Справа № 203/1941/25
Провадження № 1-кс/0203/2051/2025
04 червня 2025 року слідчий суддя Центрального районного суду міста Дніпра - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання процесуального керівника - прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №62023050020000528 від 06.11.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,
20 травня 2025 року до Центрального районного суду міста Дніпра звернувся процесуальний керівник - прокурор відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №62023050020000528 від 06.11.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
В обґрунтування вимог клопотання прокурор зазначив, що Третім слідчим відділом (з дислокацією у місті Дніпрі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №62023050020000528 від 06.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 25 січня 2022 року між Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі директора ОСОБА_4 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » був укладений договір купівлі-продажу транспортних засобів №32/22, на підставі якого у власність ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перейшли 3 автомобіля, марки «Great Wall Winge 7», з VIN-номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ; VIN-код: НОМЕР_3 . Також на балансі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перебував автомобіль MITSUBISHI L 200 (VIN- НОМЕР_4 ), 2021 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_5 . Вказані автомобілі були прийняті Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » актом передачі-приймання автотранспортного засобу від 09 лютого 2022 року.
Після початку 24.02.2022 повномасштабної збройної агресії рф проти України у ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , призначеного 05.07.2021 року на посаду директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виник умисел на заволодіння зазначеними автомобілями шляхом зловживання службовим становищем, та складання завідомо підроблених документів щодо їх викрадення.
З метою реалізації своїх протиправних намірів ОСОБА_4 було організовано вивезення зазначених транспортних засобів на підконтрольну українською владою територію та залучені до протиправної схеми сторонні особи за наступних обставин.
17.07.2023 директор Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 звернувся із заявою про вчинене кримінальне правопорушення до слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області, зі змісту якої вбачається, що у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перебувало у власності 3 транспортні засоби, серед яких вказано і автомобілі: Great Wall Winge 7, VIN НОМЕР_3 , який був зареєстрований 29 квітня 2023 року в ІНФОРМАЦІЯ_5 , отримав державний номерний знак НОМЕР_6 , АДРЕСА_1 , - зареєстрований 06 квітня 2023 року в ІНФОРМАЦІЯ_5 , який отримав державний номерний знак НОМЕР_7 , та автомобіль MITSUBISHI L 200, VIN- НОМЕР_4 , 2021 року випуску.
Відповідно до вказаної заяви на початку травня 2023 року директор Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 передислокував вказані автомобілі на територію ІНФОРМАЦІЯ_6 , де залишив їх на зберіганні. Через деякий час директор Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 повернувся на територію ІНФОРМАЦІЯ_6 та виявив відсутність зазначених транспортних засобів, у зв'язку з чим, ОСОБА_4 вважає, що в діях невстановлених осіб вбачається склад злочинів, передбачених ст. 185, ст. 438 КК України. Відомості, зазначені в заяві директора Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , було внесено до ЄРДР за №22023050000003060 від 20.07.2023.
Водночас, згідно з вилученими у ході досудового розслідування документами, 17.05.2023 директор Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_7 , де отримав довідку про зняття з військового обліку транспортного засобу Great Wall Winge 7, VIN НОМЕР_8 , яка необхідна для подальшого продажу та переоформлення вказаного автомобілю.
18.05.2023 директор Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 видав довіреність №12/23, якою уповноважив ОСОБА_5 здійснювати операції щодо переоформлення та продажу транспортного засобу Great Wall Winge 7, VIN НОМЕР_8 . Так, 19.05.2023 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та громадянином ОСОБА_6 був укладений договір купівлі-продажу транспортного засобу, відповідно до якого транспортний засіб Great Wall Winge 7, VIN НОМЕР_8 , перейшов у власність ОСОБА_6 .
Крім цього, 01.05.2023 року директор Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_7 , де отримав довідку про зняття з військового обліку транспортного засобу Great Wall Winge 7, VIN НОМЕР_3 , яка необхідна для подальшого продажу та переоформлення вказаного автомобілю. Водночас 18.05.2023 року директор Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 видав довіреність №8/23, якою уповноважує ОСОБА_6 здійснювати операції щодо переоформлення та продажу транспортного засобу Great Wall Winge 7, VIN НОМЕР_3 . Так, 02.05.2023 року між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та громадянином ОСОБА_5 був укладений договір купівлі-продажу транспортного засобу, відповідно до якого транспортний засіб Great Wall Winge 7, VIN НОМЕР_8 , перейшов у власність ОСОБА_5 .
