до місцезнаходження документів в АДРЕСА_3 є, а саме:
- копії відомостей щодо проведення банківських операцій (рух коштів) із банківської карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , яка обслуговується банком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу із 01.12.2025 року до 10.12.2025 року, відомостей щодо проведення банківських операцій вказаних карток із зазначенням точних адрес (номерів) банкоматів, та відділень в яких знімалась готівка, а також зазначення точного часу проведення операцій, інформації щодо руху та переказу коштів із вище зазначеного рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на інші банківські картки із зазначенням номерів, власників цих банківських карток, дати, часу проведення таких операцій;
- адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаним банківським карткам/рахунку з інформацією про ІР-адреси і МАС-адреси комп'ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure»;
- історії авторизації по вищевказаних банківських платіжних картках/рахунку із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайра, назв і контактів платіжного серверу, через який проведена операція, номер картки/рахунку на який були зараховані кошти, ІР-адреси, з яких проводились операції, реєстраційні дані, в тому числі номера телефонів, e-mail, які використовувались при реєстрації облікового запису, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure»;
- копії відомостей про повні анкетні дані особи-власника банківської картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ;
- зобов'язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати усі наявні копії матеріалів фото, відео - спостереження, із камер які розташовані на банкоматах та відділеннях де були проведені операції зняття готівки із банківської картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 у вищевказані проміжки часу;
- інформація щодо номера мобільного зв'язку, який прив'язаний до банківського (карткового) рахунку, за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку, а також про факти його заміни у вказаний період;
- інформація про прив'язку фінансового номеру власника рахунку до системи Інтернет-банкінгу даної банківської установи із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою Інтернет-банкінгу;
- інформація щодо смс-повідомлень (дата та час), самого тексту смс-повідомлень, які направлялись на номер мобільного зв'язку за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку та відправлялись повідомлення з даного номера мобільного зв'язку для підтвердження здійснення платіжних операцій, по рахунку;
- ІР-адреси (включно з номерами портів) і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по банківському рахунку з інформацією про назви та ідентифікаційні ознаки пристроїв, з яких відбувалося з'єднання з системою;
- місце знаходження (географічні координати) пристроїв, з яких відбувалося з'єднання з системою Інтернет-банкінгу;
- відомості про нетипові входи до Інтернет-банкінгу.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1