Справа № 717/2712/25
Н/п 1-кс/717/39/26
19 лютого 2026 року селище Кельменці
Слідча суддя Кельменецького районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання начальника слідчого відділення Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області, майора поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в межах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025263100000135 від 11.11.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
сторони кримінального провадження:
сторона обвинувачення: начальник СД Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області майор поліції ОСОБА_3 , прокурор Дністровської окружної прокуратури ОСОБА_4 ,
особа, у володінні якої знаходяться речі та документи: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,
Начальник СД Дністровського РВП ГУНП України в Чернівецькій області, майор поліції ОСОБА_3 , подала клопотання до суду про тимчасовий доступ до документів у межах досудового розслідування кримінального провадження № 12025263100000135 від 11.11.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що невстановлена особа, шахрайським шляхом, під приводом продажу мотоцикла через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заволоділа грошовими коштами в сумі 5025,13 грн, які належали мешканці с. Новоселиця, ОСОБА_5 , 1978 року народження. 10.11.2025 року її син, ОСОБА_6 , 2009 року народження, перебуваючи за місцем проживання, здійснив два перерахунки зі своєї банківської картки № НОМЕР_1 на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , а саме:
-о 13:08 год. на суму 3015,08 грн,
-о 14:28 год. на суму 2010,05 грн.
У ході виконання доручення з'ясовано, що грошові кошти із банківської картки № НОМЕР_2 були перераховані на банківську картку № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_7 .
В Україні діє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для листування: АДРЕСА_2 . У встановленому законом порядку банк має право надавати роздруківки про рух коштів своїх клієнтів, а також відео- та фотозаписи операцій зі зняття готівки з банкоматів із зазначенням адреси банкомату та дати проведення операцій, зафіксовані внутрішніми камерами банкоматів та зовнішніми камерами, розташованими поруч.
Таким чином, з метою повного, всебічного та об'єктивного досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, у тому числі електронних, що містять банківську таємницю, а саме: роздруківок про рух коштів, даних про операції зі зняття готівки із зазначенням адреси установи, де здійснювалося зняття (якщо таке мало місце), а також інших операцій по руху коштів із карткового рахунку № НОМЕР_3 , емітованого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Отримання зазначеної інформації дозволить органу досудового розслідування встановити, що вказані документи, а саме інформація із карткового рахунку № НОМЕР_3 щодо здійснення всіх транзакцій за період з 10.11.2025 по теперішній час, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для листування: АДРЕСА_2 .
Клопотання погоджене прокурором Дністровської окружної прокуратури ОСОБА_4
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з'явився.
Розглянувши клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що дізнавачем доведено наявність достатніх підстав вважати, що запитувана інформація може перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Зазначені відомості самі по собі та у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження № 12025263100000135 від 11.11.2025 мають суттєве значення для встановлення об'єктивних обставин шахрайського заволодіння коштами ОСОБА_5 та перевірки можливого залучення інших осіб. Довести відповідні обставини іншим способом неможливо.
Відповідно до частини першої статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження можливості ознайомитися з ними, зробити копії, а у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею або судом - вилучити їх (здійснити виїмку).
Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді чи суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком випадків, передбачених статтею 161 КПК України. Слідчий або дізнавач має право подати таке клопотання за погодженням із прокурором.
Отримання зазначених відомостей сприятиме повному, всебічному та об'єктивному проведенню досудового розслідування, встановленню обставин шахрайського заволодіння коштами ОСОБА_5 та перевірці можливої причетності інших осіб.
З огляду на викладене, слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача підлягає задоволенню в повному обсязі.
На підставі статей 159, 160, 162-166, 369-372 КПК України
1.Клопотання начальника слідчого відділення Дністровського РВП ГУНП України в Чернівецькій області, майора поліції ОСОБА_3 , - задовольнити.
2.Зобов'язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для листування: АДРЕСА_2 ) надати тимчасовий доступ групі дізнавачів: начальнику СД Дністровського РВП ГУНП України в Чернівецькій області ОСОБА_3 та дізнавачу СД Дністровського РВП ГУНП України в Чернівецькій області ОСОБА_8 до документів, у яких міститься інформація:
- про рух грошових коштів по картковому банківському рахунку № НОМЕР_3 , з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалося поповнення рахунку або зняття грошових коштів, IP-адреси, з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях) за період часу з 10.11.2025 по теперішній час,
- щодо осіб, які є власниками карткового рахунку № НОМЕР_3 (копія паспорта, ідентифікаційного коду, анкета, заповнена працівником банку при відкритті рахунку, та копія договору про відкриття рахунку).
3.Встановити строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.
4.Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя або суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі цієї ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідча суддя ОСОБА_1