Справа № 488/722/26
Провадження № 1-кс/488/77/26
17.02.2026 року місто Миколаїв, вулиця Доктора Самойловича, 29-А
Слідчий суддя Корабельного районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 12026152050000106 від 11.02.2026 року, -
Старший слідчий відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області майор поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Окружної прокуратури міста Миколаєва ОСОБА_4 , у ході здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12026152050000106 від 11.02.2026 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 190 КК України звернулася до слідчого судді із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, а також дозволу на їх вилучення.
З інформації, що міститься у наданих на обґрунтування клопотання доказів вбачається, що що до чергової частини ВП №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області поштою СЕД № 11468-2026 від 10.02.2026 року надійшли матеріали з Департаменту кіберполіції відділу протидії кіберзлочинам в Миколаївській області про те, що невстановлені особи 21.01.2026 року, шляхом обману, під приводом здачі житла в оренду через оголошення на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", заволоділи грошовими коштами в сумі 25.000,00 грн., належними ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , чим спричинили останньому збиток на вказану суму.
Так, відповідно до допиту потерпілого ОСОБА_5 у рамках вказаного кримінального провадження встановлено, що останній є військовослужбовцем військової частини НОМЕР_1 на посаді командира взводу. У січні 2026 року ОСОБА_5 зі своєю військовою частиною дислокувалися у місті Мерефа Харківської області та від командування вказаної військової частини надійшов наказ про те, що з кінця січня 2026 року військовослужбовці вказаної військової частини будуть направлені для подальшого проходження військової служби у місто Запоріжжя. 21.01.2026 року приблизно о 20:30 годині, ОСОБА_5 , знаходячись у місті Мерефа Харківської області, вирішив винайняти з побратимами житло у місті Запоріжжі та через інтернет - додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у своєму мобільному телефоні, зареєстрованому за номером НОМЕР_2 , знайшов оголошення про те, що здається будинок з індивідуальним опаленням, де на фото було зображено приміщення кухні та зазначено суму оренди у розмірі 15.000,00 гривень, також було зазначено відомості про те, що акаунт створений у січні 2026 року із зазначенням номеру мобільного телефону НОМЕР_3 . Потерпілий одразу зателефонував на вказаний номер оголошення та спілкувався з чоловіком, анкетні дані якого потерпілий не запитав. Невстановлена особа підтвердила потерпілому, що дійсно здається в оренду будинок. Потерпілий повідомив невстановленій особі, що він є військовослужбовцем та хоче мешкати зі своїми трьома побратимами, на що невстановлена особа відповіла, що у такому випадку ціна буде дорожче та складатиме 25.000,00 гривень, на що потерпілий погодився. Невстановлена особа повідомила потерпілому, що необхідно оплатити повну оплату за оренду житла, з чим потерпілий погодився. Невстановлена особа сказала номер своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (« ІНФОРМАЦІЯ_5 ») № НОМЕР_4 . Потерпілий ОСОБА_5 через мобільний телефон зайшов у мобільний інтернет - додаток особистого кабінету АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (« ІНФОРМАЦІЯ_7 ») та зі своєї банківської картки № НОМЕР_5 перевів на раніше надану картку невідомої особи за № НОМЕР_4 грошові кошти у сумі 25.000,00 гривень та сплатив також нараховану банківську комісію за переказ у сумі 878,81 гривень, а всього на загальну суму 25.878,81 гривень. Після переказу грошових коштів потерпілий ОСОБА_5 зателефонував невстановленій особі щоб повідомити про повну оплату за оренду будинку та домовитись про огляд житла, але телефон невстановленої особи був вимкнений. 11.02.2026 року потерпілим ОСОБА_5 добровільно видано працівникам поліції скріншоти з мобільного телефону по руху коштів у мобільному додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) про переказ грошових коштів у сумі 25.000,00 гривень з переводом банківської комісії, а саме 21.01.2026 року о 20:47 годині по оформленій на нього банківській картці № НОМЕР_5 з банківським рахунком НОМЕР_6 на одержувача - клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (« ІНФОРМАЦІЯ_5 »), банківська картка № НОМЕР_4 , а також надані скріншоти оголошення, смс-повідомлення на інтернет-сторінці « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Відповідно до рапорту старшого оперуповноваженого в ОВС ВПК в Миколаївській області ДКП НПУ ОСОБА_6 щодо відпрацювання звернення ОСОБА_5 , встановлено, що по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (« ІНФОРМАЦІЯ_5 ») № НОМЕР_4 до сервісу ЄМА сформовано запит та отримано відповідь, що вказаний рахунок оформлено на ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_7 , зареєстровану за адресою: АДРЕСА_1 , а також встановлено, що з вказаного рахунку здійснені транзакції на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_8 , а саме 21.01.2026 року о 21:40:17 годині у сумі 25.000,00 гривень та 21.01.2026 року о 19:57:16 годині у сумі 2.000,00 гривень.
