Справа № 570/645/26
Номер провадження 1-кс/570/113/2026
17 лютого 2026 року
Слідчий суддя Рівненського районного суду Рівненської області ОСОБА_1
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Рівненського районного суду Рівненської області клопотання слідчого слідчого відділення ВП №1 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 (далі - слідчий), погоджене прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 (далі - прокурор) про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -
14 січня 2026 року за фактом розтрати бюджетних коштів, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем в умовах воєнного стану до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42026181110000009 внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
11 лютого 2025 року, в межах досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженні, слідчий за погодженням із прокурором звернувся до слідчого судді Рівненського районного суду Рівненської області з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в якому просить надати слідчому слідчого відділення ВП №1 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_3 , прокурору Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: про рух грошових коштів з моменту відкриття по теперішній час по карткових рахунках (діючих та закритих) ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ), проживаючого по АДРЕСА_2 , анентних даних, паспортних даних власника рахунків про приєднання до умов банківських послуг (з наданням копій договорів), фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками, інформацію щодо особи (осіб), яка (які) готівкою отримували кошти із рахунків у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів, а також інформації про IP-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо осіб, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк), фнформації про осіб, які здійснювали керування вищевказаними рахунками з можливістю скопіювати фото відеозаписи на електронний носій інформації - оптичний диск.
В обґрунтування клопотання посилається на те, що вказані документи містять відомості, що підлягають встановленню в ході проведення досудового розслідування та необіхідні для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Слідчий, будучи належним чином повідомленим про час, дату та місце розгляду клопотання в судове засідання не з'явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без його участі, у зв'язку з із зайнятістю в слідчих діях в інших кримінальних провадженнях, клопотання підтримує та просить задоволити.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Відповідно до п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України стороною кримінального провадження - з боку обвинувачення є слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом.
Згідно вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч.5 ст.163 КПК України).
У відповідності до ч. 1 ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідноч. 6 ст. 163 КПУ України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи, що вказані в клопотанні документи знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " самі по собі та в сукупності з іншими доказами дадуть можливість прослідкувати і встановити коло осіб, які можуть бути причетними до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, тобто об'єктивні обставини, що мають значення для кримінального провадження, а процедура такого доступу до зазначених документів не може негативно вплинути на діяльність АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " і інших осіб, та приймаючи до уваги, що вказані обставини неможливо довести іншим шляхом, вважаю клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого слідчого відділення ВП №1 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - задоволити повністю.
Надати слідчому слідчого відділення ВП №1 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_3 , прокурору Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: про рух грошових коштів з моменту відкриття по теперішній час по карткових рахунках (діючих та закритих) ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ), проживаючого по АДРЕСА_2 , анентних даних, паспортних даних власника рахунків приєднання до умов банківських послуг (з наданням копій договорів), фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками, інформацію щодо особи (осіб), яка (які) готівкою отримували кошти із рахунків у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів, а також інформації про IP-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо осіб, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк), інформації про осіб, які здійснювали керування вищевказаними рахунками з можливістю скопіювати фото відеозаписи на електронний носій інформації - оптичний диск.
Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов'язковому виконанню.
У випадку невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1