Справа №: 398/646/26
провадження №: 1-кс/398/175/26
Іменем України
"18" лютого 2026 р. слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 28.01.2026 року за № 12026121060000142, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України
встановив:
Слідчий ОСОБА_5 звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по банківському рахунку НОМЕР_1 , відкритому в АТ КБ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 у кримінальному провадженні № 12026121060000142 від 28.01.2026 р.
Клопотання слідчого мотивовано тим, що у провадженні слідчого відділу Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12026121060000142 від 28.01.2026 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Слідчий слідчого відділу Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області в судове засідання не з'явилася, подала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала та просила його задовольнити в повному обсязі.
Прокурор в судове засідання не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримує в повному обсязі.
АТ КБ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином повідомлене про дату, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання свого представника не направило та причини неявки суду не повідомило.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неявки в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до таких висновків.
Слідчим суддею встановлено, що 28.01.2026 року слідчим відділом розпочато кримінальне провадження № 12026121060000142 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме: 25.01.2026 року потерпілій гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , о 12 годині 57 хвилин зателефонувала невідома особа за номером НОМЕР_3 та представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та запропонувала отримати « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в сумі 5 000 гривень, на що потерпіла погодилася. Після чого, останній надійшло повідомлення у мобільному додатку «Вайбер» від номеру НОМЕР_4 , особа була підписана «Допомога», котра повідомила, що зараза надійде смс-повідомлення з кодом, який потрібно повідомити, для підтвердження оформлення грошової допомоги. В подальшому, гр. ОСОБА_7 почали надходити повідомлення з мобільного банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з приводу того, що на банківський рахунок НОМЕР_1 було відкрито кредит на суму 12 000 гривень та відразу було здійснено списання грошових коштів на невстановлений рахунок.
Таким чином в діях невстановленої особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України, тобто шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.
У ході досудового розслідування встановлено банківський рахунок потерпілої НОМЕР_1 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Вищевказані обставини підтверджуються зібраними в ході досудового розслідування доказами, а саме: рапортом старшого інспектора-чергового Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області від 27.01.2026 р., в якому повідомлено про подію 25.01.2026 року щодо заволодіння невідомою особою грошовими коштами ОСОБА_6 в розмірі 1200 грн; протоколами прийняття заяв про кримінальне правопорушення та іншу подію від 27.01.2026 року, в якому ОСОБА_6 повідомила, що 25.01.2026 року невідома особа шляхом зловживання довірою, представившись Службою підтримки державної виплати “ ІНФОРМАЦІЯ_5 », відкрила на неї кредит у сумі 12000 грн та здійснила списання даних коштів з її банківського, відкритого в АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ; протоколом допиту потерпілого від 28.01.2026 року, відповідно до якого ОСОБА_6 повідомила, що 25.01.2026 року їй зателефонували невідома особа, представившись працівником “ ІНФОРМАЦІЯ_1 » та запитали про бажання оформити через додаток “ ІНФОРМАЦІЯ_1 » Єдопомогу у сумі 5000 грн, після чого через додаток “Вайбер» написала невідома особа, підписана як “ ОСОБА_8 » й представилась службою підтримки державної виплати “ ІНФОРМАЦІЯ_6 » та запропонували закінчити оформлення, для чого повідомили їй про необхідність введення трьохзначного коду з SMS повідомлення, який ОСОБА_6 передала невідомим особам, після чого вона побачила повідомлення в застосунку “ ІНФОРМАЦІЯ_1 », що на її рахунку НОМЕР_1 відкрито кредитний ліміт в сумі 12000 грн та одразу їх списали, після чого вона одразу заблокувала свою картку; копією виписки по рахунку НОМЕР_1 від 27.01.2026 року, відповідно до якої визначено кредитний ліміт в розмірі 12000 грн та списання коштів 25.01.2026 р. о 13:04 в сумі 11688,31 грн; копією Довідки за реквізитами, відповідно до якої у АТ КБ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 має рахунок НОМЕР_5 (IBAN НОМЕР_1 ) , РНОКПП НОМЕР_6 .
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Ст. 162 КПК України, визначено речі і документ, які містять охоронювану законом таємницю. Відповідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банкову діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим відділом досудового розслідування по даному кримінальному провадженню, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач, можуть знаходитися у АТ КБ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 », і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, адже саме з рахунку потерпілої, відкритого у цьому банку, невідомими особами було перераховано кошти, чим потерпілій спричинено матеріальну шкоду в сумі 12000 грн.
Отже, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що отримання зазначеної у клопотанні інформації має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні. Крім того, доведено можливість використання як доказів зазначеної інформації та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.
За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу до зазначених документів.
Водночас не підлягає задоволенню клопотання в частині зобов'язання АТ КБ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії документів та надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, оскільки відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними та зробити їх копії.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
З урахування викладеного, клопотання в частині надання дозволу на вилучення вказаних документів не підлягає задоволенню, оскільки дізнавачем не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Разом з тим, не підлягає задоволенню вимога слідчого щодо надання тимчасового доступу до вказаних документів слідчим СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області: старшому слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_9 та старшому слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_10 , оскільки, як вбачається з долученого до клопотання витягу з ЄРДР № 12026121060000142 від 28.01.2025 року, у переліку слідчих, які здійснюють досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, вказаний слідчий відсутні.
Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
постановив:
Клопотання слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 28.01.2026 року за № 12026121060000142, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчим СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області: старшому слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_5 ; та/або слідчому СВ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; та/або слідчому СВ лейтенанту поліції ОСОБА_12 ; та/або слідчому СВ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 ; та/або слідчому СВ лейтенанту поліції ОСОБА_14 ; та/або старшому слідчому СВ лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до:
-документів про відкриття банківського рахунку НОМЕР_1 ;
- відомостей чи підключено банківський рахунок НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв'язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 00 год 00 хв 25.01.2026 року до 00 год 00 хв 04.02.2026 року;
- документів про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 в період часу з 00 год 00 хв 25.01.2026 року до 00 год 00 хв 04.02.2026 року;
- фото та відеозаписів з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 , в період часу фото та відеозаписів з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 , в період часу з 00 год 00 хв 25.01.2026 року до 00 год 00 хв 04.02.2026 року, які перебувають у володінні АТ КБ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В іншій частині клопотання - відмовити.
Строк дії ухвали один місяць, починаючи з 18 лютого 2026 року до 18 березня 2026 року.
Відповідно ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Роз'яснити, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1