Справа №:755/2072/26
Провадження №: 1-кс/755/509/26
"13" лютого 2026 р. місто Київ
Слідчий суддя Дніпровського районного суду місті Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі Дніпровського районного суду міста Києва клопотання старшого дізнавача ВД Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному проваджені внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12026105040000089 від 28 січня 2026 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого частиною першою статті 190 КК України,-
старший дізнавач ВД Дніпровського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням, погодженим з прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12026105040000089 від 28 січня 2026 року за ознаками кримінального проступку передбаченого частиною першою статті 190 КК України.
Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що досудовим розслідуванням установлено, що до Дніпровського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 22 січня 2026 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , взявши до рук свій мобільний телефон з номером телефону НОМЕР_1 , на сайті знайшла оголошення з приводу продажу запчастин до автомобіля. В подальшому із заявницею одразу зв'язались з мобільного номеру телефону НОМЕР_2 , та повідомили, що потрібно внести передоплату, на що ОСОБА_5 , погодилась. Після чого, остання, через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на своєму мобільному телефоні, самостійно перерахувала зі своєї банківської картки НОМЕР_3 на банківську картку невідомої особи НОМЕР_4 , грошові кошти в загальному розмірі 31 760 гривень. До теперішнього часу замовлення не отримала, грошові кошти заявнику повернуто не було. Таким чином невстановлена досудовим розслідуваням особа, шляхом обману заволоділа грошовими коштами на вище зазначену суму, чим спричинала ОСОБА_5 , матеріальний збиток на суму 31 760 гривень.
В ході допиту потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , було встановлено, що 22 січня 2026 року невстановлена особа, знаходячись у невстановленому на даний час місці, під приводом продажу автозапчастин, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 31 760 грн. 00 коп., які були перераховані на банківську карту невідомої особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 .
Викладене свідчить про вчинення невстановленою особою кримінального проступку, передбаченого частиною першою статті 190 КК України.
Заволодіння невстановленою особою грошовими коштами ОСОБА_5 відбулося шляхом переказу грошових коштів: 24 січня 2026 року о 12:26, через додаток "моно" з своєї банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 на банківську карту невідомої особи, номер якої було повідомлено в ході листування з невідомою особою, а саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 у розмірі 31 760 грн.
Загальна сума матеріального збитку громадянки ОСОБА_5 становить 31 760 гривень.
Таким чином, у дізнання наявні достатні підстави вважати,
що невстановлена особа вчинила кримінальний проступок, передбачений частиною першою статті 190 КК України, а саме вчинила шахрайство, тобто шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 на загальну суму 31 760 грн., які були перераховані на банківську карту невідомої особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 .
У зв'язку з цим, з метою повного, швидкого та неупередженого досудового розслідування кримінального правопорушення, одержання доказів вчинення кримінального проступку, у дізнання виникла обґрунтована необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_5 , адреса розташування головного офісу: АДРЕСА_2 ), з можливістю ознайомитися та вилучити речі і документи, які містять наступні відомості, що стосуються банківської карти НОМЕР_4 , яку використовувала невстановлена особа для заволодіння коштами ОСОБА_5 , а саме до:
- копій документів, які надавалися особами для відкриття вказаної банківської карти (паспорт громадянина України, картки платників податків та ін.);
- копій договорів про відкриття рахунка за вказаною банківською картою;
- копій опитувальників клієнтів, де зазначені їх контактні дані (адреси фактичного проживання, мобільні телефони, адреси ел. пошти та ін.);
- у паперовому вигляді відомостей про рух коштів по вказаній банківській карті з 24 січня 2026 року по 02 лютого 2026 року включно із вказівкою дат, сум транзакцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежу;
- у паперовому вигляді відомостей про всі IP-адреси мобільних та комп'ютерних технік, з яких у період з дня відкриття вказаної банківської карти по 02 лютого 2026 року включно здійснювалися будь-які дії в системі «Клієнт-Банк» (мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») із вказівкою дат таких дій та їх найменуванням;
- у паперовому вигляді відомостей про всі скарги, які у період з дня відкриття вказаної банківської карти по 02 лютого 2026 року включно надходили щодо вказаної банківської карти із вказівкою дат, змісту та даних осіб, які з ними зверталися;
- в електронному вигляді фото- та відеоматеріалів за вказаною банківської карти за період з дня відкриття вказаної банківської карти по 02 лютого 2026 року включно, а саме записи відеодзвінків клієнту та його фотографій, здійснених/наданих для верифікації;
- в паперовому вигляді відомостей про те, чи видавалася вказана банківська карта клієнтом, де у випадку її видачі зазначити дати видачі, адреси пунктів видачі, осіб, які видавали та надати копії документів, які заповнювалися клієнтами для отримання вказаної банківської карти;
- в паперовому вигляді відомостей про всі мобільні номери телефонів, які прив'язані до вказаної банківської карти, у тому числі ті, які використовуються для входу в систему «Клієнт-Банк» (мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та отримання сповіщень від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
Беручи до уваги вищевикладене, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та неможливість отримати відомості в інший спосіб, у зв'язку з чим, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю їх вилучення.
