Єдиний унікальний номер 211/483/25
Номер провадження 1-кс/211/204/26
16 лютого 2026 року слідча суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Довгинцивського районного суду міста Кривого Рогу клопотання дізнавача СД ВП № 1 КРУП ГУНП у Дніпропетровської області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17 листопада 2024 року за №12024046720000412 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого у ч.1 ст.190 КК України,
до Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області 13 лютого 2026 року надійшло клопотання дізнавача СД ВП № 1 КРУП ГУНП у Дніпропетровської області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 за згодою з прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.
У клопотанні слідчого зазначено, що 16.11.2024 до ВП №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що невстановлена особа 19.09.2024 під приводом встановлення міжкімнатних дверей шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 13000 гривень, чим спричинила ОСОБА_5 матеріальну шкоду на загальну суму 13000 гривень.
В ході досудового розслідування в якості потерпілого допитано ОСОБА_5 , яка повідомила наступне: Вона на даний час робить ремонтні роботи в квартирі. 05.09.2024 я в соціальній мережі «Instagram» побачила рекламу дверей. Так як шукала двері в квартиру, зацікавилась та почала діалог з продавцем. Магазин має назву « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». На протязі двох тижнів вона спілкувалась з ними. Близько 15-17 вересня 2024 року замовляє двері у вищезазначених продавців, які запропонували оплатити через «оплату-частинами», остання погодилась, так як раніше замовляла так речі, однак не через цей магазин, тому ніяких сумнівів не було. ОСОБА_6 задала питання «Як сплатити частинами в телефонну режимі» на що їй відповіли, що вони роблять запит через додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 на її номер телефону, вона підтверджує оплату частинами у ІНФОРМАЦІЯ_4 і ті проводять розстрочку. В це же день, потерпілій надійшло повідомлення через приват24 на згоду оформлення оплати частинами на суму 63900 грн., вона підтвердила, це повна вартість послуги дверей. Так, 19.09.2024 року було перше списання на суму 6390 грн., 19.10.2024 року було друге списання у розмірі 6396 грн. 39 коп., 19.11.2024 року було трете списання грошових коштів у розмірі 6396 грн. 39 коп. Таким чином, потерпіла заключала договір з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », тому грошові кошти вона винна їм. Кожного місяця 19 числа з неї списуються грошові кошти по договору. Вказаний договір оформлений на її ім'я і грошові кошти списуються з картки № НОМЕР_1 . Договір 24091937151362 від 19.09.2024 року.
Так, 21.03.2025 року було отримано тимчасовий доступ на підставі ухвали №211/483/25, однак інформацію надано не в повному обсязі так як в ухвалі було зазначено період часу з 18.09.2024 року по строк дії ухвали, а надано інформацію починаючи з листопада 2024 року.
У судове засідання дізнавач не з'явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі (а.с.16).
Представник особи у власності якої знаходяться запитувані речі та документи у судове засідання не викликались.
З огляду на вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання без виклику осіб, у володінні яких можуть перебувати речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий.
Відповідно до положень ст.107 КПК України, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось, оскільки особи, які беруть участь у судовому провадженні не прибули в судове засідання, та були повідомленні належним чином.
За змістом закону, тимчасовий доступ до речей і документів - це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.
Зі змісту ч.1 ст.159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч.5-6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Окрім того, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Так, в судовому засіданні беззаперечно встановлено та підтверджується матеріалами клопотання, що невстановлена особа 19.09.2024 під приводом встановлення міжкімнатних дверей шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 13000 гривень, чим спричинила ОСОБА_5 матеріальну шкоду на загальну суму 13000 гривень.
За вищезазначеною заявою було розпочате кримінальне провадження, відомості про яке було внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.11.2024 за №12024046720000412 за ч.1 ст.190 КК України.
Відтак, з метою підтвердження чи спростування отриманих в ході проведення перевірки відомостей, в рамках досудового розслідування виникла обґрунтована необхідність в отриманні доступу до оригіналів вищезазначених документів, з метою забезпечення проведення експертиз.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
У статті 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження.
Серед таких обставин у п.2 ст.3 ст.132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Згідно з ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
У судовому засіданні встановлено, що документи, тимчасовий доступ до яких, із можливістю їх вилучення, просить надати слідчий, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Окрім того встановлено, що вилучити вказані документи без ухвали слідчого судді не представляється можливим.
З огляду на те, що органами досудового розслідування проводяться слідчі дії по кримінальному провадженні №12024046720000412 від 17.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого у ч.1 ст.190 КК України, зважаючи на те, що дозвіл н атимчасовий доступ до оригіналів документів, які є у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та суттєві для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, іншими способами довести ці обставини неможливо, то клопотання слід задовольнити.
Керуючись ст. 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідча суддя -
дізнавача СД ВП № 1 КРУП ГУНП у Дніпропетровської області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17 листопада 2024 року за №12024046720000412 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого у ч.1 ст.190 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати дізнавачу СД Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; дізнавачу СД Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; старшому дізнавачу СД Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; старшому дізнавачу СД Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_9 ; дізнавачу СД Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_10 ; дізнавачу СД Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; дізнавачу СД Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , або о/у СКП СД Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей та документів, які зберігаються у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
1)Надати копію договору № 24091937151362 від 19.09.2024 року під час оформлення продукту оплати частинами гр. ОСОБА_5 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
2)Зазначити банківський рахунок на який було здійснено переказ грошових коштів згідно продукту оплати частинами після оформлення договору № 24091937151362 від 19.09.2024 року гр. ОСОБА_5 .
3)Виписку по банківському рахунку, а саме рух коштів на який були отримані грошові кошти в період часу з 15.09.2024 року по час дії ухвали по договору № 24091937151362 від 19.09.2024 року гр. ОСОБА_5 .
4) Виписку по всім карткам які належать ФОП ОСОБА_14 , в період часу з 15.09.2024 року по час дії ухвали.
5)Вказати код ЄДРПОУ, юридичну адресу, юридичну особу на яку було здійснено переказ грошових коштів згідно продукту оплати частинами після оформлення договору № 24091937151362 від 19.09.2024 року гр. ОСОБА_5 , а також прізвище, ім'я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою) (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку отримувача коштів, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції), а також зарахування коштів на дану картку з різних установ, з можливістю повного найменування такої установи;
6) Відомостей щодо найменування та місце знаходження банкоматів, за допомогою яких в період з 15.09.2024 року по строк дії ухвали володільцем рахунку, якому згідно договору № 24091937151362 від 19.09.2024 були перераховані грошові кошти, отримано готівку із зазначенням дати та часу видачі готівки, місця знаходження банкомату банківської установи, фото та/або відеоматеріали для отримання відомостей щодо фото чи відео зовнішності особи, яка здійснювала обготівкування коштів, із зазначенням суми коштів по кожному факту обготівкуванню;
7) У разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація) в тому числі до мобільного та WEB онлайн - банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та зазначити МАС-адреси обладнання (комп'ютерного обладнання, мобільних пристроїв, планшетів, з вказанням їх назви тощо), за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під'єднані банківські картки;
8) У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
9)Інформацію про проведені p2p-перекази (про систему переказу, а саме повне розшифрування назви торговця (з вказанням юридичної адреси та юридичної особи), фактичної адреси терміналу, ID транзакції, точну дату та час проведеної операції, Номер чеку RRN, код авторизації, банку-еквайру та банку-емітенту, в тому числі повний або неповний номер банківської картки отримувача);
З можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді
Строк дії ухвали -два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді та включені до апеляційної скарги на судове рішення.
Повний текст ухвали виготовлено 16 лютого 2026 року.
Слідча суддя ОСОБА_1