Справа № 595/118/26
Провадження № 1-кс/595/74/2026
18 лютого 2026 року м. Бучач
Бучацький районний суд Тернопільської області
в складі: слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Бучач клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 Чортківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,
Слідчий СВ відділення поліції №2 Чортківського районного управління поліції
Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старший лейтенант
поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, про тимчасовий доступ до
документів, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1
Клопотання мотивує тим, що у провадженні слідчого відділення ВП №2 (м. Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження за №12026211130000029 від 14.01.2026 року за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.01.2026 року до чергової частини відділення поліції №2 Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 , яка повідомила, що в період часу з 14.12.2025 по 17.12.2025 року, невідомі особи використовуючи мобільний застосунок Telegram, під приводом роботи онлайн, шахрайським способом, шляхом зловживання довірою, заволоділи грошовими коштами потерпілої на загальну суму 430 000 грн.
В ході допиту потерпілої ОСОБА_4 остання пояснила, що 14.12.2025 року, перебуваючи за місцем свого проживання, переглядаючи стрічку в соціальній мережі TikTok, їй написав невідомий користувач, який був записаний на той час як ОСОБА_5 . В ході листування остання запропонувала роботу онлайн, а саме, з її слів потрібно було просто проходити реєстрацію в особистих кабінетах для інтегрування їхніх карток. Особисті кабінети, з її слів, їм були просто потрібні щоб обходити ліміти фінансового моніторингу, а також те, що заробітна плата буде складати від 1 000 гривень + премії. Це зацікавило ОСОБА_4 і в подальшому вона зв'язалася у месенджері Telegram із менеджером ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ).
15.12.2025 року в месенджері Telegram, ОСОБА_4 зв'язалась із вищевказаною особою, яка представилась менеджером, яка спочатку повідомляла загальну інформацію, а також відеозаписи із задоволеними клієнтами. Погодившись на всі умови, потерпіла спочатку надала свій номер телефону та дату народження, після цього їй на телефон прийшло повідомлення, який вона в подальшому повідомила менеджеру (як її пізніше стало відомо її перевіряли по кредитній історії). Через деякий час їй написали, що перевірка пройшла успішно і після цього остання також надала свої особисті дані та місце проживання. Після цього їй написали, що для створення віртуальних карток, в анкетах їй потрібно буде вказувати, що вона нібито в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на посаді інженера із заробітною платою 28 000 грн. та стажем роботи 6 років. Невідомий користувач, яка представилася ОСОБА_6 , повідомила, що дана робота буде відбуватися крок за кроком, та те що потрібно буде надсилати скріншоти кожного кроку, на що остання погодилась.
В подальшому ОСОБА_4 із інтернет магазину ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), завантажувала застосунки банківських установ, зокрема ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , Сенс банк, ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , крім застосунків ІНФОРМАЦІЯ_14 та ІНФОРМАЦІЯ_15 , які в неї вже були, та виконували вказівки невідомої особи, тобто відкривала віртуальні картки та отримувала кредитні кошти.
Усі ці дії із скачуванням додатків, відкриття віртуальних карток та отримання кредитних коштів, вона спершу не усвідомлювала, оскільки вищевказаний менеджер ОСОБА_6 , переконувала, що це кошти їх фірми, та на дзвінки, які надходять від банківських установ трубку просто не брати.
Крім того, ОСОБА_4 у застосунку Telegram, також спілкувалася із невідомою особою, яка представилася старшим менеджером ОСОБА_7 , якій остання повідомляла коди, які приходили від банківських установ у приватні повідомлення на її мобільний пристрій, а також за її вказівкою потерпіла самостійно переховувала кошти між банківськими рахунками.
Зокрема, із банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_10 № НОМЕР_1 , яка зареєстрована на її ім'я, 15.12.2025 року о 21:35 год. було здійснено переказ на карту № НОМЕР_2 на суму 20980 грн., 15.12.2025 року о 21:36 год. було здійснено переказ на карту № НОМЕР_3 на суму 1049 грн., 15.12.2025 року о 21:37 год. було здійснено переказ на карту № НОМЕР_4 на суму 11539 грн.
