Справа № 352/22/26
Провадження № 1-кс/352/58/26
18 лютого 2026 рокум. Івано-Франківськ
Слідчий суддя Тисменицького районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 ,
за участю:
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 1 (м. Тисмениця) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025096250000094 від 30 грудня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 КК України,-
1.Рух провадження
Дізнавач СД ВП № 1 (м. Тисмениця) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернулась з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.
Розгляд клопотання призначено на 18 лютого 2026 року.
Дізнавач СД надала заяву про розгляд клопотання без її участі.
АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якого знаходяться речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить дізнавач, повідомлено належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання. В судове засідання представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з'явився, будь-які клопотання або заяви до суду не надав.
Відповідно до частини четвертої статті 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
В зв'язку із викладеним, враховуючи, що представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не повідомив про причини неприбуття, а дізнавач просила проводити розгляд клопотання без її участі, слідчий суддя розглянув клопотання за відсутності вказаних осіб.
Відповідно до частини четвертої статті 107 Кримінального процесуального кодексу України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.
2.Суть клопотання
Згідно із текстом клопотання, в провадженні дізнавача СД перебуває кримінальне провадження № 12025096250000094 за ознаками частини першої статті 190 КК України КК України, розпочате за фактом шахрайства, а саме: заволодіння чужим майном шляхом обману.
Згідно із даними, встановленими під час досудового розслідування, 30 грудня 2025 року до ВП №1 (м. Тисмениця) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області надійшов рапорт від оперуповноваженого СКП ВП №1 (м. Тисмениця) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області по факту звернення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проте, що він в інтернет магазині, через соціальну мережу «Інстаграм» замовляв зарядну станцію за попередньою передоплатою вартості товару, а саме переказав на рахунок ФОП: ОСОБА_6 , код отримувача: НОМЕР_1 , IBAN НОМЕР_2 , кошти в сумі 17500 гривень, після чого перерахував другим платежем на інший реквізитний рахунок IBAN НОМЕР_3 , код отримувача: НОМЕР_4 , зареєстрованого на ФОП: ОСОБА_7 , грошові кошти у сумі 17500 гривень, однак продавець товар не передав, перестав відповідати на його дзвінки, повідомлення та заблокував заявника.
В ході досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді Тисменицького районного суду Івано-Франківської області про тимчасовий доступ до речей і документів, у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вилучено інформацію по банківському рахунку НОМЕР_2 та встановлено, що її власником є ОСОБА_6 , РНОКПП: НОМЕР_1 . Згідно виписки по рахунку НОМЕР_2 , що 08 грудня 2025 року на вказаний рахунок було зараховано грошові кошти в сумі 17 500 гривень. Після цього, 08 грудня 2025 року з цього рахунку грошові кошти в сумі 5109 гривень перераховувались на картковий рахунок НОМЕР_5 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
В зв'язку із викладеним, на цей час виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів з метою їх вилучення, які знаходиться у володінні та розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,код ЄРДПОУ: НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , а саме до оригіналів документів, а у разі їх відсутності - належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та зобов'язати виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до транзакцій наведених по картці НОМЕР_7 та НОМЕР_8 в період з 08 грудня 2025 року по цей час включно.
3.Висновки Суду
Відповідно до статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Відповідно до пункту 7 частини першої статті 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Відповідно до частин п'ятої та шостої статті 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю або сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Дізнавачем до клопотання долучені докази, за результатами дослідження яких слідчий суддя приходить до висновку, що відомості, що містяться в цій інформації, в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, оскільки можуть містити інформацію про обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні № 12025096250000094, зокрема про подію кримінального правопорушення та винуватість особи у вчиненні кримінального правопорушення.
Вказані відомості перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містять охоронювану законом таємницю та відповідні обставини неможливо довести іншими способами.
Відповідно до статті пункту 5 частини другої статті 131 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів відноситься до заходів забезпечення кримінального провадження.
Відповідно до частини третьої статті 132 Кримінального процесуального кодексу України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, не доведе, серед іншого, що:
- потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;
- може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено, що внаслідок застосування вказаного заходу забезпечення може бути виконане завдання тимчасового доступу до інформації, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи.
На підставі викладеного, керуючись статтями 131-132,159-166, 309 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, -
Клопотання дізнавача ВП № 1 (м. Тисмениця) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025096250000094 від 30 грудня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 Кримінального кодексу України - задовольнити.
Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 (м. Тисмениця) Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання відділення поліції №1 (місто Тисмениця) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 (місто Тисмениця) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 , чи через будь-яке інше регіональне відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », всю наявну інформацію та документи по банківських карткових рахунках НОМЕР_7 та НОМЕР_8 та їх власників в період з 08 грудня 2025 року по цей час включно, з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперовому та/або цифровому носіях інформації, а саме:
-історію авторизацію, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювалися за банківськими рахунками;
-завірених копій договорів про відкриття банківських рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;
-чи не являються вказані вище банківські рахунки заблокованими? якщо так,
-коли саме та з яких причин;
-інформацію про інші відкриті рахунки у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » власниками вказаних карткових рахунків, в тому числі депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д., з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;
-банківські виписки про рух коштів по карткових рахунках НОМЕР_7 та НОМЕР_8 , в період з 08 грудня 2025 року по теперішній час включно, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій;
-фото- та відео- зображень проведених операцій, пов'язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах по карткових рахунках НОМЕР_7 та НОМЕР_8 , в період з 08 грудня 2025 року теперішній час;
-інформацію в електронному (у форматі: «.xIsx») та паперовому вигляді щодо руху грошових коштів по карткових рахунках НОМЕР_7 та НОМЕР_8 та інших рахункам, які відкриті в банківській установі та (належать власнику вказаного карткового рахунку) із обов?язковим зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів на дату виконання ухвали слідчого судді, виду фінансової операції, платіжних доручень, меморіальних ордерів, банківських виписок з відображенням дат надходження (перерахування) коштів, МФО, номер рахунка, номер платіжного документа, найменування Фізичної особи, чи СПД, власника вказаного рахунку, код ЄДРПОУ (ШН) даного контрагента, сума, призначення платежу, виду, найменування продукції, її кількості, відомостей щодо покупців продукції, її виду, найменування, кількості та вартості по вищевказаних рахунках за період з 08 грудня 2025 року по теперішній час;
-інформацію про перелік IP-адрес та геолокацій місця авторизації в Інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських карткових рахунків НОМЕР_7 та НОМЕР_8 та інших рахунків, відкритих власниками цих рахунків, в період з 08 грудня 2025 року по теперішній час;
-інформації про перелік пристроїв (мобільні телефони, IMEI тощо) та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням яких здійснювалось обслуговування банківських карткових рахунків НОМЕР_7 та НОМЕР_8 та інших рахунків, відкритих власниками цих рахунків, в період з 08 грудня 2025 року по теперішній час;
-інформації про контрагентів із зазначенням прізвища, ім?я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, IMEI, IP-адреси, які здійснювали перерахунок коштів з банківських карткових рахунків НОМЕР_7 та НОМЕР_8 та інших рахунків, відкритих власниками цих рахунків, в період з 08 грудня 2025 року по теперішній час із вказанням дати, часу операції та суми коштів;
-результати внутрішніх розслідувань відносно заяв потерпілих за фактом шахрайських
-дій із використанням банківських карткових рахунків НОМЕР_7 та НОМЕР_8 та інших рахунків, відкритих власником цього рахунку, протягом 2025 року (за наявності такої заяви, або якщо таке внутрішнє розслідування проводилось).
Строк дії ухвали визначити 18 квітня 2026 року включно.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчої судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_10