Також досудовим розслідуванням встановлено, що автомобіль MITSUBISHI L 200 (VIN- НОМЕР_4 ), 2021 року випуску, був переоформлений 23.03.2023 в ІНФОРМАЦІЯ_8 . Так, відповідно до договору купівлі продажу транспортного засобу №7877/23/1/016214 від 23.03.2023, ФОП ОСОБА_7 , який є комісіонером та діє на підставі укладеного з власником транспортного засобу договору комісії, продав покупцю ОСОБА_8 автомобіль MITSUBISHI L 200 (VIN- НОМЕР_4 ), 2021 року випуску. Відповідно до договору комісії від 22.03.2023, громадянин ОСОБА_9 , який діяв на підставі документа, виданого ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надав дозвіл комісіонеру на продаж транспортного засобу MITSUBISHI L 200 (VIN- НОМЕР_4 ), 2021 року випуску, за що отримував комісійну плату в розмірі 50 гривень.
30.11.2023 року проведено за участю свідка огляд файлу « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (розміром 61,8 Mb), що наданий ГУНП в Дніпропетровській області (реєстр. № 26/9909 від 23.11.2023), який містить інформацію (фотознімки) з системи ситуаційного відеоспостереження м. Дніпра «Безпечне місто» про рух наступних транспортних засобів: GREAT WALL, д.н.з. НОМЕР_9 , GREAT WALL, д.н.з. НОМЕР_10 , MITSUBISHI L200, д.н.з. НОМЕР_5 . У ході якого встановлено, що директор Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 здійснює керування вищезазначеними транспортними засобами, попри написану ним особисто заяву до правоохоронного органу про крадіжку зазначеного транспортного засобу, та які, крім того, наразі перебувають у розшуку.
Дослідженням декларації, поданої ОСОБА_4 за 2021 рік встановлено, що ним зазначені грошові активи (розділ 12) його та дружини на сукупну суму, еквівалентну 4240000 грн. За 2022 рік грошові активи родини ОСОБА_10 збільшились на 3235000 грн., проте доходів задекларовано лише на суму 261867 грн.
Крім того, 15.04.2021 ОСОБА_4 за договором лізингу придбано автомобіль Toyota Land Cruiser 200, JTMHV05J204086393, який не відображено у відповідних розділах декларацій. У декларації за 2023 рік та у подальших деклараціях у дружини ОСОБА_4 задекларований автомобіль Кіа Sportage 2017 року випуску з явно заниженою вартістю придбання, при цьому грошові активи родини не зменшились, а дохід становить невелику суму.
У зв'язку з вищевикладеним, прокурор просить суд:
- надати прокурорам першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Дніпропетровської обласної прокуратури, що входять до складу групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю вилучення копій вказаних документів, які знаходяться у володіння ІНФОРМАЦІЯ_10 (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) за період 01.01.2020 по теперішній час, а саме щодо ФОП ОСОБА_20 , номер платника податку НОМЕР_12 ;
- інформації про всі доходи ФОП ОСОБА_20 ;
- інформації про отримані та виплачені доходи за формою 1-ДФ, а також інформацію про П.І.Б., дату народження, адресу реєстрації осіб, яким виплачувались доходи від вказаних суб'єктів господарської діяльності;
- інформації щодо пов'язаних підприємств (по посадовим особам та засновникам) з «Центральної бази даних юридичних осіб ДПА України»;
- перелік посадових осіб підприємства, відповідальних за фінансово-господарську діяльність, фінансової та податкової звітності, сплату податків та зборів до бюджету, з зазначенням періоду, ідентифікаційних даних посадової особи, її місця проживання/реєстрації, перелік учасників/засновників підприємства з зазначенням періоду, ідентифікаційних даних особи, яка є учасником/засновником, її місцезнаходження та/або місця проживання/реєстрації;
- інформації щодо кількості робітників, сум нарахованої, виплаченої заробітної плати, плаченого ЄСВ та інших податків, наявності основних фондів та засобів, транспортних засобів, наявності власних або орендованих земельних ділянок;
- інформації щодо подання в електронному вигляді податкової звітності, а саме: дата та час отримання файлів на реєстрацію, адрес електронної пошти, з якої відправлено файл на реєстрацію та інтернет провайдера;
- переліку банківських рахунків та інших фінансових установах із зазначенням найменування банку (фінансової установи), МФО, номерів рахунків, дати їх відкриття/закриття, валюти рахунку, наявності арештів на рахунках.