Пунктом 7 глави 3 постанови Правління Національного банку України «Про затвердження Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці» №267 від 14.07.2006 року (далі - Правила) встановлено, що запит органу державної влади, його посадових і службових осіб на отримання інформації, що становить банківську таємницю має містити: для фізичних осіб-резидентів - прізвище, ім'я, по батькові та реєстраційний номер облікової картки платника податків України або номер (та за наявності - серію) паспорта громадянина України, у якому проставлено відмітку про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків України, або номер паспорта громадянина України у формі картки із записом про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків України в електронному безконтактному носії;
2) для фізичних осіб-нерезидентів - прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), номер (та за наявності - серію) паспорта;
3) для юридичних осіб - найменування та ідентифікаційний код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі - код за ЄДРПОУ).
Згідно з пунктом 10 вищезазначених правил - банк відмовляє в розкритті інформації, що становить банківську таємницю, якщо за своєю формою або змістом запит відповідного державного органу не відповідає вимогам-пунктів 6-8 глави 3 цих Правил.
Оскільки « ІНФОРМАЦІЯ_10 » є віртуальним банком без відділень, який працює повністю онлайн на мобільних пристроях, таким чином він складається з програмного забезпечення та кредитної карти ІНФОРМАЦІЯ_10 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У даному випадку у органу досудового розслідування відсутня інформація про
особу, передбачена пунктом 7 глави 3 постанови Правління Національного банку України «Про затвердження Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці» №267 від 14.07.2006 p., а наявна тільки інформація про номер банківських карток на які відбулось списання грошових коштів потерпілої, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформацію про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за період часу з 15.12.2025 по дату винесення ухвали.
З метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, збирання, перевірки та оцінки зібраних у провадженні доказів, необхідно отримати тимчасовий доступу до інформації та документів, які знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: - відомості про особу, на чиє ім'я зареєстрована банківська карта № НОМЕР_1 із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; - про рух грошових коштів по вищезазначеній банківській картці (повна роздруківка руху грошових коштів з зазначенням повної інформації про контрагентів по рахунках за період часу з 15.12.2025 по дату винесення ухвали; - відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 15.12.2025 по дату винесення ухвали; - відомості про осіб, на чиє ім'я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 15.12.2025 по дату винесення ухвали, із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; - роздруківка руху грошових коштів по карткових рахунках, платіжних картках, на які були перераховані з банківської карти № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 15.12.2025 по дату винесення ухвали; - відомості щодо місць та часу зняття з банківської карти № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 15.12.2025 по дату винесення ухвали, з додаванням фото- та відео- матеріалів кожного зняття готівки; - документів, які містять інформацію про входи в банківський програмний комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_10 » по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 та проведені транзакції з зазначенням дати та часу входу в « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ідентифікатору пристрою, який входив в банківські програмні комплекси, його найменування, типу, IP-адреси та МАС-адреси комп'ютерів, GPS-координат пристрою, з якого здійснено вхід в систему за період часу з 15.12.2025 по дату винесення ухвали; - аудіозаписи телефонних дзвінків на номер контакт-центру, які здійснювалися за період часу 15.12.2025 по дату винесення ухвали, з метою проведення будь-яких операцій по рахунку із зазначенням номеру телефону, з якого відбувався дзвінок; - документів, які містять інформацію про послугу системи «Клієнт-банкінг» (віддалений доступ керування рахунком), щодо карткового рахунку, який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з наданням інформації про синхронізації з банком за аналогічний період, а саме: IP-адреси та МАС-адреси комп'ютерів або інших технічних пристроїв (мобільних терміналів), з яких відбувалося з'єднання з системою « ІНФОРМАЦІЯ_10 » Лог-файлів з розшифровкою (зазначити точну дату, час, в форматі година/хвилина/секунда, тип операційної системи, браузер, IP-адреса входу в систему, МАС-адреса пристрою) входу в систему з фінансового номеру зазначеного рахунку, цифровий відбиток пристрою (Fingerprint) з якого здійснювався вхід в систему « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та авторизувались вказані особи з розшифровкою за період часу з 15.12.2025 по дату винесення ухвали; - інформацію про те, чи відбувалися за період часу з 15.12.2025 по дату винесення ухвали спроби зміни фінансового номера мобільного телефону, прив'язаного до рахунку; - інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни пін-коду доступу до рахунку за період часу з 15.12.2025 по дату винесення ухвали; - інформацію про те, чи відбувалися зміни (або спроби зміни) пін-коду доступу до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за період часу з 15.12.2025 по дату винесення ухвали; - вказати абонентський номер, до якого був прив'язаний рахунок, його зміни; - параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під'єднані вище вказані банківські картки.