По вказаному картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_8 було сформовано запит до сервісу ЄМА та отримано відповідь, що вказаний рахунок використовувався у банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » CAN19790, який розташований за адресою: АДРЕСА_2 (ТЦ ДЕПОТ,геокординати: НОМЕР_9 ), а також додатково отримано відомості щодо подальшого руху коштів по вказаному рахунку, а саме 22.01.2026 року о 10:45 годині здійснена транзакція на картковий рахунок № НОМЕР_10 у сумі 5.025,00 гривень, 21.01.2026 року о 23:29:58 годині здійснена транзакція на картковий рахунок № НОМЕР_11 у сумі 505,00 гривень, 22.01.2026 року о 00:20:40 годині здійснена транзакція на картковий рахунок № НОМЕР_12 у сумі 200,00 гривень, 22.01.2026 року о 02:36 годині здійснена транзакція на картковий рахунок № НОМЕР_13 у сумі 115,00 гривень, 22.01.2026 року о 11:56:46 годині здійснена транзакція на картковий рахунок № НОМЕР_14 у сумі 20.050,00 гривень, 22.01.2026 року о 13:02:22 годині здійснена транзакція на картковий рахунок № НОМЕР_15 у сумі 441,21 гривень, 22.01.2026 року о 13:47:36 годині здійснена транзакція на картковий рахунок № НОМЕР_14 у сумі 600,00 гривень, 22.01.2026 року о 00:26:09 годині здійснена транзакція на картковий рахунок № НОМЕР_16 у сумі 207,00 гривень та 22.01.2026 року о 12:44:20 годині здійснена оплата через термінал ГРИЛЬ-ПАБ ФУДЗІЛЛА, місто Миколаїв у сумі 460,00 гривень.
Документи, що містяться в банківській справі по вищевказаному банківському рахунку, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а саме документи (в тому числі електронні), інформація по руху грошових коштів по вказаному рахунку, дозволять отримати дані про причетність особи до вчинення кримінального правопорушення, а також інформація про рух грошових коштів по вказаному рахунку може бути використана як докази по провадженню, підтвердить факт надходження та отримання особою грошових коштів, набутих злочинним шляхом.
Старший слідчий просить надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а саме до роздруківки руху грошових коштів по банківській платіжній карті № НОМЕР_8 , із зазначенням суми, дати, повних анкетних даних відправників та рахунків з яких були здійснені відправлення, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) за період часу з 00:01 21.01.2026 до 00:01 23.01.2026, копій документів та відомостей щодо власника банківської платіжної картки № НОМЕР_8 договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, номеру рахунку IBAN, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді, відомостей про всі наявні рахунки відкриті на ім'я власника банківської платіжної картки № НОМЕР_8 , а також роздруківки руху грошових коштів по всіх наявних рахунках за період часу з 00:01 21.01.2026 до 00:01 23.01.2026, відомостей про IP-адреси пристроїв (мобільних, комп'ютерних), за допомогою яких здійснювався доступ до банківської платіжної картки № НОМЕР_8 в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період часу з 00:01 21.01.2026 до 00:01 23.01.2026, фото/відео матеріалів щодо зняття коштів в банкоматах з банківської платіжної картки № НОМЕР_8 , а також з камер відео спостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку за період часу з 00:01 21.01.2026 до 00:01 23.01.2026.
У судове засідання старший слідчий та представник особи, у володінні якої знаходяться документи, про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання, не з'явилися, старший слідчий у тексті клопотання просила розглянути його за її відсутності. З урахуванням положень частини 2 статті 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без участі вказаних осіб.
Проаналізувавши доводи старшого слідчого та надані матеріали, слідчий суддя доходить наступних висновків. Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) на підставі ухвали слідчого судді, суду.
В ході розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що вказані у клопотанні документи дійсно перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та, окрім цього, відомості, що містяться у цих документах, можуть бути використані як доказ, а у інший спосіб встановити та довести ці обставини неможливо, що у відповідності до частин 5, 6 статті 163 КПК України надає суду право надати дозвіл на тимчасовий доступ до цих документів, навіть з урахуванням того, що вони відносяться до охоронюваної законом таємниці.
За таких обставин слідчий суддя доходить до висновку про задоволення клопотання.
На підставі викладеного, керуючись статтями 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області майора поліції ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчим СВ відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУ НП в Миколаївській області, які знаходяться в групі по розслідуванню вказаного кримінального провадження ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , та/або за дорученням слідчого в порядку ст.40 КПК України старшому оперуповноваженому СКП ВП № 3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП ВП № 3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВП № 3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю отримання їх копій на електронному носії інформації (диск), а також надати дозвіл на тимчасове їх вилучення (виїмку) в електронному вигляді на носії інформації за адресою: АДРЕСА_4 , а саме до:
-роздруківки руху грошових коштів по банківській платіжній карті № НОМЕР_8 , із зазначенням суми, дати, повних анкетних даних відправників та рахунків з яких були здійснені відправлення, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) за період часу з 00:01 21.01.2026 до 00:01 23.01.2026;
-копій документів та відомостей щодо власника банківської платіжної картки № НОМЕР_8 договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, номеру рахунку IBAN, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;
-відомостей про всі наявні рахунки відкриті на ім'я власника банківської платіжної картки № НОМЕР_8 , а також роздруківки руху грошових коштів по всіх наявних рахунках за період часу з 00:01 21.01.2026 до 00:01 23.01.2026;
-відомостей про IP-адреси пристроїв (мобільних, комп'ютерних), за допомогою яких здійснювався доступ до банківської платіжної картки № НОМЕР_8 в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період часу з 00:01 21.01.2026 до 00:01 23.01.2026;
-фото/відео матеріалів щодо зняття коштів в банкоматах з банківської платіжної картки № НОМЕР_8 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку за період часу з 00:01 21.01.2026 до 00:01 23.01.2026.
Зобов'язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » надати (забезпечити) вказаним особам доступ до вказаних документів та надати їм можливість вилучити копії вказаних документів.
Строк дії ухвали становить два місяці - до 17.04.2026 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, відповідно до вимог статті 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1