Справа № 636/1476/26 Провадження 1-кс/636/221/26
19.02.2026 місто Чугуїв
Слідчий суддя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Чугуєві клопотання дізнавача СД ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 погодженого з начальником Вовчанського відділу Чугуївської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12026226300000001 від 08.01.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,
встановив:
16.02.2025 в провадження слідчого судді надійшло клопотання про надання групі дізнавачів: дізнавачу СД ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу СД ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперовому та електронному носії, які містять охоронювану законом таємницю за період часу з 00 год 00 хв 07.01.2026 по дату винесення ухвали, а саме:
-рух грошових коштів по банківській картці з № НОМЕР_2 , яка емітована на ім'я невстановленої органом досудового розслідування особи в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
-рахунки інших банків, мобільних рахунків, Інтернет-рахунків тощо, з яких були перераховані грошові кошти на банківську картку з № НОМЕР_2 , яка емітована на ім'я невстановленої органом досудового розслідування особи в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
-власника банківської картки з N? НОМЕР_2 , яка емітована на ім'я невстановленої органом досудового розслідування особи в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (із зазначенням прізвища, ім'я і по-батькові, дати народження, місця проживання, коли і де було емітовано картку, реквізити документа, що посвідчує особу та закріпленого фінансового номеру власника);
-фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів в момент використання банківської картки з N? НОМЕР_2 , яка емітована на ім'я невстановленої органом досудового розслідування особи в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
-інформацію щодо аккаунтів системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківської картки з № НОМЕР_2 , з використанням закріплених фінансових телефонів (можливо інших), якщо так, то надати IР-адреси, які фіксувалися при вході до аккаунтів системи;
-перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з банківської картки з № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
-дані про точний час зняття коштів включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів з банківської картки з № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В обґрунтування клопотання зазначено наступне.
07.01.2026 військовослужбовець ВЧ НОМЕР_3 , ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 , в месенджері «Телеграм» за допомогою чат-боту « ІНФОРМАЦІЯ_3 », познайомився із дівчиною на ім'я ОСОБА_8 . В ході розмови невідома особа на ім'я ОСОБА_8 надіслала посилання, за яким перейшов ОСОБА_7 . Після переходу невідома особа заволоділа особистими даними ОСОБА_7 та повідомила ОСОБА_7 про те, що для видалення його особистих даних, останньому потрібно перевести свої грошові кошти у сумі 12500 грн на банківську картку невідомої особи, де в подальшому ОСОБА_7 07.01.2026 перевів зі своєї" банківської картки, що належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з рахунком НОМЕР_4 грошові кошти в сумі 12500 грн на банківську картку невідомої особи на ім'я ОСОБА_9 , що належить « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 . В подальшому 07.01.2026 з ОСОБА_7 зв'язалася невідома особа в месенджері «Телеграм» під (ніком - « ОСОБА_10 ») за номером телефону: НОМЕР_6 та повідомила, що ОСОБА_7 необхідно перевести свої грошові кошти в сумі 25000 грн на банківську картку невідомої особи, де в подальшому ОСОБА_7 07.01.2026 перевів зі своєї банківської картки, що належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з рахунком НОМЕР_4 грошові кошти в сумі 25000 грн на банківську картку невідомої особи, що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з № НОМЕР_2 .
В ході досудового розслідування, встановлено факт переведення грошових коштів потерпілим ОСОБА_7 на банківську картку невідомої особи, що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з № НОМЕР_2 у сумі 25000 грн.
Для підтвердження факту заволодіння невстановленими особами грошовими коштами шляхом обману виникла необхідність отримання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперовому та електронному носії, які містять охоронювану законом таємницю за період часу з 00 год 00 хв 07.01.2026 по дату винесення ухвали, а саме:
-рух грошових коштів по банківській картці з № НОМЕР_2 , яка емітована на ім'я невстановленої органом досудового розслідування особи в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
-рахунки інших банків, мобільних рахунків, Інтернет-рахунків тощо, з яких були перераховані грошові кошти на банківську картку з № НОМЕР_2 , яка емітована на ім'я невстановленої органом досудового розслідування особи в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
-власника банківської картки з N? НОМЕР_2 , яка емітована на ім'я невстановленої органом досудового розслідування особи в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (із зазначенням прізвища, ім'я і по-батькові, дати народження, місця проживання, коли і де було емітовано картку, реквізити документа, що посвідчує особу та закріпленого фінансового номеру власника);
-фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів в момент використання банківської картки з N? НОМЕР_2 , яка емітована на ім'я невстановленої органом досудового розслідування особи в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
-інформацію щодо аккаунтів системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківської картки з № НОМЕР_2 , з використанням закріплених фінансових телефонів (можливо інших), якщо так, то надати IР-адреси, які фіксувалися при вході до аккаунтів системи;
-перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з банківської картки з № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
-дані про точний час зняття коштів включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів з банківської картки з № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В клопотанні зазначено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому для підтвердження факту заволодіння невстановленими особами грошовими коштами шляхом обману виникла необхідність отримання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Прокурор та дазнавач клопотання підтримали та просили його задовольнити, надавши відповідні заяви.
Представник банку, будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з'явився, про причини нявки суд не повідомив. Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Згідно з частинами 5 та 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Дані речі і документи, відповідно до ст.162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю.
08.01.2026 відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12026226300000001. Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч.1 ст.190 КК України.
Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Іншими засобами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Стосовно зобов'язання банка надати запитувану інформацію у електронному вигляді чи друкованому із можливістю їх вилучення, слідчий суддя зазначає, що в розумінні ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення, тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.
Керуючись ст.ст.159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -
постановив:
Клопотання задовольнити частково.
Надати дізнавачу СД ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу СД ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , які містять охоронювану законом таємницю за період часу з 00 год 00 хв 07.01.2026 по 00 год 00 хв 19.02.2026, а саме:
-рух грошових коштів по банківській картці з № НОМЕР_2 , яка емітована на ім'я невстановленої органом досудового розслідування особи в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
-рахунки інших банків, мобільних рахунків, Інтернет-рахунків тощо, з яких були перераховані грошові кошти на банківську картку з № НОМЕР_2 , яка емітована на ім'я невстановленої органом досудового розслідування особи в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
-власника банківської картки з № НОМЕР_2 , яка емітована на ім'я невстановленої органом досудового розслідування особи в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (із зазначенням прізвища, ім'я і по-батькові, дати народження, місця проживання, коли і де було емітовано картку, реквізити документа, що посвідчує особу та закріпленого фінансового номеру власника);
-фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів в момент використання банківської картки з N? НОМЕР_2 , яка емітована на ім'я невстановленої органом досудового розслідування особи в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
-інформацію щодо аккаунтів системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківської картки з № НОМЕР_2 , з використанням закріплених фінансових телефонів (можливо інших), якщо так, то надати IР-адреси, які фіксувалися при вході до аккаунтів системи;
-перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з банківської картки з № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
-дані про точний час зняття коштів включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів з банківської картки з № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та зобов'язати уповноважених осіб надати можливість виготовити на паперовому та електронному носії, відомості, що становлять банківську таємницю.
Виконання ухвали доручити керівництву АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та зобов'язати уповноважених осіб надати можливість виготовити на паперовому та електронному носії, відомості, що становлять банківську таємницю.
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення, тобто до 19.04.2026.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1