Справа № 442/39/26
Провадження № 1-кс/442/220/2026
18 лютого 2026 року м. Дрогобич
Слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області - ОСОБА_1 , за участю секретаря - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 від 16 лютого 2026 року, погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області - ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
17 лютого 2026 року до Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області надійшло клопотання дізнавача СД Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_5 від 16 лютого 2026 року, погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області - ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів (інформації), які перебувають у володінні юридичної особи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:
-інформації про те, кому належить банківська карта № НОМЕР_1 з долученням копій документів про відкриття рахунку до неї (договір, копія паспорту особи, номер банківського рахунку, повний номер картки); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття вказаного рахунку,
-інформації за період з 31.12.2025 по 01.02.2026 року по руху коштів банківської карти № НОМЕР_1 , відкритого у банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ",
-інформації щодо зміни власником (користувачем) банківської карти № НОМЕР_1 мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком за період з 31.12.2025 по 01.02.2026 року,
-інформації, що стосується рахунку контрагента, на який було переведено грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_1 , зокрема: копій документів про відкриття цього рахунку (договір, копія паспорту особи, кому належить рахунок, номер банківського рахунку, повний номер картки); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття вказаного рахунку,
-інформації по інших карткових рахунках контрагента, на які відбувалось перерахування коштів з банківської карти № НОМЕР_1 та виписки по руху коштів по даних рахунках,
-інформації про фінансові номера телефонів прив'язані до інших рахунків контрагента, на які відбувалось перерахування коштів,
-інформації про місцезнаходження об'єктів (з прив'язкою до конкретної адреси), де знімалась готівка після переводу грошових коштів
-інформації щодо ІР адрес, пристроїв, логінів користувача у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою послуги «ОнлайнБанкінг»;
-інформації про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаному рахунку
-відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківської рахунку в період часу з 31.12.2025 по 01.02.2026 року, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливістю їх вилучення, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації в одному з відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Львів.
Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий пов'язує з розслідуванням кримінального провадження № 12026142110000001 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02 січня 2026 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області звернулась ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 01.01.2026 близько 18 год. 05 хв. невідома особа зателефонувавши з абонентського номеру НОМЕР_2 , представившись працівником банку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " під приводом списання грошових коштів з банківської карти, заволоділа грошовими коштами в сумі 60050 гривень, які ОСОБА_6 самостійно перерахувала зі своїх банківських карток банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_3 та АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " НОМЕР_4 на банківські карти банку " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_5 та НОМЕР_6 .
Допитана потерпіла ОСОБА_6 пояснила, що 01.01.2026 о 18:05 до неї на її абонентський номер телефону НОМЕР_7 зателефонував абонентський номер НОМЕР_2 та в ході розмови невідомий чоловік представився працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім'я ОСОБА_7 та повідомив, що з її банківських карток банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 » намагаються зняти її грошові кошти. Далі в ході розмови оператор диктував номера банківських карток на які вона пересилала грошові кошти, а саме:
01.01.2026 близько 19:00 вона пішла до терміналу, який знаходиться на АДРЕСА_2 та поповнила грошові кошти в сумі 4 400 гривень на банківську карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 , однак квитанцію вона не зберегла;
01.01.2026 о 19:18 год. з банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 перерахувала грошові кошти в сумі 9 900 гривень на банківську карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 ;
01.01.2026 о 19:37 з банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 перерахувала грошові кошти в сумі 5 400 гривень на банківську карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 ;
01.01.2026 о 19:43 з банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 перерахувала грошові кошти в сумі 19 000 гривень на банківську карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_6 ;
01.01.2026 о 20:46 з банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 перерахувала грошові кошти в сумі 1 350 гривень на банківську карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_6 ;
01.01.2026 о 20:17 вона знову пішла до терміналу, який знаходиться на АДРЕСА_2 та поповнила грошові кошти в сумі 20 000 гривень на банківську карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_6 .
Після того як вона здійснила вище зазначені платежі, представник банку поклав слухавку та абонентський номер вимкнув.
Згідно відповіді банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що власником банківської карти № НОМЕР_6 являється ОСОБА_8 , якому 01.01.2026 від потерпілої ОСОБА_6 надійшли наступні транзакції:
19:44 грошові кошти в сумі 19000 гривень;
20:17 грошові кошти в сумі 20000 гривень;
20:45 грошові кошти в сумі 1350 гривень.
В подальшому, 01.01.2026 з банківської карти № НОМЕР_6 , яка належить ОСОБА_8 здійснено переказ грошових коштів на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме:
19:53 грошові кошти в сумі 19000 гривень;
20:20 грошові кошти в сумі 20000 гривень;
В ході досудового розслідування, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні доступу до вищевказаних банківських документів.
Отримати зазначену документацію в інший спосіб неможливо, так як інформація зазначена в ній становить банківську таємницю, що охороняється законом і доступ до неї відповідно до ст. 159 КПК України здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
З метою запобігання загрози зміни чи знищення документів, розгляд клопотання проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться (ч. 2 ст. 163 КПК України).
Частиною 1 ст. 131 КПК України встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачено, що заходами забезпечення кримінального провадження є: тимчасовий доступ до речей і документів.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1 ст. 159 КПК України.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.
Дане клопотання містить посилання на службову особу, якій необхідно доручити проведення такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
Матеріали кримінального провадження мають достатні письмові докази, які засвідчують знаходження таких документів у названій дізнавачем установі. За таких умов існує обґрунтована потреба у тимчасовому доступі до речей і документів, що має суттєве значення для встановлення визначальних обставин та кваліфікуючих ознак по кримінальному провадженню
При встановлених обставинах клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задоволити.
Надати дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_13 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , начальнику сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_15 , дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме:
-інформації про те, кому належить банківська карта № НОМЕР_1 з долученням копій документів про відкриття рахунку до неї (договір, копія паспорту особи, номер банківського рахунку, повний номер картки); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття вказаного рахунку,
-інформації за період з 31.12.2025 по 01.02.2026 року по руху коштів банківської карти № НОМЕР_1 , відкритого у банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ",
-інформації щодо зміни власником (користувачем) банківської карти № НОМЕР_1 мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком за період з 31.12.2025 по 01.02.2026 року,
-інформації, що стосується рахунку контрагента, на який було переведено грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_1 , зокрема: копій документів про відкриття цього рахунку (договір, копія паспорту особи, кому належить рахунок, номер банківського рахунку, повний номер картки); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття вказаного рахунку,
-інформації по інших карткових рахунках контрагента, на які відбувалось перерахування коштів з банківської карти № НОМЕР_1 та виписки по руху коштів по даних рахунках,
-інформації про фінансові номера телефонів прив'язані до інших рахунків контрагента, на які відбувалось перерахування коштів,
-інформації про місцезнаходження об'єктів (з прив'язкою до конкретної адреси), де знімалась готівка після переводу грошових коштів
-інформації щодо ІР адрес, пристроїв, логінів користувача у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою послуги «ОнлайнБанкінг»;
-інформації про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаному рахунку
-відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківської рахунку в період часу з 31.12.2025 по 01.02.2026 року, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливістю їх вилучення, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації в одному з відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Львів.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали - два місяці.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1