Справа № 544/344/26
пров. № 1-кс/544/75/2026
іменем України
про тимчасовий доступ до речей і документів
18 лютого 2026 року м. Пирятин
Слідчий суддя Пирятинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Пирятина по вул. Ярмаркова, 17, клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,
Дізнавач СД відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_5 , за погодженням прокурора Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_6 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання дізнавач обґрунтовує тим, що у період часу з 19.12.2025 по 21.01.2026 невідома особа незаконно використала та поширила конфіденційну інформацію в банківських та фінансових установах ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 та отримала грошові кредитні кошти.
Допитом потерпілого ОСОБА_7 встановлено, що 4 грудня 2025 року він через застосунок знайомств Badoo познайомився з дівчиною яка назвалася ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з якою у подальшому став спілкуватися через переписки в телеграмі моб. НОМЕР_1 в ході чого вирішили зустрітися. Потім 10.12.2025 зустрівшись в м. Лубни Полтавської області де в подальшому після спілкування переїхав проживати до ОСОБА_8 , в АДРЕСА_2 , де прожили до 10.01.2026 та переїхали з даної квартири в м. Полтава. В той час коли проживали в м. Лубни вказана особа розповідала йому, що працює регіональним директором аптек мережі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у Харківській та Полтавській області, та приїхала в м. Лубни наглядати за мережею вказаних аптек, а саме мережі «АНЦ» та «Аптека Доброго дня». Потім під час спілкування з останньою повідомив їй, що на той час був у пошуках роботи та так як з її слів вона була директором мережі аптек « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 » запропонувала йому працевлаштуватися та бути її особистим водієм.
У подальшому 18.12.2025, у той час коли знаходився сам у с. Гільці Чорнухинської ТГ за місцем проживання на його телефон в додаток Watts App написала невідома особа з моб. НОМЕР_2 яка була підписана як ОСОБА_9 , представившись кадровим менеджером та повідомила, що вона від ОСОБА_8 та запропонувала пройти співбесіду онлайн для працевлаштування. В ході співбесіди на її вимогу наддав, у ході переписки, фото документів особистого паспорта громадянина України, водійське посвідчення, ідентифікаційний код, та талон власного автомобіля та фотографії вказаних документів йому потрібно було зробити та переслати їй на фоні власного обличчя, що він у подальшому й зробив. Також під час переписки ОСОБА_9 запитала чи є в нього дія підпис на що він відповів, що у власному телефоні має застосунок дія, але чи має підпис відповів, що не знає та вона повідомила, що ОСОБА_10 йому допоможе та що всі форми документів підписуються ІНФОРМАЦІЯ_5 в дії. В ході переписки повідомили, що він прийнятий на роботу на випробувальний термін без укладення будь яких письмових та електронних договорів про працевлаштування, та буде працювати на власному автомобілі за що будуть платити компенсацію та амортизацію.
16 січня 2026 року ОСОБА_7 зайшов у за стосунок Дія зі свого мобільного телефону та змінив дія підпис для того щоб підтвердити технічний талон для продажу автомобіля та як виявилося його дія підпис знаходився на інших мобільних телефонах Android 14 та IOS 26.1. та він змінив доступ у його застосунку дія.
20.01.2026 о 09 год 40 хв., ОСОБА_7 , знаходився вдома за адресою: АДРЕСА_1 та побачив, що в його телефон у застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_6 » прийшло сповіщення про те, що на нього відкрито запис про кредит, після чого відкривши застосунок дія побачив, що в період часу з 19.12.2025 на нього оформлювалися кредити без його відома. В подальшому зробивши витяг з сайту бюро кредитних історій побачив, що:
1) 19.12.2025 був відкритий кредит у банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на суму 132959,01 грн., договір №200353840066;
2) 19.12.2025 був відкритий кредит у банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на суму 10000 грн., договір №101000000150472214;
3) 19.12.2025 був відкритий кредит у банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на суму 50000 грн., договір №10100000015042167;
4) 24.12.2025 був відкритий кредит у банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на суму 10000 грн., договір №80551775;
5) 29.12.2025 був відкритий кредит у фінансовій установі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на суму 8000 грн., договір №301001080912;
6) 03.01.2026 був відкритий кредит у фінансовій установі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на суму 5000 грн., договір №776ed316-f796-44a0-a9c8-f7efeab3462a;
7) 05.01.2026 був відкритий кредит в фінансовій установі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на суму 4800 грн.,договір №d1245a8b-0bc-4683-a195-19169bbccbcc;
8) 05.01.2026 був відкритий кредит у фінансовій установі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » на суму 8000 грн., договір №100000944;
9) 05.01.2026 був відкритий кредит в фінансовій установі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » на суму 1600 грн., договір №bea94158-33b3-45ef-a2eb-c09dcac3a746;
10) 14.01.2026 був відкритий кредит у фінансовій установі ФК « ІНФОРМАЦІЯ_14 » на суму 200000 грн.,договір №4631737.
