Справа № 636/1527/26 Провадження 1-кс/636/228/26
18.02.2026 місто Чугуїв
Слідчий суддя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Чугуєві клопотання слідчого СВ Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Чугуївської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12026221240000122 від 04.02.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,
встановив:
17.02.2026 в провадження слідчого судді надійшло клопотання, в якому слідчий СВ Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 просить зобов'язати АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації на паперовому та електронному носіях, що стосується банківської таємниці, а саме до інформації за період часу з 00 год 10 хв 27.03.2025 по 00 год 10 хв 11.04.2025 про: власників банківської карти № НОМЕР_2 , із зазначенням всіх анкетних даних, фотозображення особи, номерів телефонів та інше; інформацію про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 на яку було перераховано грошові кошти потерпілого; даних про точний час перерахування коштів включаючи години, хвилини та секунди на банківську карту № НОМЕР_2 та з цієї карти на інші банківські рахунки (карти); перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з банківської карти № НОМЕР_2 із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт; фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначених рахунків; інформації по IP-адресах входу до системи клієнт-банку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за картою № НОМЕР_2 .
В обґрунтування клопотання зазначено наступне.
У провадженні СВ ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження, відомості про яке, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12026221240000122 від 04.02.2025 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Під час проведення досудового розслідуванням встановлено, що 03.02.2025 до Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області надійшла заява від військовослужбовця в/ч НОМЕР_3 ОСОБА_5 , про те, що в період часу з 24.11.2025 року по 01.01.2026 року знаходячись у вказаний період в с. Вікторія Полтавської області, на навчаннях у с. Старичі Львівської області та в м. Біла Церква Київської області у відпустці, останній декількома транзакціями перевів грошові кошти на загальну суму 175 000 гривень зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 на картки особи ОСОБА_6 , (м.т. НОМЕР_5 та НОМЕР_6 ) яка нібито займається волонтерською діяльністю та доставкою автомобілів для військовослужбовців ЗСУ: № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_2 на придбання автомобілю Mitsubishi L200 для їх військової частини. Крім цього, на початку січня через свою бабусю ОСОБА_5 особисто передав ОСОБА_6 готівкою грошові кошти на суму 105 000 грн. для придбання власного автомобілю для особистого використання.
Невідома особа шляхом зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами на загальну суму у розмірі 280 000 гривень, чим завдала ОСОБА_5 матеріальної шкоди.
Для доведення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме - для встановлення факту вчинення кримінального правопорушення - злочину відносно потерпілого, протиправних дій, часу та місця переводу грошових коштів, встановлення та ідентифікації особи чи осіб, на рахунок яких були переведені дані грошові кошти, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації по банківській карті № НОМЕР_2 , що перебуває у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) із можливістю вилучення інформації в Харківській обласній дирекції АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до інформації за період часу з 00 год 10 хв 27.03.2025 по 00 год 10 хв 11.04.2025 про: власників банківської карти № НОМЕР_2 , із зазначенням всіх анкетних даних, фотозображення особи, номерів телефонів та інше; інформацію про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 на яку було перераховано грошові кошти потерпілого; даних про точний час перерахування коштів включаючи години, хвилини та секунди на банківську карту № НОМЕР_2 та з цієї карти на інші банківські рахунки (карти); перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з банківської карти № НОМЕР_2 із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт; фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначених рахунків; інформації по IP-адресах входу до системи клієнт-банку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за картою № НОМЕР_2 .
Отже, орган досудового розслідування зазначив, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, необхідна інформація, що перебуває у власності АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відноситься до охоронюваної законом таємниці, з метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперовому та електронному носіях, що стосується банківської таємниці.
Прокурор та слідчий просили клопотання розглянути без їх участі, просили його задовольнити.
Представник банку, будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з'явився, про причини нявки суд не повідомив. Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Згідно з частинами 5 та 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Дані речі і документи, відповідно до ст.162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю.
04.02.2026 відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12026221240000122. Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч.3 ст.190 КК України.
Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
Стосовно зобов'язання банка надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні банку, з можливістю їх вилучення, слідчий суддя зазначає, що в розумінні ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення, тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.
Керуючись ст.ст.159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя
постановив:
Клопотання задовольнити частково.
Надати слідчому СВ Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю по банківській карті НОМЕР_2 , що перебуває у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) із можливістю вилучення інформації в Харківській обласній дирекції АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до інформації за період часу з 00 год 10 хв 27.03.2025 по 00 год 10 хв 11.04.2025 про:
- власників банківської карти № НОМЕР_2 , із зазначенням всіх анкетних даних, фотозображення особи, номерів телефонів та інше;
- інформацію про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 на яку було перераховано грошові кошти потерпілого;
- даних про точний час перерахування коштів включаючи години, хвилини та секунди на банківську карту № НОМЕР_2 та з цієї карти на інші банківські рахунки (карти);
- перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з банківської карти № НОМЕР_2 із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт;
- фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначених рахунків;
- інформації по IP-адресах входу до системи клієнт-банку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за картою № НОМЕР_2 , та зобов'язати уповноважених осіб надати можливість виготовити на паперовому та електронному носії, відомості, що становлять банківську таємницю.
Виконання ухвали доручити керівництву АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення, тобто до 18.04.2026.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1