Вказана інформація міститься у документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 .
Слідчий СВ відділення поліції № 2 Чортківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 згідно поданої заяви просить суд розглядати клопотання у його відсутності.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повідомлений про дату та час розгляду клопотання, шляхом надіслання на електронну адресу ухвали суду про призначення судового засідання, у судове засідання не з'явився.
Вивчивши матеріали справи, суд вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.
14.01.2026 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12026211130000029 внесено інформацію про факт кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.
Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться
такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість
іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Вивчивши матеріали справи, суд, вважає клопотання таким, що підлягає до задоволення, оскільки в ході досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст.163-164 КПК України, суд,
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів які містять охоронювану законом таємницю т.в.о. заступника начальника-начальнику СВ відділення поліції №2
Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника СВ відділення поліції №2 Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ відділення поліції №2 Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ ВП №2 Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ
відділення поліції №2 Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №2 Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ відділення поліції №2 Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому о/у СКП ВП №2 Чортківського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому о/у СКП ВП №2 Чортківського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_15 , о/у СКП ВП №2 Чортківського районного управління поліції старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , о/у СКП відділення поліції №2 Чортківського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , о/у СКП відділення поліції №2 Чортківського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , які перебувають у володінні юридичної особи, яка є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- відомості про особу, на чиє ім'я зареєстрована банківська карта № НОМЕР_1 із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;
- про рух грошових коштів по вищезазначеній банківській картці (повна роздруківка руху грошових коштів з зазначенням повної інформації про контрагентів по рахунках за період часу з 15.12.2025 по дату винесення ухвали;
- відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 15.12.2025 по дату винесення ухвали;
- відомості про осіб, на чиє ім'я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 15.12.2025 по дату винесення ухвали, із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;
- роздруківка руху грошових коштів по карткових рахунках, платіжних картках, на які були перераховані з банківської карти № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 15.12.2025 по дату винесення ухвали;
- відомості щодо місць та часу зняття з банківської карти № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 15.12.2025 по дату винесення ухвали, з додаванням фото- та відео- матеріалів кожного зняття готівки;
- документів, які містять інформацію про входи в банківський програмний комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_10 » по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 та проведені транзакції з зазначенням дати та часу входу в « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ідентифікатору пристрою, який входив в банківські програмні комплекси, його найменування, типу, IP-адреси та МАС-адреси комп'ютерів, GPS-координат пристрою, з якого здійснено вхід в систему за період часу з 15.12.2025 по дату винесення ухвали;
- аудіозаписи телефонних дзвінків на номер контакт-центру, які здійснювалися за період часу 15.12.2025 по дату винесення ухвали, з метою проведення будь-яких операцій по рахунку із зазначенням номеру телефону, з якого відбувався дзвінок;
- документів, які містять інформацію про послугу системи «Клієнт-банкінг» (віддалений доступ керування рахунком), щодо карткового рахунку, який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з наданням інформації про синхронізації з банком за аналогічний період, а саме: IP-адреси та МАС-адреси комп'ютерів або інших технічних пристроїв (мобільних терміналів), з яких відбувалося з'єднання з системою « ІНФОРМАЦІЯ_10 » Лог-файлів з розшифровкою (зазначити точну дату, час, в форматі година/хвилина/секунда, тип операційної системи, браузер, IP-адреса входу в систему, МАС-адреса пристрою) входу в систему з фінансового номеру зазначеного рахунку, цифровий відбиток пристрою (Fingerprint) з якого здійснювався вхід в систему « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та авторизувались вказані особи з розшифровкою за період часу з 15.12.2025 по дату винесення ухвали;
- інформацію про те, чи відбувалися за період часу з 15.12.2025 по дату винесення ухвали спроби зміни фінансового номера мобільного телефону, прив'язаного до рахунку;
- інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни пін-коду доступу до рахунку за період часу з 15.12.2025 по дату винесення ухвали;
- інформацію про те, чи відбувалися зміни (або спроби зміни) пін-коду доступу до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за період часу з 15.12.2025 по дату винесення ухвали;
- вказати абонентський номер, до якого був прив'язаний рахунок, його зміни;
- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під'єднані вище вказані банківські картки.
Тимчасовий доступ до даних документів надати із можливістю виготовлення їхніх копій.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1