Після того як я виявив що на нього відкриті кредити зрозумів що його співмешканка шляхом обману та довірою заволоділа його особистими даними та оформила на нього кредити. Згоди на розповсюдження своїх особистих даних нікому не надавав.
Також в ході допиту потерпілого встановлено, що по його рахунку відкритого в « ІНФОРМАЦІЯ_15 » карка № НОМЕР_3 здійснювалися транзакції 24.12.2025 у ОСОБА_8 здійснювала переказ коштів на картку НОМЕР_4 в сумі 7336, 50 грн., на картку НОМЕР_5 в сумі 7336 грн., на картку НОМЕР_6 двома платежами в сумі 5025 грн., та 5125 грн. 27.12.2025 о 10 год. 38 хв., були перекази на картку НОМЕР_5 платежами по 5025 грн., 5030 грн., 7839 грн. які ОСОБА_8 перераховувала повідомивши мені що купить ліки щоб в подальшому продати їх дорожче та заробити на цьому, але ніяких грошових коштів по даний час вона не повернула. З рахунку відкритого на ОСОБА_7 , в « ІНФОРМАЦІЯ_15 » карка № НОМЕР_7 здійснювалися транзакції 08.01.2026 о 21 год. 08 хв., на банківську картку НОМЕР_8 двома платежами в сумі 29145 грн., та 7035 грн. та кому належать дані картки йому не відомо.
У зв'язку із вчиненням кримінального правопорушення та необхідністю проведення повного, всебічного та об'єктивного досудового розслідування обставин вчинення кримінального правопорушення, необхідно отримати інформацію про рух коштів у період часу з 10.12.2025 по 09.02.2026, відомості про особу, на котру зареєстровано банківська картка, заяву про відкриття карткового рахунку, паспорт громадянина України, довідку про присвоєння ідентифікаційного коду, фотознімки особи, котра отримувала грошові кошти, документи які заповнювалися особою при відкритті карткового рахунку по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » № НОМЕР_6 , що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_9 , які містять в собі документи необхідні і важливі для проведення досудового розслідування та мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні.
Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_9 .
Дізнавач СД ВП № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області у судове засідання не з'явився, просив проводити розгляд клопотання за його відсутності.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » у судове засідання не з'явився, причини неявки суду не повідомив. Неприбуття вказаної особи не є перешкодою для розгляду даного клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.
Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, приходжу до наступних висновків.
Слідчим суддею установлено, що у період часу з 19.12.2025 по 21.01.2026 невідома особа незаконно використала та поширила конфіденційну інформацію в банківських та фінансових установах ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 та отримала грошові кредитні кошти. Допитом потерпілого ОСОБА_7 встановлено, що 4 грудня 2025 року він через застосунок знайомств Badoo познайомився з дівчиною яка назвалася ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з якою у подальшому став спілкуватися через переписки в телеграмі моб. НОМЕР_1 в ході чого вирішили зустрітися. Потім 10.12.2025 зустрівшись в м. Лубни Полтавської області де в подальшому після спілкування переїхав проживати до ОСОБА_8 , в АДРЕСА_2 , де прожили до 10.01.2026 та переїхали з даної квартири в м. Полтава. В той час коли проживали в м. Лубни вказана особа розповідала йому, що працює регіональним директором аптек мережі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у Харківській та Полтавській області, та приїхала в м. Лубни наглядати за мережею вказаних аптек, а саме мережі «АНЦ» та «Аптека Доброго дня». Потім під час спілкування з останньою повідомив їй, що на той час був у пошуках роботи та так як з її слів вона була директором мережі аптек « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 » запропонувала йому працевлаштуватися та бути її особистим водієм. У подальшому 18.12.2025, у той час коли знаходився сам у с. Гільці Чорнухинської ТГ за місцем проживання на його телефон в додаток Watts App написала невідома особа з моб. НОМЕР_2 яка була підписана як ОСОБА_9 , представившись кадровим менеджером та повідомила, що вона від ОСОБА_8 та запропонувала пройти співбесіду онлайн для працевлаштування. В ході співбесіди на її вимогу наддав, у ході переписки, фото документів особистого паспорта громадянина України, водійське посвідчення, ідентифікаційний код, та талон власного автомобіля та фотографії вказаних документів йому потрібно було зробити та переслати їй на фоні власного обличчя, що він у подальшому й зробив. Також під час переписки ОСОБА_9 запитала чи є в нього дія підпис на що він відповів, що у власному телефоні має застосунок дія, але чи має підпис відповів, що не знає та вона повідомила, що ОСОБА_10 йому допоможе та що всі форми документів підписуються ІНФОРМАЦІЯ_5 в дії. В ході переписки повідомили, що він прийнятий на роботу на випробувальний термін без укладення будь яких письмових та електронних договорів про працевлаштування, та буде працювати на власному автомобілі за що будуть платити компенсацію та амортизацію. 