Справа № 489/1209/26
кримінальне провадження
№1-кс/489/1104/26
18 лютого 2026 р. м. Миколаїв
Слідчий суддя Інгульського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
Першим слідчим відділом (з дислокацією у м. Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, розслідується кримінальне провадження № 42025152410000152 від 11.08.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 409 КК України, за фактом ухилення від несення обов'язків військової служби шляхом симуляції хвороби гр. ОСОБА_3 , а також заволодінням шляхом шахрайства коштами державного бюджету, виплаченими в рахунок грошового забезпечення на загальну суму 168 677, 78 грн., використовуючи підроблені повністю офіційні документи про перебуванні на стаціонарному лікуванні.
В ході досудового розслідування встановлено, що молодший сержант ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , відповідно до даних, наданих військовою частиною НОМЕР_1 , є клієнтом Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та вказаною особою у зазначеній банківській установі, відкриті банківські рахунки, які використовуються для скоєння вищевказаного кримінального правопорушення.
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та містять інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку клієнта банку ОСОБА_3 .
Значення вказаних документів для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні слідчий обґрунтовує тим, що вказана документація дозволить визначити нарахування вказаному військовослужбовцю грошового забезпечення та додаткових виплат, з урахуванням особливостей нарахування та складання службової бухгалтерської документації, в так званий «післяперіод», та проведення транзакцій на банківські рахунки інших осіб, що надасть в подальшому повно та всебічно дослідити розмір нарахованих коштів та встановити суму завданих збитків кримінальним правопорушенням вчиненим військовослужбовцями військовій частині НОМЕР_1 .
Представник особи, у володінні якої перебувають відомості, доступ до яких просить надати у своєму клопотанні слідчий, на підставі ч.2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався.
Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи вказані обставини, дослідивши надані матеріали, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити вказане клопотання, оскільки слідчим, як стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких він просить надати тимчасовий дозвіл, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та їх можливо використати, як доказ.
При цьому обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, що містять охоронювану законом таємницю, неможливо довести іншими способами.
Керуючись ст. 159, 160, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України,
Зобов'язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати слідчим Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; IBAN-код к/р у НОМЕР_3 - НОМЕР_4 ; МФО НОМЕР_5 ; ІПН НОМЕР_6 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документів за місцем розташування органу досудового розслідування у Миколаївському РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_7 ; ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- копій документів стосовно оформлення та видачі особі:
ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_8 ;
банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », дійсних у період з 01.01.2024 до моменту винесення ухвали, а також відкриття за ними відповідних банківських рахунків;
- виписки про рух коштів по банківських рахунках за картками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », держателем яких є:
ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_8 ;
за період з 01.01.2024 до моменту винесення ухвали із зазначенням: дат, часу, сум платежів, відправників та отримувачів платежів, їх ідентифікаційних кодів, найменування банків з зазначенням МФО, призначення платежів, найменування документів, які були підставою для їх здійснення, а також сум залишку коштів на рахунках на початок та кінець періоду;
- копій фотозображень та відеозображень з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під час транзакцій (що супроводжують транзакції) зі зняття коштів з банківських рахунків за картками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », держателем яких є:
ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_8 ;
за період з 01.01.2024 до моменту винесення ухвали.
Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, відповідно до вимог ст.166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя