Справа № 276/264/26
Провадження по справі 1-кс/276/57/26
18 лютого 2026 року селище Хорошів
Слідчий суддя Хорошівського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, внесене слідчим СВ відділення поліції №3 Житомирського районного управління поліції №2 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Коростишівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №12026060680000019 від 07.02.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-
Слідчий звернулася з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.
В обґрунтування клопотання зазначено, що 05.02.2026 близько 20 години, ОСОБА_5 , перебуваючи за місцем свого проживання в АДРЕСА_2 , перейшла за посилання про отримання допомоги від держави в зимовий період, яке знайшла на каналі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » допомоги» та здійснила вхід в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після цього, невідома особа отримавши доступ до рахунку банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , невідомою особою було створено кредитну картку, з якої було переведено грошові кошти в сумі 12400 грн. на банківську карту № НОМЕР_1 та які в подальшому було викрадено.
За даним фактом 07.02.2026 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та зареєстровано кримінальне провадження за №12026060680000019 з правовою кваліфікацією ч. 4 ст. 190 КК України.
У зв'язку з цим виникла необхідність в отриманні інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_1 .
Слідчий вказує, що отримання тимчасового доступу до банківської таємниці та конфіденційної інформації необхідно з метою правомірного доступу до документів, що містять відомості, які можуть становити банківську таємницю та мають значення в кримінальному провадженні, а іншими способами не можливо отримати вказану інформацію, та у зв'язку з тим, що дана інформація допоможе підтвердити або спростувати причетність невстановленої на даний час особи до вчинення кримінального правопорушення.
Слідчий в судове засідання не з'явився, до суду надіслав заяву, в якій просить розгляд клопотання провести без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі.
В судове засідання представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з'явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлявся електронною поштою, про причини неявки суд не повідомив.
Згідно з положеннями ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось у зв'язку з неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь в розгляді клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на підставі рішення суду.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
При цьому, як визначено п.п. 4.1, 4.2 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затвердженої постановою Правління Національного Банку України від 14.07.2006 року № 267, вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів (далі - ухвала) та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу II Кримінального процесуального кодексу України. Банк зобов'язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.
Слідчим суддею встановлено, що СВ ВП №3 Житомирського РУП №2 ГУ НП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12026060680000019 від 07.02.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
В ході розслідування встановлено, що 05.02.2026 близько 20 години, ОСОБА_5 , перебуваючи за місцем свого проживання в АДРЕСА_2 , перейшла за посилання про отримання допомоги від держави в зимовий період, яке знайшла на каналі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » допомоги» та здійснила вхід в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після цього, невідома особа отримавши доступ до рахунку банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , невідомою особою було створено кредитну картку, з якої було переведено грошові кошти в сумі 12400 грн. на банківську карту № НОМЕР_1 та які в подальшому було викрадено.
З долучених до клопотання слідчого виписок по банківських рахунках ОСОБА_5 вбачається здійснення 05.02.2026 грошових переказів на банківський рахунок.
Таким чином, документація, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » фактично підтверджує обставини про власника та рух коштів по банківським рахункам, а тому підлягає дослідженню в ході проведення досудового розслідування та є предметом доказування.
Враховуючи викладене та те, що дізнавачем доведено необхідність отримання доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки наявні в них відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №12026060680000019 від 07.02.2026 року та мають значення доказів, оскільки без вилучення зазначених документів неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, встановити обставини перерахування грошових коштів з рахунків потерпілої та їх зняття з банкоматів, а тому, оскільки іншими способами не можливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, та таким, що підлягає до задоволення.
Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СВ ВП №3 Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №3 Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №3 Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_7 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП №3 Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП №3 Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому начальнику сектору кримінальної поліції ВП №3 Житомирського РУП №2ГУНП в Житомирській області ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП №3 Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП №3 Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса АДРЕСА_1 , а саме:
-інформацію щодо руху грошових коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 через термінал самообслуговування або в Інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (місце розташування терміналу самообслуговування, відео запис з камери спостереження під час проведення операції з перерахування грошових коштів на інший рахунок, час та дату проведення операції, суму перерахованих коштів, Інтернет провайдера який користувався в інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », першочергові дані клієнта, а також номер банківської картки, номер мобільного телефону та електронна адреса, що використовувались для активації послуги з перерахування грошових коштів через термінал самообслуговування або в Інтернет Банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », повні анкетні дані клієнта, номер мобільного телефону, електронна адреса та номер рахунку на який було перераховано грошові кошти, а також номер мобільного телефону або електронна адреса на яку було відправлено повідомлення щодо підтвердження проведення операції з перерахування та отримання грошових коштів, місце зняття грошових коштів) за період з 10 год. 00 хв. 05.02.2026 по 13 год. 00 хв. 09.02.2026;
-фото та/або відеозаписів з камер відеоспостереження, встановлених на кінцевому банківському обладнанні (банкоматів, терміналів самообслуговування), які відображають відомості щодо фото осіб, які з використанням банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 за період з 10 год. 00 хв. 05.02.2026 по 13 год. 00 хв. 09.02.2026 здійснювали зняття коштів включно із зазначенням відомостей щодо ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання (банкоматів та/або терміналів самообслуговування), які використовувались з використанням вищезазначених банківських карток із зазначенням адреси його встановлення.
Обов'язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів покласти на АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 .
Встановити строк дії ухвали до 18.04.2026 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1