16 січня 2026 року ОСОБА_7 зайшов у за стосунок Дія зі свого мобільного телефону та змінив дія підпис для того щоб підтвердити технічний талон для продажу автомобіля та як виявилося його дія підпис знаходився на інших мобільних телефонах Android 14 та IOS 26.1. та він змінив доступ у його застосунку дія. 20.01.2026 о 09 год. 40 хв., ОСОБА_7 , знаходився вдома за адресою: АДРЕСА_1 та побачив, що в його телефон у застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_6 » прийшло сповіщення про те, що на нього відкрито запис про кредит, після чого відкривши застосунок дія побачив, що в період часу з 19.12.2025 на нього оформлювалися кредити без його відома. В подальшому зробивши витяг з сайту бюро кредитних історій побачив, що: 1) 19.12.2025 був відкритий кредит у банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на суму 132959,01 грн., договір №200353840066; 2) 19.12.2025 був відкритий кредит у банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на суму 10000 грн., договір №101000000150472214; 3) 19.12.2025 був відкритий кредит у банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на суму 50000 грн., договір №10100000015042167; 4) 24.12.2025 був відкритий кредит у банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на суму 10000 грн., договір №80551775; 5) 29.12.2025 був відкритий кредит у фінансовій установі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на суму 8000 грн., договір №301001080912; 6) 03.01.2026 був відкритий кредит у фінансовій установі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на суму 5000 грн., договір №776ed316-f796-44a0-a9c8-f7efeab3462a; 7) 05.01.2026 був відкритий кредит в фінансовій установі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на суму 4800 грн.,договір №d1245a8b-0bc-4683-a195-19169bbccbcc; 8) 05.01.2026 був відкритий кредит у фінансовій установі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » на суму 8000 грн., договір №100000944; 9) 05.01.2026 був відкритий кредит в фінансовій установі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » на суму 1600 грн., договір №bea94158-33b3-45ef-a2eb-c09dcac3a746; 10) 14.01.2026 був відкритий кредит у фінансовій установі ФК « ІНФОРМАЦІЯ_14 » на суму 200000 грн.,договір №4631737. Після того як я виявив що на нього відкриті кредити зрозумів що його співмешканка шляхом обману та довірою заволоділа його особистими даними та оформила на нього кредити. Згоди на розповсюдження своїх особистих даних нікому не надавав. Також в ході допиту потерпілого встановлено, що по його рахунку відкритого в « ІНФОРМАЦІЯ_15 » карка № НОМЕР_3 здійснювалися транзакції 24.12.2025 у ОСОБА_8 здійснювала переказ коштів на картку НОМЕР_4 в сумі 7336, 50 грн., на картку НОМЕР_5 в сумі 7336 грн., на картку НОМЕР_6 двома платежами в сумі 5025 грн., та 5125 грн. 27.12.2025 о 10 год. 38 хв., були перекази на картку НОМЕР_5 платежами по 5025 грн., 5030 грн., 7839 грн. які ОСОБА_8 перераховувала повідомивши мені що купить ліки щоб в подальшому продати їх дорожче та заробити на цьому, але ніяких грошових коштів по даний час вона не повернула. З рахунку відкритого на ОСОБА_7 , в « ІНФОРМАЦІЯ_15 » карка № НОМЕР_7 здійснювалися транзакції 08.01.2026 о 21 год. 08 хв., на банківську картку НОМЕР_8 двома платежами в сумі 29145 грн., та 7035 грн. та кому належать дані картки йому не відомо. У зв'язку із вчиненням кримінального правопорушення та необхідністю проведення повного, всебічного та об'єктивного досудового розслідування обставин вчинення кримінального правопорушення, необхідно отримати інформацію про рух коштів у період часу з 10.12.2025 по 09.02.2026, відомості про особу, на яку зареєстровано банківська картка. Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_9 .
Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім вказаних обставин доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Документи, клопотання про тимчасовий доступ до яких заявив дізнавач СД є інформацією, яка містить банківську таємницю та у відповідності до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.
У поданому клопотанні дізнавачем ВП № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області обґрунтовано доведено, що вказані документи у сукупності з іншими доказами мають доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №12026175580000020 від 23.01.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 182 КК України, а іншими способами довести ці обставини неможливо.
Крім того, є достатньо підстав вважати, що вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_9 .
За таких обставин клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, підлягає задоволенню.
Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні за №12026175580000020 від 23.01.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 182 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати дізнавачу СД ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей та документів, що зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ЄДРПОУ НОМЕР_9 , розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , з правом їх вилучення, а саме інформацію про рух коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » № НОМЕР_6 за період часу з 10.12.2025 по 09.02.2026, інформацію про перекази грошових коштів, інформацію про особу, яка отримала грошові кошти, її IP-адресу, місце (адресу) зняття коштів, фотознімки (відеозаписи) особи, яка знімала грошові кошти з банківського рахунку (картки), у разі їх зняття з банкомату та інші деталі проведення платежу з правом їх вилучення.
Строк дії ухвали до 18 квітня 2026 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1