В судове засідання дізнавач та прокурор, будучи належним чином повідомлені про день, час та місце розгляду, не з'явилися, дізнавач подала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі, вимоги клопотання підтримала.
В судове засідання представник банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_5 ), будучи належним чином повідомленим про день, час та місце розгляду, не з'явився, причини неявки суду не повідомив.
Згідно частиною четвертою статті 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або не повідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Згідно із частиною четвертою статті 107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчим суддею встановлено, що 28 січня 2026 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального проступку за частиною першою статті 190 КК України (кримінальне провадження № 12026105040000089).
Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до статті 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.
Клопотання старшого дізнавача ВД Дніпровського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , оформлене згідно вимог статті 160 Кримінального процесуального кодексу України.
Відповідно до частини третьої статті 132 КПК України застосування заходів кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що є підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового слідства виправдовують такий ступень втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні та може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно із статтею 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації; інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.
Відповідно до пункту 2 частини першої статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначеним у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до пункту 6 частини другої статті 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до частини п'ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно із частиною шостою статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Оскільки інформація, яка знаходиться в документах, до яких старший дізнвач просить надати дозвіл на тимчасовий доступ, містить охоронювану законом таємницю, відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК України та статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», то доступ до неї можливо отримати лише з дозволу слідчого судді. Таким чином, необхідна органу досудового розслідування інформація не може бути здобута іншим способом, окрім як отримання дозволу суду.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до речей та документів.
Слідчий суддя вважає, що старший дізнавач у клопотанні довела неможливість отримання зазначеної інформації іншим шляхом без застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, та надала необхідні підтвердження щодо доцільності його застосування.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі та документи знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_5 , адреса розташування головного офісу: АДРЕСА_2 ), а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей, що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання та наявність підстав для його задоволення.
На підставі викладеного, керуючись статтями 131, 132, 159-166, 371, 372 КПК України, слідчий судя,-
клопотання старшого дізнавача ВД Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному проваджені внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12026105040000089 від 28 січня 2026 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого частиною першою статті 190 КК України - задовольнити.
Надати старшому дізнавачу ВД Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , яка здійснює досудове розслідування по даному кримінальному провадженню, тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення копій документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_5 , адреса розташування головного офісу: АДРЕСА_2 ), що стосуються банківської карти НОМЕР_4 , яку використовувала невстановлена особа для заволодіння коштами ОСОБА_5 , а саме:
- до копій документів, які надавалися особами для відкриття вказаної банківської картки (паспорт громадянина України, картки платників податків);
- до копій договорів про відкриття рахунка за вказаною банківською карткою;
- до копій опитувальників клієнтів, де зазначені їх контактні дані (адреси фактичного проживання, мобільні телефони, адреси електронної пошти та ін.);
- до відомостей у паперовому вигляді про рух коштів по рахунку вказаної банківської картки з 24 січня 2026 року по 02 лютого 2026 року включно із вказівкою дат, сум транзакцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежу;
- до відомостей у паперовому вигляді про всі IP-адреси мобільних та комп'ютерних технік, з яких у період з 24 січня 2026 року по 02 лютого 2026 року включно здійснювалися будь-які дії в системі «Клієнт-Банк» (мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») із вказівкою дат таких дій та їх найменування;
- до відомостей у паперовому вигляді про всі скарги, які у період 24 січня 2026 року по 02 лютого 2026 року включно надходили щодо вказаної банківської картки із вказівкою дат, змісту та даних осіб, які з ними зверталися;
- до фото- та відеоматеріалів в електронному вигляді за вказаною банківською карткою за період з 24 січня 2026 року по 02 лютого 2025 року включно, а саме записів відеодзвінків клієнту та його фотографій, здійснених/наданих для верифікації;
- до відомостей в паперовому вигляді про те, де видавалася вказана банківська картка клієнту, із зазначенням дати видачі, адреси пункту видачі, осіб, які видавали з наданням копій документів, які заповнювалися клієнтом для отримання вказаної картки;
- до відомостей в паперовому вигляді про всі мобільні номери телефонів, які прив'язані до вказаної банківської картки, у тому числі ті, які використовуються для входу в систему «Клієнт-Банк» (мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та отримання сповіщень від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяця з дня постановлення ухвали.
Роз'яснити особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред'явлення копії цього судового рішення.
Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов'язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя
Дніпровського районного суду міста Києва ОСОБА_1