Відповідно до протоколу передачі судової справи раніше визначеному складу суду від 20.05.2025 року, судову справу №203/1941/25, провадження №1-кс/0203/2051/2025, про тимчасовий доступ до речей і документів, було розподілено слідчому судді ОСОБА_1 , яка передана канцелярією суду - 04.06.2025 року.
Судове засідання з розгляду клопотання було призначено судом на 04.06.2025 року.
Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто судом без виклику ІНФОРМАЦІЯ_10 .
У судове засідання, призначене на 04.06.2025 року, прокурор не з'явився, проте до початку судового засідання подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
Слідчий суддя на підставі частини 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України розглянув клопотання прокурора за його відсутності та без фіксування судового засідання технічними засобами.
Слідчий суддя, дослідивши подані матеріали клопотання в їх сукупності, проаналізувавши норми КПК України, вважає за необхідне клопотання прокурора про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити, з таких підстав.
Відповідно до статей 131, 162 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України), заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно зі статтею 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором.
За правилами, встановленими частиною 5 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе достатньо підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Пунктами 4, 6, 7, 8 частини 1 статті 162 КПК встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема, належать: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
За приписами частини 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 статті 163 КПК, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Судом встановлено та матеріалами справи підтверджено, що у провадженні Третього слідчого відділу (з дислокацією у місті Дніпрі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, перебуває кримінальне провадження №62023050020000528 від 06.11.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
На підтвердження обставин, викладених у клопотанні, прокурором було долучено витяг з ЄРДР №62023050020000528 від 06.11.2023 року, копію рапорту, копію витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, копію майнової декларації ОСОБА_4 , копію листа Управління проведення моніторингу способу життя та контролю щодо повноти заповнення декларацій Національного агентства з питань запобігання корупції від 03.04.2025 року, копію листа Дніпропетровської обласної прокуратури.
Слідчий суддя, враховуючи викладене вище, зважаючи на наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення мети заявленого клопотання, вважає за необхідне його задовольнити у повному обсязі.
Керуючись статтями 94, 110, 131, 159, 162-166, 369-372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,
Клопотання процесуального керівника - прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 62023050020000528 від 06.11.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, - задовольнити повністю.
Надати прокурорам першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Дніпропетровської обласної прокуратури, що входять до складу групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій вказаних документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), за період 01.01.2020 по 04.06.2025, а саме щодо ФОП ОСОБА_20 , номер платника податку 2707511268:
- інформації про всі доходи ФОП ОСОБА_20 ; інформації про отримані та виплачені доходи за формою 1-ДФ, а також інформацію про П.І.Б., дату народження, адресу реєстрації осіб, яким виплачувались доходи від вказаних суб'єктів господарської діяльності; інформації щодо пов'язаних підприємств (по посадовим особам та засновникам) з «Центральної бази даних юридичних осіб ІНФОРМАЦІЯ_11 »; перелік посадових осіб підприємства, відповідальних за фінансово-господарську діяльність, фінансової та податкової звітності, сплату податків та зборів до бюджету, з зазначенням періоду, ідентифікаційних даних посадової особи, її місця проживання/реєстрації, перелік учасників/засновників підприємства з зазначенням періоду, ідентифікаційних даних особи, яка є учасником/засновником, її місцезнаходження та/або місця проживання/реєстрації; інформації щодо кількості робітників, сум нарахованої, виплаченої заробітної плати, плаченого ЄСВ та податків, наявності основних фондів та засобів, транспортних засобів, наявності власних або орендованих земельних ділянок; інформації щодо подання в електронному вигляді податкової звітності, а саме: дата та час отримання файлів на реєстрацію, адрес електронної пошти, з якої відправлено файл на реєстрацію та інтернет провайдера; переліку банківських рахунків та фінансових установах із зазначенням найменування банку (фінансової установи), МФО, номерів рахунків, дати їх відкриття/закриття, валюти рахунку, наявності арештів на рахунках.
Роз'яснити, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала підлягає виконанню протягом двох місяців з дня постановлення, тобто до 04.08.2025 року включно.
Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту проголошення та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1