Справа № 344/2076/26
Провадження № 1-кс/344/1141/26
17 лютого 2026 року м. Івано-Франківськ
Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в межах кримінального провадження № 42025090000000136 від 28.11.2025, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України, -
Начальник відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого покликався на те, що 09.05.2023 між ОСОБА_4 та ОСОБА_5 укладено 6 договорів безпроцентної позики на загальну суму 99 382 311,00 гривень. За умовами вказаних договорів ОСОБА_4 є позичальником, а ОСОБА_5 - позикодавцем.
Крім цього, в той же ж день - 09.05.2023 укладено 6 договорів іпотеки між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ОСОБА_5 , за умовами яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є Іпотекодавцем, а ОСОБА_5 - Іпотекодержателем. Іпотекодавець передає в іпотеку Іпотекодержателю у якості забезпечення виконання ОСОБА_4 договорів безпроцентної позики укладених між нею та ОСОБА_5 , земельні ділянки, які належать Іпотекодавцю (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») на праві приватної власності.
На цей час 4 договори на загальну суму 43 997 625 гривень вже нібито виконані в повному обсязі, тобто ОСОБА_4 повернула ОСОБА_5 кошти в сумі 43 997 625 гривень.
Зазначається, що ОСОБА_5 та його близькі особи (дружина - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 та син - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 ) значних фінансових доходів раніше не мали та не мають на теперішній час.
Вищевказане свідчить про вчинення вдаваних фінансово-господарських правочинів з метою створення «фінансової основи» для ОСОБА_8 та його доньки - ОСОБА_4 та подальшої легалізації коштів, офіційне походження яких вказані особи не можуть підтвердити.
Пізніше, а саме 15.05.2023 з метою легалізації частини коштів, нібито отриманих у якості позики від ОСОБА_5 на підставі договору купівлі - продажу частки в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке виступало Іпотекодавцем та гарантувало виконання боргових зобов'язань ОСОБА_4 перед ОСОБА_5 , ОСОБА_4 отримала частку у статутному капіталі вказаного товариства в розмірі 50%, яка в грошовому еквіваленті становила - 2 931 945,82 грн.
Ніяких безготівкових розрахунків між сторонами фактично не було, що додатково свідчить про вдаваність вищезазначених правочинів з метою легалізації (відмивання) майна одержаного злочинним шляхом.
Крім зазначеного, ОСОБА_5 представляє інтереси ОСОБА_9 , від якої має декілька нотаріально посвідчених довіреностей, в тому числі довіреність від 23.02.2023, якою ОСОБА_9 уповноважує ОСОБА_5 бути її представником в будь-яких установах та підприємствах, в т.ч. з питань створення в майбутньому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та передати до статутного капіталу новоствореного товариства земельні ділянки, які належать останній на праві приватної власності та які в подальшому стали забезпеченням виконання ОСОБА_4 договірних зобов'язань перед ОСОБА_5
ОСОБА_9 є дружиною ОСОБА_10 , який на момент створення (07.04.2023) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був його директором та вже через декілька тижнів, а саме 02.05.2023 був звільнений з посади директора.
Вказується на те, що як встановлено, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_11 поряд з іншими є засновниками СПОЖИВЧЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , СПОЖИВЧЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , СПОЖИВЧЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 .
Сторона кримінального провадження, яка звернулася з даним клопотанням, вказує, що у ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до інформації щодо задекларованих доходів та сум сплачених податків (з 2010 по теперішній час), що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , що за адресою: АДРЕСА_1 , в тому числі стосовно наступних суб'єктів:
- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_8 ;
- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 ;
- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 ;
- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_9 ;
- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_10 ;
- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_11 ;
- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_12 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- Споживче товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 );
- Споживче товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 );
- Споживче товариство « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).
Одержати вказані відомості, необхідні для встановлення істини у кримінальному провадженні, окрім як проведення тимчасового доступу до речей і документів, є неможливим.
Отримання вказаних документів, дозволить забезпечити забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, всебічне, повне та неупереджене дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, встановити відомості, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме дату час, місце, спосіб вчинення злочину, осіб, причетних до його вчинення, а також інші обставини, які мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні.
Прокурор подав заяву про розгляд клопотання без його участі та підтримав вимоги клопотання у повному обсязі.
Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За змістом ч.6 ст.162 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відтак, враховуючи, що в інший спосіб на даний час неможливо отримати запитувані відомості, як без надання тимчасового доступу, а тому клопотання є обґрунтованим і його слід задовольнити.
Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-160, 163, 164, 166 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати начальнику відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України обласної прокуратури ОСОБА_3 , або за його дорученням в порядку ст. 36 КПК України уповноваженим оперативним працівникам, дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей щодо задекларованих доходів та сум сплачених податків (з 2010 по теперішній час), з можливістю ознайомлення з ними та вилучення зазначених даних у паперовому чи електронному форматах, які перебувають в розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_7 , в тому числі стосовно наступних суб'єктів:
- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_8 ;
- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 ;
- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 ;
- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_9 ;
- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_10 ;
- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_11 ;
- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_12 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- Споживче товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 );
- Споживче товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 );
- Споживче товариство « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).
Роз'яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє до 16 березня 2026 року включно та оскарженню не підлягає.
Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.
Слідчий суддя ОСОБА_1